Tòa án tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, xét xử vụ án rửa tiền liên quan đến tiền ảo: Bị cáo "đi lấy tiền mặt hộ" bị tuyên án 2 năm 4 tháng tù

Tin nhắn BlockBeats, ngày 4 tháng 4, Tòa án nhân dân quận Tần Châu, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc của Trung Quốc mới đây đã xét xử một vụ án hình sự bao gồm hành vi “giúp” rút tiền từ tài sản tiền mã hóa. Bị cáo, thông qua công việc bán thời gian “chạy việc lương cao”, trong vòng 7 ngày, dù biết đó là tiền thu được từ lừa đảo, đã nhiều lần rút tiền trong các khu vực không có giám sát, tổng cộng hơn 390k nhân dân tệ, và quy đổi số tiền thành tiền mã hóa để chuyển cho “người quản lý cấp trên”, từ đó kiếm lời 21.5k nhân dân tệ. Tòa án xác định bị cáo cấu thành tội “che giấu, hoặc che đậy thu nhập phạm tội”, và theo quy định của pháp luật đã tuyên phạt 2 năm 4 tháng tù giam, kèm phạt tiền 10k nhân dân tệ, đồng thời buộc hoàn trả số tiền thu được trái pháp luật.

Thẩm phán nhắc nhở rằng việc rút tiền trực tiếp tại chỗ đã trở thành một mắt xích quan trọng để “rửa sạch” tiền thu được từ lừa đảo qua điện thoại; các hành vi như “cử người đi rút tiền” và “lương cao trả theo ngày” đều thường là một phần trong chuỗi lừa đảo. Người dân cần cảnh giác với các hành vi nhận tiền mặt, chuyển khoản và hỗ trợ chuyển giao tiền bạc, để tránh trở thành đồng phạm giúp sức cho tội phạm.