Thông báo nghị quyết cuộc họp cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2026 của Công ty Cổ phần Truyền thông 3D

Đăng nhập ứng dụng Tài chính Sina để tìm kiếm【thông tin công bố】xem thêm các hạng đánh giá

Mã chứng khoán: 002115 Mã cổ phiếu: Truyền thông 3D Thông báo số: 2026-021

Công ty Cổ phần Truyền thông 3D

Thông báo về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2026

Tất cả thành viên của công ty và Hội đồng quản trị cam kết rằng nội dung công bố thông tin là trung thực, chính xác và đầy đủ; không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng đại.

Lưu ý đặc biệt:

1. Đại hội đồng cổ đông này được triệu tập và tiến hành theo phương thức kết hợp giữa bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu trực tuyến.

2. Đại hội đồng cổ đông này không xuất hiện tình huống bác bỏ nghị quyết.

3. Cuộc họp này không liên quan đến việc thay đổi nghị quyết của đại hội đồng cổ đông trước đó.

4. Trong thời gian diễn ra đại hội đồng cổ đông này, không có tình huống nộp thêm nghị quyết mới để biểu quyết.

I. Tình hình triệu tập cuộc họp

1. Thời gian triệu tập đại hội đồng cổ đông này:

(1) Thời gian họp trực tiếp: 14:30 chiều ngày 3/4/2026 (thứ Sáu)

(2) Thời gian bỏ phiếu trực tuyến: ngày 3/4/2026, cụ thể:

Thời gian thực hiện bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến là 9:15-9:25, 9:30-11:30 buổi sáng và 13:00-15:00 buổi chiều ngày 3/4/2026.

Thời gian thực hiện bỏ phiếu thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến là bất kỳ thời điểm nào trong khoảng từ 9:15 sáng đến 15:00 chiều ngày 3/4/2026.

2. Địa điểm triệu tập đại hội đồng cổ đông này: Phòng họp tại Tầng 2, Tòa C, số 581, Đại lộ Hỏa Ký, Khu Binh Giang, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang

3. Phương thức biểu quyết của đại hội đồng cổ đông này: Kết hợp bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu trực tuyến

4. Người triệu tập đại hội đồng cổ đông này: Hội đồng quản trị Khóa thứ 8 của công ty

5. Chủ tọa cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tiếp: Ông Lý Việt Luân, Chủ tịch Hội đồng quản trị

6. Việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của đại hội đồng cổ đông này đáp ứng các quy định của “Luật Công ty”, “Luật Chứng khoán”, “Quy tắc Đại hội đồng cổ đông của công ty niêm yết”, “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến” và các quy định pháp luật, văn bản quy phạm, văn bản quy định liên quan khác cùng “Điều lệ công ty”.

II. Tình hình tham dự cuộc họp

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp trực tiếp và bỏ phiếu trực tuyến của đại hội đồng cổ đông này là 1.349 người, đại diện 135.859.180 cổ phiếu, chiếm 16,8761% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Cụ thể:

1. Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp trực tiếp là 2 người, đại diện 131.039.580 cổ phiếu, chiếm 16,2775% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

2. Số cổ đông và đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu trực tuyến là 1.347 người, đại diện 4.819.600 cổ phiếu, chiếm 0,5987% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

Một số giám đốc, cán bộ quản lý cấp cao của công ty và luật sư chứng kiến đã tham dự cuộc họp này.

III. Tình hình xem xét và biểu quyết đối với các nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông này đã xem xét các nghị quyết tại chương trình cuộc họp theo đúng nghị trình; việc bỏ phiếu được thực hiện theo phương thức kết hợp giữa bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu trực tuyến. Cụ thể như sau:

1. “Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị”

Kết quả biểu quyết: 134.966.670 cổ phiếu đồng ý, chiếm 99,3431% số phiếu có quyền biểu quyết của những người tham dự; 625.080 cổ phiếu phản đối, chiếm 0,4601%; 267.430 cổ phiếu miễn/không biểu quyết, chiếm 0,1968%.

Trong đó, tình hình biểu quyết của các nhà đầu tư nhỏ lẻ là: 3.927.090 cổ phiếu đồng ý, 625.080 cổ phiếu phản đối, 267.430 cổ phiếu miễn/không biểu quyết. Số phiếu đồng ý chiếm 81,4817% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiệu lực do các cổ đông nhỏ lẻ (đại diện được ủy quyền của cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng cổ đông này và tham gia bỏ phiếu trực tuyến nắm giữ (đại diện).

Căn cứ theo kết quả biểu quyết, nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Tất cả các nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông xem xét đều được thông qua.

IV. Ý kiến pháp lý do luật sư xuất trình

Tóm lại, Công ty Luật Liuhe cho rằng: thủ tục triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2026 của công ty phù hợp với quy định của pháp luật, các quy định pháp lý và “Điều lệ công ty”; tư cách của những người tham dự cuộc họp trực tiếp, tư cách của người triệu tập và thủ tục biểu quyết, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông này phù hợp với quy định của pháp luật, các quy định pháp lý và “Điều lệ công ty”; thủ tục biểu quyết và kết quả biểu quyết đều hợp pháp và có hiệu lực.

V. Hồ sơ lưu để tham khảo

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2026;

2. Báo cáo/ý kiến pháp lý do luật sư xuất trình.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông 3D

Ngày 4/4/2026

Mã chứng khoán: 002115 Mã cổ phiếu: Truyền thông 3D Thông báo số: 2026－022

Công ty Cổ phần Truyền thông 3D

Thông báo về Nghị quyết cuộc họp lần thứ 4 của Hội đồng quản trị Khóa thứ 8

Tất cả thành viên của công ty và Hội đồng quản trị cam kết rằng nội dung công bố thông tin là trung thực, chính xác và đầy đủ; không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng đại.

Thông báo về cuộc họp lần thứ 4 Hội đồng quản trị Khóa thứ 8 của Công ty Cổ phần Truyền thông 3D (sau đây gọi là “công ty”) đã được gửi vào ngày 30/3/2026 bằng fax bằng văn bản, điện thoại, giao tận tay, v.v.; cuộc họp được tổ chức vào ngày 3/4/2026 tại phòng họp của công ty, số 581, Đại lộ Hỏa Ký, Khu Binh Giang, Hàng Châu, theo hình thức họp trực tiếp kết hợp bỏ phiếu bằng thư/viễn thông. Có 5 giám đốc phải tham dự cuộc họp, thực tế có 5 giám đốc tham dự. Quy trình tổ chức cuộc họp phù hợp với các quy định của “Luật Công ty” và “Điều lệ công ty”. Cuộc họp đã xem xét và thông qua các nghị quyết sau bằng hình thức biểu quyết bằng văn bản:

I. Thông qua nghị quyết: “Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm phụ trách tài chính của công ty”

Căn cứ vào đề cử của ông Lý Việt Luân, Tổng giám đốc công ty; Ủy ban đề cử và Ủy ban kiểm toán đã thẩm tra và thông qua; Hội đồng quản trị công ty đồng ý bổ nhiệm ông Trương Quốc Vân làm Phó Tổng giám đốc kiêm phụ trách tài chính, nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua cho đến ngày hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại.

Chi tiết cụ thể xem “Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm phụ trách tài chính của công ty” được công ty công bố vào ngày 4/4/2026 trên trang web Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn).

Kết quả biểu quyết: 5 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu miễn/không biểu quyết.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông 3D

Ngày 4/4/2026

Mã chứng khoán: 002115 Mã cổ phiếu: Truyền thông 3D Thông báo số: 2026－023

Công ty Cổ phần Truyền thông 3D

Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

kiêm phụ trách tài chính

Tất cả thành viên của công ty và Hội đồng quản trị cam kết rằng nội dung công bố thông tin là trung thực, chính xác và đầy đủ; không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng đại.

Công ty Cổ phần Truyền thông 3D (sau đây gọi là “công ty”) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 4 Hội đồng quản trị Khóa thứ 8 vào ngày 3/4/2026 và đã thông qua “Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm phụ trách tài chính của công ty”. Căn cứ vào các quy định liên quan như “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến” và “Điều lệ công ty”, căn cứ theo đề cử của ông Lý Việt Luân, Tổng giám đốc công ty; Ủy ban đề cử và Ủy ban kiểm toán đã thẩm tra và thông qua; Hội đồng quản trị công ty đồng ý bổ nhiệm ông Trương Quốc Vân làm Phó Tổng giám đốc kiêm phụ trách tài chính, nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua cho đến ngày hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại.

Sơ yếu lý lịch của ông Trương Quốc Vân xem phần phụ lục.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông 3D

Ngày 4/4/2026

Sơ yếu lý lịch của ông Trương Quốc Vân

Ông Trương Quốc Vân sinh năm 1975 tháng 10, trình độ tiến sĩ, kế toán trưởng cấp cao chính, kế toán công chứng Trung Quốc, kế toán công chứng quốc tế (ACCA), kế toán công chứng Hồng Kông, kiểm toán viên đăng ký quốc tế, nhân tài dẫn dắt ngành kế toán quốc gia. Ông đã từng giữ các chức vụ: Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Thư ký Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Hằng Nghiệp Trí Năng Động (Hàng Châu); Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thánh Đạt; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Truyền Hóa Holding, Giám đốc công ty thuộc lĩnh vực truyền thông Simo, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính (CFO). Hiện là giám đốc độc lập tại Công ty Cổ phần Dược Thiên Vũ tỉnh Chiết Giang, giám đốc độc lập tại Công ty Công nghệ Điện quang Chiếu sáng Ninh Ba Diêu Thái.

Ông không nắm giữ cổ phiếu của công ty; giữa ông và các cổ đông nắm giữ hơn 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty, người kiểm soát thực tế, các giám đốc khác của công ty và các cán bộ quản lý cấp cao của công ty không có quan hệ liên quan. Ông chưa từng bị xử phạt hành chính bởi Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và các cơ quan có liên quan khác cũng như chưa từng bị xử lý kỷ luật bởi Sở giao dịch chứng khoán; không tồn tại tình huống bị cơ quan tư pháp lập án điều tra do nghi ngờ phạm tội hoặc bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc lập hồ sơ điều tra vì nghi ngờ vi phạm quy định; chưa từng được công bố trên nền tảng tra cứu công khai về thông tin vi phạm và mất tín nhiệm trong thị trường chứng khoán và kỳ hạn bởi Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc; chưa từng bị đưa vào danh sách người bị thi hành án vì mất tín nhiệm. Tư cách đảm nhiệm của ông phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và các quy định của “Điều lệ công ty”.

Kho dữ liệu khổng lồ, giải thích chính xác, tất cả có trên ứng dụng Tài chính Sina