Trung Ứng Điện Tử dự kiến phát hành thêm 1Bỷ nhân dân tệ để huy động vốn từ cổ đông kiểm soát, tỷ lệ sở hữu của cổ đông kiểm soát sẽ tăng lên 33.08%

Công ty Cổ phần Điện tử Trung Ảnh (sau đây gọi là “Trung Ảnh Điện tử”) ngày 3/4/2026 công bố thông báo rằng, tại cuộc họp lần thứ 7 của Hội đồng Quản trị khóa thứ VI đã xem xét và thông qua nghị quyết “Trình Hội đồng cổ đông phê duyệt việc cổ đông cổ đông chi phối được miễn mua thêm cổ phiếu theo phương thức chào mua công khai”.

Theo thông báo, công ty dự kiến phát hành có định hướng cổ phiếu A cho cổ đông chi phối Công ty TNHH Điện tử công nghiệp Zhì Néng Thượng Hải (sau đây gọi là “Zhì Néng Công điện”) để huy động vốn với tổng số tiền không quá 1Bỷ nhân dân tệ; động thái này sẽ khiến tỷ lệ quyền biểu quyết của Zhì Néng Công điện đối với công ty vượt quá 30%, do đó công ty đề nghị Hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn mua thêm cổ phiếu theo phương thức chào mua công khai.

Kế hoạch tăng phát riêng: Cổ đông chi phối đăng ký toàn bộ lô cổ phiếu trị giá 1Bỷ nhân dân tệ

Thông báo cho thấy, Trung Ảnh Điện tử và Zhì Néng Công điện đã ký “Hợp đồng đăng ký mua cổ phần có điều kiện phát sinh hiệu lực”. Công ty dự kiến phát hành có định hướng cổ phiếu A cho Zhì Néng Công điện là 49,407,114 cổ phiếu, giá phát hành là 20.24 nhân dân tệ/cổ phiếu, tổng số tiền huy động là không quá 1B nhân dân tệ (bao gồm cả phần này). Toàn bộ số cổ phiếu phát hành trong lần này đều do cổ đông chi phối Zhì Néng Công điện đăng ký mua.

Cơ cấu cổ phần sẽ thay đổi rõ rệt: Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông chi phối vượt ngưỡng 30%

Trước và sau đợt phát hành này, tình hình nắm giữ và quyền biểu quyết của Zhì Néng Công điện đối với Trung Ảnh Điện tử sẽ có thay đổi đáng kể.

Trước đợt phát hành, Zhì Néng Công điện trực tiếp nắm giữ 48,485,396 cổ phiếu của công ty, chiếm 14.20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty; đồng thời, Tập đoàn Quốc tế Weilang Co., Ltd. ủy thác quyền biểu quyết đối với 31,392,176 cổ phiếu (chiếm 9.20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) mà tập đoàn này nắm giữ cho Zhì Néng Công điện thực hiện. Theo đó, Zhì Néng Công điện thông qua việc nắm giữ trực tiếp và ủy thác quyền biểu quyết, tổng cộng kiểm soát quyền biểu quyết của 79,877,572 cổ phiếu, chiếm 23.40% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành này, số lượng cổ phiếu mà Zhì Néng Công điện nắm giữ trực tiếp sẽ tăng lên 97,892,510 cổ phiếu, chiếm 25.05% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty sau phát hành; đồng thời vẫn tiếp tục thông qua ủy thác quyền biểu quyết để kiểm soát quyền biểu quyết đối với 31,392,176 cổ phiếu do Tập đoàn Quốc tế Weilang nắm giữ, chiếm 8.03% tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau phát hành. Nhìn chung, Zhì Néng Công điện thông qua việc nắm giữ trực tiếp và ủy thác quyền biểu quyết, tổng cộng kiểm soát quyền biểu quyết đối với 129,284,686 cổ phiếu, chiếm 33.08% tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau phát hành.

Dẫn chiếu quy định để nộp đơn xin miễn chào mua; cam kết 3 năm không chuyển nhượng cổ phiếu mới tăng thêm

Theo Điều 63 của “Biện pháp quản lý việc tiếp quản thu mua của công ty niêm yết”, trong trường hợp: “Sau khi được Hội đồng cổ đông của công ty niêm yết chấp thuận bởi các cổ đông không có liên quan, nhà đầu tư nhận cổ phiếu mới phát hành của công ty niêm yết cho mình, dẫn đến số cổ phiếu sở hữu quyền lợi của nhà đầu tư trong công ty vượt quá 30% số cổ phiếu đã phát hành của công ty; nhà đầu tư cam kết không chuyển nhượng cổ phiếu mới phát hành cho mình trong vòng 3 năm; và Hội đồng cổ đông của công ty đồng ý cho nhà đầu tư được miễn phát hành lời chào mua”, thì nhà đầu tư có thể được miễn phát hành lời chào mua.

Thông báo cho biết, sau khi hoàn tất đợt phát hành này, số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Zhì Néng Công điện nắm giữ trong công ty niêm yết sẽ vượt quá 30%; cổ phiếu mà Zhì Néng Công điện nhận đăng ký mua thông qua đợt phát hành này sẽ không được chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Nếu việc bố trí hạn chế chuyển nhượng nêu trên không phù hợp với ý kiến giám sát mới nhất hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý chứng khoán, sẽ điều chỉnh theo các ý kiến giám sát liên quan. Trên cơ sở đó, Zhì Néng Công điện đáp ứng trường hợp được miễn phát hành lời chào mua theo quy định của “Biện pháp quản lý việc tiếp quản thu mua của công ty niêm yết”.

Các sắp xếp tiếp theo: Cần chờ Hội đồng cổ đông xem xét; cổ đông có liên quan sẽ tránh biểu quyết

Trung Ảnh Điện tử cho biết, việc phát hành có đối tượng xác định lần này liên quan đến giao dịch có liên quan, cuộc họp chuyên đề của các giám đốc độc lập đã xem xét và thông qua, vẫn cần phải trình Hội đồng cổ đông của công ty xem xét. Khi đó, các cổ đông có liên quan sẽ tránh biểu quyết tại Hội đồng cổ đông.

Việc triển khai cuối cùng của đợt tăng phát riêng (định tăng) và các hạng mục xin miễn chào mua, vẫn cần chờ kết quả xem xét của Hội đồng cổ đông và phê duyệt tiếp theo của các cơ quan quản lý liên quan.

Tuyên bố: Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này do mô hình AI tự động đăng dựa trên cơ sở dữ liệu bên thứ ba, không đại diện cho quan điểm của Sina Finance; mọi thông tin xuất hiện trong bài viết này chỉ để tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân. Nếu có khác biệt, vui lòng đối chiếu theo thông báo thực tế. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ biz@staff.sina.com.cn.

Bấm để xem nội dung thông báo gốc >>

Nguồn tin phong phú, phân tích chính xác, tất cả có tại ứng dụng Sina Finance

Người chịu trách nhiệm: Tiểu Lãng Tin nhanh