TradeAI/Stakx vụ lừa đảo Ponzi bị từ chối đơn rút đơn, quy mô liên quan lên đến 4.4 tỷ USD

Tin nhắn ChainCatcher: Thẩm phán Lewis Kaplan của Tòa án Liên bang Khu vực phía Nam New York đã ra phán quyết bác bỏ yêu cầu bãi bỏ vụ án mà các bị đơn trong vụ TradeAI/Stakx đưa ra; vụ án sẽ tiếp tục được tiến hành.

Vụ việc do công ty luật về tiền mã hóa Burwick Law khởi kiện, cáo buộc nhiều bị đơn đã sử dụng NFT và các quỹ đầu tư tiền mã hóa làm phương tiện để vận hành một kế hoạch lừa đảo bị nghi có tính chất Ponzi, hứa hẹn lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Hiện ước tính thiệt hại đã vượt quá 20 triệu USD, quy mô tổng thể liên quan vào khoảng 440 triệu USD. Tòa án đã bác bỏ toàn bộ các lập luận phản đối của bị đơn đối với vấn đề thẩm quyền xét xử, địa điểm nộp đơn kiện và thủ tục tống đạt, v.v.

Đối với việc bị đơn Cyrus Abraham từ chối tham gia tố tụng với lý do có khiếm khuyết kỹ thuật trong thủ tục tống đạt, thẩm phán đã nêu rõ ràng rằng thủ tục tố tụng không phải là trò chơi trốn tìm. Thẩm phán yêu cầu Abraham phải công bố địa chỉ nơi cư trú hiện tại của mình cho văn phòng luật của nguyên đơn trước ngày 31 tháng 3, nếu không sẽ phải đối mặt với phán quyết vắng mặt và các biện pháp trừng phạt tiếp theo. Tòa án đồng thời gia hạn thời hạn tống đạt chính thức đến ngày 22 tháng 4 và đã cho phép tống đạt các tài liệu pháp lý theo các cách thay thế như thông qua ví Ethereum, email và mạng xã hội.