Thay đổi nhân sự tại Baogang Steel Corporation

Công ty Cổ phần Liên hợp Gang Thép Bao钢 của Nội Mông Cổ

Thông báo Nghị quyết cuộc họp lần thứ 42 của Hội đồng Quản trị khóa thứ bảy

Hội đồng Quản trị của công ty chúng tôi và toàn thể các giám đốc cam kết nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai sự thật, lời nói gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng đại nào, và chịu trách nhiệm riêng rẽ cũng như liên đới về tính chân thực, độ chính xác và tính đầy đủ của nội dung đó.

I. Tình hình triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên hợp Gang Thép Bao钢 của Nội Mông Cổ (sau đây gọi là “công ty”) thông báo về cuộc họp lần thứ 42 của Hội đồng Quản trị khóa thứ bảy và các tài liệu bằng văn bản như nghị trình được gửi cho các giám đốc vào ngày 16 tháng 3 năm 2026 theo hình thức giao tận nơi và gửi email. Cuộc họp được tổ chức vào ngày 19 tháng 3 năm 2026 theo hình thức biểu quyết từ xa. Cuộc họp này phải có 12 giám đốc tham gia biểu quyết, thực tế có 12 giám đốc tham gia biểu quyết. Việc triệu tập cuộc họp tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật, các quy định hành chính, các quy định của bộ ngành, các văn bản quy phạm và “Điều lệ công ty”.

II. Tình hình xem xét tại cuộc họp

(1) Cuộc họp đã thông qua “Nghị quyết về việc điều chỉnh tên và thành viên của các ủy ban chuyên trách của Hội đồng Quản trị”

Để xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát rủi ro của công ty, nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro của công ty, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ cấu quản trị công ty, theo “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, Ủy ban Tài chính và các bộ ngành liên quan (gồm năm bộ) “Quy phạm chuẩn về kiểm soát nội bộ doanh nghiệp”, “Biện pháp quản lý rủi ro kinh doanh trọng yếu đối với doanh nghiệp do Ủy ban quản lý tài sản nhà nước Khu tự trị Nội Mông Cổ giám sát”, “Chỉ dẫn về quản lý rủi ro toàn diện cho các doanh nghiệp trung ương” của Ủy ban quản lý tài sản nhà nước của Quốc vụ viện và các quy định liên quan của “Điều lệ công ty”, công ty sẽ đổi tên “Ủy ban Chiến lược và ESG của Hội đồng Quản trị” thành “Ủy ban Chiến lược, Rủi ro và ESG của Hội đồng Quản trị”. Do có sự thay đổi trong thành viên Hội đồng Quản trị, công ty đã điều chỉnh thành viên của các ủy ban chuyên trách của Hội đồng Quản trị; sau điều chỉnh, tình hình như sau:

1. Ủy ban Chiến lược, Rủi ro và ESG

Chủ tịch: Zhang Zhao

Thành viên: Liang Zhigang Yu Yingwu Wang Weiping Guo Wenliang Liu Mi Fu Mingyue

2. Ủy ban Đề cử, Tiền lương và Đánh giá của Hội đồng Quản trị

Chủ tịch: Xiao Jun

Thành viên: Wang Weiping Fu Mingyue

3. Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng Quản trị

Chủ tịch: Wei Zheyan

Thành viên: Wang Zhancheng Wen Shouxun Fu Mingyue Xue Fei

Kết quả biểu quyết nghị quyết: Đồng ý 12 phiếu, trắng 0 phiếu, phản đối 0 phiếu.

(2) Cuộc họp đã thông qua “Quy tắc hoạt động của các ủy ban chuyên trách thuộc Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Gang Bao (Bao钢股份)”

Theo các quy định liên quan như “Chuẩn mực quản trị của công ty niêm yết”, “Chỉ dẫn giám sát tự giác của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đối với công ty niêm yết, số 1——Vận hành chuẩn mực”, “Điều lệ công ty” và căn cứ tình hình thực tế của công ty, công ty tiến hành sửa đổi một số điều khoản của “Quy tắc hoạt động của các ủy ban chuyên trách thuộc Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Gang Bao (Bao钢股份)”. Nội dung cụ thể được công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải vào ngày 20 tháng 3 (www.sse.con.cn) trong “Quy tắc hoạt động của các ủy ban chuyên trách thuộc Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Gang Bao (Bao钢股份)”.

Kết quả biểu quyết nghị quyết: Đồng ý 12 phiếu, trắng 0 phiếu, phản đối 0 phiếu.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Gang Thép Bao钢 của Nội Mông Cổ

Ngày 19 tháng 3 năm 2026

Nguồn: Thông báo của Công ty Cổ phần Gang Bao, do Tài Khang (Taike) Sắt thép tổng hợp biên tập

Tin tức dồi dào, diễn giải chính xác, tất cả đều có trên ứng dụng Sina Finance