WLFI hợp tác với AB network bị tiết lộ có liên quan đến công ty lừa đảo bị trừng phạt tại Campuchia

Tin tức từ ME News: ngày 9 tháng 4 (UTC+8), AB network—đơn vị có thỏa thuận hợp tác với dự án tiền mã hóa World Liberty Financial được ông Trump ủng hộ—cho biết dự án “khu nghỉ dưỡng theo chủ đề blockchain” do AB network quy hoạch tại Đông Timor có liên quan đến 3 cá nhân đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt. Ba cá nhân này có liên hệ với Cambodia Prince Group, tổ chức bị cáo buộc vận hành một mạng lưới lừa đảo trên toàn cầu.

Theo hồ sơ công ty, cổ đông lớn của công ty phát triển là Yang Jian đã bị trừng phạt vào tháng 10 năm ngoái do bị tình nghi hợp tác với CEO Chen Zhi của Prince Group. Ba cá nhân bị trừng phạt đã được loại khỏi dự án sau khi lệnh trừng phạt được công bố. Hiện không có bằng chứng cho thấy có dòng tiền bất hợp pháp chảy vào dự án phát triển này hoặc AB network có liên hệ trực tiếp với Prince Group.

AB network vào tháng 11 năm ngoái đã công bố hợp tác với World Liberty Financial, được ủy quyền sử dụng stablecoin USD1 trên blockchain của mình. World Liberty Financial cho biết họ đã tiến hành thẩm định đối với AB và nói rằng họ không được thông báo về dự án khu nghỉ dưỡng này hoặc các cá nhân bị trừng phạt liên quan đến dự án tại Đông Timor. Luật sư của World Liberty Financial cho biết các cáo buộc rằng có mối liên hệ với những cá nhân bị trừng phạt là “hoàn toàn vô căn cứ và không đúng sự thật”.

Theo báo cáo tội phạm mạng Internet Crime Report năm 2025 của FBI, năm ngoái tại Mỹ, thiệt hại do lừa đảo qua mạng gần 21 tỷ USD, trong đó các khoản lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa vượt 11 tỷ USD. Chính phủ Mỹ năm ngoái đã tịch thu từ Chen Zhi số Bitcoin trị giá 15 tỷ USD. Các cơ quan chức năng Campuchia đã bắt giữ Chen Zhi vào tháng 1 năm nay và bàn giao ông sang Trung Quốc.

Hiện tại, tổng lượng cung tối đa của USD1 trên blockchain của World Liberty Financial mà AB network nắm giữ vào khoảng 3,6 triệu USD, và số lượng người nắm giữ chỉ khoảng 3000. (Nguồn: ODAILY)