🔥Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự kiến yêu cầu các nhà phát hành stablecoin tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, phải có khả năng đóng băng giao dịch

Ngày 8 tháng 4, Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự kiến sẽ công bố một quy tắc dự thảo yêu cầu các nhà phát hành stablecoin phải thiết lập các biện pháp kiểm soát tuân thủ nghiêm ngặt để chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Các biện pháp quản lý sẽ do FinCEN (Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính) và OFAC (Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài) thuộc Bộ Tài chính phối hợp xây dựng. Các yêu cầu cụ thể đối với các công ty stablecoin bao gồm: phải có khả năng chặn, đóng băng và từ chối các giao dịch đáng ngờ hoặc bất hợp pháp; thực hiện các quy trình kiểm soát nội bộ dựa trên rủi ro, tập trung giám sát khách hàng và hoạt động có nguy cơ cao; khi các cơ quan Mỹ đánh dấu một thực thể cụ thể, nhà phát hành cần chủ động tìm kiếm hồ sơ của chính mình và phối hợp hành động; thực hiện các biện pháp chống rửa tiền và tuân thủ trừng phạt ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp; tổng thể, các nhà phát hành stablecoin…