Thông báo của Công ty Cổ phần Công nghệ Wentech về kết quả tự thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và kế hoạch thúc đẩy quyền chọn cổ phiếu quý 1 năm 2026 cùng với sự biến động cổ phần

Mã chứng khoán: 86Mên chứng khoán: Công nghệ WenTai (Bảo vệ quyền lợi) Mã thông báo: Lâm2026-8.6Bã trái phiếu chuyển đổi: 8.6Bên trái phiếu chuyển đổi: Trái phiếu WenTai

Công ty TNHH Công nghệ WenTai

Về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi trong quý I năm 2026 và kết quả thực hiện quyền tự chủ đối với kế hoạch quyền chọn cổ phiếu & công bố biến động cổ phần

Hội đồng quản trị và toàn thể các cổ đông của công ty chúng tôi đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không gây hiểu lầm và không có bất kỳ thiếu sót trọng yếu nào; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Thông tin trọng yếu được nêu trước:

● Tình hình chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi:

Công ty TNHH Công nghệ WenTai (sau đây gọi là “công ty”) tính đến ngày 31/03/2026, tổng cộng có 3,245,000 nhân dân tệ “Trái phiếu WenTai” được chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty; tổng số lượng cổ phần hình thành do chuyển đổi là 43,938 cổ phiếu, chiếm 0.0035% tổng số cổ phiếu đã phát hành của công ty trước khi chuyển đổi “Trái phiếu WenTai”. Tính đến ngày 31/03/2026, số tiền của “Trái phiếu WenTai” vẫn chưa được chuyển đổi là 8,596,719,000 nhân dân tệ, chiếm 99.9618% tổng giá trị phát hành trái phiếu chuyển đổi. Trong thời gian quý I năm 2026, số lượng cổ phiếu hình thành do chuyển đổi là 6,115 cổ phiếu, chiếm 0.00049% tổng số cổ phiếu đã phát hành của công ty trước khi chuyển đổi “Trái phiếu WenTai”.

● Tình hình thực hiện quyền tự chủ đối với quyền chọn cổ phiếu:

Số lượng quyền chọn cổ phiếu đủ điều kiện thực hiện ở kỳ thực hiện thứ hai của quyền chọn cổ phiếu được cấp lần đầu theo Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023 của công ty là 232,753 lệnh. Thời gian thực hiện tính từ ngày 26/09/2025 đến ngày 24/08/2026 (trừ “cửa sổ” thực hiện quyền), phương thức thực hiện là thực hiện tự chủ, mã quyền là 1000000505. Số lượng quyền chọn cổ phiếu đủ điều kiện thực hiện ở kỳ thực hiện thứ hai của quyền chọn cổ phiếu được cấp bổ sung theo Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023 của công ty là 20,595 lệnh, thười gian thực hiện tính từ ngày 21/11/2025 đến ngày 24/10/2026 (trừ “cửa sổ” thực hiện quyền), phương thức thực hiện là thực hiện tự chủ, mã quyền là 1000000563.

Trong thời gian quý I năm 2026, số lượng quyền chọn cổ phiếu kỳ thực hiện thứ hai của những người được cấp lần đầu thực hiện quyền và hoàn tất đăng ký chuyển nhượng cổ phần là 0 cổ phiếu. Số lượng quyền chọn cổ phiếu kỳ thực hiện thứ hai của những người được cấp bổ sung thực hiện quyền và hoàn tất đăng ký chuyển nhượng cổ phần là 600 cổ phiếu, chiếm 2.91% tổng số lượng quyền chọn cổ phiếu đủ điều kiện thực hiện ở kỳ thực hiện thứ hai của quyền chọn cổ phiếu được cấp bổ sung.

I. Tình hình chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

(I) Tổng quan về phát hành niêm yết trái phiếu chuyển đổi

Theo phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Trung Quốc về việc “phê chuẩn phát hành công khai trái phiếu chuyển đổi thành công ty cổ phần có thể chuyển đổi của Công ty TNHH Công nghệ WenTai” (phê duyệt số: CSRC [2021] 2338), công ty đã phát hành công khai 86M trái phiếu chuyển đổi thành công ty có thể chuyển đổi vào ngày 28/07/2021, mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 nhân dân tệ, tổng giá trị phát hành là 8,600,000 (vạn) nhân dân tệ, thời hạn phát hành 6 năm. Lãi suất trái phiếu chuyển đổi theo mệnh giá lần lượt là năm thứ nhất 0.10%, năm thứ hai 0.20%, năm thứ ba 0.30%, năm thứ tư 1.50%, năm thứ năm 1.80%, năm thứ sáu 2.00%.

Theo văn bản quyết định giám quản tự律〔2021〕356 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đồng ý, từ ngày 20/08/2021, 8,600,000 (vạn) nhân dân tệ trái phiếu chuyển đổi của công ty đã được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải; tên trái phiếu là “Trái phiếu WenTai”, mã trái phiếu là “110081”. Theo các quy định có liên quan và thỏa thuận trong “Bản thuyết minh về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển đổi của công ty” của công ty, kể từ ngày 07/02/2022, “Trái phiếu WenTai” của đợt phát hành này có thể chuyển đổi thành cổ phần của công ty (ngày bắt đầu chuyển đổi ban đầu dự kiến là 03/02/2022, là ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật; theo thỏa thuận trong “Bản thuyết minh”, được gia hạn đến ngày giao dịch tiếp theo thứ 1).

Giá chuyển đổi ban đầu của “Trái phiếu WenTai” là 96.67 nhân dân tệ/cổ phiếu. Do thực hiện quyền chọn cổ phiếu tự chủ và việc mua lại, hủy bỏ cổ phiếu bị hạn chế theo kế hoạch quyền chọn cổ phiếu của công ty, từ ngày 19/01/2022, giá chuyển đổi của “Trái phiếu WenTai” được điều chỉnh từ 96.67 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 96.69 nhân dân tệ/cổ phiếu; do công ty thực hiện phân phối quyền lợi năm 2021, từ ngày 25/08/2022, giá chuyển đổi của “Trái phiếu WenTai” được điều chỉnh từ 96.69 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 96.49 nhân dân tệ/cổ phiếu; do công ty thực hiện quyền chọn cổ phiếu tự chủ và việc mua lại, hủy bỏ cổ phiếu bị hạn chế, từ ngày 17/02/2023, giá chuyển đổi của “Trái phiếu WenTai” được điều chỉnh từ 96.49 nhân dân tệ/cổ phiếu lên 96.61 nhân dân tệ/cổ phiếu; do công ty thực hiện phân phối quyền lợi năm 2023, từ ngày 05/08/2024, giá chuyển đổi của “Trái phiếu WenTai” được điều chỉnh từ 96.61 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 96.49 nhân dân tệ/cổ phiếu; do điều chỉnh giá chuyển đổi theo hướng giảm (downward revision), từ ngày 12/11/2024, giá chuyển đổi của “Trái phiếu WenTai” được điều chỉnh xuống 43.60 nhân dân tệ/cổ phiếu. Xem các công bố liên quan của công ty được đăng tải vào ngày 19/01/2022, 19/08/2022, 16/02/2023, 30/07/2024 và 09/11/2024 (mã công bố: Lâm2022-009, Lâm2022-070, Lâm2023-010, Lâm2024-074, Lâm2024-122).

(II) Tình hình chuyển đổi của lần này

“Trái phiếu WenTai” trong khoảng thời gian từ 01/01/2026 đến 31/03/2026, số tiền chuyển đổi là 267,000 nhân dân tệ; số lượng cổ phiếu hình thành do chuyển đổi là 6,115 cổ phiếu, chiếm 0.00049% tổng số cổ phiếu đã phát hành của công ty trước khi chuyển đổi “Trái phiếu WenTai”. Tính đến ngày 31/03/2026, tổng cộng có 3,245,000 nhân dân tệ “Trái phiếu WenTai” được chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty; tổng số lượng cổ phần hình thành do chuyển đổi là 43,938 cổ phiếu, chiếm 0.0035% tổng số cổ phiếu đã phát hành của công ty trước khi chuyển đổi “Trái phiếu WenTai”. Số tiền của “Trái phiếu WenTai” chưa được chuyển đổi là 8,596,719,000 nhân dân tệ, chiếm 99.9618% tổng giá trị phát hành trái phiếu chuyển đổi.

II. Tình hình thực hiện quyền tự chủ đối với quyền chọn cổ phiếu

(I) Trình tự ra quyết định cho lần thực hiện quyền chọn cổ phiếu lần này

Công ty vào ngày 06/08/2023 đã tổ chức cuộc họp lần thứ 22 của Hội đồng quản trị khóa thứ 11, và thông qua các nghị quyết như “Nghị quyết về việc <Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023 của Công ty TNHH Công nghệ WenTai (Dự thảo)> và bản tóm tắt của nó”, “Nghị quyết về việc <Biện pháp quản lý việc đánh giá và thực hiện Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023 của Công ty TNHH Công nghệ WenTai>” và “Nghị quyết về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền xử lý các vấn đề liên quan đến Kế hoạch ưu đãi này”, v.v. Các giám đốc độc lập đã ra ý kiến độc lập về các nghị quyết liên quan đến kế hoạch ưu đãi này. Cùng ngày, công ty tổ chức cuộc họp lần thứ 16 của Ban giám sát thuộc Hội đồng khóa thứ 11, thông qua các nghị quyết như “Nghị quyết về việc <Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023 của Công ty TNHH Công nghệ WenTai (Dự thảo)> và bản tóm tắt của nó” và “Nghị quyết về việc <Biện pháp quản lý việc đánh giá và thực hiện Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023 của Công ty TNHH Công nghệ WenTai>”, v.v.; Ban giám sát tiến hành xác minh các vấn đề liên quan đến kế hoạch ưu đãi này và ban hành các ý kiến xác minh liên quan.

Công ty vào ngày 22/08/2023 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023, và thông qua các nghị quyết như “Nghị quyết về việc <Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023 của Công ty TNHH Công nghệ WenTai (Dự thảo)> và bản tóm tắt của nó”, “Nghị quyết về việc <Biện pháp quản lý việc đánh giá và thực hiện Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023 của Công ty TNHH Công nghệ WenTai>” và “Nghị quyết về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền xử lý các vấn đề liên quan đến Kế hoạch ưu đãi này”.

Công ty vào ngày 28/08/2024 đã tổ chức cuộc họp lần thứ 43 của Hội đồng quản trị khóa thứ 11 và cuộc họp lần thứ 29 của Ban giám sát khóa thứ 11, lần lượt xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc xác định điều kiện đạt được đối với kỳ thực hiện thứ nhất của quyền chọn cổ phiếu được cấp lần đầu thuộc Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023” và “Nghị quyết về việc hủy bỏ một phần quyền chọn cổ phiếu được cấp lần đầu theo Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023”.

Công ty vào ngày 25/10/2024 đã tổ chức cuộc họp lần thứ 48 của Hội đồng quản trị khóa thứ 11 và cuộc họp lần thứ 31 của Ban giám sát khóa thứ 11, lần lượt xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc xác định điều kiện đạt được đối với kỳ thực hiện thứ nhất của quyền chọn cổ phiếu được cấp bổ sung thuộc Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023” và “Nghị quyết về việc hủy bỏ một phần quyền chọn cổ phiếu được cấp bổ sung theo Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023”.

Công ty vào ngày 04/09/2025 đã tổ chức cuộc họp lần thứ 19 của Hội đồng quản trị khóa thứ 12, và thông qua “Nghị quyết về việc xác định điều kiện đạt được đối với kỳ thực hiện thứ hai của quyền chọn cổ phiếu được cấp lần đầu thuộc Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023” và “Nghị quyết về việc hủy bỏ một phần quyền chọn cổ phiếu được cấp lần đầu theo Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023”.

Công ty vào ngày 24/10/2025 đã tổ chức cuộc họp lần thứ 21 của Hội đồng quản trị khóa thứ 12, và thông qua “Nghị quyết về việc xác định điều kiện đạt được đối với kỳ thực hiện thứ hai của quyền chọn cổ phiếu được cấp bổ sung thuộc Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023” và “Nghị quyết về việc hủy bỏ một phần quyền chọn cổ phiếu được cấp bổ sung theo Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023”.

(II) Tình hình cơ bản của lần thực hiện quyền thuộc kế hoạch khuyến khích vốn chủ lần này

1. Tình hình thực hiện quyền của người được khuyến khích

■

Ghi chú: Do phương thức thực hiện quyền là thực hiện tự chủ, cổ phiếu thu được từ việc thực hiện quyền cần được niêm yết giao dịch vào ngày giao dịch thứ hai sau ngày thực hiện quyền (T+2). Các dữ liệu thực hiện quyền ở trên là dữ liệu được đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Thanh toán và Đăng ký Chứng khoán Trung Quốc tính đến ngày 31/03/2026.

2. Số lượng người thực hiện quyền

Số lượng người đủ điều kiện thực hiện ở kỳ thứ hai thuộc quyền chọn cổ phiếu được cấp lần đầu của Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023 là 24 người; trong quý I năm 2026 có 0 người tham gia thực hiện quyền.

Số lượng người đủ điều kiện thực hiện ở kỳ thứ hai thuộc quyền chọn cổ phiếu được cấp bổ sung của Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2023 là 12 người; trong quý I năm 2026 có 1 người tham gia thực hiện quyền.

III. Tình hình biến động vốn cổ phần của công ty do việc thực hiện quyền đối với trái phiếu chuyển đổi và thực hiện tự chủ quyền chọn cổ phiếu

■

Sau biến động cổ phần lần này, cổ đông kiểm soát không có thay đổi.

IV. Các nội dung khác

Người liên hệ: Văn phòng Hội đồng quản trị

Điện thoại tư vấn: 0755-88250686

Trân trọng công bố.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Công nghệ WenTai

Ngày 02 tháng 04 năm 2026

Nguồn tin dồi dào, diễn giải chính xác, có tại ứng dụng Sina Finance APP