Thông báo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty và thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Dược liệu Kim Tử Thổ An Huy

Mã chứng khoán: 600199 Mã viết tắt chứng khoán: Rượu Jinzong Số thông báo: Lâm 2026-005

Công ty Cổ phần Rượu Jinzong tỉnh An Huy

Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hội đồng quản trị của chúng tôi và tất cả các giám đốc cam kết rằng nội dung của Thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không đưa ra tuyên bố gây hiểu nhầm hoặc bất kỳ thiếu sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung đó.

Công ty Cổ phần Rượu Jinzong tỉnh An Huy (sau đây gọi là “công ty”) vào ngày 1 tháng 4 năm 2026 đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai mươi của Hội đồng quản trị khóa thứ bảy, xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật”, hiện công bố các thông tin liên quan như sau:

I. Tình hình bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty

Để toàn diện bố trí nguồn lực, triển khai hiệu quả mục tiêu chiến lược của công ty, đẩy nhanh việc xây dựng căn cứ tại Phủ Dương và thị trường cốt lõi, tiếp tục tối ưu hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh cốt lõi, sau khi Ủy ban đề cử thuộc Hội đồng quản trị thẩm tra, căn cứ theo ý kiến của Hội đồng quản trị công ty, công ty đồng ý bổ nhiệm ông Tạ Kim Minh làm Tổng giám đốc công ty, nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày Hội đồng quản trị lần này thông qua cho đến khi Hội đồng quản trị khóa thứ bảy của công ty kết thúc. Sơ yếu lý lịch của ông Tạ Kim Minh xem tại Phụ lục.

Sau khi xác minh, ông Tạ Kim Minh đã từ nhiệm các chức vụ như Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Phủ Dương; Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Kiểm soát Phủ Dương; Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Rượu Jinzong tỉnh An Huy và các chức vụ khác; không có tình huống theo quy định tại “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và “Chỉ dẫn giám sát tự kỷ luật số 1 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đối với các công ty niêm yết – Quy phạm vận hành” về việc không được đảm nhiệm chức vụ quản lý cấp cao của công ty niêm yết.

Sau khi ông Tạ Kim Minh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, số lượng giám đốc trong Hội đồng quản trị khóa thứ bảy kiêm nhiệm các chức vụ quản lý cấp cao và số lượng giám đốc do đại diện người lao động đảm nhiệm, tổng cộng không vượt quá một phần hai tổng số giám đốc của công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định liên quan.

II. Tình hình thay đổi người đại diện theo pháp luật

Căn cứ theo Điều 8 của “Điều lệ công ty” về quy định “Người đại diện theo pháp luật của công ty do giám đốc hoặc Tổng giám đốc đảm nhiệm, người đó thay mặt công ty thực hiện công việc của công ty”, và căn cứ nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời xem xét các lý do thuận tiện như việc thay đổi đăng ký của cơ quan giám sát quản lý thị trường, công ty quyết định thay người đại diện theo pháp luật từ bà Hà Tú Hiệp sang ông Tạ Kim Minh, là giám đốc và Tổng giám đốc của công ty; đồng thời, Hội đồng quản trị ủy quyền cho ban quản lý công ty và những người được ủy quyền thực hiện các thủ tục đăng ký lưu hồ sơ như thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi con dấu pháp nhân, v.v. theo yêu cầu của cơ quan giám sát quản lý thị trường.

Trân trọng công bố.

Công ty Cổ phần Rượu Jinzong tỉnh An Huy

Hội đồng quản trị

Ngày 2 tháng 4 năm 2026

Ông Tạ Kim Minh, sinh tháng 9 năm 1974, trình độ học vấn thạc sĩ, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bắt đầu đi làm vào tháng 8 năm 1994, từ tháng 6 năm 2018 đến nay lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Ủy viên Thường trực Thường vụ Ủy ban thành ủy Giới Thủ, Phó Thị trưởng thường trực; Phó Bí thư Ủy ban huyện ủy Thái Hòa; Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Phủ Dương; Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Kiểm soát Phủ Dương; Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Rượu Jinzong tỉnh An Huy; và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rượu Jinzong tỉnh An Huy, v.v.