Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Trung Giải Năng lượng

Đăng nhập ứng dụng Tài chính Sina, tìm kiếm 【Thông tin công bố】 để xem các hạng mục đánh giá chi tiết

Mã chứng khoán: 000591 Mã chứng khoán gọi tắt: năng lượng mặt trời Thông báo số: 2026-19

Mã trái phiếu: 127108 Mã trái phiếu gọi tắt: Thái năng chuyển đổi

Mã trái phiếu: 149812 Mã trái phiếu gọi tắt: 22 năng lượng mặt trời G1

Mã trái phiếu: 148296 Mã trái phiếu gọi tắt: 23 năng lượng mặt trời GK02

Công ty TNHH Tập đoàn năng lượng mặt trời Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng

Thông báo nghị quyết cuộc họp lần thứ hai mươi bảy của Hội đồng quản trị khóa thứ mười một

Tất cả các thành viên của công ty và Hội đồng quản trị cam kết rằng nội dung công bố thông tin là chân thực, chính xác và đầy đủ; không có ghi chép giả dối, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng.

I. Tình hình triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Thời gian, địa điểm và phương thức triệu tập: Cuộc họp lần thứ hai mươi bảy của Hội đồng quản trị khóa thứ mười một của Công ty TNHH Tập đoàn năng lượng mặt trời Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng (sau đây gọi là “công ty”) được tổ chức vào ngày 2 tháng 4 năm 2026 (Thứ Năm) theo phương thức liên lạc.

2. Thông báo họp: Thông báo họp và tài liệu họp được gửi qua email đến toàn thể các giám đốc điều hành cấp cao và toàn thể các giám đốc vào ngày 27 tháng 3 năm 2026.

3. Số lượng người tham dự: Cuộc họp biểu quyết cần có 8 giám đốc, số lượng thực tế biểu quyết 8 giám đốc. Việc triệu tập cuộc họp phù hợp với các quy định liên quan của “Luật Công ty” và “Điều lệ công ty”; nghị quyết được thông qua tại cuộc họp này là hợp pháp và có hiệu lực.

II. Tình hình xem xét các vấn đề tại cuộc họp Hội đồng quản trị

Thông qua bỏ phiếu niêm danh, cuộc họp đã thông qua các dự án nghị quyết sau:

1. “Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc”

Nội dung cụ thể xem “Thông báo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc” được công bố cùng ngày (mã thông báo: 2026-20).

Đồng ý 8 phiếu Phản đối 0 phiếu Từ quyền 0 phiếu

Kết quả biểu quyết: Thông qua

2. “Nghị quyết về việc bầu bổ sung giám đốc không độc lập”

Nội dung cụ thể xem “Thông báo về việc bầu bổ sung giám đốc không độc lập” được công bố cùng ngày (mã thông báo: 2026-21).

Đồng ý 8 phiếu Phản đối 0 phiếu Từ quyền 0 phiếu

Kết quả biểu quyết: Thông qua

Nghị quyết này cần được trình lên cuộc họp của cổ đông để xem xét; thời gian triệu tập cuộc họp của cổ đông sẽ được xác định riêng.

III. Tài liệu tham chiếu

1. “Nghị quyết cuộc họp lần thứ hai mươi bảy của Hội đồng quản trị khóa thứ mười một” đã được các giám đốc tham dự ký tên và đóng dấu của Hội đồng quản trị;

2. “Nghị quyết cuộc họp lần thứ nhất năm 2026 của Ủy ban đề cử Hội đồng quản trị” đã được các ủy viên của Ủy ban đề cử thuộc Hội đồng quản trị của công ty ký tên và đóng dấu của Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng thông báo.

Công ty TNHH Tập đoàn năng lượng mặt trời Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 3 tháng 4 năm 2026

Mã chứng khoán: 000591 Mã chứng khoán gọi tắt: năng lượng mặt trời Thông báo số: 2026-20

Mã trái phiếu: 127108 Mã trái phiếu gọi tắt: Thái năng chuyển đổi

Mã trái phiếu: 149812 Mã trái phiếu gọi tắt: 22 năng lượng mặt trời G1

Mã trái phiếu: 148296 Mã trái phiếu gọi tắt: 23 năng lượng mặt trời GK02

Công ty TNHH Tập đoàn năng lượng mặt trời Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng

Thông báo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc

Tất cả các thành viên của công ty và Hội đồng quản trị cam kết rằng nội dung công bố thông tin là chân thực, chính xác và đầy đủ; không có ghi chép giả dối, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng.

Công ty TNHH Tập đoàn năng lượng mặt trời Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng (sau đây gọi là “công ty”) nguyên Tổng giám đốc ông Zhang Huixue đã xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty do điều chuyển công tác; sau khi từ nhiệm, ông Zhang Huixue vẫn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty. Cụ thể xem “Thông báo về việc thôi nhiệm các cán bộ quản lý cấp cao” được công ty công bố vào ngày 27 tháng 3 năm 2026 (mã thông báo: 2026-15).

Để đáp ứng nhu cầu phát triển vận hành, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai mươi bảy của Hội đồng quản trị khóa thứ mười một vào ngày 2 tháng 4 năm 2026 và thông qua “Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc”. Căn cứ theo đề cử của ông Zhang Huixue (Chủ tịch Hội đồng quản trị), Ủy ban đề cử Hội đồng quản trị đã xác nhận; Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm ông Yang Zhongxu làm Tổng giám đốc, nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị khóa thứ mười một của công ty. Tiểu sử ông Yang Zhongxu như sau:

Yang Zhongxu, nam, sinh tháng 10 năm 1973, mang quốc tịch Trung Quốc, không có quyền cư trú nước ngoài lâu dài, trình độ Thạc sĩ, kỹ sư cấp cao chính, chuyên gia tư tưởng chính trị cấp cao. Đã từng giữ các vị trí: Chủ nhiệm phòng công tác chính trị kiêm phòng công tác nhà máy của Nhà máy thảm tổng hợp Urumqi Tân Cương; Trợ lý Chủ nhiệm văn phòng Bắc Kinh của Bộ công tác Đảng tại Văn phòng Đảng thuộc Công ty Cổ phần Năng lượng mới Tân Cương và Chủ nhiệm; Giám đốc kinh doanh cấp cao của nhóm dự án năng lượng mặt trời tại Công ty đầu tư năng lượng tái tạo Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng; Giám đốc kinh doanh cấp cao của bộ phận năng lượng mặt trời thuộc Công ty đầu tư Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng; Phó trưởng bộ phận xây dựng và vận hành tại Công ty TNHH Khoa học công nghệ năng lượng mặt trời Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng; Giám đốc kinh doanh cấp cao của bộ phận quản lý dự án; Phó trợ lý Tổng giám đốc và phụ trách khu Tây Trung tại Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ năng lượng mặt trời Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng; Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoa học công nghệ năng lượng mặt trời Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng; Trợ lý Tổng giám đốc công ty; Phó Tổng giám đốc; Giám đốc an toàn; Thành viên Hội đồng giám đốc và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần điện gió Trung kiệt.

Quan hệ liên quan của ông Yang Zhongxu với cổ đông chi phối và bên kiểm soát thực tế của công ty, cũng như các cổ đông nắm giữ từ 5% quyền sở hữu trở lên, và với các giám đốc và cán bộ quản lý cấp cao của các bên đó: không tồn tại. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Yang Zhongxu nắm giữ 207,900 cổ phiếu của công ty; chưa từng bị xử phạt bởi Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và các cơ quan liên quan khác, đồng thời không bị các sàn giao dịch chứng khoán kỷ luật; không có trường hợp bị cơ quan tư pháp lập án điều tra vì nghi ngờ phạm tội hoặc bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc lập hồ sơ điều tra vì nghi ngờ vi phạm quy định, và hiện chưa có kết luận rõ ràng; không có việc đã từng được công bố trên nền tảng tra cứu công khai thông tin vi phạm và không đáng tin cậy của thị trường chứng khoán tương lai và chứng khoán hoặc bị Tòa án nhân dân đưa vào danh sách người bị thi hành án không đáng tin cậy; không thuộc các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc theo các quy định như “Luật Công ty” và “Điều lệ công ty”.

Xin trân trọng thông báo.

Công ty TNHH Tập đoàn năng lượng mặt trời Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 3 tháng 4 năm 2026

Mã chứng khoán: 000591 Mã chứng khoán gọi tắt: năng lượng mặt trời Thông báo số: 2026-21

Mã trái phiếu: 127108 Mã trái phiếu gọi tắt: Thái năng chuyển đổi

Mã trái phiếu: 149812 Mã trái phiếu gọi tắt: 22 năng lượng mặt trời G1

Mã trái phiếu: 148296 Mã trái phiếu gọi tắt: 23 năng lượng mặt trời GK02

Công ty TNHH Tập đoàn năng lượng mặt trời Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng

Thông báo về việc bầu bổ sung giám đốc không độc lập

Tất cả các thành viên của công ty và Hội đồng quản trị cam kết rằng nội dung công bố thông tin là chân thực, chính xác và đầy đủ; không có ghi chép giả dối, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng.

Công ty TNHH Tập đoàn năng lượng mặt trời Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng (sau đây gọi là “công ty”) nguyên giám đốc kiêm ủy viên Ủy ban chiến lược ông Xie Zhengwu đã xin từ nhiệm chức vụ giám đốc và ủy viên Ủy ban chiến lược do điều chuyển công tác; sau khi từ nhiệm, ông không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong công ty và các công ty con do công ty nắm 100% vốn hoặc nắm quyền kiểm soát. Cụ thể xem “Thông báo về việc thôi nhiệm giám đốc” (mã thông báo: 2026-16) được công ty công bố lên trang web Juchao (巨潮资讯网) vào ngày 27 tháng 3 năm 2026.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị công ty, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai mươi bảy của Hội đồng quản trị khóa thứ mười một vào ngày 2 tháng 4 năm 2026 và thông qua “Nghị quyết về việc bầu bổ sung giám đốc không độc lập”. Căn cứ theo xác nhận của Ủy ban đề cử Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đề cử ông Yang Zhongxu làm giám đốc không độc lập của Hội đồng quản trị khóa thứ mười một của công ty, nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị; đồng thời sẽ trình vấn đề này lên cuộc họp của cổ đông để xem xét, thời gian triệu tập cuộc họp của cổ đông sẽ được xác định riêng.

Tiểu sử ông Yang Zhongxu như sau:

Yang Zhongxu, nam, sinh tháng 10 năm 1973, mang quốc tịch Trung Quốc, không có quyền cư trú nước ngoài lâu dài, trình độ Thạc sĩ, kỹ sư cấp cao chính, chuyên gia tư tưởng chính trị cấp cao. Đã từng giữ các vị trí: Chủ nhiệm phòng công tác chính trị kiêm phòng công tác nhà máy của Nhà máy thảm tổng hợp Urumqi Tân Cương; Trợ lý Chủ nhiệm văn phòng Bắc Kinh của Bộ công tác Đảng tại Văn phòng Đảng thuộc Công ty Cổ phần Năng lượng mới Tân Cương và Chủ nhiệm; Giám đốc kinh doanh cấp cao của nhóm dự án năng lượng mặt trời tại Công ty đầu tư năng lượng tái tạo Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng; Giám đốc kinh doanh cấp cao của bộ phận năng lượng mặt trời thuộc Công ty đầu tư Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng; Phó trưởng bộ phận xây dựng và vận hành tại Công ty TNHH Khoa học công nghệ năng lượng mặt trời Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng; Giám đốc kinh doanh cấp cao của bộ phận quản lý dự án; Phó trợ lý Tổng giám đốc và phụ trách khu Tây Trung tại Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ năng lượng mặt trời Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng; Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoa học công nghệ năng lượng mặt trời Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng; Trợ lý Tổng giám đốc công ty; Phó Tổng giám đốc; Giám đốc an toàn; Thành viên Hội đồng giám đốc và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần điện gió Trung kiệt.

Ông Yang Zhongxu không có quan hệ liên quan với cổ đông chi phối và bên kiểm soát thực tế của công ty, cũng như các cổ đông nắm giữ từ 5% quyền sở hữu trở lên, và với các giám đốc, cán bộ quản lý cấp cao của các bên đó; tính đến thời điểm hiện tại, ông Yang Zhongxu nắm giữ 207,900 cổ phiếu của công ty; chưa từng bị xử phạt bởi Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và các cơ quan liên quan khác, đồng thời không bị các sàn giao dịch chứng khoán kỷ luật; không có trường hợp bị cơ quan tư pháp lập án điều tra vì nghi ngờ phạm tội hoặc bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc lập hồ sơ điều tra vì nghi ngờ vi phạm quy định, và hiện chưa có kết luận rõ ràng; không có việc đã từng được công bố trên nền tảng tra cứu công khai thông tin vi phạm và không đáng tin cậy của thị trường chứng khoán tương lai và chứng khoán hoặc bị Tòa án nhân dân đưa vào danh sách người bị thi hành án không đáng tin cậy; đáp ứng các yêu cầu bổ nhiệm đối với giám đốc theo các quy định liên quan như “Luật Công ty”, “Hướng dẫn giám sát tự luật số 1 dành cho công ty niêm yết trên boong chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến (深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作)” và “Điều lệ công ty”, không có trường hợp không được đề cử làm giám đốc của công ty.

Sau khi ông Yang Zhongxu được bầu làm giám đốc của công ty, số lượng giám đốc kiêm nhiệm cán bộ quản lý cấp cao trong Hội đồng quản trị không vượt quá một nửa tổng số giám đốc của công ty.

Xin trân trọng thông báo.

Công ty TNHH Tập đoàn năng lượng mặt trời Trung kiệt tiết kiệm và năng lượng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 3 tháng 4 năm 2026

Tin tức số lượng lớn, lý giải chính xác, có tại ứng dụng Tài chính Sina