Vừa mới phát hiện ra điều này thực sự làm nổi bật cách các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng giỏi hơn trong việc theo dõi dấu vết crypto, ngay cả với các đồng tiền riêng tư. Các công tố viên Manhattan vừa kết thúc một vụ án dark web lớn liên quan đến hoạt động FireBunnyUSA, và thành thật mà nói, các chi tiết khá điên rồ.

Vậy chuyện đã xảy ra như thế nào: từ năm 2019 đến 2022, nhóm này đã chuyển hơn 10.000 gói ma túy khắp nước Mỹ bằng Bitcoin và Monero để che giấu dấu vết. Họ thu về tổng cộng 7,9 triệu đô la, chuyển đổi Bitcoin sang Monero để tăng tính ẩn danh, rồi quay vòng qua các sàn giao dịch để làm mờ dòng tiền. Người đứng đầu hoạt động này, Nan Wu, bị kết án ít nhất 6,5 năm tù, và các công tố viên đã bắt giữ tổng cộng 5 nghi phạm qua 11 lần mua bí mật.

Điều thú vị là họ vẫn bị bắt dù đã áp dụng các biện pháp bảo mật. Vụ án FireBunnyUSA cho thấy rằng ngay cả với các tính năng ẩn danh của Monero, các nhà điều tra vẫn có thể ghép các dấu vết kỹ thuật số lại với nhau. Các công tố viên đã tịch thu 20 BTC và 3.297 XMR, cộng thêm họ đã theo dõi 3,1 triệu đô la rửa tiền qua các sàn crypto và thêm 2,4 triệu đô la chuyển đổi sang nhân dân tệ Trung Quốc ở nước ngoài.

Thời điểm này khá thú vị vì các đồng tiền riêng tư gần đây nhận được nhiều sự chú ý hơn. Monero gần đây đã vượt qua Shiba Inu về vốn hóa thị trường, mặc dù các con số đã có chút thay đổi kể từ tháng 10. Dữ liệu hiện tại cho thấy XMR có vốn hóa khoảng 5.93Bỷ đô la, giảm 7,10% trong tuần qua, trong khi SHIB tăng 3,88% cùng kỳ. Vì vậy, câu chuyện về các đồng tiền riêng tư chiếm ưu thế trên thị trường vẫn đang diễn ra, chỉ là với mức biến động lớn hơn dự kiến.

Andrew Fierman từ Chainalysis đã đưa ra một điểm rất hay: các đồng tiền riêng tư vẫn chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh tài chính bất hợp pháp. Hầu hết tội phạm vẫn trung thành với Bitcoin vì dễ di chuyển hơn. Vấn đề thực sự với các đồng tiền riêng tư là việc chuyển đổi chúng thành fiat — các sàn lớn đã loại bỏ chúng, điều này tạo ra một nút thắt cổ chai.

Phán quyết vụ FireBunnyUSA phù hợp với xu hướng ngày càng nâng cao năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật. Bạn có thể thấy Operation RapTor tịch thu $200M trong crypto, Ấn Độ đàn áp các vòng LSD dựa trên Monero, và giờ đây là vụ này. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang đang gây chú ý về việc tạo tài khoản thanh toán cho các doanh nghiệp crypto, điều này đã đẩy giá Bitcoin leo lên gần $112K khi các nhà giao dịch đặt cược vào các quy định rõ ràng hơn sẽ sớm đến.

Tóm lại: vụ án này cho thấy rằng công nghệ bảo mật nâng cao không phải là thẻ thoát tội. Các cơ quan chức năng đang phát triển các công cụ tốt hơn để theo dõi dòng tiền, ngay cả qua các mạng tập trung vào quyền riêng tư. Đối với thị trường rộng lớn hơn, đây là lời nhắc nhở rằng quy định về crypto đang ngày càng thắt chặt, điều này có thể định hình lại cách mọi người tương tác với các tài sản nhất định.