Công ty Cổ phần Công nghệ Y dược Xuân Thái Thượng Hải - Loạt thông báo hàng ngày

Đăng nhập ứng dụng Tài chính Sina, tìm kiếm 【Công bố thông tin】 để xem thêm các cấp bậc chấm điểm

Mã chứng khoán: 453.34Mã chứng khoán: Xuân Tài Y Dược Thông báo số: 2026-018

Công ty TNHH Công nghệ Y dược Tuyên Thái Thượng Hải

Về việc cấp phát lần đầu cổ phiếu thưởng theo kế hoạch cổ phiếu hạn chế năm 2025

Đối tượng được khen thưởng cấp lần đầu cổ phiếu hạn chế

Hội đồng quản trị của công ty chúng tôi và toàn thể các giám đốc chịu trách nhiệm theo pháp luật về tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo này; nội dung không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, thông tin gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng đại nào.

Điểm nhấn quan trọng:

● Ngày cấp phát lần đầu cổ phiếu hạn chế: 1 tháng 4 năm 2026

● Số lượng cổ phiếu hạn chế cấp phát lần đầu: 483.40 vạn cổ phiếu, chiếm khoảng 1.07% tổng vốn cổ phần của Công ty TNHH Công nghệ Y dược Tuyên Thái Thượng Hải (sau đây gọi là “công ty”) là 45,334.00 vạn cổ phiếu tại thời điểm công bố Kế hoạch cổ phiếu hạn chế năm 2025 của công ty (sau đây gọi là “Kế hoạch này”)

● Phương thức kích hoạt vốn cổ phần: cổ phiếu hạn chế loại 2

Các điều kiện cấp phát lần đầu cổ phiếu hạn chế theo quy định trong “Kế hoạch cổ phiếu hạn chế năm 2025 (bản sửa đổi)” của công ty (sau đây gọi là “Kế hoạch kích thích”) đã được đáp ứng. Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026 của công ty, vào ngày 1 tháng 4 năm 2026, công ty tổ chức cuộc họp lần thứ 25 của Hội đồng quản trị khóa II, đã xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc cấp phát lần đầu cổ phiếu hạn chế cho các đối tượng được kích thích”, xác định ngày 1 tháng 4 năm 2026 là ngày cấp phát lần đầu; với giá cấp phát 5.71 nhân dân tệ/cổ phiếu, công ty cấp phát 483.40 vạn cổ phiếu hạn chế cho 64 đối tượng được kích thích. Hiện tại, xin trình bày các vấn đề liên quan như sau:

Một. Tình hình cấp phát cổ phiếu hạn chế

(1) Các thủ tục quyết định và tình hình công bố thông tin đã thực hiện đối với việc cấp phát cổ phiếu hạn chế lần này

1、Ngày 25 tháng 12 năm 2025, công ty tổ chức cuộc họp lần thứ 22 của Hội đồng quản trị khóa II. Cuộc họp đã xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc Công ty〈Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 (dự thảo)〉 và bản tóm tắt của nó”; “Nghị quyết về việc Công ty〈Biện pháp quản lý thực hiện Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025〉 và〈Biện pháp thực hiện quản lý Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025〉”; cũng như “Nghị quyết về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các vấn đề liên quan đến Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025” và các nghị quyết khác. Trước khi trình lên Hội đồng quản trị để xem xét, các nghị quyết liên quan đã được Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị thẩm định thông qua. Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị đã xác minh các vấn đề liên quan của Kế hoạch này và đưa ra ý kiến thẩm định liên quan.

2、Ngày 14 tháng 1 năm 2026, công ty tổ chức cuộc họp lần thứ 23 của Hội đồng quản trị khóa II. Cuộc họp đã xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc Công ty〈Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 (bản sửa đổi)〉 và bản tóm tắt của nó”; “Nghị quyết về việc Công ty〈Biện pháp thực hiện quản lý Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 (bản sửa đổi)〉”. Trước khi trình lên Hội đồng quản trị để xem xét, các nghị quyết liên quan đã được Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị thẩm định thông qua, và Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị đã ban hành ý kiến thẩm định liên quan.

3、Ngày 9 tháng 3 năm 2026, công ty nhận được văn bản “Phản hồi về việc đồng ý Công ty TNHH Công nghệ Y dược Tuyên Thái Thượng Hải thực hiện Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 (bản sửa đổi)” do Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Quốc hữu Thượng Hải ban hành (mã: Hối Giám Sát Quốc Tài Ủy ban Phân Giám [2026] 59). Ngày 11 tháng 3 năm 2026, công ty đã công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) “Thông báo về việc Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 (bản sửa đổi) được Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Quốc hữu Thượng Hải phê duyệt” (mã thông báo: 2026-011).

4、Từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 đến ngày 21 tháng 3 năm 2026, công ty công bố nội bộ danh tính và chức vụ của các đối tượng được dự kiến cấp lần đầu cổ phiếu hạn chế theo Kế hoạch này. Trong thời gian công bố, một số nhân viên của công ty đã phản hồi cho công ty hoặc Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị về nguyện vọng trở thành đối tượng cấp lần đầu. Công ty và Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị đã giải thích và làm rõ các vấn đề liên quan theo các quy định như “Biện pháp thực hiện quản lý Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 (bản sửa đổi)” và “Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 (bản sửa đổi)” cùng các quy định liên quan. Tính đến khi thời gian công bố kết thúc, Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị chưa nhận được bất kỳ ý kiến phản đối nào từ nhân viên đối với danh sách các đối tượng dự kiến cấp lần đầu theo Kế hoạch này. Ngày 27 tháng 3 năm 2026, công ty đã công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) “Ý kiến thẩm định của Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị về danh sách các đối tượng cấp lần đầu cổ phiếu hạn chế theo Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 và mô tả tình hình công bố” (mã thông báo: 2026-015).

5、Ngày 1 tháng 4 năm 2026, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026, đã xem xét và thông qua các nội dung: “Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 (bản sửa đổi) của công ty và bản tóm tắt của nó”; “Biện pháp thực hiện quản lý Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 (bản sửa đổi) của công ty”; “Biện pháp thực hiện đánh giá Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 của công ty”; “Nghị quyết về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các vấn đề liên quan đến Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025”.

6、Ngày 2 tháng 4 năm 2026, công ty công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) “Báo cáo tự kiểm tra về việc người có liên quan đến thông tin nội bộ của Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 thực hiện mua bán cổ phiếu của công ty” (mã thông báo: 2026-016).

7、Ngày 1 tháng 4 năm 2026, công ty tổ chức cuộc họp lần thứ 25 của Hội đồng quản trị khóa II, đã xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc cấp phát lần đầu cổ phiếu hạn chế cho các đối tượng được kích thích”. Trước khi trình lên Hội đồng quản trị để xem xét, các nghị quyết liên quan đã được Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị thẩm định thông qua. Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị đã xác minh các vấn đề nêu trên và đưa ra ý kiến thẩm định.

(2) Giải thích của Hội đồng quản trị về việc đáp ứng điều kiện cấp phát, và ý kiến rõ ràng do Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị đưa ra

1、Giải thích liên quan của Hội đồng quản trị về việc việc cấp phát lần này có đáp ứng điều kiện hay không

Theo quy định về điều kiện cấp phát trong “Kế hoạch kích thích”, các đối tượng được kích thích cần đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Công ty không xảy ra bất kỳ tình huống nào sau đây:

① Báo cáo tài chính của năm kế toán gần nhất bị kiểm toán viên xuất具 ý kiến kiểm toán từ chối hoặc ý kiến kiểm toán không thể đưa ra ý kiến;

② Báo cáo tài chính nội bộ cho năm kế toán gần nhất bị kiểm toán viên xuất具 ý kiến kiểm toán từ chối hoặc ý kiến kiểm toán không thể đưa ra ý kiến;

③ Trong vòng 36 tháng gần đây sau khi niêm yết xuất hiện tình huống không thực hiện phân phối lợi nhuận theo các quy định pháp luật và quy định, “Điều lệ công ty”, cam kết công khai;

④ Các quy định pháp luật và quy định khác cấm triển khai kích hoạt vốn cổ phần;

⑤ Các tình huống khác được Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc xác định.

(2) Kết quả đánh giá hiệu suất của đối tượng được kích thích trong năm trước ngày công bố kế hoạch đạt B trở lên (kết quả đánh giá hiệu suất của các đối tượng dự kiến tham gia mới trong năm này được coi là “B”), và các đối tượng được kích thích không xảy ra bất kỳ tình huống nào sau đây:

① Trong vòng 12 tháng gần đây bị Sở Giao dịch Chứng khoán xác định là ứng viên không phù hợp;

② Trong vòng 12 tháng gần đây bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và cơ quan phái cử của họ xác định là ứng viên không phù hợp;

③ Trong vòng 12 tháng gần đây bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và cơ quan phái cử xử phạt hành chính hoặc áp dụng biện pháp cấm tham gia thị trường do các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng;

④ Có tình huống không được đảm nhiệm chức vụ giám đốc doanh nghiệp và quản lý cấp cao theo quy định của “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”;

⑤ Các quy định pháp luật quy định không được tham gia kích hoạt vốn cổ phần của công ty niêm yết;

⑥ Các tình huống khác được Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc xác định.

(3) Điều kiện đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty đạt chuẩn, tức là đạt các điều kiện sau:

① Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân gia quyền quy về lợi nhuận thuộc về cổ đông mẹ năm 2024 không thấp hơn 10% và không thấp hơn mức trung bình của các công ty cùng ngành;

② Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hoạt động năm 2024 so với năm 2023 không thấp hơn 60% và không thấp hơn mức trung bình của các công ty cùng ngành;

③ Tỷ lệ tăng trưởng chi phí nghiên cứu và phát triển năm 2024 so với năm 2023 không thấp hơn 10% và không thấp hơn mức trung bình của các công ty cùng ngành;

④ Số lượng thuốc (sản phẩm) đã được phê duyệt năm 2024 không ít hơn 5.

Sau khi Hội đồng quản trị công ty thẩm tra nghiêm túc, xác định rằng công ty và các đối tượng được kích thích đều không rơi vào bất kỳ tình huống nào nêu trên, và cũng không tồn tại bất kỳ tình huống khác nào không thể cấp phát hoặc không được trở thành đối tượng được kích thích. Do đó, các điều kiện cấp phát của Kế hoạch này đã được đáp ứng.

2、Giải thích liên quan của Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị về việc việc cấp phát lần này có đáp ứng điều kiện hay không

(1) Công ty không tồn tại các tình huống cấm thực hiện kế hoạch kích hoạt vốn cổ phần theo “Biện pháp quản lý kích hoạt vốn cổ phần của công ty niêm yết” (sau đây gọi là “Biện pháp quản lý”) và các luật, quy định và văn bản quy phạm pháp luật khác. Công ty có đủ tư cách chủ thể để thực hiện kế hoạch kích hoạt cổ phiếu hạn chế; các đối tượng kích hoạt của Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 của công ty có đủ tư cách bổ nhiệm theo các luật và quy định pháp luật như “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và các văn bản quy phạm pháp luật khác, đáp ứng các điều kiện của đối tượng kích hoạt theo “Biện pháp quản lý” và “Quy tắc niêm yết cổ phiếu trên bảng công nghệ khoa học đổi mới của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải” (sau đây gọi là “Quy tắc niêm yết”); phạm vi đối tượng kích hoạt phù hợp với phạm vi đối tượng được quy định trong “Kế hoạch kích thích” của công ty và bản tóm tắt của nó. Tư cách chủ thể của các đối tượng kích hoạt thuộc Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 là hợp pháp và có hiệu lực.

(2) Công ty xác định ngày cấp phát lần đầu của Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 phù hợp với các quy định liên quan về ngày cấp phát trong “Biện pháp quản lý” và “Kế hoạch kích thích” cùng bản tóm tắt của nó.

Tóm lại, Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị đồng ý xác định ngày cấp phát lần đầu của Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 là ngày 1 tháng 4 năm 2026, và đồng ý cấp phát 483.40 vạn cổ phiếu hạn chế cho 64 đối tượng được kích thích với giá cấp phát 5.71 nhân dân tệ/cổ phiếu.

(3) Tình hình cụ thể về việc cấp phát

1、Ngày cấp phát lần đầu: 1 tháng 4 năm 2026

2、Số lượng cấp phát lần đầu: 483.40 vạn cổ phiếu, chiếm khoảng 1.07% tổng số vốn cổ phần 45,334.00 vạn cổ phiếu của công ty tại thời điểm công bố Kế hoạch này

3、Số lượng người được cấp lần đầu: 64 người

4、Giá cấp phát lần đầu: 5.71 nhân dân tệ/cổ phiếu

5、Nguồn cổ phiếu: Công ty phát hành định hướng cổ phiếu phổ thông A cho các đối tượng được kích thích và/hoặc mua lại cổ phiếu phổ thông A trên thị trường thứ cấp.

6、Thời hạn hiệu lực của kế hoạch kích thích, thời hạn được hưởng và bố trí việc được hưởng

(1) Thời hạn hiệu lực của cổ phiếu hạn chế cấp lần đầu cho các đối tượng được kích thích tính từ ngày cấp phát, đến ngày toàn bộ cổ phiếu hạn chế được cấp cho các đối tượng được kích thích hoặc bị hủy và mất hiệu lực; tối đa không quá 72 tháng.

(2) Cổ phiếu hạn chế cấp lần đầu cho các đối tượng được kích thích của Kế hoạch này, sau 24 tháng kể từ ngày cấp phát, và khi các đối tượng đáp ứng các điều kiện được hưởng tương ứng thì sẽ được hưởng nhiều lần theo tỷ lệ thỏa thuận. Ngày được hưởng phải là ngày giao dịch trong thời hạn hiệu lực của Kế hoạch này, nhưng không được hưởng trong các giai đoạn sau:

① Trong vòng 15 ngày trước khi công bố báo cáo thường niên và báo cáo nửa năm, do lý do đặc biệt mà ngày công bố báo cáo thường niên và báo cáo nửa năm bị lùi, thì thời gian tính từ 15 ngày trước ngày công bố dự kiến ban đầu đến ngày trước ngày công bố;

② Trong vòng 5 ngày trước khi công bố báo cáo quý, dự báo lợi nhuận và báo cáo nhanh về hiệu quả kinh doanh;

③ Từ ngày xảy ra sự kiện trọng đại có thể tác động đáng kể đến giá giao dịch chứng khoán của công ty và các loại chứng khoán phái sinh của nó, hoặc trong quá trình ra quyết định, đến ngày được công bố theo quy định pháp luật;

④ Các giai đoạn khác do Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải quy định.

“Các sự kiện trọng đại” nêu trên là các giao dịch hoặc các vấn đề trọng đại khác mà công ty phải công bố theo quy định của “Quy tắc niêm yết”. Nếu các quy định pháp luật, quy định hành chính, quy định của bộ/ngành có quy định khác đối với các giai đoạn không được hưởng thì áp dụng theo các quy định liên quan.

Trong thời hạn hiệu lực của Kế hoạch này, nếu các quy định của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải về việc các giám đốc và quản lý cấp cao của công ty niêm yết không được mua bán cổ phiếu của công ty thay đổi trong thời gian đó, thì cổ phiếu hạn chế được cấp cho các đối tượng của Kế hoạch này khi được hưởng sẽ được thực hiện theo các quy định liên quan đã được sửa đổi.

Cụ thể thời hạn được hưởng và cách bố trí việc được hưởng của cổ phiếu hạn chế được cấp theo Kế hoạch này như sau:

7、Danh sách các đối tượng được kích thích lần đầu và tình hình cấp phát

Ghi chú: 1, Đối với bất kỳ đối tượng được kích thích nào nêu trên, số cổ phiếu của công ty mà đối tượng đó được cấp thông qua các kế hoạch kích hoạt vốn cổ phần trong toàn bộ thời hạn hiệu lực và theo tất cả các phần đều không vượt quá 1% tổng vốn cổ phần của công ty. Tổng số cổ phiếu liên quan đến các kế hoạch kích hoạt vốn cổ phần trong toàn bộ thời gian hiệu lực của công ty không vượt quá 10% tổng vốn cổ phần của công ty tại thời điểm kế hoạch kích hoạt vốn cổ phần được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

2, Các đối tượng được kích thích của Kế hoạch này không tham gia hai hoặc hơn hai kế hoạch kích hoạt vốn cổ phần của các công ty niêm yết. Các đối tượng không bao gồm giám đốc độc lập, cổ đông nắm giữ riêng lẻ hoặc cộng dồn từ 5% cổ phần trở lên của công ty niêm yết, người kiểm soát thực tế của công ty niêm yết và vợ/chồng, cha mẹ, con cái của họ.

3, Các đối tượng của phần dự phòng sẽ được xác định trong vòng 12 tháng sau khi Kế hoạch này được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Sau khi Hội đồng quản trị đưa ra đề xuất, Ủy ban tiền lương và đánh giá đưa ra ý kiến rõ ràng, luật sư đưa ra ý kiến chuyên môn và xuất具 thư ý kiến pháp lý, công ty sẽ công bố kịp thời và chính xác các thông tin liên quan theo yêu cầu trên trang web được chỉ định.

4, Nếu có sự chênh lệch giữa một phần tổng cộng trong bảng trên và tổng cộng trực tiếp của từng chi tiết ở phần chữ số cuối là do làm tròn.

Hai. Tình hình thẩm tra của Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị đối với danh sách các đối tượng được cấp lần đầu

1、Các đối tượng được cấp lần đầu của Kế hoạch này đều không tồn tại tình huống không được trở thành đối tượng được kích thích theo quy định tại Điều 8 của “Biện pháp quản lý”:

(1) Trong vòng 12 tháng gần đây bị Sở Giao dịch Chứng khoán xác định là ứng viên không phù hợp;

(2) Trong vòng 12 tháng gần đây bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và cơ quan phái cử của họ xác định là ứng viên không phù hợp;

(3) Trong vòng 12 tháng gần đây bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và cơ quan phái cử xử phạt hành chính hoặc áp dụng biện pháp cấm tham gia thị trường do hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng;

(4) Có tình huống không được đảm nhiệm vai trò giám đốc công ty hoặc quản lý cấp cao theo quy định của “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”;

(5) Các quy định pháp luật và quy định cấm tham gia kích hoạt vốn cổ phần của công ty niêm yết;

(6) Các tình huống khác được Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc xác định.

2、Các đối tượng được cấp lần đầu của Kế hoạch này không bao gồm các giám đốc độc lập của công ty, các cổ đông nắm giữ riêng lẻ hoặc cộng dồn từ 5% cổ phần trở lên của công ty, hoặc người kiểm soát thực tế và vợ/chồng, cha mẹ, con cái của họ.

3、Danh sách đối tượng được cấp lần đầu mà công ty dự kiến lần này phù hợp với điều kiện đối tượng được kích thích quy định trong Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026 thông qua.

4、Những người trong danh sách đối tượng được cấp lần đầu của Kế hoạch này đáp ứng tư cách bổ nhiệm theo quy định của “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Luật Chứng khoán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và các luật, quy định và văn bản quy phạm pháp luật khác, cũng như “Điều lệ công ty”; đáp ứng các điều kiện đối tượng được kích thích theo quy định của “Biện pháp quản lý” và “Quy tắc niêm yết” và các luật, quy định và văn bản quy phạm pháp luật khác; đồng thời đáp ứng các điều kiện đối tượng được kích thích theo “Kế hoạch kích thích”.

Tóm lại, Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị đồng ý với danh sách các đối tượng được cấp lần đầu của Kế hoạch này; đồng ý ngày cấp phát lần đầu của Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 là ngày 1 tháng 4 năm 2026; và đồng ý cấp phát 483.40 vạn cổ phiếu hạn chế cho 64 đối tượng đáp ứng điều kiện với giá cấp phát 5.71 nhân dân tệ/cổ phiếu.

Ba. Trường hợp đối tượng được kích thích là giám đốc, quản lý cấp cao: giải thích về việc bán cổ phiếu của công ty trong 6 tháng trước ngày cấp phát cổ phiếu hạn chế

Kế hoạch này không có sự tham gia của giám đốc công ty. Theo việc tự kiểm tra của công ty và “Chứng minh tra cứu quyền sở hữu và thay đổi cổ phần của người có nghĩa vụ công bố thông tin” do Công ty TNHH Đăng ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc – Chi nhánh Thượng Hải xuất具, các quản lý cấp cao tham gia kế hoạch này trong vòng 6 tháng trước ngày cấp phát không có hành vi bán cổ phiếu công ty.

Bốn. Phương pháp hạch toán cổ phiếu hạn chế và tính toán tác động về hiệu quả hoạt động

(1) Giá trị hợp lý của cổ phiếu hạn chế và phương pháp xác định

Tham chiếu “Ví dụ áp dụng Chuẩn mực thanh toán bằng cổ phiếu - cấp phát cổ phiếu hạn chế” của Bộ Tài chính Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - Phòng Kế toán; chi phí thanh toán bằng cổ phiếu của cổ phiếu hạn chế loại 2 được đo lường theo cách thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu. Theo các quy định liên quan của “Chuẩn mực kế toán số 11 - Thanh toán bằng cổ phiếu” và “Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 22 - Xác nhận và đo lường công cụ tài chính”, công ty chọn mô hình Black-Scholes để tính giá trị hợp lý của cổ phiếu hạn chế loại 2, và vào ngày 1 tháng 4 năm 2026 sử dụng mô hình đó để ước tính cho 483.40 vạn cổ phiếu hạn chế loại 2 cấp lần đầu. Cụ thể các tham số chọn như sau:

1、Giá cổ phiếu cơ sở: 9.86 nhân dân tệ/cổ phiếu (giá đóng cửa ngày 1 tháng 4 năm 2026);

2、Thời hạn hiệu lực: 3.6 năm;

3、Biến động suất lịch sử: 23.1417% (sử dụng biến động suất của Chỉ số Shen Wan - Hóa chất pha chế trong 1 năm gần đây);

4、Lãi suất phi rủi ro: 1.3088% (sử dụng lợi suất đến hạn của trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm);

5、Tỷ lệ cổ tức: 0.

(2) Tác động dự kiến của việc thực hiện cổ phiếu hạn chế đối với hiệu quả kinh doanh của từng kỳ

Công ty xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu hạn chế loại 453.34Mại ngày cấp phát theo chuẩn mực kế toán và các công cụ định giá liên quan, và cuối cùng sẽ ghi nhận chi phí thanh toán bằng cổ phiếu của kế hoạch kích thích này. Các chi phí này sẽ được phân bổ theo tỷ lệ theo kế hoạch được hưởng trong quá trình triển khai kế hoạch. Chi phí khuyến khích phát sinh từ Kế hoạch này sẽ được ghi nhận vào lợi nhuận/báo cáo lãi lỗ thường xuyên.

Theo yêu cầu chuẩn mực kế toán Trung Quốc, tác động của cổ phiếu hạn chế cấp lần đầu của Kế hoạch này đối với chi phí kế toán từng kỳ được thể hiện trong bảng sau:

Ghi chú: 1、Kết quả tính toán nêu trên không đại diện cho chi phí kế toán cuối cùng. Chi phí kế toán thực tế liên quan đến ngày cấp phát, giá cấp phát và số lượng được hưởng; nếu người được kích thích nghỉ việc trước khi được hưởng, hoặc việc đánh giá hiệu quả của công ty hoặc hiệu quả cá nhân không đạt tiêu chuẩn tương ứng, thì số lượng được hưởng thực tế sẽ giảm tương ứng, từ đó giảm chi phí thanh toán bằng cổ phiếu. Đồng thời, công ty nhắc nhở cổ đông chú ý đến khả năng phát sinh tác động pha loãng.

2、Kết quả cuối cùng về tác động đối với kết quả hoạt động kinh doanh của công ty sẽ lấy theo báo cáo kiểm toán hằng năm do công ty kiểm toán phát hành.

Công ty dựa trên thông tin hiện có ước tính ban đầu: việc phân bổ chi phí cổ phiếu hạn chế sẽ có tác động nhất định đến lợi nhuận ròng của từng năm trong thời hạn hiệu lực. Tuy nhiên, đồng thời sau khi triển khai kế hoạch kích hoạt cổ phiếu hạn chế lần này, sẽ进一步 nâng cao tính ổn định của đội ngũ cốt lõi và kích hoạt hiệu quả hơn tính tích cực của đội ngũ cốt lõi, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành, mang lại cho công ty hiệu quả kinh doanh cao hơn và giá trị nội tại lớn hơn.

Năm. Ý kiến kết luận của thư ý kiến pháp lý

Các hạng mục liên quan đến việc cấp phát lần đầu của kế hoạch kích thích lần này của Tuyên Thái Y Dược đã nhận được đầy đủ sự chấp thuận và ủy quyền cần thiết; công ty và các đối tượng được kích thích đều không phát sinh tình huống không được cấp phát quyền. Các điều kiện cấp phát đã được đáp ứng. Việc xác định ngày cấp phát lần đầu, đối tượng được kích thích, số lượng cấp phát và giá cấp phát phù hợp với các quy định liên quan của “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Luật Chứng khoán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Biện pháp quản lý” và “Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 của công ty” (bản sửa đổi của dự thảo), là hợp pháp và có hiệu lực. Công ty đã thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin ở giai đoạn hiện tại liên quan đến các hạng mục cấp phát lần đầu và cần tiếp tục thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin tương ứng theo yêu cầu của các quy định pháp luật và quy định liên quan.

Xin trân trọng công bố.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Công nghệ Y dược Tuyên Thái Thượng Hải

Ngày 2 tháng 4 năm 4.83Mã chứng khoán: 4.83Mên chứng khoán: Tuyên Thái Y Dược Thông báo số: 2026-016

Công ty TNHH Công nghệ Y dược Tuyên Thái Thượng Hải

Về việc tình hình các người có thông tin nội bộ của kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 mua bán cổ phiếu của công ty

Báo cáo tự kiểm tra

Hội đồng quản trị của công ty chúng tôi và toàn thể các giám đốc bảo đảm rằng nội dung thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, thông tin gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng đại nào; và chịu trách nhiệm pháp lý theo luật đối với tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Công ty TNHH Công nghệ Y dược Tuyên Thái Thượng Hải (sau đây gọi là “công ty”) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 22 của Hội đồng quản trị khóa II vào ngày 25 tháng 12 năm 2025, xem xét và thông qua “Nghị quyết về Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 (dự thảo) của công ty và bản tóm tắt của nó” và các nghị quyết liên quan khác. Công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 23 của Hội đồng quản trị khóa II vào ngày 14 tháng 1 năm 2026, xem xét và thông qua “Nghị quyết về Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 (bản sửa đổi) của công ty và bản tóm tắt của nó” và các nghị quyết liên quan khác. Công ty lần lượt đã công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) vào ngày 26 tháng 12 năm 2025 và ngày 15 tháng 1 năm 2026: “Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 (dự thảo)” và bản tóm tắt của nó, “Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 (bản sửa đổi)” và bản tóm tắt của nó cùng các tài liệu khác.

Theo quy định của “Biện pháp quản lý công bố thông tin của công ty niêm yết” (sau đây gọi là “Biện pháp quản lý”) và các hệ thống bảo mật nội bộ liên quan, công ty đã áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết và đầy đủ đối với kế hoạch cổ phiếu hạn chế năm 2025 (sau đây gọi là “Kế hoạch kích thích”); đồng thời đã thực hiện đăng ký cần thiết đối với những người có thông tin nội bộ liên quan đến kế hoạch kích thích này. Theo yêu cầu của các văn bản quy phạm như “Biện pháp quản lý kích hoạt cổ phiếu của công ty niêm yết”, “Quy tắc niêm yết cổ phiếu bảng công nghệ khoa học đổi mới của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải” và “Hướng dẫn giám sát tự luật số 4 dành cho công ty niêm yết trên bảng công nghệ khoa học đổi mới - công bố thông tin về kích hoạt vốn cổ phần”, công ty đã tự kiểm tra tình hình việc các người có thông tin nội bộ của kế hoạch kích thích này mua bán cổ phiếu của công ty; đồng thời do Công ty TNHH Đăng ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc - Chi nhánh Thượng Hải xuất具 chứng minh tra cứu. Cụ thể như sau:

Một. Phạm vi và quy trình kiểm tra

1. Đối tượng kiểm tra là những người có thông tin nội bộ của kế hoạch kích thích.

2. Các người có thông tin nội bộ của kế hoạch kích thích đều điền và nộp “Phiếu đăng ký người có thông tin nội bộ”.

3. Công ty đã gửi yêu cầu tra cứu đến Công ty TNHH Đăng ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc - Chi nhánh Thượng Hải về tình hình mua bán cổ phiếu của các đối tượng kiểm tra trong 6 tháng trước khi kế hoạch kích thích được công bố công khai lần đầu (từ 26 tháng 6 năm 2025 đến 26 tháng 12 năm 2025, sau đây gọi là “giai đoạn tự kiểm tra”); và do Công ty TNHH Đăng ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc - Chi nhánh Thượng Hải xuất具 chứng minh tra cứu.

Hai. Giải thích tình hình mua bán cổ phiếu của các đối tượng kiểm tra

Theo “Chứng minh tra cứu về quyền sở hữu và thay đổi cổ phần của người có nghĩa vụ công bố thông tin” và “Danh sách chi tiết thay đổi cổ phần của cổ đông” do Công ty TNHH Đăng ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc - Chi nhánh Thượng Hải xuất具, trong giai đoạn tự kiểm tra của kế hoạch kích thích, có tổng cộng 5 người thuộc đối tượng kiểm tra thực hiện mua bán cổ phiếu công ty.

Căn cứ vào tiến trình lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kích thích này, sau khi tự kiểm tra của công ty, cho thấy hành vi mua bán cổ phiếu của 5 đối tượng kiểm tra nói trên trong giai đoạn tự kiểm tra là do các quyết định độc lập cá nhân của họ dựa trên tình hình giao dịch trên thị trường thứ cấp. Đây thuộc hành vi đầu tư cá nhân; trước khi mua bán cổ phiếu công ty, những người này không nắm rõ các yếu tố cụ thể của phương án kế hoạch kích thích này, và không tồn tại tình huống sử dụng thông tin nội bộ liên quan đến kế hoạch này để giao dịch cổ phiếu công ty.

Ngoài các cá nhân nêu trên, trong giai đoạn tự kiểm tra không tồn tại hành vi mua bán cổ phiếu của bất kỳ đối tượng kiểm tra nào khác.

Ba. Kết luận

Trong quá trình lập kế hoạch về vấn đề kế hoạch kích thích, công ty thực hiện nghiêm ngặt theo “Biện pháp quản lý”, “Chế độ quản lý công bố thông tin của Công ty TNHH Công nghệ Y dược Tuyên Thái Thượng Hải” và các quy định bảo mật nội bộ liên quan của công ty; đồng thời giới hạn nghiêm ngặt phạm vi người tham gia vào thảo luận lập kế hoạch. Đối với các nhân sự công ty liên quan và các tổ chức trung gian khi tiếp xúc với thông tin nội bộ, công ty đã kịp thời thực hiện đăng ký và thực hiện các biện pháp bảo mật tương ứng. Trước khi công bố công khai các thông báo liên quan đến kế hoạch kích thích tại lần công bố công khai đầu tiên của công ty, không phát hiện tình huống rò rỉ thông tin.

Sau khi được thẩm tra, trong vòng 6 tháng trước thời điểm công bố công khai bản dự thảo kế hoạch kích thích này, không phát hiện tình huống những người có thông tin nội bộ của kế hoạch kích thích này sử dụng thông tin nội bộ liên quan để thực hiện giao dịch hoặc rò rỉ thông tin nội bộ liên quan đến kế hoạch kích thích này.

Xin trân trọng công bố.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Công nghệ Y dược Tuyên Thái Thượng Hải

Ngày 2 tháng 4 năm 4.83Mã chứng khoán: 4.83Mên chứng khoán: Tuyên Thái Y Dược Thông báo số: 2026-019

Công ty TNHH Công nghệ Y dược Tuyên Thái Thượng Hải

Nghị quyết của cuộc họp lần thứ 25 Hội đồng quản trị khóa II

Hội đồng quản trị của công ty chúng tôi và toàn thể các giám đốc bảo đảm rằng nội dung thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, thông tin gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng đại nào; và chịu trách nhiệm pháp lý theo luật đối với tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo này.

Một. Tình hình triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị

Cuộc họp lần thứ 25 của Hội đồng quản trị khóa II của Công ty TNHH Công nghệ Y dược Tuyên Thái Thượng Hải (sau đây gọi là “công ty”) được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 năm 2026 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Do Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026 được triệu tập vào ngày 1 tháng 4 năm 2026 đã xem xét và thông qua “Nghị quyết về〈Dự thảo (bản sửa đổi) kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025〉 và bản tóm tắt của nó” và các nghị quyết liên quan khác, để đảm bảo tính liền mạch và tính nhất quán của công việc liên quan của công ty, theo các quy định liên quan của “Điều lệ công ty” và được tất cả các giám đốc nhất trí đồng ý, cuộc họp này được miễn yêu cầu về thời hạn thông báo. Cuộc họp dự kiến có mặt 8 giám đốc, thực tế có mặt 8 giám đốc; cuộc họp do ông Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì. Thủ tục triệu tập và tổ chức cuộc họp phù hợp với các quy định pháp luật liên quan như “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và “Điều lệ công ty”.

Hai. Tình hình xem xét các nghị quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị

Cuộc họp sau khi các giám đốc tham dự xem xét nghiêm túc đã thông qua nghị quyết sau:

(1) Thông qua “Nghị quyết về việc cấp phát lần đầu cổ phiếu hạn chế cho các đối tượng được kích thích”

Căn cứ “Biện pháp quản lý kích hoạt vốn cổ phần của công ty niêm yết”, “Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 (bản sửa đổi)” và bản tóm tắt của công ty, cùng các quy định liên quan và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026, Hội đồng quản trị xác nhận rằng các điều kiện cấp phát lần đầu theo kế hoạch kích thích này đã được đáp ứng; đồng ý xác định ngày 1 tháng 4 năm 2026 là ngày cấp phát lần đầu, giá cấp phát là 5.71 nhân dân tệ/cổ phiếu, và cấp phát 483.40 vạn cổ phiếu hạn chế cho 64 đối tượng được kích thích.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 8 phiếu; Phản đối 0 phiếu; Từ chối/Trắng 0 phiếu.

Nghị quyết này đã được Ủy ban tiền lương và đánh giá của Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Nội dung chi tiết được xem tại “Thông báo về việc cấp phát lần đầu cổ phiếu hạn chế cho các đối tượng trong Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025” được công ty công bố vào cùng ngày trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) (mã thông báo: 2026-018).

Xin trân trọng công bố.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Công nghệ Y dược Tuyên Thái Thượng Hải

Ngày 2 tháng 4 năm 4.83Mã chứng khoán: 4.83Mên chứng khoán: Tuyên Thái Y Dược Thông báo số: 2026-017

Công ty TNHH Công nghệ Y dược Tuyên Thái Thượng Hải

Thông báo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026

Hội đồng quản trị của công ty chúng tôi và toàn thể các giám đốc bảo đảm rằng nội dung thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, thông tin gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng đại nào; và chịu trách nhiệm pháp lý theo luật đối với tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo.

Điểm nhấn quan trọng:

● Có nghị quyết nào bị bác bỏ trong cuộc họp này không: Không

Một. Thời gian tổ chức và tình hình tham dự

(1) Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 1 tháng 4 năm 2026

(2) Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Phòng họp công ty, số 99 đường Haike, Khu Phố Đông, Thượng Hải

(3) Tình hình cổ đông phổ thông tham dự, cổ đông nắm quyền biểu quyết đặc biệt, cổ đông ưu đãi có quyền biểu quyết được khôi phục và số lượng quyền biểu quyết mà họ nắm giữ:

Ghi chú: Tính đến ngày đăng ký quyền, tổng vốn cổ phần của công ty là 453.34M cổ phiếu; loại trừ số cổ phiếu trong tài khoản mua lại của công ty không được hưởng quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông là 4,336,109 cổ phiếu, thì tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội lần này là 449,003,891 cổ phiếu.

(4) Hình thức biểu quyết có phù hợp với quy định của “Luật Công ty” và “Điều lệ công ty” hay không, tình hình chủ trì cuộc họp, v.v.

Đại hội đồng cổ đông này do Hội đồng quản trị công ty triệu tập, ông Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì. Đại hội sử dụng hình thức biểu quyết kết hợp giữa bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu trực tuyến. Thủ tục triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông này, tư cách của người tham dự, tư cách của người triệu tập, thủ tục và kết quả biểu quyết đều phù hợp với quy định của “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và “Điều lệ Công ty TNHH Công nghệ Y dược Tuyên Thái Thượng Hải”.

(5) Tình hình tham dự của các giám đốc công ty và thư ký Hội đồng quản trị

1、Công ty có 8 giám đốc đang tại nhiệm, tham dự 8 người theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến;

2、Thư ký Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này tại chỗ, các quản lý cấp cao khác tham dự cuộc họp này.

Hai. Tình hình xem xét các nghị quyết

(1) Nghị quyết bỏ phiếu theo từng mã không theo lũy tích

1、Tên nghị quyết: “Nghị quyết về〈Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 (bản sửa đổi)〉 của công ty và bản tóm tắt của nó”

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

2、Tên nghị quyết: “Nghị quyết về〈Biện pháp thực hiện quản lý Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025 (bản sửa đổi)〉 của công ty”

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

3、Tên nghị quyết: “Nghị quyết về〈Biện pháp thực hiện đánh giá Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025〉 của công ty”

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

4、Tên nghị quyết: “Nghị quyết về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các vấn đề liên quan đến Kế hoạch cổ phiếu hạn chế kích thích năm 2025”

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

(2) Đối với các vấn đề trọng đại, cần giải thích tình hình biểu quyết của cổ đông có tỷ lệ dưới 5%

(3) Giải thích các tình hình liên quan đến biểu quyết đối với nghị quyết

1、Các nghị quyết 1, 2, 3, 4 của Đại hội đồng cổ đông này là nghị quyết đặc biệt; đã được biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết hợp lệ chiếm hơn hai phần ba tổng số quyền biểu quyết hợp lệ do các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự nắm giữ;

2、Các nghị quyết 1, 2, 3, 4 của Đại hội đồng cổ đông lần này thực hiện kiểm phiếu riêng đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Ba. Tình hình tham gia làm chứng của luật sư

1、Công ty luật tham gia làm chứng cho Đại hội đồng cổ đông lần này: Công ty Luật Jin Tian Cheng Thượng Hải

Luật sư: Xue Xiaowen, Guan Ming

2、Ý kiến kết luận của luật sư:

Việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần này, tư cách người triệu tập, tư cách người tham dự và các thủ tục biểu quyết v.v. phù hợp với các quy định pháp luật, quy định và “Điều lệ công ty”; do đó nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được ban hành là hợp pháp và có hiệu lực.

Xin trân trọng công bố.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Công nghệ Y dược Tuyên Thái Thượng Hải

Ngày 2 tháng 4 năm 2026

Thông tin khổng lồ, diễn giải chính xác - tất cả đều có trên ứng dụng Tài chính Sina