Vừa mới thấy một vụ án khá chấn động, vụ rửa tiền lớn do cảnh sát Singapore phá vào năm 2023, trong đó một trong những thủ phạm chính là Vương Thủy Minh đã bị bắt tại Montenegro và sắp bị dẫn độ về nước. Gã này ngoài Singapore còn giấu một đống tài sản, chỉ trong nước đã đầu tư 32 triệu nhân dân tệ, còn có nhà máy, căn hộ và tiền gửi bằng đô la Hồng Kông, trong tài khoản còn có 110k USD tiền điện tử.

Điều đáng nói hơn là cộng sự của Vương Thủy Minh là Tô Vĩ Nghị, đứng sau điều hành một nền tảng tiền điện tử Hong Kong tên là Atom Asset Exchange, tháng 11 năm 2022 đã rút sạch 16,74 triệu đô la Hồng Kông rồi bỏ trốn, đến tháng 7 năm ngoái mới bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ. Những người này dùng các thủ đoạn như làm giả giấy tờ, công ty vỏ bọc, tiền điện tử để rửa tiền từ các hoạt động cờ bạc lừa đảo bất hợp pháp ở Đông Nam Á, rồi đổ vào các tài sản cao cấp ở Singapore và nước ngoài. Cảnh sát nói vụ án này liên quan đến số tiền lên tới 3Bỷ đô la Singapore, đã bắt giữ 10 người cùng một lúc, đều là người Phúc Kiến, tuổi từ 31 đến 44.

Điều thú vị là Tô Vĩ Nghị còn liên quan đến cựu thị trưởng Philippines người Hoa đã bị kết án, mạng lưới này hình như khá phức tạp. Vụ án Vương Thủy Minh cho thấy điều gì, đó là dù trốn thế nào cũng không thoát được, cuối cùng vẫn bị bắt.