Tập đoàn Dược phẩm Đông Bắc công bố Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025, chú trọng đến các giao dịch liên quan và lương thưởng của quản lý cấp cao

Cổng thông tin Trungfang (中访网) Dữ liệu
Tập đoàn dược Đông Bắc (Cổ phần) (sau đây gọi là “Dược Đông Bắc”) mới đây đã công bố Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của các giám đốc độc lập cho năm tài chính 2025. Báo cáo cho thấy trong nhiệm kỳ năm tài chính 2025, các giám đốc độc lập đã nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và điều lệ công ty, làm việc tận tâm, tập trung theo dõi nhiều nội dung quan trọng của công ty.

Về giao dịch liên quan, công ty đã lần lượt triệu tập các cuộc họp hội đồng quản trị vào tháng 3 và tháng 4 năm 2025 để xem xét và thông qua nghị quyết dự kiến và điều chỉnh các giao dịch liên quan hằng năm năm 2025. Theo dự kiến sau điều chỉnh, tổng giá trị dự kiến của các loại giao dịch liên quan hằng năm giữa công ty và các công ty con với các bên liên quan trong năm tài chính 2025 là 576M nhân dân tệ; nghị quyết này đã được đệ trình và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Về kiểm toán tài chính, công ty tiếp tục thuê Văn phòng kế toán Zhi Tong (hợp danh đặc biệt) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2025. Đồng thời, công ty đã kịp thời lập và công bố Báo cáo thường niên năm 2024, Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2024 và Báo cáo quý 1 năm 2025.

Về nhân sự và tiền lương, trong giai đoạn báo cáo, công ty đã hoàn tất việc bầu lại hội đồng quản trị và tuyển dụng đội ngũ quản lý cấp cao. Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông của công ty đã xem xét và thông qua phương án tiền lương của giám đốc và quản lý cấp cao cho năm 2024. Ngoài ra, công ty cũng đã xem xét và thông qua nghị quyết về việc đáp ứng các điều kiện tháo hạn chế chuyển nhượng đối với phần phân bổ lô thứ hai của giai đoạn hạn chế trong đợt trao bổ sung của Kế hoạch khuyến khích cổ phiếu bị hạn chế năm 2022.

Các giám đốc độc lập trong báo cáo cho biết, trong thời gian đảm nhiệm, tích cực tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị, các ủy ban chuyên môn và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; thận trọng khi xem xét từng nghị quyết; đồng thời duy trì liên lạc với đơn vị kiểm toán nội bộ và công ty kiểm toán, sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để đưa ra ý kiến độc lập và khách quan, nỗ lực bảo vệ lợi ích tổng thể của công ty và toàn thể cổ đông, đặc biệt là quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ. Báo cáo nêu rõ, ban quản lý đã cung cấp sự hỗ trợ và phối hợp đầy đủ để các giám đốc độc lập thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn tin khổng lồ, diễn giải chính xác, có ngay trong ứng dụng Sina Finance