Thông báo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao Thành phố Điện tử Bắc Kinh về tình hình thực hiện các giao dịch liên quan hằng ngày năm 2025 và các giao dịch liên quan hằng ngày dự kiến năm 2026

Mã chứng khoán: 7.01Bã chứng khoán viết tắt: Điện Tử Thành Thông báo số: Lâm 2026-010

Tập đoàn Công nghệ cao Thành thị Điện Tử Bắc Kinh Co., Ltd.

Về tình hình thực hiện giao dịch liên quan hằng ngày năm 2025

và dự kiến giao dịch liên quan hằng ngày năm 2026

Hội đồng quản trị công ty và toàn thể các giám đốc cam kết nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không gây hiểu lầm, hoặc không bỏ sót trọng yếu; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, tính chính xác và tính đầy đủ của nội dung.

Điểm quan trọng cần lưu ý:

● Việc giao dịch liên quan hằng ngày lần này không cần trình để Đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét.

● Việc giao dịch liên quan hằng ngày lần này tuân thủ các nguyên tắc công bằng, công chính của thị trường và điều kiện giao dịch, sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài chính trong tương lai của công ty hay kết quả hoạt động kinh doanh; sẽ không tạo sự phụ thuộc đối với bên liên quan, và cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty.

I. Tình hình cơ bản của giao dịch liên quan hằng ngày

(1) Quy trình xem xét phê duyệt thực hiện đối với giao dịch liên quan hằng ngày

Tập đoàn Công nghệ cao Thành thị Điện Tử Bắc Kinh Co., Ltd. (sau đây gọi là “công ty”, bao gồm các công ty con trong phạm vi báo cáo hợp nhất) để thuận tiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày, trên cơ sở các nguyên tắc công bằng, công khai, công chính, trong các hạng mục như mua nguyên vật liệu, cho thuê nhà ở, bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ… dự kiến sẽ phát sinh giao dịch liên quan hằng ngày mang tính hoạt động kinh doanh với bên liên quan trên cơ sở giá thị trường và giá hướng dẫn của Chính phủ.

Công ty vào ngày 1 tháng 4 năm 2026 tổ chức cuộc họp Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Độc lập nhiệm kỳ 2026 lần thứ nhất, đã xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc dự kiến giao dịch liên quan hằng ngày năm 2026”. Tất cả các giám đốc độc lập nhất trí thông qua nghị quyết này. Cho rằng: việc thực hiện giao dịch liên quan hằng ngày năm 2025 và kế hoạch giao dịch liên quan hằng ngày năm 2026 của công ty được xây dựng dựa trên điều kiện giao dịch thị trường bình thường và các thỏa thuận liên quan; đều là nhu cầu cho hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Loại giao dịch liên quan này lấy giá thị trường và giá hướng dẫn của Chính phủ làm chuẩn, giá cả công chính; không tồn tại tình huống gây tổn hại đến lợi ích của công ty và toàn thể cổ đông, đặc biệt là lợi ích của các cổ đông nhỏ lẻ.

Công ty vào ngày 1 tháng 4 năm 2026 tổ chức cuộc họp lần thứ bảy của Ban giám đốc nhiệm kỳ thứ 13, đã xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc dự kiến giao dịch liên quan hằng ngày năm 2026”, Công ty có các giám đốc liên quan là ông Qi Zhan Yong, ông Zhang Yu Wei, ông Song Li Gong, ông Chen Zhao Zhen khi xem xét nghị quyết này đã tránh bỏ phiếu; các giám đốc độc lập là bà Song Jian Bo, ông Yin Zhi Qiang, ông Liu Zhi Dong đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết này. Hội đồng quản trị công ty cho rằng: các giao dịch liên quan hằng ngày dự kiến phát sinh trong năm 2026 của công ty được thực hiện theo nhu cầu sản xuất và kinh doanh của công ty, thuộc hành vi giao dịch bình thường, có lợi cho việc tối ưu hóa phân bổ nguồn lực của công ty và nâng cao hiệu suất sản xuất. Giao dịch liên quan hằng ngày giữa công ty và bên liên quan được thực hiện trên cơ sở công bằng và cùng có lợi, không gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết và các cổ đông nhỏ lẻ; sẽ không tạo ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong kỳ hiện tại cũng như trong tương lai.

Số tiền dự kiến đối với các giao dịch liên quan hằng ngày của công ty năm 2026 không vượt quá 5% giá trị tài sản ròng ròng đã được kiểm toán của công ty trong kỳ gần nhất; không cần trình để Đại hội đồng cổ đông xem xét.

(2) Dự kiến và tình hình thực hiện giao dịch liên quan hằng ngày năm 2025

■

(3) Số tiền dự kiến và phân loại giao dịch liên quan hằng ngày năm 2026

■

II. Giới thiệu các bên liên quan chính và mối quan hệ liên quan

(1) Thông tin cơ bản của các bên liên quan chính

Cổ đông lớn Tập đoàn Trách nhiệm hữu hạn kiểm soát điện tử Bắc Kinh (sau đây gọi là “Điện khống Bắc Kinh”)

1、Tên doanh nghiệp: Tập đoàn Trách nhiệm hữu hạn kiểm soát điện tử Bắc Kinh

2、Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn (nhà nước độc quyền)

3、Thời gian thành lập: 8 tháng 4 năm 1997

4、Địa chỉ công ty: Khu A, Số 6, Đường 6 Tây Sanlitun, Quận Triều Dương, Bắc Kinh

5、Người đại diện theo pháp luật: Trương Cần Tùng

6、Vốn đăng ký: 7.01B RMB

7、Mã số tín dụng xã hội thống nhất: 91110000633647998H

8、Ngành nghề kinh doanh chính: Quản lý, vận hành và đầu tư đối với tài sản nhà nước trong phạm vi được ủy quyền; đầu tư và quản lý đầu tư đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực truyền thông, truyền hình phát thanh nghe nhìn, máy tính và thiết bị ngoại vi và lĩnh vực ứng dụng, nguyên vật liệu cơ bản và linh kiện điện tử, đồ gia dụng và sản phẩm điện tử, thiết bị đo lường dụng cụ điện tử, thiết bị cơ điện, sản phẩm điện tử giao thông và sản phẩm thuộc các ngành không thuộc ngành điện tử; phát triển bất động sản, cho thuê và bán nhà ở thương mại; quản lý tài sản.

9、Cơ cấu cổ phần: Công ty TNHH Quản lý vận hành vốn nhà nước Bắc Kinh nắm giữ 100%.

10、Dữ liệu tài chính chủ yếu của năm gần đây và kỳ gần nhất

Đơn vị: vạn RMB

■

(2) Mối quan hệ liên quan với công ty niêm yết

Theo quy định của “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải”, Điện khống Bắc Kinh là cổ đông lớn và người kiểm soát thực tế của công ty; Điện khống Bắc Kinh và các công ty con trực thuộc cùng tạo thành mối quan hệ liên quan với công ty.

Điện khống Bắc Kinh và nhiều công ty con do các lý do như hợp tác dự án, vận hành khu công nghiệp và các khu công nghiệp công nghệ do công ty phát triển khi tiếp nhận vào (hoặc nhắm trú), v.v., phát sinh các giao dịch qua lại với công ty như cho thuê bất động sản, bán và mua hàng hóa, cung cấp dịch vụ… tạo thành giao dịch liên quan. Giao dịch liên quan hằng ngày của công ty chủ yếu phát sinh với Điện khống Bắc Kinh và các công ty con của mình.

(3) Phân tích năng lực thực hiện hợp đồng

Điện khống Bắc Kinh và các công ty con trực thuộc đều tồn tại hợp pháp và tình hình kinh doanh bình thường, tình hình tài chính tốt, có năng lực thực hiện hợp đồng tốt, không phải là đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành do vi phạm (người bị thi hành án).

III. Nội dung chính của giao dịch liên quan và chính sách định giá

(1) Nguyên tắc định giá giao dịch liên quan hằng ngày: Các thỏa thuận liên quan giữa công ty và bên liên quan sẽ, trên cơ sở các nguyên tắc công bằng, công chính của thị trường và điều kiện giao dịch, sau khi tham vấn với từng bên liên quan, ký kết dựa trên giá hướng dẫn của Chính phủ và giá thị trường đối với các hạng mục dịch vụ như cho thuê nhà ở, dịch vụ quản lý tài sản, dịch vụ vận hành và bảo trì, v.v.; các bên giao dịch sẽ xác định phương pháp định giá theo tình hình cụ thể của các hạng mục giao dịch liên quan, và nêu rõ trong các hợp đồng giao dịch liên quan cụ thể.

(2) Tình hình ký kết thỏa thuận giao dịch liên quan: Công ty và các công ty con căn cứ vào nhu cầu thực tế cho sản xuất và kinh doanh, theo từng tình huống phát sinh từng hoạt động kinh doanh, lần lượt ký kết thỏa thuận giao dịch liên quan với bên liên quan.

IV. Mục đích của giao dịch liên quan và ảnh hưởng đối với công ty niêm yết

Các giao dịch liên quan hằng ngày dự kiến phát sinh trong năm 2026 của công ty được thực hiện theo nhu cầu sản xuất và kinh doanh của công ty, thuộc hành vi giao dịch bình thường, có lợi cho việc tối ưu hóa phân bổ nguồn lực của công ty và nâng cao hiệu suất sản xuất. Giao dịch liên quan hằng ngày giữa công ty và bên liên quan được thực hiện trên cơ sở công bằng và cùng có lợi, không gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết và các cổ đông nhỏ lẻ; sẽ không tạo ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong kỳ hiện tại cũng như trong tương lai; sẽ không tạo sự phụ thuộc đối với bên liên quan, và cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty.

Trân trọng thông báo.

Tập đoàn Công nghệ cao Thành thị Điện Tử Bắc Kinh Co., Ltd.

Hội đồng quản trị

Ngày 1 tháng 4 năm 2026

Mã chứng khoán: 600658 Mã chứng khoán viết tắt: Điện Tử Thành Thông báo số: Lâm 2026-009

Tập đoàn Công nghệ cao Thành thị Điện Tử Bắc Kinh Co., Ltd.

Thông báo về nghị quyết của cuộc họp lần thứ bảy của Ban giám đốc nhiệm kỳ thứ 13

Hội đồng quản trị công ty và toàn thể các giám đốc cam kết nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không gây hiểu lầm, hoặc không bỏ sót trọng yếu; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, tính chính xác và tính đầy đủ của nội dung.

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2026, Hội nghị lần thứ bảy của Ban giám đốc nhiệm kỳ thứ 13 của Tập đoàn Công nghệ cao Thành thị Điện Tử Bắc Kinh Co., Ltd. (sau đây gọi là “công ty”) được tổ chức tại phòng họp của công ty. Thư mời họp và các tài liệu liên quan được gửi cho các thành viên Ban giám đốc bằng hình thức văn bản, email và người giao trực tiếp trong vòng 5 ngày trước khi diễn ra cuộc họp. Số giám đốc cần có mặt là 7 người, thực tế có mặt 7 người. Ban lãnh đạo công ty và cố vấn pháp lý tổng quát tham dự cuộc họp; cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Qi Zhan Yong chủ trì; thủ tục cuộc họp phù hợp với các quy định liên quan của “Luật Công ty” và “Điều lệ công ty”. Các giám đốc tham dự cuộc họp đã xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc dự kiến giao dịch liên quan hằng ngày năm 2026” bằng hình thức biểu quyết ghi rõ tên.

Kết quả biểu quyết: 3 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng. Các giám đốc liên quan là ông Qi Zhan Yong, ông Zhang Yu Wei, ông Song Li Gong, ông Chen Zhao Zhen khi xem xét nghị quyết này đã tránh bỏ phiếu; các giám đốc độc lập là bà Song Jian Bo, ông Yin Zhi Qiang, ông Liu Zhi Dong đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết này.

Các giao dịch liên quan hằng ngày dự kiến phát sinh trong năm 2026 của công ty được thực hiện theo nhu cầu sản xuất và kinh doanh của công ty, thuộc hành vi giao dịch bình thường, có lợi cho việc tối ưu hóa phân bổ nguồn lực của công ty và nâng cao hiệu suất sản xuất. Giao dịch liên quan hằng ngày giữa công ty và bên liên quan được thực hiện trên cơ sở công bằng và cùng có lợi, không gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết và các cổ đông nhỏ lẻ; sẽ không tạo ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong kỳ hiện tại cũng như trong tương lai; sẽ không tạo sự phụ thuộc đối với bên liên quan, và cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty.

Nghị quyết này đã được Ủy ban Độc lập của Hội đồng quản trị công ty tại cuộc họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026 xem xét và thông qua, không cần trình để Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xem chi tiết thông báo cùng ngày trên “China Securities Journal” “Shanghai Securities News” “Securities Times” “Securities Daily” và trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (http：//www.sse.com.cn): “Về tình hình thực hiện giao dịch liên quan hằng ngày năm 2025 và dự kiến giao dịch liên quan hằng ngày năm 2026” (Lâm 2026-010)

Trân trọng thông báo.

Tập đoàn Công nghệ cao Thành thị Điện Tử Bắc Kinh Co., Ltd.

Hội đồng quản trị

Ngày 1 tháng 4 năm 2026

Tin tức quy mô lớn, phân tích chính xác—tất cả đều có trên ứng dụng Tài chính Sina