Tòa án Trung Quốc siết chặt hơn đối với tội phạm liên quan đến crypto

Tòa án tối cao của Trung Quốc siết chặt hơn đối với tội phạm liên quan đến crypto. Minh họa: Hilary B; Nguồn: Shutterstock

Tim Alper

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2026 lúc 1:15 AM GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

BTC-USD

-2.60%

Các lãnh đạo ngành tư pháp Trung Quốc muốn trao cho tòa án những quyền hạn mới để chống tội phạm liên quan đến tài chính và crypto khi Bắc Kinh tăng cường đợt siết chặt đối với Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số tư nhân khác.

Tòa án Nhân dân Tối cao, cơ quan tư pháp cao nhất của nước này, cho biết họ muốn đấu tranh với giao dịch nội gián và thao túng thị trường.

“Chúng ta phải tiến hành nghiên cứu và tăng cường phản ứng của mình trước các loại tội phạm tài chính mới, trong các lĩnh vực như tài chính chuỗi cung ứng, tài chính internet và tiền mã hóa,” Wang Chuang, giám đốc của Tòa Dân sự Số Hai thuộc tòa án, cho biết.

Những bình luận của Tòa án Tối cao đưa ra chỉ vài tuần sau khi công ty phân tích blockchain Chainalysis báo cáo rằng các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung chịu trách nhiệm xử lý 20% số tiền crypto phi pháp trong năm năm qua.

Theo hãng, những kẻ rửa tiền nói tiếng Trung đã xử lý hơn 16Bỷ USD vào năm 2025, tương đương khoảng 44 triệu USD mỗi ngày.

Quyền hạn mới của tòa án

Ngành tư pháp Trung Quốc muốn xây dựng một loạt các đạo luật toàn diện để giúp công tố viên và tòa án đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với tội phạm crypto và tội phạm tài chính, Ma Hongwei, một đối tác cấp cao tại Công ty Luật Dacheng ở Bắc Kinh, cho biết với kênh truyền thông Trung Quốc Shanghai Securities News.

Điều này sẽ đồng nghĩa rằng các thẩm phán sẽ không còn phải chủ yếu dựa vào tiền lệ pháp trong các vụ án liên quan đến thao túng crypto và thao túng giá, Ma nói.

Wang cho biết, tòa án Trung Quốc đã xử lý hơn 2,7 triệu vụ án tài chính vào năm ngoái, bao gồm nhiều vụ án liên quan đến crypto. Con số này tăng 2% so với năm 2024.

Wang nói rằng ngành tư pháp phải hành động nhanh để xây dựng “một phương án ứng phó đối với các vụ án tài chính mới như những vụ liên quan đến tiền mã hóa”.

Tòa án Tối cao cho biết họ nhận thức được sự gia tăng của tội phạm liên quan đến crypto và đang “nhằm thống nhất các tiêu chuẩn xét xử” đối với vấn đề này.

Tòa án gọi crypto là “một lĩnh vực tài chính mới cần được nghiên cứu” khi họ xây dựng các phản ứng điều chỉnh và tư pháp mới.

“Ngành tài chính là trụ cột của nền kinh tế quốc gia và là một thành phần then chốt trong năng lực cạnh tranh cốt lõi của Trung Quốc,” Wang nói. “Chúng ta phải hỗ trợ sự phát triển của một hệ thống tài chính lành mạnh.”

Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh đã nhắc lại quan điểm không khoan nhượng đối với crypto. Tháng Mười Hai, Ngân hàng Nhân dân Trung ương Trung Quốc, tức PBoC, cho biết họ đang tăng cường nỗ lực để chống lại crypto “đầu cơ và giao dịch”.

Ngân hàng cho biết họ sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm giao dịch crypto và “đẩy mạnh trấn áp các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền tệ ảo, đồng thời bảo vệ an toàn cho công chúng.”

Đầu tháng này, ngân hàng và các cơ quan quản lý chứng khoán của Trung Quốc đã cấm hầu hết các hình thức stablecoin neo theo nhân dân tệ và các dự án liên quan đến tài sản ngoài đời thực.

Câu chuyện tiếp tục  

Lừa đảo crypto đang gia tăng

Trong khi đó, các báo cáo về tội phạm liên quan đến crypto tiếp tục xuất hiện trên báo chí Trung Quốc với tần suất ngày càng cao.

Cảnh sát ở Macau cho biết một phụ nữ tại khu hành chính đặc biệt đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo crypto tinh vi khiến bà mất 163.000 USD.

Các nhân viên cho biết một người quen trên mạng đã khuyên bà tải về một ứng dụng giao dịch crypto cung cấp cho người dùng nhiều loại tiền thưởng, bao gồm các khoản chi trả tiền mặt hằng tháng.

Ban đầu, bà nghĩ rằng ứng dụng đang giúp mình kiếm tiền, và đã rút thành công hơn 70 USD từ nền tảng, theo báo cáo của cơ quan truyền thông địa phương TDM có trụ sở tại Macau.

Tuy nhiên, khi bà cố gắng rút thêm tiền từ nền tảng, bà nhận được một tin nhắn yêu cầu bà phải thanh toán một khoản thuế lớn trước khi có thể rút thêm.

Bà đã trình báo với cảnh sát, và cơ quan này xác định nền tảng đó là gian lận.

_Tim Alper là Phóng viên tin tức tại DL News. Có thông tin mách nước? Hãy email cho anh ấy theo địa chỉ _tdalper@dlnews.com.

Điều khoản và Chính sách Quyền riêng tư

Bảng điều khiển Quyền riêng tư

Thông tin thêm