Họ đã phát hiện ra ai đứng sau vụ lừa đảo lớn trên Telegram trị giá 50 triệu đô la. Trong khi phần lớn mọi người tập trung vào các sự kiện địa chính trị khác, một mô hình Ponzi được tổ chức tốt đang cướp tiền của các nhà đầu tư trong các nhóm kín trên Telegram.

Cơ bản, chuyện đã diễn ra như sau: một kẻ lừa đảo tạo ra một doanh nghiệp OTC (over-the-counter) hàng đầu và bắt đầu phân phối trong các cộng đồng kín trên Telegram. Sự việc trở nên đáng tin cậy vì được các tên tuổi uy tín và các nhà đầu tư nổi tiếng trong cộng đồng ủng hộ. Nó cung cấp giảm giá lên tới 50% cho các altcoin đang tăng như SUI, NEAR, SEI và các loại khác. Trông quá hợp pháp đến mức không thể tin nổi.

Từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, mọi thứ hoạt động bình thường. Nhưng rồi nó biến thành mô hình Ponzi điển hình, nơi các kẻ lừa đảo trả tiền cho các nhà đầu tư đầu tiên bằng tiền của các nhà đầu tư mới. Ngày càng nhiều người tham gia vì thấy lợi nhuận được công khai. Đến tháng 50Mắt đầu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo, nhưng không ai để ý vì họ đang kiếm được tiền. Đến tháng 6 năm 2025, việc phân phối token dừng lại và những người chịu trách nhiệm đơn giản biến mất với lý do mơ hồ về chuyến đi và vấn đề ngoại hối.

Aza Ventures là một trong những nạn nhân lớn nhất và chỉ tháng 50Mới tiết lộ rằng họ đã bị lừa đảo. Sau đó, cuộc điều tra bắt đầu và phát hiện ra đó là một mô hình toàn cầu trị giá 50 triệu đô la do nhiều phía vận hành.

Về người đứng sau: Aza Ventures giữ bí mật rằng kẻ lừa đảo chính ( gọi là "Nguồn 1") có nguồn gốc từ Ấn Độ, tin rằng điều này sẽ tăng khả năng thu hồi khoản đầu tư. Nhưng các nhà phân tích blockchain như Altcoin Alpha và Crypto Sleuth đã vạch mặt Ravinder Kumar, sáng lập của Self Chain, là người được cho là chịu trách nhiệm vụ lừa đảo trên Telegram. Anh ta phủ nhận mọi chuyện và hứa sẽ cập nhật cộng đồng sớm, nhưng đến nay vẫn chưa có gì.

Giá của SUI hiện là $0.87 (-0.68%), NEAR là $1.23 (+0.80%) và SEI là $0.05. Vụ việc này cho thấy tầm quan trọng của an ninh và cẩn trọng trong thị trường crypto.