WLFI hợp tác với AB network bị tiết lộ có liên quan đến công ty lừa đảo bị trừng phạt tại Campuchia

Tin tức về ME, ngày 9 tháng 4 (UTC+8), AB network, đơn vị đã hợp tác với dự án tiền mã hóa World Liberty Financial được ông Trump ủng hộ, cho biết dự án “khu nghỉ dưỡng theo chủ đề blockchain” do công ty này lên kế hoạch tại Đông Timor có liên quan đến ba cá nhân bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt sau này. Những người này có mối liên hệ với Prince Group của Campuchia, bị cáo buộc vận hành một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia. Hồ sơ công ty cho thấy cổ đông lớn của công ty phát triển là Yang Jian đã bị trừng phạt vào tháng 10 năm ngoái vì bị cáo buộc hợp tác với CEO Chen Zhi của Prince Group. Ba cá nhân bị trừng phạt đã được loại khỏi dự án sau khi công bố lệnh trừng phạt; hiện không có bằng chứng cho thấy dòng tiền bất hợp pháp chảy vào dự án phát triển đó hoặc AB network có liên hệ trực tiếp với Prince Group. AB network vào tháng 11 năm ngoái đã công bố hợp tác với World Liberty Financial, được phép sử dụng stablecoin USD1 trên blockchain của họ. World Liberty Financial cho biết đã tiến hành thẩm định đối với AB và nói rằng họ không được thông báo về dự án khu nghỉ dưỡng đó hoặc những cá nhân bị trừng phạt liên quan đến dự án tại Đông Timor; luật sư của họ cho rằng các cáo buộc về mối liên hệ với các nhân vật bị trừng phạt là “hoàn toàn không có cơ sở và không đúng sự thật”. Theo Báo cáo tội phạm mạng Internet năm 2025 của FBI, năm ngoái, Mỹ đã chịu thiệt hại gần 11Bỷ USD do lừa đảo qua mạng, trong đó thiệt hại do lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa vượt 21Bỷ USD. Chính phủ Mỹ năm ngoái đã tịch thu số bitcoin trị giá 15Bỷ USD từ Chen Zhi. Các cơ quan chức năng Campuchia vào tháng 1 năm nay đã bắt giữ Chen Zhi và dẫn độ ông ta sang Trung Quốc. Hiện tại, tổng cung tối đa của USD1 trên blockchain của World Liberty Financial do AB network nắm giữ khoảng 3,6 triệu USD, với số lượng người nắm giữ chỉ khoảng 3000 người. (Nguồn: ODAILY)