Thông báo nghị quyết cuộc họp cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Liên kết Thị tín Vật liên

Mã chứng khoán: 605365 Mã chứng khoán niêm yết: Lida Xin Mã thông báo: 2026-010

Công ty Cổ phần Công nghệ Kết nối Vạn vật Lida Xin

Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ 2 năm 2026

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể các giám đốc đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không tồn tại bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không có bất kỳ tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng nào, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý đối với tính xác thực, tính chính xác và tính đầy đủ của nội dung.

Thông tin trọng yếu:

● Tại cuộc họp này có nghị quyết phủ quyết hay không: Không

I. Tình hình triệu tập cuộc họp và tham dự

(1) Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: ngày 2 tháng 4 năm 2026

(2) Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Phòng họp công ty, số 1511, đường Phonghu Bắc Nhị, Khu Hồ Lý, Thành phố Hạ Môn

(3) Cổ đông phổ thông tham dự cuộc họp và cổ đông ưu đãi đã khôi phục quyền biểu quyết, cùng với tình hình nắm giữ cổ phần của họ:

■

(4) Hình thức biểu quyết có phù hợp với các quy định của《Luật Công ty》và《Điều lệ công ty》hay không, tình hình chủ trì cuộc họp, v.v.

Đại hội đồng cổ đông này do Hội đồng quản trị công ty triệu tập, do ông Li Jianghuai, Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ trì; cuộc họp áp dụng hình thức biểu quyết kết hợp giữa bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu trực tuyến để biểu quyết. Công tác triệu tập, tổ chức và hình thức biểu quyết của cuộc họp này đều phù hợp với các quy định liên quan của《Luật Công ty》và《Điều lệ công ty》。

(5) Tình hình các giám đốc của công ty và thư ký Hội đồng quản trị tham dự

1. Công ty có 9 giám đốc đang tại nhiệm, có 9 người tham dự;

2. Ông Xia Chengliang, thư ký Hội đồng quản trị, tham dự cuộc họp này;

3. Toàn bộ cán bộ quản lý cấp cao của công ty tham dự cuộc họp này.

II. Tình hình xem xét các đề xuất

(1) Đề xuất biểu quyết không lũy tích

1. Tên đề xuất: 《Đề xuất dự kiến cung cấp bảo lãnh cho công ty con 100% trong năm tài chính 2026》

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

(2) Trường hợp liên quan đến việc trọng đại, tình hình biểu quyết của cổ đông dưới 5%:

■

(3) Thuyết minh các vấn đề liên quan đến biểu quyết đối với đề xuất nghị quyết

1. Đề xuất số 1 là đề xuất nghị quyết thông thường, đã được thông qua bởi hơn một nửa quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp trực tiếp và bỏ phiếu trực tuyến;

2. Đề xuất số 1 thực hiện kiểm phiếu riêng đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ;

3. Đề xuất số 1 không liên quan đến việc phải tránh biểu quyết và cổ đông ưu đãi tham gia biểu quyết.

III. Tình hình luật sư xác nhận

1. Tổ chức luật sư chứng thực tham dự Đại hội đồng cổ đông này: Công ty luật hợp danh Thiên Hành Liên hợp Phúc Kiến

Luật sư: Xu Lixiang, Pan Shuyuan

2. Ý kiến kết luận của luật sư chứng thực:

Tóm lại, theo nhận định của luật sư chúng tôi, các thủ tục triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông này, tư cách của người triệu tập, tư cách của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông này hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông, cũng như thủ tục biểu quyết đều phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và《Điều lệ công ty》; kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông này là hợp pháp và có hiệu lực.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Kết nối Vạn vật Lida Xin

Ngày 3 tháng 4 năm 2026

Thông tin phong phú, diễn giải chính xác, có ngay trên ứng dụng Sina Finance APP