Thông báo nghị quyết cuộc họp lần thứ 24 của Hội đồng quản trị lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Đồ uống Đông Bằng (Tập đoàn)

Đăng nhập ứng dụng Sina Finance, tìm kiếm【Thông tin công bố】để xem thêm các hạng đánh giá

Mã chứng khoán: 605499 Mã chứng khoán: Đông Bằng Đồ Uống Số thông báo: 2026-038

Công ty Cổ phần Đồ Uống Đông Bằng (Tập đoàn)

Thông báo về nghị quyết của cuộc họp lần thứ 24 Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ thứ ba

Hội đồng Quản trị của công ty và toàn thể các giám đốc chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc công bố này, bảo đảm nội dung của công bố không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng nào, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

I. Tình hình triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị

Cuộc họp lần thứ 24 của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ thứ ba của Công ty Cổ phần Đồ Uống Đông Bằng (Tập đoàn) (sau đây gọi là “công ty”) được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 năm 2026 (Thứ Tư) tại phòng họp VIP tầng 2 của công ty theo hình thức kết hợp trực tiếp và liên lạc từ xa. Do liên quan về thời gian, trong cuộc họp này, công ty đã gửi thông báo tới toàn thể các giám đốc bằng các phương thức như email, điện thoại, hình thức nói miệng; miễn yêu cầu về thời hạn. Người triệu tập đã giải thích các nội dung liên quan tại cuộc họp. Cuộc họp cần có sự tham dự của 10 giám đốc, thực tế có 10 giám đốc tham dự.

Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lâm Mộc Cần chủ trì. Thư ký Hội đồng Quản trị và các cán bộ quản lý cấp cao tham dự. Việc tổ chức cuộc họp tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật, văn bản quy phạm, quy định và “Điều lệ công ty”.

II. Tình hình xem xét, thẩm định tại cuộc họp Hội đồng Quản trị

(1) Thông qua Nghị quyết “Về phương án mua lại cổ phiếu A-share theo phương thức đấu giá tập trung”

Nội dung cụ thể xem tại trang web của sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải (

Kết quả biểu quyết: 10 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết này cần được trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty để xem xét.

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Đồ Uống Đông Bằng (Tập đoàn)

Hội đồng Quản trị

Ngày 2 tháng 4 năm 2026

Mã chứng khoán: 605499 Mã chứng khoán: Đông Bằng Đồ Uống Số thông báo: 2026-039

Công ty Cổ phần Đồ Uống Đông Bằng (Tập đoàn)

Thông báo về phương án mua lại cổ phiếu A-share theo phương thức đấu giá tập trung

Hội đồng Quản trị của công ty và toàn thể các giám đốc bảo đảm nội dung của công bố này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng nào; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý theo luật đối với tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Nội dung trọng yếu cần lưu ý:

● Số tiền mua lại cổ phiếu: không thấp hơn 1 tỷ nhân dân tệ (bao gồm), không vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ (không bao gồm). Trong đó, dự kiến sử dụng từ 900 triệu đến 1,8 tỷ nhân dân tệ để mua lại các cổ phiếu tương ứng (xấp xỉ từ 362,90 vạn cổ phiếu đến 725,81 vạn cổ phiếu, chiếm tỷ lệ không thấp hơn 90% tổng số cổ phiếu dự kiến mua lại), dùng để giảm vốn đăng ký; phần còn lại từ 100 triệu đến 200 triệu nhân dân tệ mua lại các cổ phiếu tương ứng (xấp xỉ từ 40,32 vạn cổ phiếu đến 80,65 vạn cổ phiếu, chiếm tỷ lệ không cao hơn 10% tổng số cổ phiếu dự kiến mua lại), dự kiến dùng cho kế hoạch nắm giữ cổ phiếu của người lao động và/hoặc kế hoạch khuyến khích bằng cổ phiếu. Số tiền mua lại cụ thể sẽ căn cứ vào tổng số tiền thực tế được sử dụng khi kết thúc thời hạn mua lại.

● Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: vốn tự có của công ty.

● Mục đích mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đồ Uống Đông Bằng (Tập đoàn) (sau đây gọi là “công ty”) dự kiến sử dụng vốn tự có để mua lại cổ phiếu A-share của công ty thông qua phương thức đấu giá tập trung. Các cổ phiếu mua lại lần này sẽ được dùng để hủy và giảm vốn đăng ký, đồng thời thực hiện kế hoạch khuyến khích bằng cổ phiếu và/hoặc kế hoạch nắm giữ cổ phiếu của người lao động. Trong đó, không thấp hơn 90% số cổ phiếu mua lại sẽ được dùng để hủy và giảm vốn đăng ký. Đối với phần cổ phiếu dự kiến dùng để thực hiện kế hoạch khuyến khích bằng cổ phiếu và/hoặc kế hoạch nắm giữ cổ phiếu của người lao động, nếu công ty không thể sử dụng hết số cổ phiếu đã mua lại trong vòng 36 tháng sau khi hoàn thành việc thực hiện mua lại cổ phiếu, thì phần cổ phiếu đã mua lại chưa sử dụng sẽ bị hủy; cụ thể sẽ căn cứ vào quy định của các văn bản pháp luật, quy định chính sách liên quan.

● Giá mua lại cổ phiếu: không vượt quá 248 nhân dân tệ/cổ phiếu (không vượt quá 150% so với giá bình quân giao dịch cổ phiếu của công ty trong 30 ngày giao dịch trước khi Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết mua lại cổ phiếu)

● Phương thức mua lại cổ phiếu: đấu giá tập trung

● Thời hạn mua lại cổ phiếu: trong vòng 12 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua lại.

● Các cổ đông liên quan có tồn tại kế hoạch bán ra thêm không: Không

● Các lưu ý về rủi ro liên quan:

1. Phương án mua lại cổ phiếu lần này cần được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua bằng nghị quyết đặc biệt; có thể tồn tại rủi ro không được thông qua;

2. Việc mua lại lần này có thể tồn tại rủi ro do giá cổ phiếu tiếp tục vượt quá mức trần giá mua lại, dẫn đến phương án mua lại không thể thực hiện hoặc chỉ có thể thực hiện một phần;

3. Trong số cổ phiếu mua lại lần này, không thấp hơn 90% cổ phiếu sẽ được dùng để hủy và giảm vốn đăng ký. Có thể tồn tại rủi ro phát sinh do chủ nợ yêu cầu công ty thanh toán nợ trước hạn hoặc cung cấp bảo lãnh tương ứng; đồng thời, trong trường hợp do không kịp thời triển khai kế hoạch nắm giữ cổ phiếu của người lao động A-share hoặc kế hoạch khuyến khích bằng cổ phiếu, hoặc do đối tượng nắm giữ cổ phiếu của người lao động A-share hoặc kế hoạch khuyến khích bằng cổ phiếu từ chối đăng ký mua, hoặc vì các nguyên nhân khác, dẫn đến rủi ro không thể phân bổ toàn bộ cổ phiếu A-share đã mua lại trong vòng 36 tháng sau khi hoàn thành việc mua lại;

4. Nếu có thay đổi lớn về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính hoặc tình hình khách quan bên ngoài của công ty, thì có thể tồn tại rủi ro phương án mua lại lần này không thể triển khai thuận lợi hoặc bị thay đổi theo quy định hoặc chấm dứt;

5. Nếu cơ quan quản lý ban hành văn bản quy phạm mới liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của công ty niêm yết, thì có thể tồn tại rủi ro dẫn đến việc trong quá trình thực hiện mua lại cần điều chỉnh tương ứng các điều khoản theo quy định quản lý mới.

I. Quy trình thẩm định và thực hiện phương án mua lại

(1) Tình hình đề xuất phương án mua lại và Hội đồng Quản trị thẩm định

Ngày 1 tháng 4 năm 2026, công ty đã triệu tập cuộc họp lần thứ 24 Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ thứ ba và thẩm định thông qua Nghị quyết “Về phương án mua lại cổ phiếu A-share theo phương thức đấu giá tập trung”.

(2) Tình hình trình phương án mua lại lên Đại hội đồng cổ đông để thẩm định

Việc mua lại lần này liên quan đến việc hủy một phần cổ phiếu để giảm vốn đăng ký của công ty. Theo quy định của các luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và “Điều lệ công ty”, phương án mua lại cổ phiếu của công ty lần này còn cần được trình lên Đại hội đồng cổ đông để thẩm định. Công ty sẽ thông báo cho các chủ nợ theo quy định liên quan, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ.

II. Nội dung chính của dự thảo phương án mua lại

Nội dung chính của dự thảo phương án mua lại lần này như sau:

■

(1) Mục đích mua lại cổ phiếu

Dựa trên niềm tin vào triển vọng phát triển trong tương lai của công ty và mức độ đánh giá cao đối với giá trị của công ty, đồng thời kết hợp với tình hình hoạt động của công ty, triển vọng phát triển của hoạt động kinh doanh chính, tình hình tài chính của công ty và năng lực sinh lợi trong tương lai… dự kiến công ty sẽ mua lại cổ phiếu A-share. Trong số các cổ phiếu mua lại lần này, không thấp hơn 90% số cổ phiếu sẽ được dùng để hủy và giảm vốn đăng ký; phần còn lại dự kiến dùng cho việc hủy đúng quy định để giảm vốn đăng ký và tiếp tục dùng để thực hiện kế hoạch khuyến khích bằng cổ phiếu của công ty và/hoặc kế hoạch nắm giữ cổ phiếu của người lao động, nhằm tăng cường niềm tin của nhà đầu tư, nâng cao quyền lợi mà cổ đông được hưởng, tối ưu hóa cơ cấu quản trị công ty, xây dựng cơ chế khuyến khích dài hạn và ràng buộc dài hạn để đội ngũ quản lý nắm giữ cổ phiếu, đồng thời bảo đảm thực hiện mục tiêu kinh doanh lâu dài của công ty.

(2) Loại cổ phiếu dự kiến mua lại

Cổ phiếu phổ thông A-share do công ty phát hành bằng đồng nhân dân tệ.

(3) Phương thức mua lại cổ phiếu

Việc công ty mua lại cổ phiếu lần này sẽ thực hiện thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải bằng phương thức đấu giá tập trung để mua lại cổ phiếu A-share của công ty.

(4) Thời hạn thực hiện mua lại cổ phiếu

1. Thời hạn thực hiện mua lại cổ phiếu lần này là trong vòng 12 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua lại. Trong thời gian thực hiện mua lại, nếu cổ phiếu của công ty bị tạm dừng giao dịch liên tiếp trên 10 ngày giao dịch do việc lập kế hoạch cho các vấn đề quan trọng, thì phương án mua lại sẽ được thực hiện theo trình tự sau khi cổ phiếu giao dịch trở lại và sẽ công bố kịp thời.

Nếu chạm các điều kiện sau thì thời hạn mua lại sẽ kết thúc sớm và phương án mua lại sẽ được hoàn thành:

(1) Nếu trong thời hạn mua lại, số tiền sử dụng cho việc mua lại đạt mức trần tối đa thì phương án mua lại sẽ được coi là đã hoàn thành và thời hạn mua lại sẽ kết thúc sớm từ ngày đó;

(2) Nếu vì lý do như có thay đổi lớn về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình khách quan bên ngoài của công ty… mà thực sự cần thiết phải thay đổi hoặc chấm dứt phương án mua lại, thì thời hạn mua lại sẽ kết thúc sớm kể từ ngày nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chấm dứt phương án mua lại này.

Công ty sẽ dựa trên quyền ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong thời hạn mua lại sẽ đưa ra quyết định mua lại vào từng thời điểm tùy theo tình hình thị trường và tổ chức thực hiện; đồng thời thực hiện theo các quy định pháp luật liên quan, các quy định hành chính và các quy tắc liên quan của Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của công ty được niêm yết.

2. Công ty không được mua lại cổ phiếu trong các giai đoạn sau:

(1) Từ ngày có các sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá giao dịch đối với chứng khoán của công ty và các loại chứng khoán phái sinh của chúng, hoặc trong quá trình ra quyết định cho đến ngày được công bố theo quy định pháp luật;

(2) Các trường hợp khác do Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của công ty niêm yết quy định.

(5) Mục đích, số lượng, tỷ lệ so với tổng số vốn cổ phần của công ty, tổng số tiền

■

Ghi chú: Các dữ liệu “số lượng dự kiến mua lại” và “tỷ lệ so với tổng số vốn cổ phần của công ty” trong bảng phía trên được tính toán dựa trên phạm vi trên-dưới của tổng số tiền dự kiến mua lại và mức trần giá mua lại. Phần chênh lệch do làm tròn trong dữ liệu tổng hợp là do làm tròn. Tổng số tiền mua lại cụ thể, số lượng và tỷ lệ so với tổng số vốn cổ phần của công ty trong đợt mua lại này sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu mua lại thực tế khi kết thúc đợt mua lại hoặc khi thời hạn mua lại kết thúc.

(6) Giá mua lại hoặc khoảng giá mua lại, nguyên tắc định giá

Giá mua lại lần này không vượt quá 248 nhân dân tệ/cổ phiếu và không vượt quá 150% so với giá bình quân giao dịch cổ phiếu của công ty trong 30 ngày giao dịch trước khi Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết mua lại.

Nếu trong thời hạn mua lại, công ty thực hiện các hành vi điều chỉnh như chuyển tăng vốn từ thặng dư vốn, phân phối cổ phiếu hoặc cổ tức bằng tiền… làm phát sinh các quyền không do chia/khấu trừ cổ tức, thì kể từ ngày cổ phiếu được ghi nhận quyền (ex-rights) và quyền hưởng cổ tức (ex-dividend), công ty sẽ điều chỉnh giá mua lại tương ứng theo các quy định liên quan của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải.

(7) Nguồn vốn mua lại cổ phiếu

Nguồn vốn mua lại cổ phiếu lần này là vốn tự có của công ty.

(8) Dự kiến biến động cơ cấu quyền sở hữu của công ty sau khi mua lại

Dựa trên tổng số vốn cổ phần hiện tại của công ty, nếu theo tổng số tiền mua lại không thấp hơn 1 tỷ nhân dân tệ (bao gồm), không vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ (không bao gồm) và mức trần giá mua lại là 248 nhân dân tệ/cổ phiếu để tính. Đồng thời, giả định rằng phần cổ phiếu mua lại dùng cho kế hoạch nắm giữ cổ phiếu của người lao động A-share và/hoặc kế hoạch khuyến khích bằng cổ phiếu sẽ được khóa toàn bộ; căn cứ vào cơ cấu vốn cổ phần tính đến ngày công bố thông báo này, dự kiến cơ cấu quyền sở hữu của công ty sẽ có những thay đổi như sau:

■

Ghi chú: Phần chênh lệch do làm tròn trong bảng phía trên là do làm tròn. Các thay đổi nêu trên tạm thời chưa tính đến ảnh hưởng của các yếu tố khác; số lượng cổ phiếu mua lại cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu mua lại thực tế khi kết thúc thời hạn mua lại.

(9) Phân tích các ảnh hưởng có thể có của việc mua lại cổ phiếu lần này đối với hoạt động thường ngày của công ty, tình hình tài chính, nghiên cứu và phát triển (R&D), năng lực sinh lợi, khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ, phát triển trong tương lai và việc duy trì tư cách niêm yết

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 (đã được kiểm toán), tổng tài sản của công ty là 26.721 tỷ nhân dân tệ, tổng vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông của công ty niêm yết là 9,421 tỷ nhân dân tệ, tổng nợ phải trả là 17,297 tỷ nhân dân tệ, số dư tiền và các khoản tương đương tiền là 5,68 tỷ nhân dân tệ, năm 2025 công ty đạt doanh thu hoạt động 20,875 tỷ nhân dân tệ. Mức trần số tiền mua lại là 2 tỷ nhân dân tệ (không bao gồm), chiếm tỷ trọng lần lượt 7,48% và 21,23% so với tổng tài sản của công ty và tổng vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông của công ty niêm yết. Tình hình tài chính của công ty tốt, công ty có đủ vốn tự có để thanh toán khoản tiền mua lại cổ phiếu lần này. Ban lãnh đạo công ty cho rằng việc mua lại lần này sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với hoạt động kinh doanh, năng lực sinh lợi, tình hình tài chính, R&D, khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ và phát triển trong tương lai của công ty. Sau khi thực hiện xong việc mua lại, sẽ không dẫn đến thay đổi quyền kiểm soát của công ty, cũng sẽ không thay đổi vị thế là công ty niêm yết, cơ cấu phân bổ cổ phiếu phù hợp với các điều kiện của công ty niêm yết.

Tất cả các giám đốc cam kết trong các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu lần này sẽ trung thực, giữ chữ tín, tận tâm, làm việc hết sức trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của công ty và quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc mua lại lần này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ và năng lực hoạt động kinh doanh liên tục của công ty niêm yết.

(10) Giải trình về việc trong 6 tháng trước khi Hội đồng Quản trị ra nghị quyết mua lại cổ phiếu, các giám đốc của công ty niêm yết, quản lý cấp cao, cổ đông kiểm soát, người kiểm soát thực tế và người đề xuất mua lại có mua hoặc bán cổ phiếu của công ty hay không; có xung đột lợi ích với phương án mua lại này hay không; có tồn tại giao dịch nội gián và thao túng thị trường hay không; và trong thời gian mua lại có tồn tại kế hoạch tăng hoặc giảm nắm giữ hay không

Sau khi đối chiếu và xác minh, công ty nhận thấy các giám đốc, quản lý cấp cao, cổ đông kiểm soát và người kiểm soát thực tế trong vòng 6 tháng trước khi Hội đồng Quản trị ra nghị quyết mua lại cổ phiếu không có trường hợp mua hoặc bán cổ phiếu của công ty; không tồn tại xung đột lợi ích với phương án mua lại này; đồng thời không có hành vi giao dịch nội gián và thao túng thị trường. Trong thời gian mua lại hiện chưa có kế hoạch tăng hoặc giảm nắm giữ.

(11) Giải trình về việc công ty niêm yết đã hỏi ý kiến các giám đốc, quản lý cấp cao, cổ đông kiểm soát, người kiểm soát thực tế, người đề xuất mua lại và các cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên trong 3 tháng tới, 6 tháng tới và các thời gian tương tự liệu có tồn tại kế hoạch giảm nắm giữ hay không; có tồn tại giao dịch nội gián và thao túng thị trường hay không; và trong thời gian mua lại có tồn tại kế hoạch tăng hoặc giảm nắm giữ hay không

Sau khi đối chiếu và xác minh, các giám đốc, quản lý cấp cao, cổ đông kiểm soát và người kiểm soát thực tế, cũng như các cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên không có kế hoạch giảm nắm giữ cổ phiếu công ty trong 3 tháng tới và 6 tháng tới.

(12) Các sắp xếp liên quan sau khi mua lại theo quy định về việc hủy hợp pháp hoặc chuyển nhượng

Các cổ phiếu mua lại lần này sẽ được dùng để hủy và giảm vốn đăng ký, đồng thời thực hiện kế hoạch khuyến khích bằng cổ phiếu và/hoặc kế hoạch nắm giữ cổ phiếu của người lao động; trong đó không thấp hơn 90% số cổ phiếu mua lại sẽ được dùng để hủy và giảm vốn đăng ký.

(13) Các sắp xếp liên quan để phòng ngừa xâm hại lợi ích của chủ nợ

Các cổ phiếu mua lại lần này sẽ được dùng để hủy và giảm vốn đăng ký, đồng thời thực hiện kế hoạch khuyến khích bằng cổ phiếu và/hoặc kế hoạch nắm giữ cổ phiếu của người lao động; trong đó không thấp hơn 90% số cổ phiếu mua lại sẽ được dùng để hủy và giảm vốn đăng ký, sẽ không làm tổn hại đến khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ và năng lực hoạt động kinh doanh liên tục của công ty. Công ty sẽ căn cứ theo yêu cầu của các luật và văn bản quy phạm như “Luật Công ty” và “Điều lệ công ty”, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về việc hủy cổ phiếu mua lại, sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý như thông báo cho chủ nợ về việc giảm vốn đăng ký công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, nhằm bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ.

(14) Ủy quyền cụ thể để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua lại cổ phiếu lần này

Để phối hợp có trật tự và hiệu quả các công việc cụ thể trong quá trình mua lại cổ phiếu, trong phạm vi được phép của các luật, văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu quy phạm liên quan, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty và/hoặc cá nhân được Hội đồng Quản trị ủy quyền cụ thể để thực hiện các công việc liên quan đến việc mua lại cổ phiếu lần này; nội dung và phạm vi ủy quyền bao gồm nhưng không giới hạn ở:

1. Trong thời hạn mua lại, lựa chọn thời điểm để mua lại cổ phiếu A-share, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyết định thời điểm, giá và số lượng mua lại cụ thể;

2. Căn cứ theo các quy định hiện hành của pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu quy phạm và các quy định liên quan, thực hiện các thủ tục phê duyệt liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ủy quyền, ký kết, thực hiện, sửa đổi, hoàn thành và các văn bản, hợp đồng, thỏa thuận cần thiết liên quan đến việc mua lại lần này;

3. Trường hợp chính sách đối với việc mua lại cổ phiếu thay đổi do cơ quan quản lý hoặc điều kiện thị trường thay đổi, trừ những vấn đề liên quan đến các luật, văn bản quy phạm pháp luật và “Điều lệ công ty” quy định bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lại, thì ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người được Hội đồng Quản trị ủy quyền để điều chỉnh tương ứng các nội dung như phương án cụ thể của lần mua lại này;

4. Căn cứ theo tình hình mua lại thực tế, sau khi hoàn thành việc thực hiện mua lại cổ phiếu, hủy cổ phiếu A-share đã mua lại; theo yêu cầu của “Luật Công ty”, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về việc hủy cổ phiếu mua lại, công ty sẽ thông báo cho chủ nợ về việc giảm vốn đăng ký và công bố; đồng thời sửa đổi “Điều lệ công ty” và các tài liệu, văn bản khác có thể liên quan đến việc thay đổi, và thực hiện các thủ tục như sửa đổi “Điều lệ công ty” và thay đổi vốn đăng ký;

5. Trừ những vấn đề liên quan đến các luật, văn bản quy phạm pháp luật và “Điều lệ công ty” quy định bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lại, thì ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của công ty và diễn biến giá cổ phiếu, tổng hợp nhiều yếu tố để quyết định tiếp tục thực hiện hoặc chấm dứt thực hiện phương án mua lại A-share;

6. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người được Hội đồng Quản trị ủy quyền thực hiện việc thông báo cho chủ nợ, trao đổi với chủ nợ, thống nhất phương thức xử lý đối với các nghĩa vụ nợ;

7. Căn cứ theo các quy định pháp luật áp dụng và quy định của cơ quan quản lý, thực hiện các công việc khác tuy không liệt kê ở trên nhưng là bắt buộc đối với việc mua lại lần này.

Thời hạn hiệu lực của các nội dung ủy quyền nêu trên là từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua lại này cho đến ngày hoàn tất các công việc thuộc nội dung ủy quyền nói trên. Trong các nội dung ủy quyền nêu trên, ngoài nội dung ủy quyền tại mục (5) và các vấn đề khác được quy định rõ ràng cần phải thông qua bằng nghị quyết của Hội đồng Quản trị theo luật, văn bản quy phạm pháp luật và phương án mua lại cổ phiếu lần này hoặc “Điều lệ công ty”, các vấn đề còn lại do Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định xử lý cụ thể đối với việc mua lại cổ phiếu lần này trong phạm vi ủy quyền và thời hạn hiệu lực nêu trên.

III. Rủi ro không chắc chắn của dự thảo phương án mua lại

1. Phương án mua lại cổ phiếu lần này cần được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua bằng nghị quyết đặc biệt; có thể tồn tại rủi ro không được thông qua;

2. Việc mua lại lần này có thể tồn tại rủi ro do giá cổ phiếu tiếp tục vượt quá mức trần giá mua lại, dẫn đến phương án mua lại không thể thực hiện hoặc chỉ có thể thực hiện một phần;

3. Trong số cổ phiếu mua lại lần này, không thấp hơn 90% số cổ phiếu sẽ được dùng để hủy và giảm vốn đăng ký. Có thể tồn tại rủi ro phát sinh do chủ nợ yêu cầu công ty thanh toán nợ trước hạn hoặc cung cấp bảo lãnh tương ứng; đồng thời, việc mua lại lần này có thể tồn tại rủi ro do không kịp thời triển khai kế hoạch nắm giữ cổ phiếu của người lao động A-share hoặc kế hoạch khuyến khích bằng cổ phiếu, hoặc do đối tượng của kế hoạch nắm giữ cổ phiếu của người lao động A-share hoặc kế hoạch khuyến khích bằng cổ phiếu từ chối đăng ký mua hoặc vì các lý do khác, dẫn đến rủi ro không thể phân bổ toàn bộ cổ phiếu A-share đã mua lại trong vòng 36 tháng sau khi hoàn thành việc mua lại.

4. Nếu có thay đổi lớn về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính hoặc tình hình khách quan bên ngoài của công ty, thì có thể tồn tại rủi ro phương án mua lại lần này không thể triển khai thuận lợi hoặc bị thay đổi theo quy định hoặc chấm dứt;

5. Nếu cơ quan quản lý ban hành văn bản quy phạm mới liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của công ty niêm yết, thì có thể tồn tại rủi ro dẫn đến việc trong quá trình thực hiện mua lại cần điều chỉnh tương ứng các điều khoản theo quy định quản lý mới.

Trong thời gian thực hiện mua lại cổ phiếu, công ty sẽ kịp thời thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo tiến độ của việc mua lại cổ phiếu; nếu các rủi ro nêu trên khiến công ty không thể thực hiện phương án mua lại lần này theo kế hoạch, công ty sẽ căn cứ theo các quy định của pháp luật và “Điều lệ công ty” để thực hiện đầy đủ các thủ tục thẩm định và công bố thông tin tương ứng; đồng thời sẽ sửa đổi hoặc chấm dứt kịp thời phương án mua lại tùy theo tình hình. Kính mời các nhà đầu tư quan tâm đầu tư một cách lý trí, lưu ý rủi ro đầu tư.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đồ Uống Đông Bằng (Tập đoàn)

Ngày 2 tháng 4 năm 2026

Mã chứng khoán: 605499 Mã chứng khoán: Đông Bằng Đồ Uống Số thông báo: 2026-040

Công ty Cổ phần Đồ Uống Đông Bằng (Tập đoàn)

Thông báo về tình hình nắm giữ của 10 cổ đông lớn nhất và 10 cổ đông nắm giữ không bị hạn chế hàng đầu trước khi thực hiện việc mua lại cổ phiếu

Hội đồng Quản trị của công ty và toàn thể các giám đốc bảo đảm nội dung của công bố này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng nào; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Hội đồng Quản trị Công ty khóa lần thứ ba đã thẩm định thông qua Nghị quyết “Về phương án mua lại cổ phiếu A-share theo phương thức đấu giá tập trung”. Nội dung cụ thể xem tại công bố của công ty ngày 2 tháng 4 năm 2026 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn), “Thông báo về phương án mua lại cổ phiếu A-share theo phương thức đấu giá tập trung” (Số thông báo: 2026-039).

Theo các quy định liên quan như “Quy tắc mua lại cổ phiếu của công ty niêm yết” và “Hướng dẫn quản lý giám sát tự kỷ luật của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải số 7 về việc mua lại cổ phiếu”, căn cứ theo quy định, công bố tình hình nắm giữ của 10 cổ đông lớn nhất và 10 cổ đông nắm giữ không bị hạn chế hàng đầu đã được đăng ký tại ngày giao dịch ngay trước ngày mà Hội đồng Quản trị công bố nghị quyết mua lại cổ phiếu, bao gồm tên, số lượng nắm giữ và tỷ lệ nắm giữ như sau:

I. Tình hình nắm giữ của 10 cổ đông lớn nhất

■

Ghi chú 1: HKSCC Nominees Limited nắm giữ các cổ phiếu H đại diện cho nhiều người hưởng quyền

II. Tình hình nắm giữ của 10 cổ đông nắm giữ không bị hạn chế hàng đầu

■

Ghi chú 1: HKSCC Nominees Limited nắm giữ các cổ phiếu H đại diện cho nhiều người hưởng quyền.

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Đồ Uống Đông Bằng (Tập đoàn)

Hội đồng Quản trị

Ngày 2 tháng 4 năm 2026

Nhiều thông tin, phân tích chính xác—tất cả đều có trên ứng dụng Sina Finance