Vi phạm các quy định liên quan đến thống kê tài chính và 8 hành vi vi phạm pháp luật khác, Ngân hàng Hunan bị phạt 2.55M nhân dân tệ

Gần đây, thông tin xử phạt hành chính do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chi nhánh tỉnh Hồ Nam công bố cho thấy, Ngân hàng Hồ Nam Co., Ltd. do có các hành vi vi phạm sau: 1. vi phạm các quy định liên quan đến thống kê tài chính; 2. vi phạm các quy định về quản lý tài khoản; 3. vi phạm các quy định về quản lý an toàn dữ liệu; 4. vi phạm các quy định về quản lý lưu thông Nhân dân tệ; 5. vi phạm các quy định về quản lý hoạt động chống tiền giả; 6. chiếm dụng, lấn át nguồn vốn tài chính; 7. vi phạm các quy định liên quan đến việc thu thập, cung cấp, truy vấn và quản lý thông tin tín dụng; 8. không thực hiện đúng quy định thẩm tra/kiểm tra mức độ phù hợp (due diligence) đối với khách hàng; 9. không báo cáo các giao dịch đáng ngờ theo quy định; đã bị Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chi nhánh tỉnh Hồ Nam cảnh cáo và phạt 2.55M nhân dân tệ, và đưa ra quyết định xử phạt hành chính với ngày 23 tháng 3 năm 2026.

( Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc )

(Biên tập: Tiền Tiểu Duy)

Từ khóa: