ComplyAdvantage bổ nhiệm Giám đốc Dữ liệu mới

ComplyAdvantage, một công ty hàng đầu về phát hiện gian lận và tội phạm tài chính, đã bổ nhiệm Jim Anning làm Giám đốc Dữ liệu (Chief Data Officer) của mình, một vai trò mới được tạo ra phản ánh sự tập trung của công ty vào đổi mới dữ liệu và các hiểu biết. Việc bổ nhiệm của Anning là một phần trong cam kết của ComplyAdvantage đối với các dịch vụ phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố tài chính, và vai trò của ông trong Ban Lãnh đạo Điều hành nhấn mạnh tầm quan trọng của các hiểu biết chất lượng và toàn diện đối với sứ mệnh và các sản phẩm của công ty.

CEO Vatsa Narasimha cho biết việc đầu tư vào dữ liệu và các nhà khoa học dữ liệu là điều thiết yếu để tiếp tục thúc đẩy công nghệ phát hiện rủi ro tội phạm tài chính mà nền tảng dịch vụ công ty cung cấp cho khách hàng. Ông nói thêm rằng bối cảnh tuân thủ đang ngày càng phức tạp khi các danh sách trừng phạt được cập nhật và các đối tượng xấu tìm cách né tránh cơ quan chức năng.

Anning, người có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán và công nghệ tiêu dùng, gia nhập ComplyAdvantage từ GoCardless, nơi ông dẫn dắt việc xây dựng năng lực dữ liệu của công ty và tổ chức vận hành nền tảng cho các sản phẩm trí tuệ thanh toán của họ. Trước đó, ông từng là Trưởng Bộ phận Dữ liệu và Phân tích (Head of Data and Analytics) tại Hive trong hơn bốn năm trong giai đoạn công ty tăng trưởng và mở rộng.

Anning nhận xét rằng thông tin cập nhật theo thời gian thực nằm ở cốt lõi của cuộc chiến chống rửa tiền và các hình thức tội phạm tài chính khác, và công ty đang sử dụng khoa học dữ liệu và công nghệ thông minh để nhận diện các mẫu giao dịch cũng như các mối liên hệ giữa con người và các tổ chức tội phạm. Ông cho biết để chuyển giao những hiểu biết này cho khách hàng cần một mạch khoáng dồi dào các dữ liệu thô liên quan và năng lực dữ liệu sâu rộng trên toàn công ty, và ông rất háo hức được trở thành một phần của đội ngũ.

Theo Báo cáo Tình hình Tội phạm Tài chính (State of Financial Crime Report) năm 2023 của ComplyAdvantage, các nhà khoa học dữ liệu đóng vai trò thiết yếu trong việc chống gian lận, rửa tiền và các dạng tội phạm tài chính khác bằng cách hiểu rõ dòng chảy thông tin đi qua hệ thống mỗi ngày. Anning cho biết phân tích dữ liệu hiệu quả và chính xác là tối quan trọng đối với các chương trình AML/CFT (Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố) hiệu quả, đặc biệt khi các xu hướng tội phạm tài chính toàn cầu tiếp tục gia tăng và các đội ngũ tuân thủ phải đối mặt với các bộ dữ liệu ngày càng lớn, vượt xa các công cụ truyền thống ngay cả khi áp lực về ngân sách và nhân sự cũng tăng lên.

ComplyAdvantage là nguồn cung cấp dữ liệu rủi ro tội phạm tài chính do AI dẫn dắt hàng đầu của ngành tài chính và công nghệ phát hiện gian lận. Hơn 1000 doanh nghiệp tại 75 quốc gia dựa vào ComplyAdvantage để hiểu rủi ro về việc họ đang kinh doanh với ai thông qua cơ sở dữ liệu toàn cầu duy nhất trên thế giới, cập nhật theo thời gian thực, về con người và công ty. Công ty xác định hàng nghìn sự kiện rủi ro mỗi ngày từ hàng triệu điểm dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc. ComplyAdvantage có bốn trung tâm toàn cầu tại New York, London, Singapore và Cluj-Napoca, và được hậu thuẫn bởi Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures, và Balderton Capital.