Thông báo về việc tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phim ảnh Zhejiang Wen Ying

Đăng nhập ứng dụng Tài chính Sina để tìm kiếm 【thông tin công bố】 để xem thêm các hạng mức đánh giá

Mã chứng khoán: 601599 Mã chứng khoán rút gọn: 浙文影业 Mã thông báo: 2026-006

Tập đoàn cổ phần Truyền thông - Giải trí Chiết Văn Ảnh

Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026

Hội đồng quản trị của công ty và tất cả các thành viên hội đồng quản trị cam kết nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng nào, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, tính chính xác và tính đầy đủ của nội dung.

Điểm nhấn quan trọng:

● Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 9/4/2026

● Hệ thống biểu quyết bỏ phiếu trực tuyến được sử dụng cho Đại hội đồng cổ đông này: Hệ thống biểu quyết trực tuyến Đại hội đồng cổ đông của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải

I. Thông tin cơ bản về việc triệu tập cuộc họp

(1) Loại hình và nhiệm kỳ của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026

(2) Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị

(3) Phương thức biểu quyết: Phương thức biểu quyết được sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông này là kết hợp giữa biểu quyết trực tiếp và biểu quyết trực tuyến

(4) Ngày, giờ và địa điểm tổ chức cuộc họp trực tiếp

Thời gian ngày tổ chức: 9/4/2026 14 giờ 30 phút

Địa điểm tổ chức: Phòng họp của công ty (Hàng Châu)

(5) Hệ thống biểu quyết trực tuyến, thời gian bắt đầu và kết thúc, và thời gian biểu quyết

Hệ thống biểu quyết trực tuyến: Hệ thống biểu quyết trực tuyến Đại hội đồng cổ đông của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải

Thời gian biểu quyết trực tuyến: Từ 9/4/2026

đến 9/4/2026

Dùng Hệ thống biểu quyết trực tuyến của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải để biểu quyết thông qua nền tảng giao dịch, thời gian biểu quyết là khung giờ giao dịch trong ngày Đại hội đồng cổ đông được tổ chức, tức 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; thông qua nền tảng biểu quyết trên Internet, thời gian biểu quyết là 9:15-15:00 trong ngày Đại hội đồng cổ đông được tổ chức.

(6) Quy trình biểu quyết đối với tài khoản giao dịch ký quỹ, cho vay chứng khoán/ứng trước, mua lại theo thỏa thuận và nhà đầu tư thông qua kênh Shanghai-Hong Kong Stock Connect

Đối với các tài khoản liên quan đến giao dịch ký quỹ, cho vay chứng khoán/ứng trước, mua lại theo thỏa thuận và nhà đầu tư thông qua kênh Shanghai-Hong Kong Stock Connect, việc biểu quyết phải thực hiện theo các quy định liên quan như 《Chỉ dẫn giám sát tự luật số 1 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đối với các công ty niêm yết - Vận hành chuẩn tắc》, v.v.

(7) Việc liên quan đến thu thập công khai quyền biểu quyết của cổ đông

Không

II. Các nội dung cần xem xét thông qua tại cuộc họp

Đề xuất được xem xét và các loại cổ đông có quyền biểu quyết

■

1、Thời gian công bố và phương tiện công bố của từng đề xuất đã được công bố

Các đề xuất nêu trên đã được xem xét và thông qua tại cuộc họp lần thứ 18 của Hội đồng quản trị khóa thứ VII của công ty, và được công bố vào ngày 25/3/2026 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn).

2、Đề xuất cần nghị quyết đặc biệt: Không

3、Đề xuất cần kiểm phiếu riêng đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ: 1

4、Đề xuất liên quan đến việc cổ đông có liên quan phải tránh biểu quyết: 1

Tên cổ đông có liên quan cần tránh biểu quyết: Tập đoàn Đầu tư Doanh nghiệp Văn hóa và Công nghiệp Chiết Giang

5、Đề xuất liên quan đến cổ đông ưu tiên tham gia biểu quyết: Không

III. Lưu ý khi cổ đông bỏ phiếu tại cuộc họp

(1) Khi cổ đông của công ty thực hiện quyền biểu quyết thông qua Hệ thống biểu quyết trực tuyến Đại hội đồng cổ đông của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, có thể đăng nhập vào nền tảng biểu quyết qua hệ thống giao dịch (thông qua thiết bị đầu cuối giao dịch của công ty chứng khoán được chỉ định) để bỏ phiếu, hoặc đăng nhập vào nền tảng biểu quyết trên Internet (địa chỉ: vote.sseinfo.com) để bỏ phiếu. Khi đăng nhập Internet lần đầu để bỏ phiếu, nhà đầu tư cần hoàn tất xác thực danh tính cổ đông. Hướng dẫn thao tác cụ thể xem phần mô tả trên trang web của nền tảng biểu quyết Internet.

(2) Nếu cùng một quyền biểu quyết được thực hiện lặp lại thông qua biểu quyết trực tiếp, nền tảng biểu quyết trực tuyến của Sở này hoặc các phương thức khác, thì kết quả của lần bỏ phiếu đầu tiên sẽ được coi là chuẩn.

(3) Đối với cổ đông nắm giữ nhiều tài khoản cổ đông, số lượng quyền biểu quyết có thể thực hiện là tổng số lượng cổ phiếu phổ thông cùng loại và cổ phiếu ưu đãi cùng loại mà tất cả các tài khoản cổ đông đứng tên họ đang nắm giữ.

Đối với cổ đông nắm giữ nhiều tài khoản cổ đông tham gia biểu quyết trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thông qua nền tảng biểu quyết trực tuyến của Sở này, có thể tham gia thông qua bất kỳ một trong các tài khoản cổ đông. Sau khi bỏ phiếu, được xem là các cổ phiếu phổ thông cùng loại và cổ phiếu ưu đãi cùng loại tương ứng thuộc tất cả các tài khoản cổ đông của họ đã được bỏ phiếu theo cùng một ý kiến.

Đối với cổ đông nắm giữ nhiều tài khoản cổ đông, khi thực hiện biểu quyết lặp lại thông qua nhiều tài khoản cổ đông, ý kiến biểu quyết đối với các cổ phiếu phổ thông cùng loại và cổ phiếu ưu đãi cùng loại thuộc tất cả các tài khoản cổ đông của họ sẽ được xác định lần bỏ phiếu đầu tiên theo từng loại và từng chủng loại.

(4) Chỉ khi cổ đông biểu quyết xong tất cả các đề xuất thì mới được nộp.

IV. Những đối tượng tham dự cuộc họp

(1) Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tình hình cụ thể xem bảng dưới đây) là các cổ đông của công ty được ghi danh trên sổ đăng ký tại Công ty đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Trung Quốc - Chi nhánh Thượng Hải vào cuối ngày đăng ký sở hữu vào buổi chiều ngày đăng ký; đồng thời có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham dự cuộc họp và tham gia biểu quyết. Người đại diện này không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

■

(2) Ban giám đốc công ty và người quản lý cấp cao.

(3) Các luật sư do công ty thuê.

(4) Các đối tượng khác

V. Phương pháp đăng ký tham dự

1、Thời gian đăng ký: 3/4/2026

2、Cách thức đăng ký:

(1) Đối với cổ đông là pháp nhân: thực hiện thủ tục đăng ký với thẻ tài khoản chứng khoán, bản sao giấy phép kinh doanh, ủy quyền ủy thác của pháp nhân đóng dấu của pháp nhân, hoặc giấy chứng nhận người đại diện pháp luật và giấy tờ căn cước của người tham dự.

(2) Đối với cổ đông là cá nhân: mang giấy căn cước của chính mình và thẻ tài khoản chứng khoán; đối với người được ủy quyền làm đại diện: mang giấy căn cước, giấy ủy quyền ủy thác, và thẻ tài khoản chứng khoán của người ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký.

(3) Đối với cổ đông ở xa, có thể đăng ký theo hình thức gửi thư hoặc fax. Trên thư hoặc fax cần ghi rõ họ tên cổ đông, số tài khoản cổ đông, địa chỉ liên hệ, mã bưu chính, số điện thoại liên hệ, kèm theo bản sao giấy căn cước và thẻ tài khoản chứng khoán của cổ đông. Trên phong bì vui lòng ghi rõ chữ “Đại hội đồng cổ đông”.

3、Địa điểm đăng ký: Văn phòng Thư ký Ban Giám đốc (董秘办) của Tập đoàn cổ phần Truyền thông - Giải trí Chiết Văn Ảnh

Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Văn hóa Chiết Giang, Số 370 Đường Thể dục thể thao, Khu拱墅区 (Gongshu District), Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang

Người liên hệ: Nghiêm Minh

Số điện thoại: 0571-88068357

Email: ir@zhewenpictures.com

VI. Các vấn đề khác

1、Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông này là nửa ngày; các cổ đông dự kiến tham dự tự sắp xếp ăn ở và chi phí đi lại;

2、Các cổ đông tham dự vui lòng đến địa điểm tổ chức trước nửa giờ khi cuộc họp bắt đầu và mang theo các bản gốc như giấy tờ chứng minh nhân thân, bằng chứng sở hữu cổ phần, giấy ủy quyền ủy thác… để phục vụ kiểm tra vào cổng.

Trân trọng thông báo.

Phụ lục 1: Giấy ủy quyền ủy thác

Hội đồng quản trị Tập đoàn cổ phần Truyền thông - Giải trí Chiết Văn Ảnh

Ngày 25/3/2026

Phụ lục 1: Giấy ủy quyền ủy thác

Giấy ủy quyền ủy thác

Tập đoàn cổ phần Truyền thông - Giải trí Chiết Văn Ảnh:

Tôi ủy thác ông/bà [tên] đại diện cho đơn vị này (hoặc cho bản thân tôi) tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026 của công ty quý vị được triệu tập vào ngày 9/4/2026 và thay mặt thực hiện quyền biểu quyết.

Số lượng cổ phiếu phổ thông của người ủy thác:

Mã tài khoản cổ đông của người ủy thác:

■

Chữ ký của người ủy thác (đóng dấu): Chữ ký của người được ủy thác:

Số CMND/CCCD của người ủy thác: Số CMND/CCCD của người được ủy thác:

Ngày ủy quyền: Ngày tháng năm

Ghi chú:

Người ủy thác cần lựa chọn một trong các ý “Đồng ý”, “Phản đối” hoặc “Từ chối” trong giấy ủy quyền và đánh dấu “√”. Đối với các chỉ đạo cụ thể mà người ủy thác không nêu trong giấy ủy quyền ủy thác này, người được ủy thác có quyền biểu quyết theo ý chí của mình.

Mã chứng khoán: 601599 Mã chứng khoán rút gọn: 浙文影业 Mã thông báo: 2026-004

Tập đoàn cổ phần Truyền thông - Giải trí Chiết Văn Ảnh

Thông báo nghị quyết của cuộc họp lần thứ 18 Hội đồng quản trị khóa thứ VII

Hội đồng quản trị và toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị công ty cam kết nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng nào, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý riêng rẽ và liên đới về tính xác thực, tính chính xác và tính đầy đủ của nội dung.

Thông báo mời họp của cuộc họp lần thứ 18 Hội đồng quản trị khóa thứ VII của Tập đoàn cổ phần Truyền thông - Giải trí Chiết Văn Ảnh (sau đây gọi là “công ty”) đã được gửi vào ngày 20/3/2026 theo hình thức email và gửi trực tiếp bởi nhân viên, và cuộc họp được tổ chức theo hình thức liên lạc vào ngày 24/3/2026. Trong cuộc họp này, số lượng giám đốc phải có mặt là 9 người, thực tế có mặt 9 người. Cuộc họp do ông傅立文, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty chủ trì và phù hợp với các quy định liên quan của 《Luật Công ty》 và 《Điều lệ công ty》. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao của công ty tham dự cuộc họp. Cuộc họp đã thông qua các nghị quyết sau:

I. Thông qua nghị quyết “Về việc tham gia đầu tư thành lập quỹ ngành phim và giao dịch có liên quan”

Công ty dự kiến góp 200 triệu nhân dân tệ (RMB), cùng với bên liên quan là Công ty TNHH quản lý quỹ tư nhân Long Tam Giác Văn Số (Hàng Châu) và các bên góp vốn khác cùng thành lập Doanh nghiệp hợp danh đầu tư cổ phần ngành phim Chiết Giang (hợp danh hữu hạn) (tên tạm thời; tên cuối cùng căn cứ theo việc phê duyệt và đăng ký của cơ quan giám sát thị trường). Hội đồng quản trị không có ý kiến phản đối đối với việc công ty tham gia góp vốn thành lập quỹ phim này. Nội dung này đã được Hội nghị chuyên đề của các giám đốc độc lập của công ty xem xét và thông qua.

Kết quả biểu quyết: 7 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu từ chối; các giám đốc có liên quan là傅立文 và蒋天罡 tránh biểu quyết.

Nội dung chi tiết xem công ty công bố cùng ngày trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (…

Nghị quyết này vẫn cần được đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông của công ty để xem xét.

II. Thông qua nghị quyết “Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026”

Căn cứ theo các quy định liên quan của 《Luật Công ty》 và 《Điều lệ công ty》, Hội đồng quản trị công ty đề xuất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu từ chối.

Nội dung chi tiết xem công ty công bố cùng ngày trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (…

Tài liệu cuộc họp sẽ được phát hành riêng trước khi cuộc họp được triệu tập.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Tập đoàn cổ phần Truyền thông - Giải trí Chiết Văn Ảnh

Ngày 25/3/2026

Mã chứng khoán: 601599 Mã chứng khoán rút gọn: 浙文影业 Mã thông báo: 2026-005

Tập đoàn cổ phần Truyền thông - Giải trí Chiết Văn Ảnh

Thông báo về việc tham gia đầu tư thành lập quỹ ngành phim cùng giao dịch có liên quan

Hội đồng quản trị và toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị công ty cam kết nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng nào, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý riêng rẽ và liên đới về tính xác thực, tính chính xác và tính đầy đủ của nội dung.

Điểm nhấn quan trọng:

1. Tên tài sản/công cụ đầu tư: Doanh nghiệp hợp danh đầu tư cổ phần ngành phim Chiết Giang (hợp danh hữu hạn) (tên tạm thời; tên cuối cùng căn cứ theo việc phê duyệt và đăng ký của cơ quan giám sát thị trường) (sau đây gọi là “quỹ” hoặc “doanh nghiệp hợp danh”)

2. Số tiền đầu tư của 浙文影业: 20.000 triệu nhân dân tệ (RMB), chiếm 19,82% trong tổng số tiền góp vốn đăng ký của quỹ lần này.

3. Giao dịch đầu tư lần này cấu thành giao dịch có liên quan, nhưng không cấu thành tái cơ cấu tài sản lớn.

4. Giao dịch đầu tư lần này vẫn cần được đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông để xem xét.

5. Hiện doanh nghiệp hợp danh đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa ký kết chính thức thỏa thuận hợp danh; ngoài các nội dung cốt lõi của thỏa thuận hợp danh, các điều khoản cuối cùng sẽ theo 《Thỏa thuận hợp danh》 được ký kết chính thức bởi các bên. Các thành viên hợp danh của quỹ này hiện chưa góp vốn; quỹ ngành cần hoàn tất các thủ tục đăng ký, nộp hồ sơ lưu trữ… thông qua các cơ quan liên quan như cơ quan giám sát quản lý thị trường và Hiệp hội đăng ký lưu trữ ngành quỹ đầu tư chứng khoán Trung Quốc. Quỹ ngành có đặc điểm chu kỳ đầu tư dài và tính thanh khoản thấp. Trong quá trình đầu tư chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như kinh tế vĩ mô, chu kỳ ngành, vận hành và quản lý của đối tượng đầu tư… có thể phát sinh các rủi ro như không thể hoàn tất đầu tư dự án trong thời gian đầu tư, không đạt được hiệu quả dự kiến, hoặc không thể thực hiện thoái vốn thành công trong thời hạn tồn tại. Kính mời các nhà đầu tư chú ý rủi ro đầu tư.

I. Tổng quan về giao dịch có liên quan

(1) Tình hình cơ bản của giao dịch có liên quan

Tập đoàn cổ phần Truyền thông - Giải trí Chiết Văn Ảnh (sau đây gọi là “công ty”) dự kiến cùng với bên liên quan là Công ty TNHH quản lý quỹ tư nhân Long Tam Giác Văn Số (Hàng Châu) (sau đây gọi là “Long Tam Giác Văn Số”) và các bên góp vốn khác ký kết《Thỏa thuận hợp tác quỹ ngành phim Chiết Giang》 (sau đây gọi là 《Thỏa thuận hợp tác》), trong đó, công ty sẽ tham gia với tư cách là thành viên hợp danh hữu hạn để thành lập Doanh nghiệp hợp danh đầu tư cổ phần ngành phim Chiết Giang (hợp danh hữu hạn) (tên tạm thời; tên cuối cùng căn cứ theo việc phê duyệt và đăng ký của cơ quan giám sát thị trường). Tổng số tiền góp vốn đăng ký của quỹ lần này là 100.900 triệu nhân dân tệ; công ty dự kiến góp vốn đăng ký 20.000 triệu nhân dân tệ, nguồn vốn từ vốn tự có, chiếm 19,82% trong tổng số tiền góp vốn đăng ký của quỹ lần này.

(2) Mục đích và lý do của giao dịch lần này

Công ty dự kiến mua/nhận đăng ký một phần các suất/quyền trong quỹ ngành. Có thể dựa vào nền tảng vận hành theo cơ chế thị trường của quỹ, liên kết các nguồn lực ngành chất lượng cao, mở rộng nguồn nội dung, hoàn thiện bố cục chuỗi ngành, thực hiện “hai chiều bổ trợ” giữa hoạt động chính của công ty và đầu tư của quỹ, đồng thời nâng cao liên tục năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty trong ngành điện ảnh.

(3) Công ty vào ngày 24/3/2026 đã tổ chức cuộc họp chuyên đề lần thứ hai của các giám đốc độc lập thuộc Hội đồng quản trị khóa thứ VII và cuộc họp lần thứ 18 của Hội đồng quản trị khóa thứ VII, lần lượt xem xét và thông qua nghị quyết “Về việc tham gia đầu tư thành lập quỹ ngành phim và giao dịch có liên quan”. Giao dịch này cần được đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông để xem xét.

(4) Giao dịch này cấu thành giao dịch có liên quan nhưng không cấu thành tái cơ cấu tài sản lớn.

(5) Trong vòng 12 tháng qua, công ty và cùng một bên liên quan cũng như giữa công ty và các bên liên quan khác nhau đều chưa phát sinh giao dịch có liên quan thuộc cùng loại giao dịch.

II. Giới thiệu về bên liên quan

(1) Giới thiệu quan hệ liên quan

Theo 《Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải》, người kiểm soát thực tế của Long Tam Giác Văn Số là cổ đông chi phối của công ty, là Tập đoàn Đầu tư Doanh nghiệp Văn hóa và Công nghiệp Chiết Giang (sau đây gọi là “Tập đoàn đầu tư văn hóa Chiết Giang”). Do đó, Long Tam Giác Văn Số là bên liên quan của công ty; giao dịch này cấu thành giao dịch đầu tư đồng thời với bên liên quan.

(2) Thông tin cơ bản của bên liên quan

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH quản lý quỹ tư nhân Long Tam Giác Văn Số (Hàng Châu)

2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH khác chịu trách nhiệm hữu hạn

3. Mã số tín dụng xã hội thống nhất: 91330102MA2H1FKG02

4. Thời gian thành lập: 17/12/2019

5. Mã số lưu hồ sơ: P1074078

6. Địa chỉ đăng ký: Phòng 4, Số 587, 88-2, đường Nguyên Soa Miếu Hậu, khu Thượng Thành, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang

7. Vốn đăng ký: 50 triệu nhân dân tệ

8. Đại diện pháp luật: Trần Nan

9. Phạm vi kinh doanh: Quản lý quỹ đầu tư cổ phần tư nhân, dịch vụ quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp (chỉ được thực hiện hoạt động kinh doanh sau khi hoàn tất đăng ký lưu trữ tại Hiệp hội đăng ký lưu trữ ngành quỹ đầu tư chứng khoán Trung Quốc); (trừ khi được chấp thuận bởi các cơ quan giám sát như tài chính… nếu không được phép thực hiện các dịch vụ tài chính như huy động tiền gửi từ công chúng, bảo lãnh vay vốn, quản lý tài sản thay cho khách hàng); (ngoài các dự án phải được phê duyệt theo quy định của pháp luật, thì được tự chủ thực hiện hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh)

10. Cổ đông kiểm soát và người kiểm soát thực tế: Tập đoàn đầu tư văn hóa Chiết Giang

11. Giải thích các mối quan hệ lợi ích khác: Ngoài việc chịu sự kiểm soát của cùng một người kiểm soát thực tế, Long Tam Giác Văn Số và các chủ thể do họ kiểm soát không có mối quan hệ lợi ích khác về quyền sở hữu, kinh doanh, tài sản, quyền và nghĩa vụ nợ, nhân sự… với công ty.

12. Dữ liệu tài chính chính trong hai năm gần đây: Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Long Tam Giác Văn Số là 59,7847 triệu nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 55,5011 triệu nhân dân tệ, doanh thu hoạt động năm 2025 là 10,1703 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là 2,6020 triệu nhân dân tệ (các số liệu trên chưa được kiểm toán). Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Long Tam Giác Văn Số là 55,7237 triệu nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 42,0279 triệu nhân dân tệ, doanh thu hoạt động năm 2024 là 18,2169 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là 5,7306 triệu nhân dân tệ (các số liệu trên đã được kiểm toán).

III. Tình hình cơ bản của đối tượng giao dịch có liên quan

(1) Tình hình cụ thể của quỹ

1. Tên quỹ: Doanh nghiệp hợp danh đầu tư cổ phần ngành phim Chiết Giang (hợp danh hữu hạn) (tên tạm thời; tên cuối cùng căn cứ theo việc phê duyệt và đăng ký của cơ quan giám sát thị trường)

2. Quy mô quỹ: 100.900 triệu nhân dân tệ

3. Hướng đầu tư: Nguyên tắc đầu tư vào các dự án phim mẫu chuẩn chất lượng cao tại Chiết Giang đã được phê duyệt đề án; đồng thời kết hợp đầu tư cổ phần vào các công ty liên quan đến ngành phim. Ngoài đầu tư trực tiếp nêu trên, quỹ này có thể tham gia đầu tư vào các suất LP của các quỹ ngành phim top đầu khác và đầu tư vào các công ty ngành phim top đầu chất lượng.

4. Phương thức góp vốn: Tất cả các thành viên hợp danh góp vốn bằng tiền mặt tính bằng nhân dân tệ.

5. Kế hoạch nộp vốn: Quỹ được thực hiện góp vốn thực tế thành 5 đợt, mỗi đợt đều nộp đủ 2,018 tỷ nhân dân tệ. 浙文影业 dự kiến góp vốn đăng ký 20.000 triệu nhân dân tệ, mỗi đợt nộp đủ 4.000 triệu nhân dân tệ.

6. Tình hình góp vốn của bên quản lý/quỹ (quản lý)/bên góp vốn: Tổng quy mô góp vốn đăng ký của quỹ là 1,009 tỷ nhân dân tệ, trong đó Long Tam Giác Văn Số góp 10 triệu nhân dân tệ và đảm nhiệm vai trò GP và nhà quản lý quỹ; 浙文影业 với tư cách thành viên hợp danh hữu hạn góp 200 triệu nhân dân tệ; các thành viên hợp danh hữu hạn khác tổng cộng góp 799 triệu nhân dân tệ. Ngoài Long Tam Giác Văn Số, 浙文影业 và các bên góp vốn khác không có quan hệ liên quan. Hiện các bên góp vốn vẫn đang trong quy trình ra quyết định đầu tư; công ty sẽ thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin kịp thời theo tiến triển tiếp theo.

(2) Mô hình quản lý quỹ, mô hình đầu tư và phương thức phân phối lợi ích

Mô hình quản lý quỹ, mô hình đầu tư và phương thức phân phối lợi ích xem chi tiết mục “IV. Các điều khoản cốt lõi của Thỏa thuận hợp tác” trong thông báo này.

IV. Các điều khoản cốt lõi của Thỏa thuận hợp tác

1. Quy mô quỹ: Tổng quy mô góp vốn đăng ký của quỹ là 1,009 tỷ nhân dân tệ, trong đó tổng số vốn góp đăng ký của thành viên hợp danh hữu hạn là 9,99 tỷ nhân dân tệ, vốn góp đăng ký của nhà quản lý quỹ là 10 triệu nhân dân tệ. Quỹ được thực hiện góp vốn thực tế thành 5 đợt, mỗi đợt nộp đủ 2,018 tỷ nhân dân tệ.

2. Thời hạn tồn tại: Thời hạn tồn tại của quỹ là 8 năm, trong đó thời gian đầu tư là 5 năm, được tính từ ngày thực hiện góp vốn đợt đầu tiên; thời gian thoái vốn là 2 năm, tức là 2 năm sau khi thời hạn đầu tư kết thúc là thời gian thoái vốn. Nếu thời gian thoái vốn kết thúc mà vì tình huống đặc biệt cần gia hạn, phải được sự đồng ý nhất trí của tất cả các thành viên hợp danh thì mới được kéo dài, nguyên tắc gia hạn không quá 1 năm.

3. Phí quản lý quỹ:

(1) Trong thời gian đầu tư và thời gian thoái vốn của doanh nghiệp hợp danh, tỷ lệ phí quản lý là 0,5%/năm; nếu không đủ một năm thì tính theo số ngày quản lý thực tế. Trong thời gian gia hạn và thời gian thanh lý của doanh nghiệp hợp danh không tính và không thanh toán phí quản lý.

(2) Phí quản lý trong thời gian đầu tư: Cơ sở tính phí là tổng số vốn góp thực tế của quỹ. Nếu trong thời gian đầu tư thực hiện thoái vốn dự án và phân phối, cơ sở tính phí sẽ được khấu trừ chi phí đầu tư tương ứng của các dự án đã thoái vốn.

(3) Phí quản lý trong thời gian thoái vốn: Cơ sở tính là tổng chi phí đầu tư của tất cả các dự án chưa thoái vốn của quỹ.

(4) Phí quản lý trong thời gian gia hạn: Không tính và không thu phí quản lý trong thời gian gia hạn.

4. Ủy ban ra quyết định:

(1) Nhà quản lý quỹ chịu trách nhiệm thành lập Ủy ban ra quyết định đầu tư gồm các chuyên gia chuyên về đầu tư (sau đây gọi là “Ủy ban đầu tư”); đưa ra quyết định chuyên môn đối với các cơ hội đầu tư. Ủy ban đầu tư có quyền ra quyết định đối với các vấn đề quan trọng như đầu tư dự án của doanh nghiệp hợp danh, hoạt động tài chính kinh doanh, v.v.

(2) Ủy ban đầu tư gồm 7 ủy viên; trong đó nhà quản lý quỹ đề cử 1 người, 浙文影业 đề cử 1 người, các bên góp vốn khác đề cử tổng cộng 3 người, 2 ủy viên chuyên gia bên ngoài. Các ủy viên chuyên gia bên ngoài là những người có kinh nghiệm sâu và sức ảnh hưởng trong các lĩnh vực như sáng tạo nội dung phim, đầu tư điện ảnh hoặc đầu tư vốn cổ phần… Việc lựa chọn từ “ngân hàng chuyên gia bên ngoài” do doanh nghiệp hợp danh thiết lập theo từng lĩnh vực dự án sẽ được thực hiện theo từng dự án.

(3) Nếu dự án đầu tư là dự án phim, trước khi trình Ủy ban đầu tư để xem xét, cần lấy giấy biên nhận lưu trữ do Cục Điện ảnh quốc gia cấp, sau đó mới có thể trình Ủy ban đầu tư để xem xét theo quy định tại thỏa thuận này.

(4) Quyết nghị của Ủy ban đầu tư chỉ có thể thông qua khi có sự đồng ý của ít nhất 6 ủy viên (bao gồm).

(5) Ủy ban đầu tư có 5 quan sát viên; Tỉnh ủy/ Ban Tuyên truyền của Ủy ban tỉnh Chiết Giang đề cử 1 người, các bên góp vốn khác đề cử tổng cộng 4 người. Quan sát viên có thể tham dự các cuộc họp của Ủy ban đầu tư, không tham gia bỏ phiếu đối với các vấn đề ra quyết định của Ủy ban đầu tư, nhưng có quyền đưa ra ý kiến hoặc kiến nghị chuyên môn về định hướng nội dung dự án, xu hướng ngành, tác động xã hội, tuân thủ chính sách, giá trị văn hóa…

5. Thứ tự phân phối lợi nhuận:

(1) Thanh toán các khoản phí đến hạn mà doanh nghiệp hợp danh phải trả nhưng chưa thanh toán trong kỳ;

(2) Phân phối theo tỷ lệ vốn góp thực tế của các thành viên hợp danh doanh nghiệp hợp danh cho từng thành viên hợp danh, cho đến khi toàn bộ thành viên hợp danh nhận được toàn bộ số vốn góp thực tế tương ứng của họ;

(3) Phân phối theo tỷ lệ vốn góp thực tế của các thành viên hợp danh doanh nghiệp hợp danh cho từng thành viên hợp danh, cho đến khi toàn bộ thành viên hợp danh đối với số vốn góp thực tế tương ứng của mình đạt được khoản hoàn vốn tính theo lãi suất năm hóa 5%/năm (một năm tính 365 ngày, tương tự) (lãi đơn);

(4) Nếu sau khi hoàn thành phân phối nêu trên, doanh nghiệp hợp danh vẫn còn tiền mặt có thể phân phối, phần đó là lợi nhuận vượt mức. Đối với lợi nhuận vượt mức, phân phối 20% lợi nhuận vượt mức cho bên hợp danh thực hiện công việc (executing事务合伙人); 80% còn lại được phân phối giữa các thành viên hợp danh hữu hạn theo tỷ lệ vốn góp thực tế tương đối của họ.

(5) Các bên xác nhận rằng doanh nghiệp hợp danh thực hiện phân phối theo thứ tự nêu trên. Chỉ khi việc phân phối của toàn bộ lần theo thứ tự trước đó được hoàn thành thì doanh nghiệp hợp danh mới có tiền mặt có thể phân phối mới được thực hiện phân phối theo thứ tự tiếp theo.

6. Cách thức thoái vốn: Khi bán hoặc xử lý dự án đầu tư bằng các phương thức khác, có thể lựa chọn theo quy định pháp luật cơ chế thoái vốn phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở: chia sẻ doanh thu dự án, chuyển nhượng thị trường hóa các phần/ suất dự án, doanh nghiệp được đầu tư IPO hoặc bị sáp nhập, mua lại cổ phần, bán cổ phần, hợp tác dự án và thoái vốn… Cách thức thoái vốn cụ thể của từng dự án đầu tư do Ủy ban đầu tư xác định tại thời điểm đó.

7. Trách nhiệm vi phạm hợp đồng: Nếu bên hợp danh thực hiện công việc phát sinh hành vi vi phạm, sẽ áp dụng thỏa thuận về cách xử lý vi phạm của bên hợp danh thực hiện công việc. Các thành viên hợp danh khác nếu vi phạm thỏa thuận này và gây thiệt hại cho doanh nghiệp hợp danh hoặc các thành viên hợp danh khác thì phải chịu trách nhiệm bồi thường. Nếu thành viên hợp danh vi phạm trong việc nộp vốn góp, sẽ áp dụng thỏa thuận về nộp vốn quá hạn.

8. Giải quyết tranh chấp: Bản thỏa thuận này áp dụng pháp luật Trung Quốc. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến bản thỏa thuận này trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng hữu nghị giữa các bên liên quan. Nếu các bên không thể thương lượng, thì phải nộp cho tòa án nhân dân nơi đặt trụ sở của nhà quản lý quỹ để giải quyết. Phí tố tụng do bên thua kiện chịu. Bên thua kiện cũng phải bù đắp các chi phí như phí luật sư mà bên thắng kiện phải chịu. Các điều khoản không liên quan đến tranh chấp phải tiếp tục thực hiện theo quy định của bản thỏa thuận này, không bị ảnh hưởng bởi việc giải quyết tranh chấp.

9. Hiệu lực của thỏa thuận hợp tác: Bản thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ở đầu văn bản (文首所书之日起) sau khi đại diện pháp luật của các bên/bên được ủy quyền do bên hợp danh thực hiện công việc cử/người đại diện được ủy quyền ký (hoặc đóng dấu tên) và đóng dấu công ty hoặc dấu “dành cho hợp đồng đặc biệt” của các bên.

V. Ảnh hưởng của giao dịch đối với công ty niêm yết

Việc tham gia góp vốn thành lập quỹ phim lần này chủ yếu tập trung vào các dự án phim chất lượng cao của ngành điện ảnh. Điều này sẽ giúp công ty mở rộng kho dự trữ các dự án phim chất lượng cao, mở rộng nguồn nội dung, hoàn thiện bố cục chuỗi ngành, hình thành cơ chế vận hành “tự sản xuất + đầu tư quỹ” hai bánh, tăng cường năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty trong thị trường phim và quyền phát ngôn của ngành, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Nhờ mô hình quản lý quỹ chuyên nghiệp hóa, tối ưu hóa cơ cấu đầu tư ra bên ngoài của công ty, phân tán rủi ro đầu tư của một dự án đơn lẻ, mở rộng kênh thu lợi từ thị trường, thực hiện sự phối hợp nâng cao giá trị ngành và hiệu quả vốn, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và lành mạnh của công ty. Nếu các dự án mà quỹ đầu tư thực hiện thành công thoái vốn, công ty có thể nhận được lợi nhuận đầu tư, tăng độ co giãn về lợi nhuận và sức bền phát triển. Nguồn vốn góp lần này đến từ nguồn vốn tự có của công ty; việc đầu tư của quỹ được thực hiện qua 5 đợt góp vốn, sẽ không tạo ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của công ty. Việc cùng đầu tư lần này sẽ không dẫn đến việc công ty phát sinh cạnh tranh cùng ngành với các bên có liên quan.

VI. Quy trình xem xét mà giao dịch có liên quan phải thực hiện

1. Ngày 24/3/2026, công ty tổ chức cuộc họp chuyên đề lần thứ hai của các giám đốc độc lập thuộc Hội đồng quản trị khóa thứ VII, xem xét và thông qua nghị quyết “Về việc tham gia đầu tư thành lập quỹ ngành phim và giao dịch có liên quan”. Các giám đốc cho rằng giao dịch có liên quan này phù hợp với chiến lược phát triển của công ty, các điều khoản giao dịch công bằng và hợp lý, quy trình xem xét phù hợp với các quy định liên quan, không có tình huống gây tổn hại lợi ích của công ty và các cổ đông nhỏ lẻ; đồng ý đệ trình nghị quyết này lên Hội đồng quản trị để xem xét.

2. Ngày 24/3/2026, công ty tổ chức cuộc họp lần thứ 18 của Hội đồng quản trị khóa thứ VII, xem xét nghị quyết “Về việc tham gia đầu tư thành lập quỹ ngành phim và giao dịch có liên quan”. Các giám đốc có liên quan là ông傅立文 và ông蒋天罡 tránh biểu quyết; các giám đốc không liên quan biểu quyết với 7 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu từ chối và thông qua nghị quyết này. Hội đồng quản trị cho rằng giao dịch có liên quan lần này dựa trên nhu cầu phát triển kinh doanh bình thường của công ty, các điều khoản giao dịch công bằng và hợp lý, quy trình xem xét phù hợp với các quy định liên quan, không có tình huống gây tổn hại lợi ích của công ty và toàn thể cổ đông, đặc biệt là lợi ích của các cổ đông nhỏ lẻ.

3. Giao dịch này vẫn cần được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn; cổ đông có liên quan là Tập đoàn Đầu tư Văn hóa Chiết Giang sẽ tránh biểu quyết.

VII. Các tình huống giao dịch có liên quan trong lịch sử cần nêu rõ đặc biệt (trừ giao dịch có liên quan hằng ngày)

Trong vòng 12 tháng trước khi giao dịch này được thực hiện, ngoài các nội dung đầu tư của lần này, công ty và cùng một bên liên quan hoặc các bên liên quan khác nhau đều chưa phát sinh các giao dịch có liên quan thuộc cùng loại giao dịch.

VIII. Thông báo về rủi ro

1. Hiện tại doanh nghiệp hợp danh đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa ký thỏa thuận hợp tác hợp danh chính thức; ngoài các nội dung cốt lõi của thỏa thuận hợp tác hợp danh, các điều khoản cuối cùng sẽ theo 《Thỏa thuận hợp tác》 được các bên ký kết chính thức.

2. Các thành viên hợp danh của quỹ này hiện chưa góp vốn; quỹ ngành cần hoàn tất các thủ tục đăng ký, nộp hồ sơ lưu trữ… thông qua các cơ quan giám sát quản lý thị trường và Hiệp hội đăng ký lưu trữ ngành quỹ đầu tư chứng khoán Trung Quốc, v.v.

3. Quỹ ngành có đặc điểm chu kỳ đầu tư dài và tính thanh khoản thấp. Trong quá trình đầu tư chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như kinh tế vĩ mô, chu kỳ ngành, việc vận hành và quản lý của đối tượng đầu tư… có thể tồn tại các rủi ro như không thể hoàn tất đầu tư dự án trong thời gian đầu tư, không thể đạt được lợi ích dự kiến, hoặc không thể thực hiện thoái vốn thành công trong thời gian tồn tại.

Công ty sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu công bố thông tin liên quan của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, kịp thời công bố các tiến triển quan trọng của các hạng mục liên quan theo nguyên tắc công bố theo từng giai đoạn, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Về sau, công ty sẽ tiếp tục theo dõi sát sao quá trình vận hành của doanh nghiệp hợp danh, quản lý, việc triển khai dự án đầu tư và các tiến triển trong quản lý sau đầu tư, từ đó thực sự giảm thiểu rủi ro đầu tư.

Kính đề nghị các nhà đầu tư chú ý rủi ro đầu tư.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Tập đoàn cổ phần Truyền thông - Giải trí Chiết Văn Ảnh

Ngày 25/3/2026

Nguồn tin khổng lồ, diễn giải chính xác—có tất cả trên ứng dụng Tài chính Sina