Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bi Y Vi (Thâm Quyến)

Mã chứng khoán: 688045 Tên viết tắt chứng khoán: 必易微 Số thông báo: 2026-018

Công ty TNHH cổ phần điện tử 必易微 Thâm Quyến

Thông báo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị của công ty chúng tôi và toàn thể các giám đốc cam kết rằng nội dung của thông báo không có bất kỳ ghi chép sai sự thật, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định đối với tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung đó.

Những điểm cần lưu ý:

● Tại cuộc họp này có các nghị quyết bị bác bỏ không: Không

I. Tình hình tổ chức và tham dự cuộc họp

(1) Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: 3 tháng 4 năm 2026

(2) Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông: Phòng đào tạo của công ty tại tầng 33, Tòa nhà Cloud Technology, đường Tây Lý, Khu Nam Sơn, Thâm Quyến

(3) Tình hình của cổ đông phổ thông, cổ đông quyền biểu quyết đặc biệt, cổ đông ưu đãi có quyền biểu quyết được khôi phục tham dự và số lượng quyền biểu quyết mà họ nắm giữ:

■

Ghi chú: Tổng số vốn cổ phần tại ngày đăng ký cổ đông của Đại hội cổ đông này là 69,837,819 cổ phiếu; trong đó, số lượng cổ phiếu trong tài khoản chuyên dụng mua lại của công ty là 89,955 cổ phiếu, không được hưởng quyền biểu quyết tại đại hội cổ đông.

(4) Hình thức biểu quyết có phù hợp với quy định của《Luật Công ty》và điều lệ công ty hay không, tình hình chủ trì Đại hội cổ đông, v.v.

Đại hội cổ đông này do Hội đồng quản trị công ty triệu tập, Chủ tịch hội đồng quản trị ông谢朋村 chủ trì; cuộc họp áp dụng hình thức biểu quyết kết hợp giữa biểu quyết trực tiếp và biểu quyết trực tuyến. Việc triệu tập và tổ chức Đại hội cổ đông này, quy trình biểu quyết và kết quả biểu quyết của cuộc họp đều phù hợp với《Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa》và《Điều lệ của Công ty TNHH cổ phần điện tử 必易微 Thâm Quyến》cùng các luật, quy định và văn bản quy phạm có liên quan.

(5) Tình hình các giám đốc và thư ký hội đồng quản trị công ty tham dự

1. Công ty có 7 giám đốc đang tại nhiệm, có 6 người tham dự; ông 叶俊, giám đốc không độc lập, do xung đột lịch trình cá nhân nên không tham dự cuộc họp, đã làm thủ tục xin nghỉ với Hội đồng quản trị;

2. Thư ký Hội đồng quản trị công ty ông高雷 tham dự cuộc họp.

II. Tình hình thẩm định các nghị quyết

(1) Nghị quyết không theo hình thức bỏ phiếu dồn tích

1. Tên nghị quyết: Nghị quyết về báo cáo thuyết trình hoạt động độc lập của Giám đốc độc lập năm 2025 của công ty

Kết quả thẩm định: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

2. Tên nghị quyết: Nghị quyết về báo cáo công việc của Hội đồng quản trị năm 2025 của công ty

Kết quả thẩm định: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

3. Tên nghị quyết: Nghị quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của công ty

Kết quả thẩm định: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

4. Tên nghị quyết: Nghị quyết về việc đề nghị hạn mức cấp tín dụng với ngân hàng

Kết quả thẩm định: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

5. Tên nghị quyết: Nghị quyết về việc bổ sung《Quy định quản lý tiền lương của giám đốc và nhân sự quản lý cấp cao》

Kết quả thẩm định: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

6. Tên nghị quyết: Nghị quyết về việc xác nhận phương án tiền lương của giám đốc năm 2025 và phương án tiền lương năm 2026

Kết quả thẩm định: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

(2) Các vấn đề liên quan đến quan trọng, cần nêu tình hình biểu quyết của các cổ đông dưới 5%

■

(3) Thuyết minh các vấn đề liên quan về biểu quyết nghị quyết

1. Tất cả các nghị quyết của cuộc họp này đều đã được thông qua với tỷ lệ hơn một phần hai quyền biểu quyết mà các cổ đông tham dự đại hội nắm giữ.

2. Ông谢朋村 tham dự cuộc họp này và các cổ đông có quan hệ liên kết với ông đã tránh biểu quyết đối với nghị quyết số 6; các cổ đông khác tham dự cuộc họp này không có trường hợp nào cần tránh biểu quyết.

3. Các nghị quyết 3 và 6 đã tiến hành bầu phiếu riêng cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

III. Tình hình luật sư chứng kiến

1. Tổ chức luật sư chứng kiến: Công ty luật 德恒（深圳）l

Luật sư: Luật sư孙静曲, Luật sư魏清馨

2. Ý kiến kết luận của luật sư chứng kiến:

Luật sư 德恒 cho rằng, các thủ tục triệu tập và tổ chức, nhân sự tham dự trực tiếp tại cuộc họp này, tư cách chủ thể của người triệu tập cuộc họp này, các đề xuất của cuộc họp này và quy trình biểu quyết, kết quả biểu quyết đều phù hợp với các quy định liên quan của《Luật Công ty》《Luật Chứng khoán》《Quy tắc Đại hội cổ đông》cùng các luật, quy định, văn bản quy phạm và《Điều lệ công ty》; các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp này là hợp lệ và có hiệu lực.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH cổ phần điện tử 必易微 Thâm Quyến

4 tháng 4 năm 2026