Đầu cơ tiền điện tử có dấu hiệu gia tăng, 13 bộ ngành phối hợp chống hoạt động tài chính bất hợp pháp

Báo Cổ văn Thời báo phóng viên Hạ Giác Uyên

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc gần đây đã triệu tập cuộc họp cơ chế phối hợp công tác nhằm trấn áp việc giao dịch và đầu cơ tiền mã hóa. Các đồng chí phụ trách liên quan từ Bộ Công an, Văn phòng Thông tin Mạng Trung ương, cùng 13 bộ, ngành liên quan đã tham dự cuộc họp. Cuộc họp yêu cầu tiếp tục kiên trì chính sách cấm đối với tiền mã hóa, đồng thời liên tục trấn áp các hoạt động tài chính phi pháp liên quan đến tiền mã hóa.

Cuộc họp nêu rõ rằng, trong những năm gần đây, các đơn vị đã thực hiện kiên quyết việc trấn áp giao dịch và đầu cơ tiền mã hóa, chỉnh đốn tình trạng hỗn loạn liên quan đến tiền mã hóa, và đạt được những hiệu quả rõ rệt theo yêu cầu của “Thông báo về việc tiếp tục phòng ngừa và xử lý rủi ro giao dịch và đầu cơ tiền mã hóa” do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và mười bộ, ngành khác đồng ban hành vào năm 2021. Gần đây, dưới tác động của nhiều yếu tố, hoạt động đầu cơ tiền mã hóa có xu hướng gia tăng trở lại; các hoạt động phạm pháp, tội phạm liên quan diễn ra không ít, và công tác phòng ngừa rủi ro đang đối mặt với tình hình và thách thức mới.

Cuộc họp nhấn mạnh rằng, tiền mã hóa không có địa vị pháp lý tương đương với tiền tệ do pháp luật quy định, không có tính năng dùng để thanh toán; vì vậy không nên và cũng không thể được sử dụng trên thị trường như một phương tiện lưu thông. Các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền mã hóa thuộc về các hoạt động tài chính phi pháp. Đồng ổn định (stablecoin) là một dạng của tiền mã hóa. Hiện nay vẫn không thể đáp ứng hiệu quả các yêu cầu về định danh khách hàng, chống rửa tiền, v.v., tồn tại rủi ro bị sử dụng cho các hoạt động phi pháp như rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt vốn dưới hình thức huy động vốn, chuyển tiền xuyên biên giới trái quy định.

Cuộc họp lần này yêu cầu các đơn vị coi việc phòng chống rủi ro là chủ đề vĩnh cửu trong công tác tài chính, tiếp tục kiên trì chính sách cấm đối với tiền mã hóa, đồng thời liên tục trấn áp các hoạt động tài chính phi pháp liên quan đến tiền mã hóa. Các đơn vị cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện chính sách giám sát và căn cứ pháp lý, tập trung vào các khâu trọng điểm như dòng thông tin và dòng vốn, tăng cường chia sẻ thông tin, tiếp tục nâng cao năng lực giám sát, kiên quyết trấn áp các hoạt động phạm pháp và tội phạm, bảo vệ an toàn tài sản của người dân, và duy trì sự ổn định trật tự kinh tế - tài chính.

Trong những năm gần đây, các tổ chức trên thị trường phát hành tiền mã hóa, đặc biệt là các đồng ổn định, liên tục xuất hiện, nhưng nhìn chung vẫn đang ở giai đoạn phát triển sớm. Các tổ chức tài chính quốc tế và cơ quan quản lý tài chính như ngân hàng trung ương nhìn chung có thái độ thận trọng đối với sự phát triển của đồng ổn định. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) trong báo cáo do công bố vào tháng 6 năm nay với tiêu đề “Hệ thống tiền tệ và tài chính thế hệ tiếp theo” đã bày tỏ rõ sự quan ngại về rủi ro của đồng ổn định, cho rằng đồng ổn định có thể cho thấy một số triển vọng trong việc “token hóa”, nhưng trong ba bài kiểm tra then chốt về tính đơn nhất (single-ness), tính linh hoạt (elasticity) và tính toàn vẹn (completeness), vẫn chưa đạt được yêu cầu để trở thành trụ cột của hệ thống tiền tệ. Báo cáo cho rằng, vai trò của đồng ổn định trong hệ thống tiền tệ tương lai vẫn cần tiếp tục được quan sát.

Từ đầu năm nay, nhiều cơ quan quản lý giám sát tài chính tại Trung Quốc đã ghi nhận rằng một số tổ chức bất hợp pháp mượn các danh nghĩa như “đổi mới tài chính”, “tiền kỹ thuật số”, “tài sản kỹ thuật số”, “công nghệ blockchain”, v.v., thông qua việc phát hành hoặc thổi phồng để thu hút vốn bằng các dự án đầu tư lấy các khái niệm mới làm mồi nhử, cam kết lợi nhuận cao, nhằm dụ dỗ các tầng lớp trong xã hội tham gia giao dịch và đầu cơ. Hiện nay, nhiều cơ quan quản lý giám sát tài chính địa phương hoặc các tổ chức tự kỷ luật trong ngành đã công bố cảnh báo rủi ro, nhấn mạnh rằng đồng ổn định không phải là công cụ đầu tư hay đầu cơ.

Trước đó, trong Hội nghị Diễn đàn Tài chính đường phố năm 2025, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Pan Gongsheng, cho biết Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục trấn áp hoạt động kinh doanh và đầu cơ tiền mã hóa trong nước, nhằm duy trì trật tự kinh tế - tài chính; đồng thời theo dõi sát sao và đánh giá một cách năng động sự phát triển của các đồng ổn định ở nước ngoài.

(Biên tập: Văn Tĩnh)

Từ khóa:

                                                            Tiền mã hóa