Thông báo nghị quyết về cuộc họp lần thứ mười một của Ban giám đốc lần thứ mười một của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Môi trường Khải Dịch Công nghệ Phát triển Môi trường và Khải Dịch.

Mã chứng khoán: 000826 Mã cổ phiếu niêm yết: Khải Địch Môi Trường Số thông báo: 2026-015

Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học & Công nghệ Môi trường Khải Địch

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 11

Thông báo nghị quyết cuộc họp lần thứ 11

Chúng tôi và toàn thể thành viên của Hội đồng quản trị cam kết nội dung công bố là trung thực, chính xác và đầy đủ; không tồn tại việc ghi chép giả mạo, thông tin gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng trong nội dung công bố.

Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học & Công nghệ Môi trường Khải Địch (sau đây gọi là “Khải Địch Môi Trường” hoặc “công ty”) đã gửi “thông báo về việc triệu tập cuộc họp lần thứ 11 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 11” đến toàn thể các giám đốc bằng hình thức gọi điện thoại và email vào ngày 30 tháng 3 năm 2026. Cuộc họp Hội đồng quản trị này được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến (truyền thông) vào ngày 3 tháng 4 năm 2026; số giám đốc dự kiến tham gia biểu quyết là 9 người, thực tế tham gia biểu quyết là 9 người. Cuộc họp Hội đồng quản trị này do ông Vương Dực, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, chủ trì; các cán bộ quản lý cấp cao của công ty đã tham dự. Việc triệu tập và tổ chức cuộc họp này phù hợp với các quy định của “Luật Công ty” và “Điều lệ công ty”. Sau khi các giám đốc tham dự xem xét, cuộc họp đã hình thành các nghị quyết sau:

1. Xem xét và thông qua “Đề án về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao của công ty”.

Căn cứ vào các yêu cầu của pháp luật, quy định hành chính và các văn bản quy phạm khác, cùng với quy định của “Điều lệ công ty”, theo đề xuất của Tổng giám đốc công ty dựa trên nhu cầu phát triển kinh doanh và hoạt động của công ty, và sau khi Ủy ban đề cử của Hội đồng quản trị thẩm tra điều kiện tư cách đạt yêu cầu; Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm ông Lưu Trung Thành làm Phó Tổng giám đốc của công ty. Nhiệm kỳ của cán bộ quản lý cấp cao được bổ nhiệm lần này của công ty sẽ trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị này.

Kết quả biểu quyết của đề án này: Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 9 phiếu. Trong đó: ủng hộ 9 phiếu; phản đối 0 phiếu; trắng phiếu 0 phiếu.

Nội dung của đề án này xem tại “Thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao của công ty” (Số thông báo: 2026-016) đăng cùng ngày trên “China Securities Journal”, “Securities Times”, “Shanghai Securities News” và được đăng tải trên trang web của “Juchao Information”.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học & Công nghệ Môi trường Khải Địch

Ngày 04 tháng 4 năm 2026

Mã chứng khoán: 000826 Mã cổ phiếu niêm yết: Khải Địch Môi Trường Số thông báo: 2026-016

Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học & Công nghệ Môi trường Khải Địch

Thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao của công ty

Chúng tôi và toàn thể thành viên của Hội đồng quản trị cam kết nội dung công bố là trung thực, chính xác và đầy đủ; không tồn tại việc ghi chép giả mạo, thông tin gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng trong nội dung công bố.

Vào ngày 3 tháng 4 năm 2026, Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học & Công nghệ Môi trường Khải Địch (sau đây gọi là “công ty”) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 11 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 11, xem xét và thông qua “Đề án về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao của công ty”. Căn cứ vào các yêu cầu của pháp luật, quy định hành chính và các văn bản quy phạm khác, cùng với quy định của “Điều lệ công ty”, theo đề xuất của Tổng giám đốc công ty dựa trên nhu cầu phát triển kinh doanh và hoạt động của công ty, và sau khi Ủy ban đề cử của Hội đồng quản trị thẩm tra điều kiện tư cách; Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm ông Lưu Trung Thành (sơ yếu lý lịch xem tại phụ lục) làm Phó Tổng giám đốc của công ty. Nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày Hội đồng quản trị thông qua việc xem xét cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 11 của công ty.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học & Công nghệ Môi trường Khải Địch

Ngày 04 tháng 4 năm 2026

Sơ yếu lý lịch ông Lưu Trung Thành:

Ông Lưu Trung Thành, nam, sinh ngày 29 tháng 7 năm 1972, người Hồng Hồ, tỉnh Hồ Bắc; đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc; Thạc sĩ Luật, Trường Luật, Đại học Vũ Hán. Từ 7/1994 đến 12/2000 giữ chức Phó Trưởng phòng phụ trách công việc pháp lý, Trưởng phòng quản lý thị trường tại Công ty TNHH Tập đoàn Sinh vật An Kỳ Hồ Bắc; giám sát viên tại Công ty Cổ phần Men An Kỳ; từ 1/2001 đến 5/2002 giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tòa án Nhân dân Khu Vũ Gia Cương, thành phố Di An Dịch; từ 5/2002 đến 6/2017 giữ chức Trưởng phòng Tổng vụ của Công ty TNHH Tập đoàn Sinh vật An Kỳ Hồ Bắc, phụ trách pháp lý cấp cao, cố vấn pháp lý cấp cao, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Ủy ban kỷ luật, Chủ tịch Ban giám sát; từ 6/2017 đến 8/2018 giữ chức ủy viên Đảng ủy và Bí thư Ủy ban kỷ luật tại Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Đô thị Di An Dịch; từ 8/2018 đến 12/2021 giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và Tổng giám đốc tại Tập đoàn Đầu tư Tài chính Quốc hữu Di An Dịch; từ 12/2021 đến 8/2023 giữ chức Phó Bí thư Đảng tổ và Phó Cục trưởng tại Cục Công tác Tài chính địa phương thành phố Di An Dịch; từ 8/2023 đến 1/2026 giữ chức Phó Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh vật An Hằng Hồ Bắc; từ tháng 3/2026 đến nay giữ chức danh người đại diện thực hiện công việc của doanh nghiệp hợp danh đối tác (hợp danh hữu hạn) Trung Khoa Sở Cự (Hồ Bắc).

Tính đến hiện tại, ông Lưu Trung Thành chưa nắm giữ cổ phần của công ty; không có quan hệ liên quan với các cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên cổ phần của công ty, người kiểm soát thực tế, các giám đốc khác, và cán bộ quản lý cấp cao khác của công ty; không giữ chức vụ tại các đơn vị khác do các cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên cổ phần của công ty, người kiểm soát thực tế và các đối tượng khác kiểm soát; không thuộc diện người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án vì mất tín nhiệm; tư cách bổ nhiệm của ông phù hợp với các quy định có liên quan như “Luật Công ty”, “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến”, “Chỉ dẫn giám sát tự luật đối với công ty niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến số 1—Quy phạm vận hành đối với công ty niêm yết thuộc bảng chính” và các văn bản pháp luật, quy định hành chính, văn bản quy phạm khác cũng như “Điều lệ công ty”.

Thông tin khổng lồ, phân tích chính xác, tất cả có trên ứng dụng Sina Finance