Chỉ đặt hàng mà không giao hàng? Số tiền liên quan vượt quá 10 triệu nhân dân tệ! Tiết lộ chuỗi lợi nhuận đen tối của các trang web sao chép trái phép!

（Nguồn: Lớp học chống lừa đảo）

Bán hàng ảo trên các nền tảng mua sắm trực tuyến, không giao hàng thực tế, nhưng lại thu “phí dịch vụ” rất cao. Trông có vẻ như một giao dịch trực tuyến thông thường, nhưng thực chất đó là thao tác “rửa tiền” để thu lợi bất hợp pháp. Điều gây sốc hơn nữa là phía sau màn rửa tiền kín đáo này lại là một đường dây mạng lưới bản quyền lậu đặc biệt lớn, với số tiền liên quan hơn hàng chục triệu nhân dân tệ.

Ngày 5 tháng 3, vụ án chuỗi xâm phạm bản quyền trên mạng quy mô đặc biệt lớn mà Cục Công an huyện Vĩnh Tu thuộc thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây phá được đã đi đến hồi kết. Bị cáo cuối cùng là Vương nào đó đã nhận tội tại tòa và bị tuyên án theo pháp luật. Từ đó, toàn bộ chuỗi tội phạm mạng lưới bản quyền lậu, với số tiền liên quan hơn hàng chục triệu nhân dân tệ và trải rộng cả trong lẫn ngoài biên giới, đã bị triệt phá hoàn toàn. Sau khi vụ án được điều tra, cơ quan công an lần lượt nhận được nhiều thư cảm ơn từ không ít doanh nghiệp dịch vụ thông tin internet nổi tiếng.

Nghi vấn lộ rõ: Giao dịch giả kéo theo mây mù bản quyền lậu

“Giao dịch này rất đáng ngờ!” Tháng 7 năm 2024, khi cảnh sát của Đội tuần tra mạng thuộc Chi đội cảnh sát hình sự môi trường – thực phẩm – dược – an ninh dược – vệ sinh (gọi tắt) tại huyện Vĩnh Tu tiến hành tuần tra trên mạng, đã phát hiện trong địa bàn tồn tại các bản ghi giao dịch bất thường: một tài khoản trên nền tảng mua sắm trực tuyến lấy danh nghĩa “phụ kiện nhàn rỗi”, “lưu trữ thay tài liệu” để thực hiện giao dịch, tổng số tiền hơn 80k nhân dân tệ, nhưng không có bất kỳ thông tin logistics (giao nhận hàng) thực tế nào.

Trong giao dịch mạng bình thường, dù giá trị hàng hóa lớn hay nhỏ, đều phải có quy trình đầy đủ như đặt hàng, giao hàng, và xác nhận nhận hàng logistics. Tuy nhiên, tài khoản này chỉ nhận tiền nhưng không giao hàng, không có bất kỳ luồng chuyển logistics thực tế nào, rõ ràng đi ngược logic kinh doanh thông thường. Kết hợp với thủ đoạn “rửa trắng hàng hóa ảo” thường gặp trong tội phạm bản quyền lậu và các trang web bất hợp pháp trên mạng hiện nay, các cảnh sát đã nhạy bén phán đoán rằng phía sau tài khoản này có khả năng có người cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trang web vi phạm bản quyền lậu, hoặc bị nghi ngờ liên quan đến việc hỗ trợ hoạt động phạm tội trên mạng, xâm phạm quyền tác giả và nhiều chuỗi tội phạm khác.

Do hiện trường phạm tội của loại tội phạm mạng này không cố định, bằng chứng dễ bị tiêu hủy, tính ẩn nấp của đối tượng mạnh và mang đặc điểm công nghiệp hóa, liên kết theo chuỗi, Cục Công an huyện Vĩnh Tu ngay lập tức điều phối lực lượng nòng cốt của Đội cảnh sát môi trường – thực phẩm – dược, an ninh mạng và điều tra hình sự, thành lập ban chuyên án. Dưới sự hướng dẫn của Tổng đội Cảnh sát môi trường – thực phẩm – dược thuộc Công an tỉnh Giang Tây, ban chuyên án phối hợp với cơ quan công an cấp thành phố và cấp huyện, khởi động cơ chế liên động toàn chuỗi, liên vùng, đa bộ phận, xác lập tư duy điều tra “truy vết nguồn gốc trực tuyến, rà soát tại chỗ, định vị chính xác”, chính thức triển khai điều tra đối với chuỗi trang đen bản quyền lậu này.

Đột phá chính xác: Nắm lấy “điểm chết” để xác định nghi phạm cốt lõi

“Người hỗ trợ kỹ thuật phía sau là ‘điểm chết’ để chuỗi lậu vận hành; nắm được mắt xích này thì có thể tạo ra bước đột phá!” Tại một cuộc họp nghiên cứu vụ án, cảnh sát điều tra nói. Ban chuyên án đưa khâu hỗ trợ kỹ thuật làm trọng điểm để đột phá vào chuỗi bản quyền lậu. Cảnh sát thuộc nhóm kỹ thuật đi sâu vào khối lượng dữ liệu khổng lồ, đối chiếu từng hạng mục thông tin của tài khoản liên quan, ra sức khai thác manh mối vụ án.

Cảnh sát phát hiện đối tượng giao dịch của tài khoản liên quan trải khắp cả nước, đều là giao dịch hàng hóa ảo. Những hàng hóa ảo này không có mô tả rõ ràng và giá niêm yết, bên giao dịch không có bất kỳ bản ghi trao đổi nào, và cả quy trình giao dịch lẫn hướng dòng tiền đều có dấu hiệu bất thường, phù hợp với đặc trưng điển hình của việc “rửa tiền bất hợp pháp”. Sau đó, cảnh sát tiếp tục đào sâu các thông tin liên quan quanh tài khoản này và tiến hành đánh giá tổng hợp về thông tin thân phận đứng sau tài khoản. Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định được nghi phạm ở địa phương Vĩnh Tu là Lệ nào đó, người này có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng trang web, đáp ứng điều kiện để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trang web bản quyền lậu. Đồng thời, ban chuyên án cho rằng Lệ nào đó không phải chỉ hành động một mình; chắc chắn phía sau hắn có những tội phạm ở thượng nguồn và hạ nguồn như người vận hành trang web, người đăng tải tác phẩm, người kết toán tiền bạc.

Sau khi rà soát tình hình của Lệ nào đó, khi thời cơ bắt giữ đã chín muồi, cảnh sát quyết định đột kích nơi ở của hắn. Tại hiện trường đã tịch thu các công cụ dùng để gây án như máy tính, ổ cứng, USB. Trên màn hình máy tính của Lệ nào đó có thể thấy rõ nhiều trang web bản quyền lậu ở phần quản trị, cùng với các bản ghi quá trình đăng tải tác phẩm vi phạm.

Triệt phá toàn chuỗi: Bắt giữ cả băng nhóm, vạch trần màn đen vận hành

Sau khi Lệ nào đó bị bắt, ban chuyên án phân tích toàn diện dữ liệu trong các thiết bị điện tử của hắn, khôi phục lại toàn bộ thông tin ẩn giấu, thành công xác định danh tính của 5 nghi phạm tội phạm ở thượng nguồn và hạ nguồn như Vương nào đó, Tiêu nào đó… Từ đây, một chuỗi công nghiệp bản quyền lậu liên tỉnh hoàn chỉnh đã lộ diện.

Do các đối tượng liên quan phân tán ở nhiều tỉnh, chỉ liên hệ với nhau thông qua mạng, ban chuyên án nhanh chóng liên động với cảnh sát nhiều tỉnh, thu thập và “cố định” bằng chứng điện tử trực tuyến, đồng thời triển khai rà soát, khống chế đồng bộ tại chỗ. Trong quá trình đó, đối tượng Lục nào đó nhận ra tiếng gió liền tìm cách hủy các chứng cứ phạm tội; cảnh sát lập tức phối hợp với nhân viên kỹ thuật của doanh nghiệp, mất nhiều tháng lặp đi lặp lại để sắp xếp lại và khôi phục thành công toàn bộ dữ liệu vận hành cũng như dòng tiền, hình thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, và lần lượt bắt giữ các thành viên của băng nhóm.

Theo điều tra, chuyên ngành mà Lệ nào đó học từ thời trẻ thuộc lĩnh vực tài chính. Sau khi bước vào vị trí công việc, hắn dần có hứng thú mạnh mẽ với công nghệ internet, tự học và nắm vững nhiều kỹ thuật mạng. Trong quá trình học tập và thực hành, do việc mua các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan như duy trì mạng và nghiên cứu phát triển kỹ thuật cần đầu tư lượng tiền lớn, gấp rút bù đắp khoảng thiếu tiền của Lệ nào đó, hắn quen biết Vương nào đó, Tiêu nào đó… nhờ sự giới thiệu. Khi biết đối phương đang hoạt động vận hành các trang web bản quyền lậu, để lấy được thù lao cao, Lệ nào đó liền tiếp nhận công việc bảo trì mạng cho trang web bản quyền lậu theo cách thuận đà đó.

Khi mức độ hợp tác đi sâu, Lệ nào đó dần hòa nhập vào băng nhóm, câu kết với Vương nào đó, Tiêu nào đó… cùng phân công hợp tác, cùng nhau trục lợi bất hợp pháp. Từ khi băng nhóm vận hành, chúng thông qua kênh bất hợp pháp để lấy nguồn tài nguyên khổng lồ các tác phẩm vi phạm bản quyền như phim ảnh… Đồng thời, chúng né tránh sự giám sát, vận hành các trang web bản quyền lậu, cập nhật nội dung vi phạm và dẫn luồng một cách bí mật để thu hút người dùng trả phí lấy tài nguyên. Bên cạnh đó, chúng còn mượn nền tảng mua sắm trực tuyến để ngụy trang lợi nhuận bất hợp pháp thành giao dịch bình thường, thực hiện “rửa trắng tiền bất hợp pháp”, qua đó thu lợi nhuận một cách trắng trợn.

Hiện nay, toàn bộ các nghi phạm tội phạm liên quan đều bị xét xử với tội xâm phạm quyền tác giả, và bị tuyên phạt lần lượt từ ba năm sáu tháng đến một năm, tùy theo từng người.

Nguồn: Nhật báo Pháp trị

Tin tức phong phú, phân tích chính xác, tất cả có tại ứng dụng Sina Finance