ComplyAdvantage bổ nhiệm Giám đốc Dữ liệu mới

ComplyAdvantage, một công ty hàng đầu về phát hiện gian lận và tội phạm tài chính, đã bổ nhiệm Jim Anning làm Giám đốc Dữ liệu (Chief Data Officer) của mình, một vai trò mới được tạo ra phản ánh sự tập trung của công ty vào đổi mới dữ liệu và các thông tin/hiểu biết. Việc bổ nhiệm của Anning là một phần trong cam kết của ComplyAdvantage đối với các dịch vụ phòng chống rửa tiền và chống khủng bố tài chính, và vai trò của ông trong Ban Lãnh đạo Điều hành nhấn mạnh tầm quan trọng của các thông tin/hiểu biết chất lượng và toàn diện đối với sứ mệnh và các sản phẩm của công ty.

CEO Vatsa Narasimha cho biết việc đầu tư vào dữ liệu và các nhà khoa học dữ liệu là điều thiết yếu để tiếp tục thúc đẩy công nghệ phát hiện rủi ro tội phạm tài chính, nền tảng của dịch vụ mà công ty cung cấp cho khách hàng của mình. Ông nói thêm rằng bối cảnh tuân thủ đang ngày càng phức tạp khi các danh sách trừng phạt được cập nhật và các đối tượng xấu tìm cách né tránh cơ quan chức năng.

Anning, người có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán và công nghệ tiêu dùng, gia nhập ComplyAdvantage từ GoCardless, nơi ông dẫn dắt việc hình thành năng lực dữ liệu và tổ chức của công ty, nền tảng cho các sản phẩm trí tuệ thanh toán của họ. Trước đó, ông là Trưởng Bộ phận Dữ liệu và Phân tích (Head of Data and Analytics) tại Hive trong hơn bốn năm trong giai đoạn công ty tăng trưởng và mở rộng.

Anning cho biết thông tin cập nhật theo thời gian thực nằm ở cốt lõi của cuộc chiến chống rửa tiền và các hình thức tội phạm tài chính khác, và công ty đang sử dụng khoa học dữ liệu cũng như công nghệ thông minh để xác định các mẫu giao dịch và mối liên hệ giữa con người và các tổ chức tội phạm. Ông nói rằng để cung cấp các thông tin/hiểu biết này cho khách hàng, công ty cần một “mạch” dày đặc của dữ liệu thô liên quan cùng với các kỹ năng dữ liệu chuyên sâu trên toàn công ty, và ông rất háo hức được trở thành một phần của đội ngũ.

Theo Báo cáo Trạng thái Tội phạm Tài chính (State of Financial Crime) của ComplyAdvantage năm 2023, các nhà khoa học dữ liệu đóng vai trò thiết yếu trong cuộc chiến chống gian lận, rửa tiền và các hình thức tội phạm tài chính khác bằng cách làm rõ dòng chảy dữ liệu thông tin đang trôi qua hệ thống mỗi ngày. Anning cho biết phân tích dữ liệu hiệu quả và chính xác là tối quan trọng đối với các chương trình AML/CFT hiệu quả, đặc biệt khi các xu hướng tội phạm tài chính toàn cầu tiếp tục gia tăng và các đội ngũ tuân thủ phải đối mặt với các bộ dữ liệu ngày càng lớn, vượt xa các công cụ truyền thống ngay cả khi áp lực về ngân sách và nhân sự cũng tăng lên.

ComplyAdvantage là nguồn dữ liệu rủi ro tội phạm tài chính do AI thúc đẩy hàng đầu trong ngành tài chính, đồng thời cung cấp công nghệ phát hiện gian lận. Hơn 1000 doanh nghiệp tại 75 quốc gia dựa vào ComplyAdvantage để hiểu rủi ro về những đối tác mà họ đang hợp tác kinh doanh thông qua cơ sở dữ liệu toàn cầu theo thời gian thực duy nhất trên thế giới về con người và doanh nghiệp. Công ty xác định hàng nghìn sự kiện rủi ro mỗi ngày từ hàng triệu điểm dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc. ComplyAdvantage có bốn trung tâm toàn cầu tại New York, London, Singapore và Cluj-Napoca và được hậu thuẫn bởi Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures và Balderton Capital.