Có một vụ án vẫn đang gây xôn xao trong cộng đồng crypto và thành thật mà nói, đây là một trong những vụ tối tăm nhất mà tôi từng thấy. Ruja Ignatova, bộ não đứng sau vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử, có thể còn sống và đang ẩn náu ở Nam Phi, theo các cuộc điều tra mới nhất vừa được công bố.

Đối với những ai chưa biết câu chuyện: Ruja Ignatova biến mất vào tháng 10 năm 2017 sau khi lừa đảo hàng triệu người bằng OneCoin, một mô hình Ponzi hứa hẹn về các loại tiền mã hóa chưa từng tồn tại. Chúng ta đang nói về khoảng 4.3Bỷ đô la trong các vụ lừa đảo. Trong nhiều năm, mọi người đã đồn đoán về việc cô ấy đã chết, bị giết hoặc đơn giản là biến mất. Nhưng giờ đây, các nhà điều tra người Đức có một giả thuyết khác.

Theo các bộ phim tài liệu gần đây và các báo cáo điều tra, các cơ quan chức năng tin rằng Ruja Ignatova đã sinh sống tại một khu vực đặc biệt gần Cape Town, nổi tiếng thu hút các tội phạm quốc tế tìm cách biến mất. Các điều tra viên của Đức từ Nordrhein-Westfalen đã trình bày bằng chứng cho thấy toàn bộ manh mối dẫn đến Nam Phi. Điều thú vị là anh trai của Ignatova, Konstantin, đã nhiều lần đến Cape Town sau khi cô biến mất, điều này khiến các nhà điều tra nghi ngờ rằng anh ta đang nhận chỉ thị từ cô ấy.

Konstantin, người đã tiếp quản OneCoin khi chị gái bỏ trốn, cuối cùng đã hợp tác với FBI và thụ án tù. Ông tiết lộ rằng Ruja Ignatova đã trốn thoát với khoảng 500 triệu bảng, số tiền này cô ấy đã dùng để tài trợ cho việc trốn thoát và làm giả danh tính.

FBI không chơi chơi với vụ này. Ruja Ignatova vẫn là một trong mười tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của họ, và gần đây đã tăng phần thưởng cho thông tin từ 100 nghìn đô la lên 5 triệu đô la. Cơ quan này cũng nghi ngờ rằng cô ấy có thể đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo.

Điều làm cho vụ án này càng thêm hấp dẫn là cách OneCoin hoạt động. Trong giai đoạn từ 2014 đến 2017, Ignatova và đồng phạm đã lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua một loại tiền mã hóa không tồn tại trên bất kỳ blockchain thực nào. Điều này hoàn toàn là giả mạo. Các đồng phạm của cô đã lần lượt bị bắt giữ: Karl Greenwood lĩnh án 20 năm, Irina Dilkinska bị kết án vì tội lừa đảo và rửa tiền, Mark Scott nhận án 10 năm.

Nhưng Ruja Ignatova vẫn còn tự do, đối mặt với các cáo buộc tại Hoa Kỳ, Đức, Bulgaria và Ấn Độ. Nếu các cuộc điều tra của Đức đúng, có thể cô ấy đang tận hưởng số tiền bị trộm trong một biệt thự sang trọng ở Cape Town. Đây là một trong những vụ án nhắc nhở chúng ta tại sao việc thẩm định kỹ lưỡng và điều tra trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án crypto nào là cực kỳ quan trọng.