Thông báo của Công ty Cổ phần Robot Ecovacs về dự kiến hạn mức giao dịch sản phẩm phái sinh ngoại hối trong năm 2026

Đăng nhập ứng dụng Tài chính Tân Lang để tìm kiếm 【Công bố thông tin】 để xem thêm hạng đánh giá

Mã chứng khoán: 1.65Bã chứng khoán: KOCOMS Mã số thông báo: 2026-300Mã trái phiếu chuyển đổi: 1.65Bã trái phiếu chuyển đổi: KOCOMs

Công ty Cổ phần Robot Kecovacs

Thông báo về việc dự kiến hạn mức giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối được triển khai trong năm tài chính 2026

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể các giám đốc cam kết rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng đại nào; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý đối với tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Thông tin quan trọng cần lưu ý:

● Tình hình chính của giao dịch

■

● Các thủ tục xét duyệt đã thực hiện và dự kiến thực hiện

Công ty Cổ phần Robot Kecovacs (sau đây gọi là “công ty”) đã tổ chức cuộc họp lần thứ tám của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tư vào ngày 30/03/2026, xem xét và thông qua nghị quyết “Về dự kiến hạn mức giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối triển khai trong năm 2026”, đồng ý rằng công ty và các công ty con toàn quyền được phép thực hiện giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối, trong đó hạn mức trần đối với tiền ký quỹ giao dịch và phí quyền lợi mà dự kiến huy động không vượt quá 300 triệu nhân dân tệ (tương đương), giá trị hợp đồng cao nhất nắm giữ trong bất kỳ ngày giao dịch nào không vượt quá 1,65 tỷ USD (tương đương), các loại sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch như hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn, hợp đồng tương lai ngoại hối… Nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đảm bảo triển khai suôn sẻ các công việc tiếp theo, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc người do Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện quyền hạn phê duyệt đối với hoạt động giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối trong phạm vi hạn mức nêu trên và ký kết các tài liệu liên quan; trong phạm vi hạn mức nêu trên, vốn có thể sử dụng luân chuyển. Các vấn đề triển khai cụ thể do bộ phận tài chính của công ty chịu trách nhiệm. Thời hạn ủy quyền có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

● Lưu ý rủi ro đặc biệt:

Hoạt động giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối do công ty thực hiện tuân thủ các nguyên tắc hợp pháp, thận trọng, an toàn và hiệu quả, không nhằm mục đích đầu cơ. Tuy nhiên, thị trường tài chính chịu ảnh hưởng lớn từ kinh tế vĩ mô; do đó không loại trừ khả năng khoản đầu tư này chịu ảnh hưởng của rủi ro hệ thống do biến động thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và các chính sách vĩ mô như chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa… có thay đổi.

I. Tóm tắt tình hình giao dịch

(1) Mục đích giao dịch

Khoản thu hồi bán hàng ở nước ngoài của công ty chủ yếu bằng USD, EUR và các loại tiền tệ khác; vì vậy khi tỷ giá hối đoái biến động lớn, sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Khi quy mô doanh thu ở nước ngoài của công ty không ngừng mở rộng và tỷ trọng tiếp tục tăng, để phòng tránh hiệu quả rủi ro thị trường ngoại hối, giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng do biến động tỷ giá đối với hoạt động kinh doanh bình thường của công ty, công ty dự kiến triển khai giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối. Các hoạt động nêu trên đều dựa trên hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro (hedge); không thực hiện các giao dịch đầu cơ hoặc giao dịch chênh lệch thuần túy nhằm mục đích kiếm lợi nhuận, không ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động kinh doanh chính của công ty.

(2) Số tiền giao dịch

Hạn mức trần đối với tiền ký quỹ giao dịch và phí quyền lợi mà dự kiến huy động khi thực hiện giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối lần này không vượt quá 300 triệu nhân dân tệ (tương đương), giá trị hợp đồng cao nhất nắm giữ trong bất kỳ ngày giao dịch nào không vượt quá 1,65 tỷ USD (tương đương). Trong thời hạn, số tiền giao dịch tại bất kỳ thời điểm nào (bao gồm các khoản tiền có liên quan từ việc tái giao dịch từ lợi nhuận của giao dịch nêu trên) không vượt quá hạn mức đã được phê duyệt.

(3) Nguồn vốn

Nguồn vốn là vốn tự có của công ty, không liên quan đến vốn huy động.

(4) Phương thức giao dịch

1. Loại sản phẩm giao dịch: bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động như hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn, hợp đồng tương lai ngoại hối… Các loại tiền tệ được bao phủ bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại tiền tệ nước ngoài như USD, EUR.

2. Công cụ giao dịch: lựa chọn các công cụ sản phẩm phái sinh ngoại hối đơn giản, dễ quản lý như hợp đồng tương lai ngoại hối, hợp đồng kỳ hạn ngoại hối, quyền chọn ngoại hối… có cách định giá và giao dịch trên thị trường dễ tính toán, và rủi ro có thể đánh giá hiệu quả.

3. Nơi giao dịch: nơi thực hiện giao dịch hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn và hợp đồng tương lai ngoại hối của công ty là các tổ chức tài chính như ngân hàng có đủ tư cách kinh doanh sản phẩm phái sinh ngoại hối, cùng với các sàn giao dịch chủ chốt trên toàn cầu như Hồng Kông, Singapore.

4. Sự cần thiết khi triển khai giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối:

（1）Các sản phẩm phái sinh ngoại hối là các sản phẩm tài chính phòng tránh rủi ro ngoại hối do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phê duyệt. Nguyên lý giao dịch là ký với ngân hàng các thỏa thuận mua bán kỳ hạn ngoại tệ, thanh toán/đổi ngoại tệ (mua/đổi), và thỏa thuận hoán đổi; thỏa thuận trước các loại tiền tệ ngoại hối để mua/đổi trong tương lai, số tiền, thời hạn và tỷ giá. Đến hạn, thực hiện các nghiệp vụ mua/đổi theo loại tiền, số tiền và tỷ giá được quy định trong các thỏa thuận đó, từ đó khóa chi phí mua/đổi ngoại tệ tại thời điểm đó.

（2）Quy mô công ty triển khai giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối phù hợp với khối lượng thực tế hoạt động xuất nhập khẩu của công ty và quy mô tài sản/nợ phải trả ở nước ngoài, không có tính chất thao tác đầu cơ. Khi quy mô bán hàng ở nước ngoài của công ty liên tục mở rộng, để bảo đảm công ty tiếp tục phát triển bền vững và vững vàng, công ty cho rằng cần thiết phải sử dụng giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối để phòng tránh rủi ro tỷ giá.

（3）Để phòng tránh và ngăn chặn hiệu quả các tác động bất lợi do biến động mạnh của tỷ giá hối đoái đối với kết quả hoạt động kinh doanh của công ty và hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, công ty dự kiến triển khai nghiệp vụ hợp đồng tương lai ngoại hối, thực hiện quản lý chủ động rủi ro biến động tỷ giá, bảo đảm tính vững mạnh của tình hình tài chính.

（5）Thời hạn giao dịch

Có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua.

II. Thủ tục xem xét

Công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ tám của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tư vào ngày 30/03/2026 và xem xét thông qua nghị quyết “Về dự kiến hạn mức giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối triển khai trong năm 2026”. Theo đó, đồng ý rằng công ty và các công ty con toàn quyền sẽ triển khai giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối, hạn mức trần đối với tiền ký quỹ giao dịch và phí quyền lợi mà dự kiến huy động không vượt quá 300 triệu nhân dân tệ (tương đương), giá trị hợp đồng cao nhất nắm giữ trong bất kỳ ngày giao dịch nào không vượt quá 1,65 tỷ USD (tương đương), các loại sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động như hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn, hợp đồng tương lai ngoại hối… Nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đảm bảo triển khai suôn sẻ các công việc tiếp theo, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc người do Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện quyền hạn phê duyệt đối với hoạt động giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối trong phạm vi hạn mức nêu trên và ký kết các tài liệu liên quan; trong phạm vi hạn mức nêu trên, vốn có thể sử dụng luân chuyển. Các vấn đề triển khai cụ thể do bộ phận tài chính của công ty chịu trách nhiệm. Thời hạn ủy quyền có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết.

III. Phân tích rủi ro của giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối và các biện pháp kiểm soát rủi ro mà công ty áp dụng

(1) Phân tích rủi ro đối với giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối

Hoạt động giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối mà công ty thực hiện tuân thủ nguyên tắc khóa cố định rủi ro tỷ giá/lãi suất, không thực hiện các hoạt động mang tính đầu cơ hoặc chênh lệch; tuy nhiên, hoạt động giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối vẫn tồn tại một số rủi ro nhất định:

1. Rủi ro thị trường: khi tình hình kinh tế quốc tế và trong nước thay đổi, các biến động về giá thị trường như tỷ giá, lãi suất… có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối của công ty. Ví dụ như các rủi ro phát sinh do thay đổi môi trường chính trị, kinh tế và pháp lý ở nước ngoài, hoặc do các rủi ro như thiếu thanh khoản của sản phẩm, đối tác giao dịch vi phạm nghĩa vụ…

2. Rủi ro thực hiện nghĩa vụ (履约): các đối tác giao dịch trong hoạt động phái sinh ngoại hối của công ty đều là các ngân hàng có năng lực tín dụng tốt và đã thiết lập quan hệ kinh doanh lâu dài với công ty; về cơ bản không tồn tại rủi ro thực hiện nghĩa vụ.

3. Các rủi ro khác: khi triển khai giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối, nếu người thao tác không thực hiện giao dịch theo đúng quy trình quy định hoặc không hiểu đầy đủ thông tin về các sản phẩm phái sinh ngoại hối, sẽ phát sinh rủi ro thao tác; nếu các điều khoản của hợp đồng giao dịch không rõ ràng, có thể đối mặt với rủi ro pháp lý.

(2) Các biện pháp kiểm soát rủi ro mà công ty áp dụng

1. Công ty đã xây dựng “Quy định quản lý hoạt động tương lai và sản phẩm phái sinh của Công ty Cổ phần Robot Kecovacs”, quy định rằng hoạt động giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối do công ty thực hiện tuân thủ các nguyên tắc hợp pháp, thận trọng, an toàn và hiệu quả; không thực hiện các giao dịch chỉ nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. Tất cả các hoạt động giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối phải dựa trên hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, dựa vào các nghiệp vụ kinh doanh cụ thể, và nhằm mục đích né tránh và phòng ngừa rủi ro tỷ giá; không được thực hiện các hoạt động đầu tư hoặc giao dịch chênh lệch. Công ty phải có vốn tự có tương ứng phù hợp với tiền ký quỹ trong giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối; không được sử dụng vốn huy động để trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối; đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt hạn mức giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối đã được xét duyệt, kiểm soát quy mô vốn, và không được ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của công ty.

2. Công ty kiểm soát chặt chẽ các giao dịch phái sinh ở nước ngoài, tăng cường nghiên cứu và đánh giá rủi ro liên quan đến chính trị, kinh tế và pháp lý ở nước ngoài, thực hiện đúng nguyên tắc phòng ngừa rủi ro; bảo đảm giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối ở nước ngoài và các dự án có bối cảnh phòng ngừa rủi ro đạt được mục tiêu phòng chống rủi ro trong các khía cạnh như quy mô giao dịch, hướng giao dịch, thời hạn giao dịch… nhằm phòng ngừa rủi ro của giao dịch các sản phẩm phái sinh ở nước ngoài.

3. Xét đến mục đích công ty triển khai các hoạt động nêu trên, chỉ cho phép giao dịch với các tổ chức tài chính và sàn giao dịch có tư cách kinh doanh hợp pháp; khi thực hiện hoạt động giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối, cần lựa chọn cẩn trọng nhân sự giao dịch của công ty.

4. Tăng cường quản lý đối với tài khoản ngân hàng và vốn của công ty, nghiêm ngặt tuân thủ quy trình phê duyệt đối với việc chuyển và sử dụng vốn.

IV. Tác động đối với công ty và xử lý kế toán liên quan

Hoạt động giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối của công ty có mối liên hệ chặt chẽ với hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật; có thể nâng cao năng lực của công ty trong việc ứng phó với rủi ro biến động tỷ giá ngoại hối, tăng cường tính vững chắc trong vận hành của công ty, phù hợp với sự phát triển dài hạn của công ty và lợi ích của các cổ đông công ty.

Theo các quy định liên quan và hướng dẫn của Bộ Tài chính 《Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Số 22—Xác nhận và đo lường công cụ tài chính》《Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Số 24—Kế toán phòng ngừa rủi ro》《Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Số 37—Trình bày công cụ tài chính》《Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Số 39—Đo lường giá trị hợp lý…》và các quy định liên quan, công ty thực hiện hạch toán và xử lý tương ứng đối với hoạt động giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối đã triển khai, phản ánh các hạng mục liên quan trên bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi/lỗ. Cụ thể căn cứ vào kết quả kiểm toán hằng năm.

■

Xin trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Robot Kecovacs

Ngày 31/03/300Mã chứng khoán: 603486 Mã chứng khoán: KOCOMS Mã số thông báo: 2026-300Mã trái phiếu chuyển đổi: 1.65Bã trái phiếu chuyển đổi: KOCOMs

Công ty Cổ phần Robot Kecovacs

Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể các giám đốc cam kết rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng đại nào; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý đối với tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Thông tin quan trọng cần lưu ý:

● Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 15/04/2026

● Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến được sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông lần này: Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải

I. Thông tin cơ bản về việc triệu tập cuộc họp

(1) Loại hình Đại hội đồng cổ đông và lần họp

Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026

(2) Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị

(3) Phương thức bỏ phiếu: Phương thức biểu quyết được sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông lần này là kết hợp bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu trực tuyến

(4) Ngày, giờ và địa điểm tổ chức họp trực tiếp

Thời gian ngày tổ chức: 15/04/2026 lúc 9:30

Địa điểm: Phòng họp công ty, số 18 Đường Youxiang, Khu Ngô Trung, Thành phố Tô Châu, Tỉnh Giang Tô

(5) Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến, thời gian bắt đầu-kết thúc và thời gian bỏ phiếu.

Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến: Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải

Thời gian bỏ phiếu trực tuyến bắt đầu-kết thúc: từ 15/04/2026

đến 15/04/2026

Thời gian bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu của Sở Giao dịch chứng khoán là khung giờ giao dịch của ngày Đại hội đồng cổ đông, tức 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; thời gian bỏ phiếu thông qua Nền tảng bỏ phiếu qua Internet là 9:15-15:00 của ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông.

(6) Quy trình bỏ phiếu đối với tài khoản liên quan đến giao dịch tài chính đòn bẩy (financing and margin), giao dịch chuyển đổi (refinancing and lending), thỏa thuận mua lại có cam kết và nhà đầu tư thông qua Shanghai-Hong Kong Stock Connect (沪股通)

Các tài khoản liên quan đến các nghiệp vụ financing and margin, chuyển đổi (turn-through), thỏa thuận mua lại có cam kết và nhà đầu tư thông qua Shanghai-Hong Kong Stock Connect phải thực hiện theo 《Chỉ dẫn tự luật số 1 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải—Quy chuẩn vận hành》và các quy định liên quan.

(7) Nội dung liên quan đến việc thu thập công khai quyền biểu quyết của cổ đông

Không áp dụng

II. Các hạng mục cần xem xét tại cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông lần này xem xét các đề án và loại cổ đông bỏ phiếu

■

1、Thời gian đã công bố và phương tiện truyền thông đã công bố của từng đề án

Các đề án nêu trên đã được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tư lần thứ tám phê duyệt vào ngày 30/03/2026. Nội dung chi tiết xem các thông báo liên quan được công ty công bố vào ngày 31/03/2026 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và trên các phương tiện truyền thông công bố thông tin do công ty chỉ định.

2. Đề án về nghị quyết đặc biệt: Không có

3. Đề án cần kiểm phiếu riêng cho nhà đầu tư nhỏ lẻ: 1

4. Đề án liên quan đến việc cổ đông có liên quan tránh bỏ phiếu: Không có

Tên cổ đông có liên quan cần tránh bỏ phiếu: Không có

5. Đề án liên quan đến cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi tham gia biểu quyết: Không có

III. Các lưu ý khi bỏ phiếu của Đại hội đồng cổ đông

(1) Khi cổ đông của công ty thực hiện quyền biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến Đại hội đồng cổ đông của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, có thể vừa đăng nhập vào Nền tảng bỏ phiếu của Hệ thống giao dịch (thông qua đầu cuối giao dịch của công ty chứng khoán được chỉ định) để bỏ phiếu, vừa có thể đăng nhập Nền tảng bỏ phiếu qua Internet (địa chỉ: vote.sseinfo.com) để bỏ phiếu. Khi đăng nhập lần đầu vào Nền tảng bỏ phiếu qua Internet để bỏ phiếu, nhà đầu tư cần hoàn thành xác thực danh tính cổ đông. Hướng dẫn thao tác cụ thể xem phần hướng dẫn trên trang web của Nền tảng bỏ phiếu qua Internet.

(2) Nếu cùng một quyền biểu quyết được thực hiện lặp lại thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp, hoặc nền tảng bỏ phiếu trực tuyến của Sở này, hoặc các phương thức khác, thì kết quả bỏ phiếu lần đầu được coi là căn cứ.

(3) Đối với cổ đông sở hữu nhiều tài khoản cổ đông, số lượng quyền biểu quyết có thể thực hiện là tổng số lượng của tất cả các tài khoản cổ đông cùng sở hữu đối với cổ phiếu phổ thông phổ thông cùng loại và cổ phiếu ưu đãi cùng loại theo cùng loại và cùng chủng loại.

Cổ đông sở hữu nhiều tài khoản cổ đông tham gia bỏ phiếu trực tuyến tại hệ thống của Sở này có thể tham gia thông qua bất kỳ tài khoản cổ đông nào. Sau khi bỏ phiếu, được coi là tất cả các cổ phiếu phổ thông cùng loại và cổ phiếu ưu đãi cùng chủng loại trong toàn bộ tài khoản cổ đông tương ứng đã lần lượt bỏ phiếu với cùng một ý kiến.

Cổ đông sở hữu nhiều tài khoản cổ đông thực hiện biểu quyết lặp lại thông qua nhiều tài khoản cổ đông, thì ý kiến biểu quyết đối với cổ phiếu phổ thông cùng loại và cổ phiếu ưu đãi cùng chủng loại trong tất cả tài khoản cổ đông của họ, tương ứng theo từng loại và chủng loại cổ phiếu, sẽ dựa trên kết quả bỏ phiếu lần đầu.

(4) Chỉ khi cổ đông biểu quyết xong tất cả các đề án mới được nộp.

IV. Những đối tượng tham dự cuộc họp

(1) Cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông đã được ghi danh tại Công ty đăng ký và thanh toán chứng khoán hữu hạn trách nhiệm Thượng Hải vào cuối ngày đăng ký (chi tiết xem bảng dưới đây), đồng thời có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham dự cuộc họp và tham gia biểu quyết. Người đại diện này không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

■

(2) Các giám đốc và cán bộ quản lý cấp cao của công ty.

(3) Các luật sư do công ty thuê.

(4) Các cá nhân khác.

V. Phương pháp đăng ký tham dự

(1) Thời gian đăng ký: từ 9:30 đến 11:00 sáng ngày 14/04/2026; sau khung thời gian nêu trên sẽ không thực hiện đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp trực tiếp nữa

(2) Phương thức đăng ký: đăng ký trực tiếp, hoặc đăng ký qua thư hoặc email,…

(3) Địa điểm đăng ký: Văn phòng bộ phận chứng khoán của công ty

Địa chỉ: Khu công nghiệp Wu Yi Jiang, số 518, Đường Songwei, Phố Guoxiang, Khu Wuzhong, Tô Châu

Người liên hệ: Xu Zhe

Số điện thoại liên hệ: 0512-83880000-2

Email: ir@ecovacs.com

(4) Thủ tục đăng ký:

1. Đối với cổ đông cá nhân: bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân của chính mình, thẻ tài khoản cổ đông hoặc bản sao chứng từ nắm giữ; đối với người được ủy quyền: bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân của chính mình, giấy ủy quyền, bản sao thẻ tài khoản cổ đông hoặc chứng từ nắm giữ của người ủy quyền và bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người ủy quyền.

2. Đối với cổ đông pháp nhân: bản sao giấy phép kinh doanh, bản sao thẻ tài khoản cổ đông hoặc chứng từ nắm giữ, chứng minh nhân dân của đại diện pháp luật hoặc giấy ủy quyền, và giấy tờ chứng minh nhân dân của người tham dự để hoàn tất thủ tục đăng ký.

3. Đối với cổ đông ở nơi khác: có thể đăng ký bằng cách gửi bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân của chính mình, thẻ tài khoản cổ đông hoặc chứng từ nắm giữ qua thư hoặc email…

VI. Các vấn đề khác

1. Đại hội đồng cổ đông lần này không phát quà; chi phí ăn ở và đi lại của các cổ đông tham dự do tự túc.

2. Các cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng đến địa điểm trước nửa giờ khi cuộc họp bắt đầu, mang theo bản chính các giấy tờ như chứng minh nhân thân, chứng từ nắm giữ, giấy ủy quyền… để xác minh vào cổng.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Robot Kecovacs

Ngày 31/03/2026

Phụ lục 1: Giấy ủy quyền

Hồ sơ lưu

Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần này

Phụ lục 1: Giấy ủy quyền

GIẤY ỦY QUYỀN

Công ty Cổ phần Robot Kecovacs:

Tôi ủy quyền cho ông/bà (tên) …………… đại diện cho đơn vị của chúng tôi (hoặc bản thân tôi) tham dự Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026 của quý công ty được triệu tập vào ngày 15/04/2026 và thay mặt thực hiện quyền biểu quyết.

Số cổ phần phổ thông do người ủy quyền nắm giữ:

Số cổ phần ưu đãi do người ủy quyền nắm giữ:

Số tài khoản cổ đông của người ủy quyền:

■

Chữ ký (đóng dấu) của người ủy quyền: Chữ ký của người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD của người ủy quyền: Số CMND/CCCD của người được ủy quyền:

Ngày ủy quyền: Ngày … tháng … năm …

Ghi chú:

Người ủy quyền phải chọn một trong các ý kiến “Đồng ý”, “Phản đối” hoặc “Từ chối/Không ý kiến” trong giấy ủy quyền và đánh dấu “√”; nếu người ủy quyền không có chỉ thị cụ thể trong giấy ủy quyền này, người được ủy quyền có quyền biểu quyết theo ý chí của mình.

Mã chứng khoán: 603486 Mã chứng khoán: KOCOMS Mã số thông báo: 2026-300Mã trái phiếu chuyển đổi: 1.65Bã trái phiếu chuyển đổi: KOCOMs

Công ty Cổ phần Robot Kecovacs

Thông báo nghị quyết cuộc họp lần thứ tám của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tư

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể các giám đốc cam kết rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng đại nào; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý đối với tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

I. Tình hình triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị

Vào ngày 30/03/2026, Công ty Cổ phần Robot Kecovacs (sau đây gọi là “công ty”) đã tổ chức cuộc họp lần thứ tám của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tư trong phòng họp công ty. Thông báo về việc triệu tập cuộc họp đã được gửi bằng văn bản vào ngày 27/03/2026; cuộc họp được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp kết hợp với biểu quyết thông qua phương tiện liên lạc. Số lượng giám đốc theo quy định phải có mặt là 9 người, số giám đốc thực tế có mặt là 9 người (trong đó: có 4 người tham dự bằng hình thức biểu quyết qua phương tiện liên lạc). Đáp ứng đủ số lượng người hợp lệ theo quy định để tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị. Cuộc họp do ông Qian Dongqi chủ trì, các cán bộ quản lý cấp cao của công ty tham dự cuộc họp. Việc triệu tập và tổ chức cuộc họp phù hợp với các quy định pháp luật, quy định hành chính, quy định của bộ ngành liên quan, các tài liệu quy phạm và 《Điều lệ công ty》; nghị quyết hình thành từ việc biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực. Cuộc họp đã xem xét và thông qua các nghị quyết sau:

II. Tình hình xem xét tại cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Xem xét và thông qua “Nghị quyết về dự kiến hạn mức giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối triển khai trong năm 2026”

Hạn mức trần đối với tiền ký quỹ giao dịch và phí quyền lợi mà dự kiến huy động khi công ty và các công ty con toàn quyền thực hiện giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối không vượt quá 300 triệu nhân dân tệ (tương đương), giá trị hợp đồng cao nhất nắm giữ trong bất kỳ ngày giao dịch nào không vượt quá 1,65 tỷ USD (tương đương), các loại sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động như hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn, hợp đồng tương lai ngoại hối… Nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đảm bảo triển khai suôn sẻ các công việc tiếp theo, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc người do Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện quyền hạn phê duyệt đối với hoạt động giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối trong phạm vi hạn mức nêu trên và ký kết các tài liệu liên quan; trong phạm vi hạn mức nêu trên, vốn có thể sử dụng luân chuyển. Các vấn đề triển khai cụ thể do bộ phận tài chính của công ty chịu trách nhiệm. Thời hạn ủy quyền có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung cụ thể xem “Thông báo về dự kiến hạn mức giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối triển khai trong năm 2026” được công bố cùng ngày trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn).

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, Phản đối 0 phiếu, Từ chối/Không ý kiến 0 phiếu.

2. Xem xét và thông qua “Báo cáo phân tích tính khả thi đối với việc công ty và các công ty con toàn quyền thực hiện giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối”

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, Phản đối 0 phiếu, Từ chối/Không ý kiến 0 phiếu.

3. Xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026 của công ty”

Hội đồng quản trị công ty đồng ý triệu tập Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026 vào ngày 15/04/2026. Nội dung cụ thể xem “Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026” được công ty công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và trên các phương tiện truyền thông được chỉ định.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, Phản đối 0 phiếu, Từ chối/Không ý kiến 0 phiếu.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Robot Kecovacs

Ngày 31/03/2026

Thông tin số lượng lớn, diễn giải chính xác — có tại ứng dụng Tài chính Tân Lang