Tình hình các vụ lừa đảo crypto đang ngày càng trở nên đáng lo ngại trên toàn cầu. Chỉ riêng trong năm 2023, theo FBI, thiệt hại do các vụ lừa đảo và gian lận liên quan đến tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số đã vượt quá 5.6Bỷ đô la, tăng 45% so với năm trước. Tại Ireland, hơn 45% các vụ gian lận đầu tư liên quan đến tiền điện tử. Và thật không may, các vụ việc vẫn tiếp tục gia tăng.

Một ví dụ đặc biệt nghiêm trọng đến từ Áo, nơi một tòa án vừa kết thúc một trong những vụ xử lớn nhất liên quan đến gian lận tiền điện tử trong lịch sử đất nước. Vụ việc liên quan đến scheme EXW-Token, một mô hình Ponzi MLM đặc biệt tinh vi đã lừa đảo ít nhất 40.000 nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 21,6 triệu đô la. Scheme này hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,1% đến 0,32%, những con số này đáng ra phải báo động ngay lập tức.

Năm cá nhân đã bị kết án sau một quá trình xét xử kéo dài một năm với 60 ngày tranh tụng. Trong số đó có Benjamin Herzog và Pirmin Troger, hai trong số các đồng sáng lập ví EXW, đã nhận tội gian lận vào tháng 9 năm 2023 và bị tuyên án năm năm tù mỗi người. Trong phiên tòa mới nhất, Tòa án khu vực Klagenfurt đã kết án hai bị cáo mỗi người năm năm tù, hai người khác 30 tháng tù giam, trong đó 21 tháng được hoãn thi hành trong thời gian thử thách ba năm, và người thứ năm bị tuyên 18 tháng tù treo.

Điều gây ấn tượng nhất là cách các kẻ lừa đảo đã sử dụng số tiền thu được. Trong khi hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư vào một token không hề tồn tại, các bị cáo đã tiêu xài xa xỉ với xe hơi đắt tiền, máy bay riêng và tiệc tùng hoành tráng tại các câu lạc bộ cao cấp ở Dubai. Họ trang trí nhà cửa bằng các vật dụng xa hoa, bao gồm một biệt thự có hồ cá mập và những hộp giày đầy tiền mặt. Hoạt động này có trụ sở tại Dubai, nhưng một phần số tiền bị đánh cắp đã được chuyển sang Áo.

Các bị cáo khẳng định ban đầu họ bắt đầu với ý định hợp pháp và mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng tòa đã bác bỏ luận điểm này, cho rằng gian lận đã được lên kế hoạch từ đầu. Đồng sáng lập thứ ba, Manuel Batista, vẫn còn đang lẩn trốn.

Thật không may, đây chỉ là một trong nhiều vụ việc đang gia tăng. Vào tháng 10, một vụ xử ở Pháp đã bắt đầu, liên quan đến 20 cá nhân trong một vụ lừa đảo crypto đã lừa đảo nhà đầu tư hơn 30 triệu đô la. Vài ngày trước đó, một công dân Ấn Độ đã bị kết án năm năm tù vì đã trộm hơn 20 triệu đô la từ các nhà đầu tư qua một nền tảng giao dịch giả mạo. Tại Mỹ, một tòa án đã ra lệnh cho nhà phát triển mô hình Ponzi Forcount phải trả hơn 3,6 triệu đô la tiền bồi thường và chấp hành 240 tháng tù.

Dù các hình phạt này rất nghiêm khắc, các kẻ lừa đảo vẫn không có dấu hiệu chùn bước. Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang tăng cường các hành động, nhưng hiện tượng này vẫn rất đáng lo ngại. Các mô hình gian lận lợi dụng sức hút của lợi nhuận cao và sự phức tạp của công nghệ blockchain để lừa đảo nhà đầu tư, thường thông qua các dự án giả mạo hoặc các cấu trúc tương tự Ponzi.