Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử thống nhất tiêu chuẩn trì hoãn rút tiền để chống lại các vụ lừa đảo qua cuộc gọi thoại

Tin tức ME, ngày 8 tháng 4 (UTC+8), Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc và Viện Giám sát Tài chính phối hợp ban hành quy định mới, yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước áp dụng một bộ tiêu chuẩn thống nhất để thẩm định phê duyệt rút tiền chậm trễ nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo phishing bằng giọng nói. Quy định mới hủy bỏ quyền tự đặt các điều kiện miễn trừ rút tiền của từng sàn, thống nhất căn cứ vào lịch sử tài khoản, mô hình giao dịch và các thay đổi đột biến trong hành vi để thực hiện thẩm định; dự kiến chưa đến 1% người dùng sẽ được cấp tư cách rút tiền tức thời. Nền tảng phải đồng thời tăng cường xác thực danh tính và giám sát dòng tiền. Trước đây, các băng nhóm lừa đảo đã thông qua việc nắm các quy tắc miễn trừ của từng nền tảng, dẫn dắt nạn nhân trong vòng vài phút chuyển tiền mặt thành tiền mã hóa và hoàn tất việc chuyển ra. Lần này, quy định mới đánh dấu hệ thống kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực tiền mã hóa của Hàn Quốc chuyển từ tự quản của ngành sang tiêu chuẩn thống nhất của nhà nước. (Nguồn: ChainCatcher)