Công ty Cổ phần Bắc Cao Tân Thượng Hải về việc ký hợp đồng dịch vụ gia công cho công ty con và giao dịch liên kết

Mã chứng khoán: 600604 500Mã chứng khoán (tên viết tắt): Bắc cao mới Thượng Hải Bắc A Thông báo mã: Lâm 2026-003

Công ty Cổ phần Bắc cao mới Thượng Hải

Về việc công ty con nắm quyền ký hợp đồng dịch vụ gia công ngoài và giao dịch liên quan

Hội đồng quản trị của công ty chúng tôi và toàn thể các giám đốc cam kết rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ ghi chép sai lệch nào, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bất kỳ bỏ sót trọng yếu nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Những nội dung quan trọng cần lưu ý:

● Nội dung giao dịch: Công ty con nắm quyền của Công ty Cổ phần Bắc cao mới Thượng Hải (sau đây gọi là “công ty”) là Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Doanh nghiệp Tân Bắc Thượng Hải (sau đây gọi là “Quản lý bất động sản Tân Bắc” hoặc “Bên B”) dự kiến sẽ ký lần lượt 《Hợp đồng dịch vụ an ninh gia công bố trí thường trực》, 《Sách hợp đồng vệ sinh bố trí thường trực》, và 《Hợp đồng gia công dịch vụ kỹ thuật》 với Công ty TNHH Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải (sau đây gọi là “Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải” hoặc “Bên A”). Theo ủy thác của Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải, Quản lý bất động sản Tân Bắc sẽ cung cấp dịch vụ an ninh gia công bố trí thường trực, dịch vụ vệ sinh gia công và dịch vụ sửa chữa, bảo trì kỹ thuật cho Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải. Thời hạn của các hợp đồng đều là 1 năm, tính từ ngày 01/04/2026 đến hết ngày 31/03/2027. Số tiền của 《Hợp đồng dịch vụ an ninh gia công bố trí thường trực》 là 1,776,139.20 nhân dân tệ; 《Sách hợp đồng vệ sinh bố trí thường trực》 là 1,971,538.60 nhân dân tệ; 《Hợp đồng gia công dịch vụ kỹ thuật》 là 1,544,464.80 nhân dân tệ; tổng số tiền là 5,292,142.60 nhân dân tệ.

● Do Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải là công ty con do Công ty (Tập đoàn) Bắc cao mới Thượng Hải (sau đây gọi là “Tập đoàn Bắc”) nắm quyền sở hữu của công ty cổ đông kiểm soát, nên việc Quản lý bất động sản Tân Bắc ký hợp đồng dịch vụ gia công với Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải lần này cấu thành giao dịch liên quan.

● Giao dịch liên quan lần này không cấu thành “tái cơ cấu tài sản lớn” theo quy định của 《Quy định quản lý tái cơ cấu tài sản lớn của công ty niêm yết》; giao dịch liên quan lần này nằm trong phạm vi thẩm quyền phê duyệt của hội đồng quản trị, không cần trình Hội đồng cổ đông của công ty thông qua.

● Trong 12 tháng qua, công ty con 100% vốn của công ty là Công ty TNHH Phát triển Doanh nghiệp Sáng tạo Thượng Hải (sau đây gọi là “Công ty Sáng tạo”) và Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Doanh nghiệp Shanghai Shutong Linkgu (sau đây gọi là “Shutong Linkgu”) là công ty con 100% vốn của Tập đoàn Bắc đã ký Hợp đồng thuê nhà vào ngày 10/04/2025. Shutong Linkgu thuê các khu 29.9Mầng tại số 288 hạng 2 đường Kangning, quận Tĩnh An Thượng Hải và các phòng 03 và 37.8Mầng 39.9Mại số 288 hạng 5 đường Kangning, quận Tĩnh An Thượng Hải do Công ty Sáng tạo nắm giữ. Tổng tiền thuê là 9.44M nhân dân tệ. Công ty con nắm quyền của công ty là Công ty TNHH Phát triển Doanh nghiệp Cloudmenhuỉ (sau đây gọi là “Yunmenghui”) và Tập đoàn Bắc đã ký hợp đồng thuê nhà vào ngày 01/06/2025. Yunmenghui thuê các số 6, 29.9Mại lô 3201 hạng đường Cộng Hòa Tân Thôn, quận Tĩnh An Thượng Hải do Tập đoàn Bắc nắm giữ. Tổng tiền thuê là 27.18M nhân dân tệ. Công ty TNHH Dịch vụ Doanh nghiệp Sản xuất Thượng Hải Bắc (sau đây gọi là “Bắc Phát”) là công ty con 100% vốn; Công ty Quản lý bất động sản Tân Bắc là công ty con nắm quyền; hai bên lần lượt ký hợp đồng thuê nhà và hợp đồng dịch vụ bất động sản với Công ty Cổ phần Cảng dữ liệu Thượng Hải (sau đây gọi là “Cảng dữ liệu”) là công ty con nắm quyền của Tập đoàn Bắc. Bắc Phát cho Cảng dữ liệu thuê các văn phòng tại Phòng 401, Tầng 4, Số 217 Đường Jiangchang San, quận Tĩnh An Thượng Hải; Phòng 101, Tầng 1, Số 219 Đường Jiangchang San; các tầng 1-105Mại Số 223 Đường Jiangchang San và Phòng 301, Tầng 3, Số 301 Đường Jiangchang San (tại Số 223 Đường Jiangchang San) để phục vụ hoạt động kinh doanh hằng ngày; tổng giá trị giao dịch là 29.9M nhân dân tệ. Ngày 07/11/2025, Tập đoàn Bắc ký 《Thỏa thuận ủy thác dịch vụ Trung tâm đổi mới và sáng tạo SAP (Trung Quốc)》 với công ty con 100% vốn của công ty là Công ty TNHH Dịch vụ Doanh nghiệp Thượng Hải Jünengwan (sau đây gọi là “Jünengwan”). Theo đó, Tập đoàn Bắc thanh toán chi phí xây dựng và vận hành cho “Trung tâm đổi mới và sáng tạo SAP (Trung Quốc) năm 2025” là 3M nhân dân tệ. Ngày 08/11/2025, Công ty Sáng tạo ký hợp đồng thuê nhà với Shutong Linkgu. Công ty Sáng tạo cho Shutong Linkgu thuê các văn phòng tại Phòng 101 các số 298 và 308 đường Kangning, quận Tĩnh An Thượng Hải, và các phòng tầng 2, 65.9Mại số 5 lô nhà 288 đường Kangning, quận Tĩnh An Thượng Hải; tổng giá trị giao dịch là 11.66M nhân dân tệ. Ngày 15/12/2025, công ty thực hiện tăng vốn theo tỷ lệ đồng thời (tỷ lệ tương ứng) cho Công ty TNHH Phát triển Doanh nghiệp Yunzhongxin Thượng Hải (sau đây gọi là “Yunzhongxin”), số tiền tăng vốn là 105M nhân dân tệ. Ngày 04/01/2026, Tập đoàn Bắc cung cấp khoản vay theo tỷ lệ cho Yunmenghui số tiền 39.90 triệu nhân dân tệ.

I. Tổng quan về giao dịch

Công ty con nắm quyền là Quản lý bất động sản Tân Bắc dự kiến sẽ ký riêng với Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải các 《Hợp đồng dịch vụ an ninh gia công bố trí thường trực》, 《Sách hợp đồng vệ sinh bố trí thường trực》 và 《Hợp đồng gia công dịch vụ kỹ thuật》. Theo ủy thác của Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải, Quản lý bất động sản Tân Bắc cung cấp dịch vụ an ninh gia công bố trí thường trực, dịch vụ vệ sinh gia công và dịch vụ sửa chữa, bảo trì kỹ thuật cho Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải; thời hạn của các hợp đồng đều là 1 năm, tính từ ngày 01/04/2026 đến hết ngày 31/03/2027. Số tiền của 《Hợp đồng dịch vụ an ninh gia công bố trí thường trực》 là 1,776,139.20 nhân dân tệ; 《Sách hợp đồng vệ sinh bố trí thường trực》 là 1,971,538.60 nhân dân tệ; 《Hợp đồng gia công dịch vụ kỹ thuật》 là 1,544,464.80 nhân dân tệ; tổng số tiền là 5,292,142.60 nhân dân tệ.

Do Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải là công ty con do Tập đoàn Bắc sở hữu toàn bộ vốn của công ty cổ đông kiểm soát, nên việc Quản lý bất động sản Tân Bắc ký hợp đồng dịch vụ gia công với Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải lần này cấu thành giao dịch liên quan.

Công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 29 của Hội đồng quản trị khóa thứ 10 vào ngày 01/04/2026; thông qua với 4 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng; phê duyệt 《Nghị quyết về việc công ty con nắm quyền ký hợp đồng dịch vụ gia công ngoài và giao dịch liên quan》. Trong đó, các giám đốc liên quan ông Tôn Trung Phong, ông Lỗ Thuần và bà Vương Hiểu Đan đã rút lui khi xem xét biểu quyết; 4 giám đốc còn lại đã nhất trí thông qua nghị quyết này.

Giao dịch liên quan lần này không cấu thành “tái cơ cấu tài sản lớn” theo quy định của 《Quy định quản lý tái cơ cấu tài sản lớn của công ty niêm yết》; giao dịch liên quan lần này nằm trong phạm vi thẩm quyền phê duyệt của hội đồng quản trị, không cần trình Hội đồng cổ đông của công ty thông qua.

Tính đến giao dịch liên quan lần này, trong 12 tháng gần đây của công ty, tổng giá trị các giao dịch liên quan với cùng một bên liên quan đã đạt 30 triệu nhân dân tệ, chưa đạt mức 5% trở lên của giá trị ròng tài sản được kiểm toán tuyệt đối trong kỳ gần nhất của công ty.

II. Giới thiệu về bên liên quan

(1) Giới thiệu quan hệ giữa các bên liên quan

Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải là công ty con nắm quyền của Tập đoàn Bắc, là cổ đông kiểm soát của công ty. Theo các quy định liên quan của 《Quy tắc niêm yết chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải》 và 《Chỉ dẫn giám sát quản lý tự luật số 5 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải—Giao dịch và giao dịch liên quan của công ty niêm yết》, Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải là pháp nhân liên quan của công ty.

(2) Thông tin cơ bản của bên liên quan

Công ty TNHH Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải

Mã số tín dụng hợp nhất xã hội: 91310108692997197U

Người đại diện theo pháp luật: Cố Bác

Vốn đăng ký: 37.80 triệu nhân dân tệ

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn (do pháp nhân độc lập đầu tư hoặc kiểm soát không phải cá nhân)

Thời hạn hoạt động: từ 24-08-2009 đến 23-08-2029

Địa chỉ: Số 256, 258, 266 Đường Jiangchang San, và số 277 Đường Jiangchang West, Tầng 1-11, Thượng Hải

Phạm vi kinh doanh: Mục được cấp phép: Dịch vụ lưu trú (chỉ vận hành tại Tầng 1-11 của số 277 Đường Jiangchang West); dịch vụ cắt tóc; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ ngâm chân; môn thể thao có nguy cơ cao (bơi); dịch vụ ăn uống; nghiệp vụ đại lý bảo hiểm (chỉ vận hành tại số 256, 258, 266 Đường Jiangchang San); hoạt động xây dựng các hạng mục khác nhau; bán lẻ sản phẩm thuốc lá. (Các hạng mục cần phê duyệt theo quy định của pháp luật, sau khi được cơ quan liên quan phê duyệt mới được tiến hành hoạt động kinh doanh; hạng mục cụ thể sẽ theo văn bản phê duyệt của cơ quan liên quan hoặc giấy phép). Mục không bắt buộc cấp phép: Dịch vụ hội nghị và triển lãm; dịch vụ bãi đỗ xe; thiết kế quảng cáo, đại lý; sản xuất quảng cáo; đăng tải quảng cáo (không bao gồm đài phát thanh, kênh truyền hình và đơn vị xuất bản báo chí); bán lẻ quà tặng, hoa; bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ và đồ dùng lễ nghi (trừ ngà và sản phẩm từ ngà); bán lẻ hàng tiêu dùng hằng ngày; bán buôn mỹ phẩm; bán lẻ mỹ phẩm; hoạt động giải trí thể thao, thể dục; quản lý tài sản; dịch vụ chăm sóc sức khỏe y học cổ truyền (không phải dịch vụ y tế); xây dựng, vận hành quản lý cho thuê nhà ở công cộng cho thuê trong phạm vi thành phố này. (Ngoài các hạng mục cần phê duyệt theo quy định của pháp luật, được tự chủ tiến hành hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật với giấy phép kinh doanh)

Công ty TNHH Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải được thành lập vào tháng 8 năm 2009, là công ty con do Công ty (Tập đoàn) Bắc cao mới Thượng Hải nắm toàn bộ vốn. Công ty chịu sự kiểm soát của Tập đoàn Bắc cùng với công ty chúng tôi.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Công ty TNHH Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải là 23.1855 triệu nhân dân tệ, giá trị ròng tài sản là -65.8955 triệu nhân dân tệ; năm 2024 doanh thu hoạt động là 61.4661 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là 0.7278 triệu nhân dân tệ. (Các số liệu trên đã được kiểm toán)

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của Công ty TNHH Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải là 21.6343 triệu nhân dân tệ, giá trị ròng tài sản là -84.8986 triệu nhân dân tệ; trong ba quý đầu năm 2025 doanh thu hoạt động là 35.0147 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là -19.0030 triệu nhân dân tệ. (Các số liệu trên chưa được kiểm toán)

Tình trạng tư cách tín dụng của bên liên quan: Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải có đủ điều kiện tốt, chưa bị liệt vào danh sách người chấp hành không đáng tin.

III. Thông tin cơ bản về đối tượng của giao dịch liên quan

Quản lý bất động sản Tân Bắc sẽ cung cấp dịch vụ an ninh gia công bố trí thường trực, dịch vụ vệ sinh gia công và dịch vụ sửa chữa, bảo trì kỹ thuật cho Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải.

IV. Chính sách định giá và căn cứ định giá của giao dịch liên quan

Giá giao dịch lần này được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, công bằng và công chính; tham chiếu theo tiêu chuẩn của ngành, đồng thời cân nhắc tổng hợp khối lượng công việc liên quan của dự án và chất lượng dịch vụ, v.v. Sau khi hai bên thương lượng và được đơn vị thẩm định giá bên thứ ba xác định, không có tình huống nào gây tổn hại đến công ty và toàn thể cổ đông, đặc biệt là lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ.

V. Nội dung chính của hợp đồng giao dịch liên quan và kế hoạch thực hiện

(1) Hợp đồng dịch vụ an ninh gia công bố trí thường trực

1. Thời hạn dịch vụ: Từ ngày 01/04/2026 đến hết ngày 31/03/2027

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Số 277 Đường Jiangchang West, quận Tĩnh An, Thượng Hải

3. Nội dung dịch vụ: Dịch vụ bảo vệ

4. Chi phí dịch vụ: 1,776,139.20 nhân dân tệ (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy vạn sáu nghìn một trăm ba mươi chín nguyên hai hào năm phần)

5. Phương thức thanh toán: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên B trước ngày 15 hàng tháng cung cấp hóa đơn cho Bên A; Bên A thanh toán phí dịch vụ bảo an của tháng trước cho Bên B trước ngày 15 của tháng kế tiếp.

(2) Sách hợp đồng vệ sinh bố trí thường trực

1. Thời hạn dịch vụ: Từ ngày 01/04/2026 đến hết ngày 31/03/2027

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Số 277 Đường Jiangchang West, quận Tĩnh An, Thượng Hải

3. Nội dung dịch vụ: Dịch vụ vệ sinh

4. Chi phí dịch vụ: 1,971,538.60 nhân dân tệ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi bảy vạn một nghìn năm trăm ba mươi tám nguyên sáu hào sáu phần)

5. Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán theo tháng. Trước ngày 5 hàng tháng, hai bên đối soát số lượng chấm công và số tiền phí dịch vụ của tháng trước; trước ngày 10 hàng tháng, Bên B căn cứ thông tin xuất hóa đơn do Bên A cung cấp để xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng chuyên dụng theo số tiền phí dịch vụ tháng trước phù hợp với quy định của Tổng cục Thuế Nhà nước. Trong vòng 90 ngày làm việc kể từ khi nhận hóa đơn, Bên A thanh toán phí dịch vụ của tháng trước.

(3) Hợp đồng gia công dịch vụ kỹ thuật

1. Thời hạn dịch vụ: Từ ngày 01/04/2026 đến hết ngày 31/03/2027

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Số 277 Đường Jiangchang West, quận Tĩnh An, Thượng Hải

3. Nội dung dịch vụ: Dịch vụ kiểm tra định kỳ hằng ngày và dịch vụ sửa chữa, bảo trì kỹ thuật đối với thiết bị nhà bếp, hệ thống điều hòa, hệ thống động lực, hệ thống cấp thoát nước, dịch vụ kỹ thuật trong phòng khách và khu vực công cộng.

4. Chi phí dịch vụ: 1,544,464.80 nhân dân tệ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bốn vạn bốn nghìn bốn trăm sáu mươi bốn nguyên tám hào tám phần)

5. Phương thức thanh toán: Bên B phải xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng chuyên dụng hợp pháp và có hiệu lực của tháng trước cho Bên A trước ngày 10 của tháng kế tiếp; trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận hóa đơn, Bên A thanh toán khoản tiền của tháng trước.

VI. Ảnh hưởng của giao dịch liên quan đối với công ty niêm yết

Việc công ty con nắm quyền của công ty là Quản lý bất động sản Tân Bắc ký hợp đồng dịch vụ gia công với công ty khách sạn Bắc Nam là hoạt động kinh doanh bình thường của Quản lý bất động sản Tân Bắc, sẽ không ảnh hưởng đến tính độc lập trong hoạt động kinh doanh của Quản lý bất động sản Tân Bắc. Giá giao dịch công bằng và hợp lý; không có hành vi nào lợi dụng quan hệ liên quan để gây hại lợi ích của công ty niêm yết, cũng như không có tình huống nào gây tổn hại lợi ích của công ty và cổ đông của công ty, đặc biệt là lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ, hoặc chuyển lợi ích cho công ty; giao dịch này sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi đối với tình hình tài sản, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty.

VII. Quy trình xem xét và thông qua mà giao dịch lần này cần thực hiện

Ngày 01/04/2026, các giám đốc độc lập của công ty đã tổ chức cuộc họp chuyên đề lần thứ nhất của Giám đốc độc lập Hội đồng quản trị khóa thứ 10 năm 2026; đã nhất trí thông qua 《Nghị quyết về việc công ty con nắm quyền ký hợp đồng dịch vụ gia công ngoài và giao dịch liên quan》, đồng thời đưa ra ý kiến thẩm tra như sau: Do Công ty TNHH Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải là công ty con do Công ty (Tập đoàn) Bắc cao mới Thượng Hải, cổ đông kiểm soát của công ty, nắm giữ toàn bộ vốn, nên việc Quản lý bất động sản Tân Bắc ký hợp đồng dịch vụ gia công với Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải lần này cấu thành giao dịch liên quan. Giao dịch liên quan lần này phù hợp với nhu cầu phát triển kinh doanh bình thường của công ty, sẽ không ảnh hưởng đến tính độc lập của Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Doanh nghiệp Tân Bắc Thượng Hải (công ty con nắm quyền của công ty) và sẽ không tạo ra sự phụ thuộc vào bên liên quan. Giao dịch liên quan lần này tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc “công bằng, công khai, công chính”; việc định giá giao dịch dựa trên nguyên tắc thị trường, sau khi hai bên thương lượng và được thẩm định giá bên thứ ba xác định; thủ tục biểu quyết của hội đồng quản trị đối với nghị quyết này hợp pháp và có hiệu lực, đáp ứng yêu cầu của các quy định pháp luật liên quan, không có tình huống nào gây tổn hại lợi ích của cổ đông, đặc biệt là lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ.

Ngày 01/04/2026, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất năm 2026 của Ủy ban kiểm toán Hội đồng quản trị khóa thứ 10, nhất trí thông qua 《Nghị quyết về việc công ty con nắm quyền ký hợp đồng dịch vụ gia công ngoài và giao dịch liên quan》, đồng thời đưa ra ý kiến thẩm tra như sau: Giao dịch liên quan về định giá theo nguyên tắc thị trường của việc Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Doanh nghiệp Tân Bắc Thượng Hải (công ty con nắm quyền của công ty) dự kiến ký hợp đồng dịch vụ gia công ngoài với Công ty TNHH Khách sạn Bắc Nam Thượng Hải, được xác định sau khi hai bên thương lượng và được thẩm định giá bên thứ ba xác định. Việc định giá và thiết kế điều khoản tuân theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, công chính, sẽ không gây ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty, không ảnh hưởng đến tính độc lập trong hoạt động kinh doanh của Quản lý bất động sản Tân Bắc, và không có tình huống nào gây tổn hại lợi ích của công ty và cổ đông nhỏ lẻ. Đồng ý trình nghị quyết này lên hội đồng quản trị công ty xem xét.

Ngày 01/04/2026, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 29 của Hội đồng quản trị khóa thứ 10; đã xem xét và thông qua 《Nghị quyết về việc công ty con nắm quyền ký hợp đồng dịch vụ gia công ngoài và giao dịch liên quan》. Trong đó, các giám đốc liên quan ông Tôn Trung Phong, ông Lỗ Thuần và bà Vương Hiểu Đan đã rút lui khi xem xét biểu quyết; 4 giám đốc còn lại nhất trí thông qua nghị quyết này. Giao dịch liên quan lần này nằm trong phạm vi thẩm quyền phê duyệt của hội đồng quản trị, không cần trình Hội đồng cổ đông của công ty xem xét. Theo quy định liên quan, giao dịch liên quan lần này không cần phê duyệt bởi các cơ quan liên quan.

VIII. Tình hình giao dịch liên quan trong quá khứ

(1) Ngày 10/04/2025, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 20 của Hội đồng quản trị khóa thứ 10, xem xét thông qua 《Nghị quyết về việc công ty con 100% vốn ký hợp đồng thuê nhà và giao dịch liên quan》; đồng ý cho Shutong Linkgu thuê các phòng tại lô số 288, đường Kangning, quận Tĩnh An Thượng Hải: phòng 27.18Mầng tại số 2, và phòng 03 và 35.01Mầng 61.47Mại số 5, với thời hạn hợp đồng 3 năm, diện tích thuê 2,39.9Mét vuông, tổng tiền thuê là 9.44M nhân dân tệ.

(2) Ngày 19/05/2025, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 22 của Hội đồng quản trị khóa thứ 10, xem xét thông qua 《Nghị quyết về việc công ty con nắm quyền ký hợp đồng thuê nhà và giao dịch liên quan》; đồng ý cho Yunmenghui thuê các số 6, 30Mại lô 3201 đường Cộng hòa Tân Thôn, quận Tĩnh An Thượng Hải do Tập đoàn Bắc nắm giữ, với thời hạn hợp đồng 10 năm, diện tích thuê 2,150Mét vuông, tổng tiền thuê là 27.18M nhân dân tệ.

(3) Ngày 24/10/2025, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 24 của Hội đồng quản trị khóa thứ 10, xem xét thông qua 《Nghị quyết về giao dịch liên quan của công ty con》; đồng ý Bắc Phát và Quản lý bất động sản Tân Bắc lần lượt ký hợp đồng thuê nhà và hợp đồng dịch vụ bất động sản với Cảng dữ liệu. Bắc Phát cho Cảng dữ liệu thuê các văn phòng tại Phòng 401, Tầng 4, Số 217 Đường Jiangchang San, quận Tĩnh An Thượng Hải; Phòng 101, Tầng 1, Số 219 Đường Jiangchang San; các tầng 1-105Mại Số 223 Đường Jiangchang San và Phòng 301, Tầng 3, Số 223 Đường Jiangchang San để phục vụ hoạt động kinh doanh hằng ngày; tổng giá trị giao dịch là 29.9M nhân dân tệ.

(4) Ngày 07/11/2025, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 25 của Hội đồng quản trị khóa thứ 10, xem xét thông qua 《Nghị quyết về việc công ty con 100% vốn ký Thỏa thuận ủy thác dịch vụ Trung tâm đổi mới và sáng tạo SAP (Trung Quốc) và giao dịch liên quan》; đồng ý cho Jünengwan và Tập đoàn Bắc ký 《Thỏa thuận ủy thác dịch vụ Trung tâm đổi mới và sáng tạo SAP (Trung Quốc)》; theo đó, Tập đoàn Bắc thanh toán chi phí xây dựng và vận hành cho “Trung tâm đổi mới và sáng tạo SAP (Trung Quốc) năm 2025” là 3M nhân dân tệ.

(5) Ngày 07/11/2025, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 25 của Hội đồng quản trị khóa thứ 10, xem xét thông qua 《Nghị quyết về việc công ty con 100% vốn ký hợp đồng thuê nhà và giao dịch liên quan》; đồng ý cho Công ty Sáng tạo cho thuê các văn phòng tại Phòng 101 Số 298 và 308 đường Kangning, quận Tĩnh An Thượng Hải, và các phòng tầng 2, 84.9Mại Số 5 lô số 288 đường Kangning cho Shutong Linkgu; tổng giá trị giao dịch là 11.66M nhân dân tệ.

(6) Ngày 15/12/2025, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 28 của Hội đồng quản trị khóa thứ 10, xem xét thông qua 《Nghị quyết về việc tăng vốn theo tỷ lệ đối với công ty góp vốn và giao dịch liên quan》; đồng ý công ty thực hiện tăng vốn theo tỷ lệ đồng thời cho Công ty TNHH Phát triển Doanh nghiệp Yunzhongxin Thượng Hải, số tiền tăng vốn là 105M nhân dân tệ.

(7) Ngày 13/12/2024, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 15 của Hội đồng quản trị khóa thứ 10, xem xét thông qua 《Nghị quyết về việc cung cấp khoản vay theo tỷ lệ đồng thời cho công ty con nắm quyền của công ty và giao dịch liên quan》. Công ty và công ty con 100% vốn của công ty là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Shanghai Fanye (sau đây gọi là “Fanye Investment”), cùng với cổ đông kiểm soát là Tập đoàn Bắc, theo tỷ lệ vốn góp đồng thời cung cấp khoản vay cho công ty con nắm quyền là Công ty TNHH Phát triển Doanh nghiệp Yunmenghui Cao mới Thượng Hải theo tổng mức không vượt quá 500M nhân dân tệ, trong đó: phần vay của công ty không vượt quá 175M nhân dân tệ, phần vay của Fanye Investment không vượt quá 175M nhân dân tệ và phần vay của Tập đoàn Bắc không vượt quá 150M nhân dân tệ. Thời hạn khoản vay lần này là từ ngày 17/12/2024 đến ngày 16/12/2029; khoản gốc có thể được giải ngân theo nhiều đợt, nhưng ngày đáo hạn khoản vay không thay đổi. Khoản vay áp dụng lãi suất cố định, theo Lãi suất chào vay theo thị trường kỳ hạn 5 năm (LPR) do Trung tâm công bố ủy quyền vay mượn liên ngân hàng quốc gia công bố tại thời điểm ký hợp đồng; trong thời hạn khoản vay, lãi suất không thay đổi; phương thức trả lãi là thanh toán một lần sau khi hợp đồng đáo hạn. Chi tiết xem thông báo của công ty được công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải www.sse.com.cn: 《Bắc cao mới Thượng Hải về việc cung cấp khoản vay theo tỷ lệ đồng thời cho công ty con nắm quyền và giao dịch liên quan》 (Lâm 2024-054). Ngày 05/02/2025, Tập đoàn Bắc cung cấp khoản vay theo tỷ lệ cho Yunmenghui 23.70 triệu nhân dân tệ; ngày 04/01/2026 cung cấp khoản vay theo tỷ lệ cho Yunmenghui 39.90 triệu nhân dân tệ.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bắc cao mới Thượng Hải

Ngày 02 tháng 04 năm 2026

Nhiều thông tin phong phú, phân tích chính xác, tất cả tại ứng dụng Sina Finance