Thông báo của Công ty TNHH MTV Hưng Minh Trí Thông (Tập đoàn) về nghị quyết của cuộc họp lần thứ 32 của Hội đồng quản trị khóa thứ sáu

Đăng nhập ứng dụng Sina Finance, tìm kiếm 【thông tin công bố】 để xem thêm các cấp độ đánh giá

Mã chứng khoán: 72Mã cổ phiếu: Hưng Dân Trí Thông Số công bố: 2026-009

Công ty Cổ phần Hưng Dân Trí Thông (Tập đoàn) Co., Ltd

Về việc

Thông báo về nghị quyết của cuộc họp lần thứ 32 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ sáu

Nội dung thông tin do công ty và toàn thể thành viên của Hội đồng quản trị bảo đảm là chân thực, chính xác và đầy đủ; không có ghi chép giả dối, hiểu sai gây nhầm lẫn hoặc bỏ sót quan trọng nào.

Công ty Cổ phần Hưng Dân Trí Thông (Tập đoàn) Co., Ltd (sau đây gọi là “công ty”) về thông báo cuộc họp lần thứ 32 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ sáu (sau đây gọi là “cuộc họp”) đã được gửi qua email vào ngày 31/3/2026; cuộc họp được tổ chức theo hình thức thông tin liên lạc vào ngày 3/4/2026. Cuộc họp có tổng số 7 giám đốc tham dự, thực tế có 7 giám đốc tham dự. Việc tổ chức cuộc họp đáp ứng các quy định của “Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Điều lệ công ty” và các quy định pháp luật, quy định liên quan. Cuộc họp do ông Gao Hernan, Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì.

Cuộc họp đã thông qua các nghị quyết sau theo hình thức biểu quyết bằng văn bản:

I. Xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc cung cấp bảo lãnh cho công ty con góp vốn cổ phần”

Công ty con góp vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Hưng Dân Trí Thông (Tập đoàn) Co., Ltd là Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Vũ Hán Yingtaisi (sau đây gọi là “Yingtaisi”) do nhu cầu phát triển kinh doanh, dự kiến sẽ nộp đơn xin hạn mức tín dụng ngân hàng tổng cộng bằng nhân dân tệ 20M (hai mươi triệu nhân dân tệ) tại Chi nhánh Vũ Hán thuộc Khu thương mại tự do Hồ Bắc của Ngân hàng tiết kiệm bưu chính Trung Quốc (China Postal Savings Bank Co., Ltd) với thời hạn 3 năm. Công ty sẽ cung cấp bảo lãnh bảo đảm liên đới (trách nhiệm liên đới) đối với hạn mức tín dụng nêu trên, hạn mức bảo lãnh tổng cộng là 20M nhân dân tệ. Do cổ đông nắm giữ 59,34% cổ phần của Yingtaisi là một nền tảng đầu tư doanh nghiệp nhà nước, quy trình bảo lãnh được ủy quyền đang trong giai đoạn điều chỉnh kiểm soát chặt chẽ; hiện tại không thể cung cấp bảo lãnh ra bên ngoài, vì vậy bảo lãnh lần này không được cung cấp tương ứng theo tỷ lệ sở hữu; Yingtaisi sẽ cung cấp bảo lãnh đối ứng cho công ty trong lần bảo lãnh này nhằm bảo đảm rủi ro của bảo lãnh này ở mức kiểm soát được.

Căn cứ theo “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến” và “Điều lệ công ty” cùng các quy định liên quan, việc công ty cung cấp bảo lãnh cho Yingtaisi lần này do Hội đồng quản trị xem xét và thông qua, không cần phải trình lên Đại hội đồng cổ đông để xem xét.

Kết quả biểu quyết: 7 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền.

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Hưng Dân Trí Thông (Tập đoàn) Co., Ltd

Hội đồng quản trị

Ngày 3/4/239.08Mã chứng khoán: 20Mã cổ phiếu: Hưng Dân Trí Thông Số công bố: 2026-010

Công ty Cổ phần Hưng Dân Trí Thông (Tập đoàn) Co., Ltd

Về việc cung cấp bảo lãnh cho công ty con góp vốn cổ phần

Nội dung thông tin do công ty và toàn thể thành viên của Hội đồng quản trị bảo đảm là chân thực, chính xác và đầy đủ; không có ghi chép giả dối, hiểu sai gây nhầm lẫn hoặc bỏ sót quan trọng nào.

I. Tóm tắt tình hình bảo lãnh

Công ty Cổ phần Hưng Dân Trí Thông (Tập đoàn) Co., Ltd (sau đây gọi là “công ty”) là công ty con góp vốn cổ phần là Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Vũ Hán Yingtaisi (sau đây gọi là “Yingtaisi”) do nhu cầu phát triển kinh doanh, dự kiến sẽ nộp đơn xin hạn mức tín dụng ngân hàng tổng cộng bằng nhân dân tệ 20M tại Chi nhánh Vũ Hán thuộc Khu thương mại tự do Hồ Bắc của Ngân hàng tiết kiệm bưu chính Trung Quốc (sau đây gọi là “Chi nhánh Vũ Hán thuộc Khu thương mại tự do Hồ Bắc của Ngân hàng tiết kiệm bưu chính Trung Quốc”) với thời hạn 3 năm. Công ty sẽ cung cấp bảo lãnh bảo đảm liên đới đối với hạn mức tín dụng nêu trên, hạn mức bảo lãnh tổng cộng là 20M nhân dân tệ. Do cổ đông nắm giữ 59,34% cổ phần của Yingtaisi là một nền tảng đầu tư doanh nghiệp nhà nước, quy trình bảo lãnh được ủy quyền đang trong giai đoạn điều chỉnh kiểm soát chặt chẽ; hiện tại không thể cung cấp bảo lãnh ra bên ngoài, vì vậy bảo lãnh lần này không được cung cấp tương ứng theo tỷ lệ sở hữu; Yingtaisi sẽ cung cấp bảo lãnh đối ứng cho công ty trong lần bảo lãnh này nhằm bảo đảm rủi ro của bảo lãnh này ở mức kiểm soát được.

Ngày 3/4/2026, công ty tổ chức cuộc họp lần thứ 32 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ sáu và đã xem xét thông qua “Nghị quyết về việc cung cấp bảo lãnh cho công ty con góp vốn cổ phần”.

Căn cứ theo “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến” và “Điều lệ công ty” cùng các quy định liên quan, việc công ty cung cấp bảo lãnh cho Yingtaisi lần này do Hội đồng quản trị xem xét và thông qua, không cần phải trình lên Đại hội đồng cổ đông để xem xét.

II. Thông tin cơ bản của bên bảo lãnh

1. Tên công ty: Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Vũ Hán Yingtaisi

2. Loại hình công ty: Công ty TNHH trách nhiệm hữu hạn khác

3. Mã tín dụng xã hội thống nhất: 914201117612425223

4. Người đại diện theo pháp luật: Guo Yanjun

5. Vốn đăng ký: 20M nhân dân tệ

6. Ngày thành lập: 18/6/2004

7. Địa chỉ: Tầng 3, Phòng 01, Tòa nhà số 7, Khu 1 của Khu ươm tạo doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường (accelerator) thuộc Đường Quang Cốc, Số 308, Khu phát triển công nghệ mới Đông Hồ, thành phố Vũ Hán

8. Phạm vi kinh doanh: Tích hợp hệ thống đo lường điều khiển bằng máy tính; tích hợp hệ thống đo lường kiểm tra; phát triển phần mềm; cải tạo kỹ thuật dây chuyền sản xuất; sản xuất và kinh doanh sản phẩm điện tử; thiết bị thử nghiệm điện tử; sản xuất và bán thiết bị thử nghiệm môi trường; bán phần mềm và phần cứng máy tính cùng phụ kiện; hệ thống kiểm tra tín hiệu mô-đun màn hình tinh thể lỏng, tích hợp hệ thống thử nghiệm điện tử ô tô, sản xuất và bán sản phẩm điện tử; phát triển công nghệ, dịch vụ kỹ thuật; bán và cho thuê ô tô; xuất nhập khẩu hàng hóa và công nghệ (không bao gồm hàng hóa hoặc công nghệ thuộc danh mục cấm hoặc hạn chế xuất nhập khẩu của nhà nước). (Đối với các dự án cần phê duyệt theo quy định pháp luật, chỉ có thể triển khai hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan liên quan phê duyệt)

9. Quan hệ cổ phần: Công ty nắm giữ 40,66% cổ phần của Yingtaisi, Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Vạn An Yingtaisi nắm giữ 59,34% cổ phần của Yingtaisi.

10. Dữ liệu tài chính trong năm gần nhất và kỳ hiện tại

Đơn vị: Nhân dân tệ

■

Ghi chú: Dữ liệu năm 2025 nêu trên là dữ liệu đã được kiểm toán; tháng 1/2026 là dữ liệu chưa được kiểm toán.

11. Các giải thích khác

Yingtaisi không thuộc đối tượng bị liệt vào danh sách người chấp hành không có khả năng thực hiện nghĩa vụ, không tồn tại tình trạng vi phạm tín dụng hoặc bị xử phạt.

III. Nội dung chính của thỏa thuận bảo lãnh

1. Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh trách nhiệm liên đới

2. Số tiền bảo đảm: 20M nhân dân tệ

3. Phạm vi bảo lãnh: Nợ gốc chính và lãi suất (bao gồm lãi kép và lãi phạt), tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại, và các chi phí phát sinh trong quá trình người có quyền chủ nợ thực hiện quyền chủ nợ và quyền bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn phí tố tụng, phí luật sư, phí đi lại, v.v.), cũng như khoản tiền bảo đảm mà theo yêu cầu của người có quyền chủ nợ, bên nợ phải bổ sung theo hợp đồng chính.

4. Thời hạn bảo lãnh: Kể từ ngày kết thúc thời hạn thực hiện nghĩa vụ nợ chính, thời hạn bảo lãnh là 3 năm. Trường hợp nghĩa vụ nợ chính được thực hiện theo từng đợt, thì thời hạn bảo lãnh là 3 năm kể từ ngày kết thúc thời hạn thực hiện của đợt cuối cùng.

IV. Số lượng bảo lãnh đối ngoại lũy kế và số lượng bảo lãnh quá hạn

Tính đến thời điểm công bố thông tin này, tổng hạn mức bảo lãnh còn lại của công ty niêm yết và các công ty con là 239,08 triệu nhân dân tệ, chiếm 19,55% giá trị tài sản ròng của công ty niêm yết trong kỳ gần nhất; tổng hạn mức bảo lãnh của công ty niêm yết và các công ty con đối với các đơn vị không nằm trong báo cáo tài chính hợp nhất là 72,00 triệu nhân dân tệ, chiếm 5,89% giá trị tài sản ròng của công ty niêm yết trong kỳ gần nhất. Tính đến thời điểm công bố thông tin này, công ty không tồn tại trường hợp bảo lãnh quá hạn đối với bên ngoài, đồng thời cũng không có trường hợp bảo lãnh liên quan đến kiện tụng và những khoản lỗ phải gánh chịu do phán quyết đối với việc bảo lãnh.

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Hưng Dân Trí Thông (Tập đoàn) Co., Ltd

Hội đồng quản trị

Ngày 4/4/2026

Thông tin khổng lồ, phân tích chính xác—tất cả có trên ứng dụng Sina Finance