Mới đây tôi mới xem danh sách các nhà cung cấp nền tảng tiền ảo do Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Chứng khoán Đài Loan công bố, đợt đăng ký VASP này thật sự nghiêm túc. Vòng xét duyệt vào tháng 9 vừa qua, 9 nhà cung cấp đã thành công (bao gồm MaiCoin, BitoPro, XREX và những cái tên khá nổi tiếng), nhưng đồng thời có 18 nhà cung cấp bị loại thẳng tay, sau này không được tiếp tục cung cấp dịch vụ tài sản ảo nữa.

Có vẻ như Ủy ban Quản lý Ngân hàng đang nghiêm túc chỉnh đốn thị trường này. Theo luật Phòng chống rửa tiền, các nhà cung cấp phải hoàn tất đăng ký phòng chống rửa tiền thì mới được hoạt động hợp pháp; nếu không đăng ký mà vẫn tiếp tục làm ăn, thì nhẹ thì bị phạt tiền, nặng thì có thể đối mặt với án tù không quá 2 năm. Các công ty bị loại bỏ 18 này chắc hẳn giờ đang đổ mồ hôi trán đầy đầu, chỉ có thể dừng các hoạt động liên quan.

Đối với nhà đầu tư, việc ra mắt danh sách các nhà cung cấp nền tảng tiền ảo này là một cơ chế lọc chọn. Ít nhất 9 nhà cung cấp vượt qua đã đáp ứng tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế, vì vậy tương đối yên tâm hơn. Nhưng cũng xin nhắc nhở: nếu bạn đang dùng nền tảng không nằm trong danh sách, có thể cần cân nhắc việc chuyển đi. Tuân thủ quy định hiện nay không còn là lựa chọn nữa, mà là điều kiện sống còn.