Thông báo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Doanh nghiệp Phượng Hoàng Thượng Hải về việc mua lại cổ phần gửi các chủ nợ

Mã chứng khoán: 600679 900916 Mã chứng khoán: Shanghai Phoenix Cổ phiếu B Phoenix Mã số: 2026-011

Công ty TNHH Tập đoàn Doanh nghiệp Phoenix Thượng Hải

Thông báo về việc thu hồi nợ của người có quyền chủ nợ đối với thông báo mua lại cổ phần

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể các giám đốc đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, thông tin gây hiểu lầm hoặc thiếu sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm riêng lẻ cũng như liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

I. Lý do thông báo đến các chủ nợ

Công ty TNHH Tập đoàn Doanh nghiệp Phoenix Thượng Hải (sau đây gọi là: công ty) vào ngày 2 tháng 4 năm 2026 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026, đã xem xét và thông qua “Đề án mua lại cổ phần của công ty theo phương thức giao dịch khớp lệnh tập trung”. Dựa trên sự tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai của công ty, nhằm bảo vệ lợi ích của đông đảo nhà đầu tư, công ty căn cứ tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của mình, dự kiến dùng nguồn vốn của chính mình để mua lại cổ phần của công ty để hủy và tương ứng giảm vốn điều lệ của công ty, qua đó gia tăng lợi nhuận trên mỗi cổ phần, duy trì giá trị công ty và nâng cao mức hoàn vốn đầu tư của các cổ đông công ty. Nội dung cụ thể xin xem “Phương án mua lại cổ phần theo phương thức giao dịch khớp lệnh tập trung của Shanghai Phoenix” do công ty công bố (2026-005). Sau khi hoàn tất đợt mua lại này, công ty sẽ nộp đơn xin Công ty TNHH Đăng ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc – Chi nhánh Thượng Hải để hủy phần cổ phiếu đó.

II. Thông tin liên quan cần để các chủ nợ nắm rõ

Theo “Luật Công ty” của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các quy định pháp luật, văn bản quy phạm liên quan khác, công ty xin trân trọng thông báo đến các chủ nợ: trong vòng 45 ngày kể từ ngày công bố thông báo này, các chủ nợ đều có quyền yêu cầu công ty thanh toán các khoản nợ hoặc cung cấp bảo đảm tương ứng bằng các tài liệu nợ hợp lệ và các chứng từ liên quan. Nếu chủ nợ không nộp báo cáo theo yêu cầu nêu trên đúng thời hạn, sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của quyền nợ; các nghĩa vụ nợ liên quan (nghĩa vụ) sẽ tiếp tục được công ty thực hiện theo thỏa thuận trong các tài liệu nợ ban đầu. Việc hủy cổ phiếu mua lại trong đợt này sẽ tiếp tục được triển khai theo quy trình pháp định.

(a) Tài liệu cần thiết cho việc kê khai nợ

Các chủ nợ của công ty có thể nộp hồ sơ kê khai nợ tại công ty bằng bản gốc và bản sao của hợp đồng, thỏa thuận và các chứng từ khác dùng để chứng minh quan hệ quyền – nghĩa vụ nợ giữa chủ nợ và công ty.

Nếu chủ nợ là pháp nhân, cần đồng thời mang theo bản gốc và bản sao của giấy phép kinh doanh của pháp nhân, cùng với tài liệu chứng minh nhân thân của người đại diện theo pháp luật; nếu ủy thác cho người khác thực hiện việc kê khai, ngoài các tài liệu nêu trên, còn cần mang theo bản gốc và bản sao của giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật và chứng minh nhân thân hợp lệ của người được ủy quyền.

Nếu chủ nợ là cá nhân, cần đồng thời mang theo bản gốc và bản sao của giấy tờ chứng minh nhân thân hợp lệ; nếu ủy thác cho người khác thực hiện việc kê khai, ngoài các tài liệu nêu trên, còn cần mang theo bản gốc và bản sao của giấy ủy quyền và chứng minh nhân thân hợp lệ của người được ủy quyền.

(b) Cách thức kê khai cụ thể đối với quyền nợ

Các chủ nợ có thể thực hiện việc kê khai bằng các phương thức như nộp trực tiếp, gửi bưu điện, fax, email…; các phương thức cụ thể như sau:

Thời gian kê khai: từ 3 tháng 4 năm 2026 đến 17 tháng 5 năm 2026, 8:30-11:30, 13:00-17:00 (trừ ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ theo quy định của pháp luật)

Địa chỉ kê khai: Tòa 6, số 518 đường Phuquan Bắc, Quận Trường Ninh, Thượng Hải

Mã bưu chính: 200335

Người liên hệ: Zhu Pengcheng

Số điện thoại: 021-32795679

Số fax: 021-32795559

Email: zpc@phoenix.com.cn

Khác:

(1) Nếu kê khai bằng hình thức gửi bưu điện, ngày kê khai căn cứ theo ngày đóng dấu bưu cục khi gửi;

(2) Nếu kê khai bằng fax hoặc email, ngày kê khai căn cứ theo ngày công ty nhận được tài liệu; đồng thời vui lòng ghi rõ dòng “kê khai quyền nợ”.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Tập đoàn Doanh nghiệp Phoenix Thượng Hải

Ngày 3 tháng 4 năm 2026

Mã chứng khoán: 600679 900916 Mã chứng khoán: Shanghai Phoenix Cổ phiếu B Phoenix Mã công bố: 2026-010

Công ty TNHH Tập đoàn Doanh nghiệp Phoenix Thượng Hải

Thông báo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể các giám đốc đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, thông tin gây hiểu lầm hoặc thiếu sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Những điểm quan trọng cần lưu ý:

● Trong cuộc họp này có phủ quyết nghị án hay không: Không

I. Thời gian tổ chức và tình hình tham dự

(a) Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: ngày 2 tháng 4 năm 2026

(b) Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Phòng họp tầng 4, Tòa 6, số 518 đường Phuquan Bắc, Thượng Hải

© Tình hình cổ đông phổ thông tham dự và cổ đông ưu đãi có quyền biểu quyết được khôi phục, cùng số lượng cổ phần nắm giữ:

■

(d) Phương thức biểu quyết có phù hợp với quy định của “Luật Công ty” và “Điều lệ công ty” hay không, tình hình chủ trì cuộc họp…

Cuộc họp này do Chủ tịch Hội đồng quản trị Hồ Vỹ (Hu Wei) chủ trì; cuộc họp áp dụng hình thức bỏ phiếu trực tiếp kết hợp bỏ phiếu trực tuyến, phù hợp với các quy định liên quan của “Luật Công ty” và các văn bản pháp luật, quy định khác cũng như các quy định tương ứng trong “Điều lệ công ty” của công ty.

(e) Tình hình tham dự của các giám đốc công ty và thư ký hội đồng quản trị

1. Công ty có 11 giám đốc đang tại nhiệm, có 5 người tham dự; ông Vương Quốc Bảo, ông Tống Ninh, các giám đốc độc lập ông Dư Minh Dương, ông Vương Cao, bà Âm Tuệ Phương, ông Phan Kiện do công vụ nên không thể tham dự;

2. Thư ký hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này; các tình hình tham dự của các cán bộ quản lý cấp cao khác.

II. Tình hình xem xét các nghị án

(a) Nghị án không theo hình thức bỏ phiếu lũy tích

1.00 Về nghị án phương án mua lại cổ phiếu B của công ty theo phương thức giao dịch khớp lệnh tập trung

1.01 Tên nghị án: Mục đích của việc mua lại cổ phần

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

1.02 Tên nghị án: Loại cổ phần dự kiến mua lại

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

1.03 Tên nghị án: Phương thức mua lại cổ phần

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

1.04 Tên nghị án: Thời hạn thực hiện việc mua lại cổ phần

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

1.05 Tên nghị án: Mục đích sử dụng, số lượng, tỷ lệ so với tổng số cổ phần của công ty và tổng mức tiền sử dụng của việc mua lại cổ phần

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

1.06 Tên nghị án: Giá mua lại hoặc khoảng giá, nguyên tắc định giá

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

1.07 Tên nghị án: Nguồn vốn cho việc mua lại cổ phần

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

1.08 Tên nghị án: Các sắp xếp liên quan để hủy theo quy định của pháp luật sau khi mua lại cổ phần

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

1.09 Tên nghị án: Các sắp xếp liên quan để phòng ngừa xâm hại lợi ích của chủ nợ của công ty

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

1.10 Tên nghị án: Ủy quyền cụ thể để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua lại cổ phần trong đợt này

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

(b) Các vấn đề quan trọng liên quan, tình hình biểu quyết của cổ đông dưới 5%

■

© Giải trình các vấn đề liên quan về biểu quyết đối với nghị án

Nghị án số 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, và 1.10 là các nghị án thông qua theo đa số đặc biệt; các nghị án đều được thông qua với tỷ lệ trên 2/3 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

III. Tình hình chứng kiến của luật sư

1. Tổ chức luật sư chứng kiến tại Đại hội đồng cổ đông này: Viện luật sư Liên Hợp Thượng Hải

Luật sư: Wu Huihui, Zhang Qiyun

2. Ý kiến kết luận chứng kiến của luật sư:

Luật sư cho rằng, các vấn đề như thủ tục triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông của công ty lần này, tư cách của người triệu tập, tư cách của những người tham dự, việc xem xét nghị án, quy trình biểu quyết tại cuộc họp và kết quả biểu quyết đều phù hợp với quy định của “Luật Công ty”, “Quy tắc Đại hội đồng cổ đông của công ty niêm yết” và các luật, quy định, văn bản quy phạm liên quan khác và các quy định của “Điều lệ công ty”; kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông này là hợp pháp và có hiệu lực.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Tập đoàn Doanh nghiệp Phoenix Thượng Hải

Ngày 3 tháng 4 năm 2026

Tin tức dồi dào, diễn giải chính xác, tất cả có tại ứng dụng Sina Finance APP