Thông báo nghị quyết cuộc họp thứ tám của Hội đồng quản trị lần thứ mười một của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hongrun

登录 ứng dụng 新浪财经 để tìm kiếm【thông tin công bố】để xem thêm các hạng mức đánh giá

Mã chứng khoán: 002062 Mã cổ phiếu: 宏润建设 Mã thông báo: 2026-010

Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Hồng Nhuận (宏润建设集团股份有限公司)

Thông báo về Nghị quyết cuộc họp lần thứ 8 của Hội đồng Quản trị khóa thứ XI

Tất cả nội dung của thông báo này và toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị cam kết là xác thực, chính xác và đầy đủ; đồng thời chịu trách nhiệm liên đới đối với các nội dung khai báo sai, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng.

Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Hồng Nhuận (sau đây gọi là “công ty”) – cuộc họp lần thứ 8 của Hội đồng Quản trị khóa thứ XI được tổ chức vào ngày 29 tháng 3 năm 2026, bằng hình thức gửi thông báo bằng email và giao tận tay tới tất cả các giám đốc; và vào ngày 1 tháng 4 năm 2026, đã triệu tập tại phòng họp tầng 17 của tòa nhà 上海宏润大厦. Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng Quản trị 郑宏舫 triệu tập và chủ trì. Số lượng giám đốc phải có: 9 người; số lượng giám đốc có mặt thực tế: 9 người. Ban lãnh đạo cấp cao của công ty tham dự cuộc họp. Việc triệu tập cuộc họp phù hợp với các quy định liên quan của pháp luật, quy định hành chính, các quy chế và điều lệ công ty. Sau khi tất cả các giám đốc tham dự xem xét và biểu quyết, đã thông qua các nghị quyết sau:

1. Thông qua “Đề án về việc gia hạn một phần dự án đầu tư từ nguồn vốn huy động”.

Công ty, trên cơ sở nguyên tắc thận trọng, căn cứ vào tiến độ thực tế của các dự án đầu tư từ nguồn vốn huy động hiện nay, trong điều kiện không thay đổi chủ thể triển khai dự án, địa điểm triển khai, mục đích sử dụng nguồn vốn huy động và tổng mức đầu tư, dự kiến điều chỉnh ngày đạt trạng thái sẵn sàng đưa vào sử dụng của “Dự án xây dựng Trung tâm R&D” trong các dự án đầu tư từ nguồn vốn huy động, từ tháng 2 năm 2026 sang tháng 9 năm 2026.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu abstain.

Nội dung chi tiết của đề án nêu trên được công bố trên《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》cùng ngày và trên trang web 巨潮资讯网（

Trân trọng thông báo.

Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Hồng Nhuận

Ngày 3 tháng 4 năm 2026

Mã chứng khoán: 002062 Mã cổ phiếu: 宏润建设 Mã thông báo: 2026-011

Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Hồng Nhuận

Thông báo về việc gia hạn một phần dự án đầu tư từ vốn huy động

Tất cả nội dung công bố thông tin của công ty và toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị cam kết là xác thực, chính xác và đầy đủ; không tồn tại các thông tin sai, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng.

Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Hồng Nhuận (sau đây gọi là “công ty”) vào ngày 1 tháng 4 năm 2026 đã tổ chức cuộc họp lần thứ 8 của Hội đồng Quản trị khóa thứ XI, xem xét và thông qua “Đề án về việc gia hạn một phần dự án đầu tư từ nguồn vốn huy động”, đồng ý điều chỉnh ngày đạt trạng thái sẵn sàng đưa vào sử dụng của “Dự án xây dựng Trung tâm R&D” trong các dự án đầu tư từ vốn huy động (sau đây gọi là “các dự án đầu tư từ vốn huy động”). Việc gia hạn các dự án đầu tư từ vốn huy động lần này không liên quan đến việc thay đổi chủ thể triển khai, mục đích sử dụng nguồn vốn huy động và quy mô đầu tư; trong phạm vi thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị, không cần trình ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông xem xét. Nay công bố các thông tin liên quan như sau:

I. Thông tin cơ bản về nguồn vốn huy động

Theo quyết định “Về việc chấp thuận đăng ký phát hành cổ phiếu của Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Hồng Nhuận cho đối tượng cụ thể” của Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc (Chứng giám phép [2023]2854), công ty được chấp thuận đăng ký; công ty phát hành cho đối tượng cụ thể với số lượng cổ phiếu là 134,770,889 cổ phiếu phổ thông; giá phát hành là 3.71 nhân dân tệ/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động là 499,999,998.19 nhân dân tệ; sau khi khấu trừ toàn bộ chi phí phát hành 9,032,933.67 nhân dân tệ (không bao gồm thuế GTGT), số tiền huy động ròng thực tế là 490,967,064.52 nhân dân tệ (không bao gồm thuế GTGT).

Tình hình số tiền huy động được chuyển đến đã được kiểm chứng bởi tổ chức kế toán 兴华會計師事务所（特殊普通合伙） và xuất具了 Báo cáo kiểm chứng vốn 中兴华验字（2024）第590004号 《Báo cáo kiểm chứng vốn》。 Công ty áp dụng chế độ lưu ký riêng đối với nguồn vốn huy động và đã ký Thỏa thuận giám sát ba bên về lưu ký riêng nguồn vốn huy động với tổ chức bảo lãnh và các ngân hàng thương mại nơi lưu giữ nguồn vốn huy động.

II. Tình hình cơ bản của các dự án đầu tư từ vốn huy động

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tình hình sử dụng nguồn vốn huy động của các dự án đầu tư từ vốn huy động phát hành cho đối tượng cụ thể lần này như sau: Đơn vị: vạn nhân dân tệ

■

III. Tình hình cụ thể và nguyên nhân việc gia hạn dự án đầu tư từ vốn huy động

(1) Tình hình cơ bản về việc gia hạn một phần dự án đầu tư từ vốn huy động lần này

Công ty, trên cơ sở nguyên tắc thận trọng, căn cứ vào tiến độ thực tế của các dự án đầu tư từ vốn huy động hiện nay, trong điều kiện không thay đổi chủ thể triển khai dự án, địa điểm triển khai, mục đích sử dụng nguồn vốn huy động và tổng mức đầu tư, dự kiến điều chỉnh ngày đạt trạng thái sẵn sàng đưa vào sử dụng của một phần dự án đầu tư từ vốn huy động; cụ thể như sau:

Đơn vị: vạn nhân dân tệ

■

(2) Nguyên nhân việc gia hạn dự án đầu tư từ vốn huy động

Kể từ khi số tiền huy động được chuyển đến, công ty luôn tích cực thúc đẩy việc triển khai các dự án đầu tư từ vốn huy động. Dự án hạng mục công trình chính của Trung tâm R&D đã hoàn thành. Hiện tại, công ty đang kết hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của hoạt động R&D để tối ưu điều chỉnh bố trí chức năng không gian; do đó tiến độ của các hạng mục như hoàn thiện nội thất, mua sắm và lắp đặt thiết bị tương ứng đã chậm lại phần nào. Công ty để kiểm soát chặt chẽ chất lượng tổng thể của các dự án đầu tư từ vốn huy động và hiệu suất sử dụng nguồn vốn huy động, nhằm bảo vệ lợi ích của toàn thể cổ đông và công ty, căn cứ vào tình hình xây dựng thực tế hiện tại của các dự án đầu tư từ vốn huy động, sau khi đánh giá thận trọng và cân nhắc tổng hợp, trong điều kiện không thay đổi nội dung đầu tư và tổng mức đầu tư của dự án đầu tư từ vốn huy động và giữ nguyên chủ thể triển khai, dự kiến gia hạn ngày đạt trạng thái sẵn sàng đưa vào sử dụng của dự án xây dựng Trung tâm R&D.

IV. Ảnh hưởng của việc gia hạn dự án đầu tư từ vốn huy động đối với công ty

Việc gia hạn lần này đối với một phần dự án đầu tư từ vốn huy động là quyết định thận trọng mà công ty đưa ra dựa trên các nguyên nhân khách quan của dự án và tình hình triển khai thực tế; chỉ liên quan đến sự thay đổi ngày đạt trạng thái sẵn sàng đưa vào sử dụng của một phần dự án đầu tư từ vốn huy động, không thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn đầu tư, tổng mức đầu tư, chủ thể triển khai và địa điểm triển khai. Không tồn tại tình huống thay đổi gián tiếp hướng chảy của nguồn vốn huy động; không gây ảnh hưởng bất lợi trọng yếu đến hoạt động kinh doanh bình thường của công ty; không tồn tại tình huống xâm hại lợi ích của công ty và cổ đông; phù hợp với kế hoạch chiến lược của công ty và nhu cầu phát triển lâu dài.

V. Các thủ tục xem xét liên quan

Công ty vào ngày 1 tháng 4 năm 2026 đã tổ chức cuộc họp lần thứ 8 của Hội đồng Quản trị khóa thứ XI và thông qua “Đề án về việc gia hạn một phần dự án đầu tư từ nguồn vốn huy động”. Mục này thuộc phạm vi thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị nên không cần trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

VI. Ý kiến thẩm tra của tổ chức bảo lãnh

Tổ chức bảo lãnh của công ty là Công ty Chứng khoán 甬兴 đã tiến hành thẩm tra đối với hạng mục gia hạn một phần dự án đầu tư từ vốn huy động lần này và cho rằng: hạng mục gia hạn một phần dự án đầu tư từ vốn huy động của công ty lần này đã được Hội đồng Quản trị công ty xem xét và thông qua, đồng thời đã thực hiện các thủ tục xem xét cần thiết. Việc gia hạn một phần dự án đầu tư từ vốn huy động của công ty lần này chỉ là điều chỉnh thời gian đạt trạng thái sẵn sàng đưa vào sử dụng của dự án, không liên quan đến việc thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn huy động, quy mô đầu tư và chủ thể triển khai; không tồn tại tình huống ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của công ty và gây thiệt hại lợi ích của cổ đông; phù hợp với các yêu cầu quản lý liên quan. Tổ chức bảo lãnh không có ý kiến phản đối đối với hạng mục gia hạn một phần dự án đầu tư từ vốn huy động lần này của công ty.

VII. Các tài liệu để lưu hồ sơ

1. Nghị quyết của cuộc họp lần thứ 8 của Hội đồng Quản trị khóa thứ XI;

2. “Ý kiến thẩm tra của Công ty Chứng khoán 甬兴 về việc gia hạn một phần dự án đầu tư từ nguồn vốn huy động của Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Hồng Nhuận”.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Hồng Nhuận

Ngày 3 tháng 4 năm 2026

Thông tin số lượng lớn, diễn giải chính xác—tất cả đều có trên ứng dụng 新浪财经