Brazil phát động cuộc truy quét lớn chống lại các mô hình kim tự tháp tiền điện tử liên quan đến $500 kế hoạch rửa tiền triệu đô

• Quảng cáo -

Các cơ quan thực thi pháp luật liên bang của Brazil đã triển khai một chiến dịch truy quét trên diện rộng nhằm triệt phá một mạng lưới tội phạm lớn bị cáo buộc rửa hàng tỷ thông qua một mô hình “kim tự tháp” dựa trên tiền mã hóa.

Được gọi là Chiến dịch Kryptolaundry, cuộc điều tra nhắm vào một nhóm bị cho là có liên hệ với Glaidson Acácio dos Santos, người được biết đến rộng rãi với biệt danh “Pharaoh Bitcoin”, một nhân vật trước đây từng liên quan đến kế hoạch GAS Consultoria đã sụp đổ. Cảnh sát Liên bang cho biết mạng lưới này đã sử dụng các giao dịch tiền mã hóa và công ty bình phong để chuyển và che giấu các khoản tiền thu được bất hợp pháp trên một quy mô lớn.

Các cuộc đột kích trải rộng khắp Brazil và châu Âu

Là một phần của chiến dịch, các điều tra viên đã thực hiện 24 lệnh khám xét và ban hành chín lệnh bắt giữ mang tính phòng ngừa. Các cơ quan xác nhận rằng tám nghi phạm đã bị tạm giữ, với sáu vụ bắt giữ được thực hiện tại Khu liên bang Brazil và hai vụ tại Tây Ban Nha, qua đó cho thấy phạm vi quốc tế của âm mưu bị cáo buộc.

Cuộc điều tra cho thấy mạng lưới vẫn hoạt động lâu hơn nhiều so với thời điểm lần đầu bị phanh phui GAS Consultoria, điều chỉnh cấu trúc để tiếp tục vận hành dưới vỏ bọc của hoạt động đầu tư hợp pháp.

                Hiện tại Bitcoin đang có kẻ thù tồi tệ nhất là ai Và Vì Sao?

Hàng chục nghìn nạn nhân bị ảnh hưởng

Theo ước tính của cảnh sát, âm mưu này có thể đã tác động đến ít nhất 62.000 nạn nhân trên khắp Brazil. Các điều tra viên tin rằng nhóm đã tạo ra 404 triệu R$ lợi nhuận bất hợp pháp, đồng thời rửa một lượng tiền lớn hơn nhiều theo thời gian.

Để đáp lại, một tòa án liên bang đã cho phép phong tỏa tối đa 685 triệu R$ tài sản, bao gồm bất động sản hạng sang, trang trại và các cơ sở thương mại. Các cơ quan cho biết những tài sản này được dùng để che giấu nguồn gốc của các khoản thu bất hợp pháp và đưa chúng vào nền kinh tế chính thức.

Cấu trúc rửa tiền phức tạp

Các điều tra viên cáo buộc tổ chức này dựa vào các công ty vỏ bọc và các thực thể theo kiểu đầu tư được thiết kế để trông giống như các quỹ được quản lý. Cấu trúc này được cho là đã cho phép nhóm chuyển dòng tiền vào các tài sản tiền mã hóa, chuyển giá trị qua biên giới và che khuất dấu vết giao dịch.

Những người bị điều tra có thể đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận tài chính, rửa tiền và tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức, tùy thuộc vào kết quả của quá trình tố tụng tư pháp.

Chiến dịch Kryptolaundry đánh dấu một trong những hoạt động thực thi lớn nhất của Brazil nhằm vào tội phạm tài chính có sử dụng tiền mã hóa, đồng thời nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng đối với các kế hoạch kết hợp tài sản kỹ thuật số với cơ chế lừa đảo truyền thống.