Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố bốn nhà tạo lập thị trường tiền điện tử liên quan đến "giao dịch rửa tiền và bán lừa đảo", 10 người có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù

Tin tức ME: Thông báo ngày 1 tháng 4 (UTC+8), Văn phòng Công tố viên Liên bang tại Khu vực phía Bắc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết bồi thẩm đoàn đại hình liên bang đã đưa ra cáo buộc hình sự đối với 10 giám đốc điều hành và nhân viên liên quan đến các nhà tạo lập thị trường crypto Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian. Các cáo buộc cho rằng họ thao túng giá và khối lượng giao dịch tài sản crypto thông qua “wash trading” (giao dịch giả), dụ dỗ các nhà đầu tư mua vào ở mức giá bị đẩy lên một cách nhân tạo. Thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật cho thấy vụ án nói trên được phát hiện từ một chiến dịch bí mật nhằm vào hành vi thao túng trong ngành crypto do Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ phận Điều tra Hình sự của Cơ quan Thuế Vụ (IRS) phối hợp tiến hành; hiện đã thu giữ hơn 1 triệu USD tài sản crypto. Hai trong số các CEO của ba công ty và một giám đốc điều hành đã bị dẫn độ từ Singapore sang Mỹ và có phiên xuất hiện đầu tiên tại Tòa án Liên bang ở Oakland, California. Ngoài ra, hai bị cáo trước đó đã nhận tội và bị kết án. Theo cáo buộc, những người liên quan trong vụ việc có thể đối mặt mức cao nhất 20 năm tù giam và 250k USD tiền phạt. (Nguồn: ODAILY)