Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử thống nhất tiêu chuẩn trì hoãn rút tiền để chống lại các vụ lừa đảo qua cuộc gọi thoại

Tin từ Hỏa Tinh Tài Kinh, theo CoinDesk đưa tin: Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc và Viện Giám sát Tài chính phối hợp ban hành quy định mới, yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước áp dụng một bộ tiêu chuẩn thống nhất để thẩm định việc rút tiền bị trì hoãn nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo phishing bằng giọng nói. Quy định mới đã bãi bỏ quyền để từng sàn tự đặt các điều kiện miễn trừ rút tiền; việc thẩm định sẽ thống nhất dựa trên các tiêu chí như lịch sử tài khoản, mô hình giao dịch và các biến động đột ngột về hành vi, dự kiến chỉ chưa đến 1% người dùng có thể đủ điều kiện để được rút tiền ngay lập tức. Nền tảng phải đồng thời tăng cường xác thực danh tính và giám sát dòng tiền. Trước đó, các băng nhóm lừa đảo đã lợi dụng việc nắm giữ quy tắc miễn trừ của từng nền tảng để dẫn dắt nạn nhân chuyển tiền mặt sang tiền mã hóa trong vòng vài phút và hoàn tất việc chuyển ra. Lần này, quy định mới đánh dấu việc hệ thống quản trị rủi ro đối với tiền mã hóa ở Hàn Quốc chuyển từ tự kỷ luật trong ngành sang các tiêu chuẩn thống nhất do nhà nước ban hành.