Một giám đốc điều hành crypto khác bị cáo buộc giao dịch nội gián

Anand Sinha

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2026 lúc 2:23 AM GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

BTC-USD

-2.29%

Phổ biến trên Onchain: thám tử ZachXBT cuối cùng đã công bố một thông tin độc quyền được chờ đợi từ lâu vào ngày 26/2, cáo buộc một nhân viên phát triển kinh doanh cấp cao tại Axiom Exchange lạm dụng các cơ chế kiểm soát truy cập nội bộ để theo dõi ví người dùng và được cho là thu lợi từ hoạt động giao dịch nội gián.

Axiom là một nền tảng giao dịch crypto do Mist & Cal thành lập vào năm 2024. Sau khi trải qua chương trình Winter 2025 của Y-Combinator, công ty nhanh chóng trở thành một trong những doanh nghiệp sinh lời nhất trong lĩnh vực này, tạo ra hơn $390 triệu doanh thu tính đến nay.

Những cáo buộc tập trung vào Broox Bauer, người được mô tả là một nhân viên BD cấp cao tại sàn giao dịch giao dịch crypto có trụ sở ở New York. Cuộc điều tra cho rằng Bauer đã khai thác các bảng điều khiển nội bộ để tra cứu các thông tin nhạy cảm của người dùng như địa chỉ ví, lịch sử giao dịch và các tài khoản được liên kết, sau đó chia sẻ dữ liệu này với đồng phạm để thực hiện giao dịch nội gián.

Cáo buộc này xuất hiện trong bối cảnh cộng đồng crypto đang chỉ tay vào Jane Street vì cho rằng đã thao túng giá Bitcoin.

Liên quan: Cổ phiếu AI tăng 60% sau khi hồ sơ SEC tiết lộ giao dịch mua vào của người nội bộ

Truy cập bảng điều khiển nội bộ bị cáo buộc bị khai thác

Theo ZachXBT, Bauer cho biết anh ta có thể theo dõi bất kỳ người dùng Axiom nào thông qua mã giới thiệu, địa chỉ ví hoặc UID và “biết được mọi thứ liên quan đến người đó.” Anh ta được cho là đã mô tả việc bắt đầu bằng các lần tra cứu 10–20 ví và dần dần tăng khối lượng “để nó không trông có vẻ quá đáng ngờ.”

Chuỗi bài đăng còn cáo buộc rằng Bauer đã chia sẻ ảnh chụp màn hình từ bảng điều khiển nội bộ của Axiom vào tháng 4 và tháng 8 năm 2025, bao gồm dữ liệu ví cá nhân thuộc về các nhà giao dịch cụ thể.

Nhóm này được cho là đã tạo một Google Sheet về các địa chỉ ví của nhiều lãnh đạo quan điểm chủ chốt (KOL), lập bản đồ các ví thu được thông qua quyền truy cập nội bộ.

Một số KOL được nêu tên trong tài liệu bị rò rỉ đã độc lập xác nhận độ chính xác của dữ liệu ví gán cho họ, ZachXBT cho biết.

Tin tức thêm:

**Các nhà giao dịch bí ẩn chuyển đi hàng triệu trước bài phát biểu Tình trạng Liên bang lúc 9 giờ tối của Trump**

**Cổ phiếu crypto tăng mạnh sau thỏa thuận mới về khai thác Bitcoin**

**Hoạt động hằng ngày của XRP tăng lên gần mức kỷ lục**

Bị cáo buộc nhắm vào các KOL

Một trong các KOL được cho là bị nhắm tới là Marcell, người được cho là có tiếng về việc “gom” các đồng meme. Điều đó có nghĩa là tích lũy phân bổ token lớn thông qua các ví riêng trước khi quảng bá token tới người theo dõi.

Báo cáo cho rằng vì những nhà giao dịch như vậy thường dùng ví không công khai và tránh việc tái sử dụng địa chỉ, dữ liệu nội bộ đặc quyền sẽ đặc biệt có giá trị.

Các nhân viên khác được nhắc tới trong đoạn clip ghi âm

Đoạn clip ghi âm bị cáo buộc đã bao gồm Broox và một điều phối viên (moderator) của Axiom mới được tuyển gần đây, đồng thời đề cập đến hai nhân viên bổ sung khác, dù hai người này không có mặt trong cuộc gọi.

Câu chuyện tiếp tục  

Trong bản ghi âm, Broox được cho là đã thảo luận về cách việc mở rộng quyền truy cập nội bộ có thể được dùng để tạo ra lợi nhuận và vạch ra kế hoạch giúp một người tham gia kiếm 200.000 USD bằng cách tận dụng các lần tra cứu trên bảng điều khiển.

Nhà điều tra cho rằng hoạt động tương tự đã diễn ra từ đầu năm 2025 và chia sẻ ảnh chụp màn hình về số dư của sàn giao dịch, cho thấy lợi nhuận trước đó.

ZachXBT xác định ví chính của Broox:

FarpaWkzio7WQVpQeu2eURvNQZ3pCBZupJ95wUjoHcUN

Anh ấy cho biết các khoản tiền từ các địa chỉ liên quan chủ yếu chảy vào các địa chỉ nạp CEX sau:

9HtKkLzTVUGMS9BDMSXbVjooP1rVoeiFPj3tEtmj7Qn4

A8XSEaZXYo8eidAMivoAonf8skBeW1QkfprdBJm6eVz

HPr1MSrSB2i9r9Vcsj8Cmx2sUFGudpDum6kY9dp2ePCN

Afp4DargofX8K67BRUuhVuoBy1DJn9vTbH3ico9CaNs1

6rv1iSZ7YyR18R7EPvXwHdDkNp3qzrE9YPQtPnLVaYbv

Xu hướng trên TheStreet Roundtable:

**Người sáng lập Wikipedia tiết lộ mục tiêu giá Bitcoin gây sốc**

**Cathie Wood gửi thông điệp thẳng thừng sau khi Bitcoin sụp đổ**

**Bank of America đặt lại dự báo vàng mới**

Axiom phản hồi

Trong một tuyên bố gửi để đáp lại các cáo buộc, Axiom cho biết,

“Chúng tôi rất ngạc nhiên và thất vọng khi nghe rằng có ai đó trong đội của chúng tôi đã lạm dụng các công cụ hỗ trợ khách hàng nội bộ để tra cứu ví người dùng.
Chúng tôi đã gỡ bỏ quyền truy cập vào các công cụ này và sẽ tiếp tục điều tra cũng như chịu trách nhiệm đối với các bên vi phạm.
Điều này không phản ánh chúng tôi như một đội; chúng tôi luôn cố gắng đặt người dùng lên hàng đầu. Chúng tôi sẽ chia sẻ các cập nhật trên Twitter khi tìm hiểu thêm.”

ZachXBT nói rằng bất kể ban lãnh đạo cấp cao có biết về hành vi bị cáo buộc hay không, “không có hoặc gần như không có việc giám sát hoặc các biện pháp kiểm soát truy cập” để ngăn chặn sự lạm dụng như vậy.

Bài đăng gợi ý rằng vụ việc có thể thuộc thẩm quyền của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Đặc khu phía Nam New York (SDNY) nếu hành vi phạm tội được chứng minh.

Câu chuyện này ban đầu được TheStreet đăng vào ngày 26/2/2026, nơi nó lần đầu xuất hiện ở mục MARKETS. Hãy thêm TheStreet làm Nguồn Ưu tiên bằng cách nhấp vào đây.

Điều khoản và Chính sách Quyền riêng tư

Bảng điều khiển Quyền riêng tư

Thông tin thêm