Đầu cơ tiền điện tử có dấu hiệu gia tăng, 13 bộ ngành phối hợp chống hoạt động tài chính bất hợp pháp

Báo Sĩ Cổ Tức Thời báo: Hạ Giác Uyên

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc gần đây đã triệu tập một cuộc họp cơ chế phối hợp nhằm đấu tranh với việc giao dịch và đầu cơ tiền mã hóa. Đại diện phụ trách liên quan của Bộ Công an, Cục Thông tin mạng Trung ương và các cơ quan khác thuộc 13 bộ, ngành đã tham dự cuộc họp. Cuộc họp yêu cầu tiếp tục kiên trì chính sách cấm đối với tiền mã hóa, đồng thời liên tục trấn áp các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa.

Cuộc họp nêu rõ rằng, trong những năm gần đây, các đơn vị đã thực hiện nghiêm yêu cầu của “Thông báo về việc tiếp tục phòng ngừa và xử lý rủi ro giao dịch, đầu cơ tiền mã hóa” do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và 10 bộ, ngành liên hợp ban hành vào năm 2021; kiên quyết trấn áp hành vi giao dịch, đầu cơ tiền mã hóa, chỉnh đốn tình trạng hỗn loạn liên quan đến tiền mã hóa và đã đạt được những hiệu quả rõ rệt. Gần đây, do tác động của nhiều yếu tố, tình trạng đầu cơ, trục lợi từ tiền mã hóa có xu hướng gia tăng trở lại; các hoạt động tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đã xảy ra không ít, công tác phòng ngừa và kiểm soát rủi ro phải đối mặt với tình hình mới và thách thức mới.

Cuộc họp nhấn mạnh rằng, tiền mã hóa không có địa vị pháp lý tương đương với tiền tệ hợp pháp, không có tính chất thanh toán, vì vậy không nên và cũng không thể được dùng như tiền để lưu thông trên thị trường; các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền mã hóa thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp. Đồng ổn định (stablecoin) là một dạng tiền mã hóa. Hiện nay, nó chưa thể đáp ứng hiệu quả các yêu cầu về nhận diện danh tính khách hàng, chống rửa tiền, v.v., đồng thời tồn tại rủi ro bị dùng cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, lừa đảo huy động vốn, chuyển dịch trái phép tiền qua biên giới.

Cuộc họp này yêu cầu các đơn vị coi việc phòng控 rủi ro là chủ đề bất biến trong công tác tài chính, tiếp tục kiên trì chính sách cấm đối với tiền mã hóa, đồng thời liên tục trấn áp các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa. Các đơn vị cần đi sâu hợp tác phối hợp, hoàn thiện chính sách quản lý và cơ sở pháp lý, tập trung vào các khâu trọng điểm như dòng thông tin, dòng tiền; tăng cường chia sẻ thông tin, nâng cao hơn nữa năng lực giám sát; nghiêm khắc trấn áp các hoạt động vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo vệ an toàn tài sản của nhân dân, đồng thời duy trì trật tự ổn định về kinh tế và tài chính.

Trong những năm gần đây, các tổ chức trên thị trường phát hành tiền mã hóa, đặc biệt là đồng ổn định, liên tục xuất hiện, nhưng nhìn chung vẫn đang ở giai đoạn phát triển sớm. Các tổ chức tài chính quốc tế và các cơ quan quản lý tài chính như ngân hàng trung ương nhìn chung có thái độ thận trọng đối với sự phát triển của đồng ổn định. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) trong báo cáo có tiêu đề “Tiền tệ và Hệ thống Tài chính thế hệ tiếp theo” công bố vào tháng 6 năm nay đã thể hiện rõ mối quan tâm đối với rủi ro của đồng ổn định, nêu rằng đồng ổn định cho thấy một số triển vọng trong phương diện token hóa; tuy nhiên, trong cả ba bài kiểm tra then chốt về tính đơn nhất (single-ness), tính linh hoạt (elasticity) và tính toàn vẹn (integrity), vẫn chưa đạt yêu cầu để trở thành trụ cột của hệ thống tiền tệ. Báo cáo cho rằng, vai trò mà đồng ổn định sẽ đảm nhiệm trong hệ thống tiền tệ trong tương lai vẫn cần được quan sát.

Từ đầu năm nay, nhiều cơ quan giám sát tài chính tại Trung Quốc đã chú ý rằng, một số tổ chức phi pháp mượn danh các cụm từ như “đổi mới tài chính”, “tiền tệ kỹ thuật số”, “tài sản kỹ thuật số”, “công nghệ blockchain” v.v., bằng cách phát hành hoặc đầu cơ các dự án đầu tư lấy “khái niệm mới” làm chiêu bài nhằm thu hút vốn, cam kết lợi nhuận cao, từ đó dụ dỗ người dân tham gia giao dịch và đầu cơ. Hiện nay, nhiều cơ quan giám sát tài chính tại các địa phương hoặc các tổ chức tự luật trong ngành đã công bố khuyến cáo rủi ro, nhấn mạnh rằng đồng ổn định không phải là công cụ để đầu tư hay đầu cơ.

Trước đó, tại Hội nghị Diễn đàn năm 2025 “Financial Street”, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng đã nói rằng, ngân hàng trung ương sẽ phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục trấn áp việc kinh doanh và đầu cơ tiền mã hóa trong nước, duy trì trật tự ổn định về kinh tế và tài chính; đồng thời theo dõi sát sao, đánh giá một cách năng động sự phát triển của đồng ổn định ở nước ngoài.

(Biên tập: Văn Tĩnh)

Từ khóa:

                                                            Tiền mã hóa