Vụ án Ashok Kharat: Các mối liên hệ Hawala, tài khoản giả mạo và những bí mật tối tăm được hé lộ

(MENAFN- IANS) Nashik, ngày 3 tháng 4 (IANS) Một vụ lừa đảo tài chính lớn đã được phát hiện trong quá trình điều tra đang diễn ra đối với vị “thần” tự xưng Ashok Kharat. Hiện ông này đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về việc khai thác tình dục phụ nữ và lừa đảo tài chính dưới danh nghĩa tâm linh.

Những phát hiện ban đầu cho thấy Kharat bị cáo buộc đã mở hơn 130 tài khoản ngân hàng giả trong giai đoạn 2021–22, theo các quan chức thuộc lực lượng tội phạm. Những tài khoản này được lập theo tên của những cá nhân khác nhau, và được sử dụng để thực hiện các giao dịch trị giá hàng chục crore rupee, họ cho biết.

Một số trong các tài khoản này được cho là vận hành thông qua các tổ chức tài chính như Samata Credit Institution và Jagdamba Credit Institution, các quan chức nêu rõ.

Trong một tiết lộ gây sốc khác, Kharat theo thông tin của lực lượng tội phạm đã được liệt kê làm người thụ hưởng (nominee) trong tất cả các tài khoản này. Có bằng chứng cho thấy các khoản tiền lớn—thường lên tới hàng trăm nghìn (lakhs)—đã được chuyển qua các tài khoản này trong chỉ một ngày, theo các nhà điều tra. Các quan chức ước tính rằng các giao dịch vượt quá Rs 50 crore có thể đã được chuyển qua mạng lưới này cho đến nay.

Cuộc điều tra cũng làm dấy lên nghi ngờ về sự liên quan của các cá nhân có thế lực, khi cơ quan chức năng đang tìm hiểu liệu tên của người thân thuộc các nhân vật nổi tiếng có được sử dụng để mở một số tài khoản hay không.

Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức nào được đưa ra liên quan đến các mối liên hệ này.

Bước đột phá trong dấu vết tài chính diễn ra trong quá trình thẩm vấn hai bị cáo bị bắt trước đó trong một vụ án cho vay nặng lãi riêng do cảnh sát Shirdi tiến hành.

Trong lúc đó, Đội điều tra đặc biệt (SIT) đang thẩm tra vụ việc này đồng thời xem xét các cáo buộc về những sai phạm tài chính quy mô lớn và khả năng rửa tiền. Theo các nguồn tin, các khoản tiền bất hợp pháp thu được từ các tín đồ có thể đã được chuyển qua các kênh hawala để che giấu nguồn gốc của chúng.

Trong một diễn biến liên quan, SIT trước đó đã chuẩn bị để bắt vợ của Kharat nhằm phục vụ việc thẩm vấn, nhưng theo báo cáo, bà đã bỏ trốn trước khi có thể tiến hành.

Sau đó, con trai của Kharat đã bị đưa vào trại giam. Trong quá trình thẩm vấn, ban đầu anh này tỏ ra không hợp tác, nhưng sau đó thừa nhận rằng các khoản tiền mặt lớn thường xuyên được chuyển đến nơi ở của họ, dù anh ta cho rằng mình không biết rõ nguồn gốc chính xác.

Tuy nhiên, anh ta đã thừa nhận rằng cha mình kiểm soát hoàn toàn các giao dịch tài chính. Hiện SIT dự kiến sẽ tiến hành một cuộc kiểm toán tài chính chi tiết đối với Shivnika Sansthan, một tổ chức được cho là có liên quan đến Kharat, để xem liệu các nền tảng tôn giáo có được sử dụng nhằm chuyển hướng và hợp thức hóa các khoản tiền bất hợp pháp hay không.

MENAFN03042026000231011071ID1110940279