Đức Lâm Hải: Thông báo về việc từ chức của thành viên độc lập và điều chỉnh thành viên Ủy ban lương thưởng và đánh giá của Hội đồng quản trị

Chứng khoán thì hãy xem báo cáo nghiên cứu của nhà phân tích Golden Qilin, có thẩm quyền, chuyên nghiệp, kịp thời, toàn diện—giúp bạn khai thác các cơ hội chủ đề giàu tiềm năng!

Công ty Cổ phần Công nghệ Bảo vệ Môi trường Hải Đức Lâm Vô Tích về việc Độc lập giám đốc từ chức đồng thời điều chỉnh thành viên của Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể các giám đốc cam kết rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không có bất kỳ tuyên bố gây hiểu nhầm nào hoặc không có bất kỳ thiếu sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, tính chính xác và tính đầy đủ của nội dung.

Những điểm quan trọng cần được lưu ý:

Gần đây, Công ty Cổ phần Công nghệ Bảo vệ Môi trường Hải Đức Lâm Vô Tích (sau đây gọi là “công ty”) nhận được đơn xin từ chức bằng văn bản của độc lập giám đốc Vương Nham. Ông Vương Nham do lý do cá nhân đã nộp đơn xin từ chức với chức vụ độc lập giám đốc nhiệm kỳ thứ tư của công ty, đồng thời từ chức với tư cách là thành viên (triệu tập viên) của Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị và cũng từ chức với tư cách là thành viên của Ủy ban Chiến lược của Hội đồng quản trị. Sau khi từ chức, ông Vương Nham không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong công ty.

Ngày 2026 年3 月31 日, công ty tổ chức cuộc họp lần thứ sáu của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tư, đã xem xét và thông qua Nghị quyết về việc Điều chỉnh các thành viên của Ủy ban tiền lương và đánh giá, đồng ý để ông Tần Nhuận Chi đảm nhiệm vị trí thành viên (triệu tập viên) của Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tư, nhiệm kỳ tính từ ngày Nghị quyết của cuộc họp lần thứ sáu của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tư được thông qua đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tư.

I. Tình hình rời nhiệm của độc lập giám đốc

(1) Hoàn cảnh cơ bản của việc rời nhiệm sớm

Tiếp tục

Có hay không

Chức vụ cụ

đang tại công ty

Trong thời

Thời hạn nhiệm

Lý do

bị cáo có

bố trách nhiệm

Họ tên Chức vụ rời nhiệm Thời gian rời nhiệm Lý do

đến hạn

chấp nhận

kiểm soát

công khai

bố trí

độc lập giám đốc, thành viên của Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị (triệu tập viên),

thành viên Ủy ban Chiến lược của Hội đồng quản trị

Lý do cá nhân

2026 年3

2028 年

Không Không áp dụng Không

Vương Nham

月31 日

Lý do

8 月5 日

(2) Ảnh hưởng đối với công ty

Căn cứ Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Quy định quản lý độc lập giám đốc của công ty niêm yết và các quy định pháp luật liên quan khác, cũng như Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Bảo vệ Môi trường Hải Đức Lâm Vô Tích, việc ông Vương Nham từ chức sẽ không dẫn đến số lượng thành viên của Hội đồng quản trị thấp hơn số lượng theo quy định pháp định, và cũng sẽ không dẫn đến số lượng độc lập giám đốc thấp hơn một phần ba số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; việc từ chức của ông Vương Nham không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị. Đơn xin từ chức của ông Vương Nham có hiệu lực kể từ ngày được chuyển đến Hội đồng quản trị công ty. Tính đến thời điểm công bố của thông báo này, ông Vương Nham không nắm giữ cổ phần của công ty và không có các cam kết nào cần phải thực hiện mà chưa thực hiện.

II. Tình hình điều chỉnh các thành viên của Ủy ban tiền lương và đánh giá

Do độc lập giám đốc của công ty có sự thay đổi, để đảm bảo công tác của Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tư được triển khai bình thường và có trật tự, ngày 2026 年3 月31 日 công ty tổ chức cuộc họp lần thứ sáu của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tư, đã xem xét và thông qua Nghị quyết về việc Điều chỉnh các thành viên của Ủy ban tiền lương và đánh giá. Hội đồng quản trị đồng ý bầu ông Tần Nhuận Chi, độc lập giám đốc của công ty, đảm nhiệm vị trí thành viên (triệu tập viên) của Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tư, nhiệm kỳ tính từ ngày Nghị quyết của cuộc họp lần thứ sáu của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tư được thông qua đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Sau khi điều chỉnh, các thành viên của Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tư công ty như sau:

Ủy ban tiền lương và đánh giá: Tần Nhuận Chi (triệu tập viên), Sun Yang, Guo Yu.

Trân trọng công bố.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Bảo vệ Môi trường Hải Đức Lâm Vô Tích

Ngày 1 tháng 4 năm 2026

Tuyên bố: Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này được tự động đăng tải dựa trên cơ sở dữ liệu của bên thứ ba, không đại diện cho quan điểm của Sina Finance; mọi thông tin xuất hiện trong bài viết chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân. Nếu có khác biệt, hãy đối chiếu với thông báo thực tế. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ biz@staff.sina.com.cn.

Lượng lớn thông tin, phân tích chính xác—mọi thứ có tại ứng dụng Sina Finance APP

Người phụ trách: Tiểu Lang Kuaibao