Đầu cơ tiền điện tử có dấu hiệu gia tăng, 13 bộ ngành phối hợp chống hoạt động tài chính bất hợp pháp

Phóng viên Thời Báo Chứng khoán: He Jueyuan

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc gần đây đã triệu tập cuộc họp cơ chế phối hợp công tác nhằm trấn áp hành vi giao dịch và đầu cơ tiền mã hóa. Các đồng chí phụ trách liên quan từ Bộ Công an, Cục Internet thông tin Trung ương và các bộ ngành liên quan khác, tổng cộng mười ba cơ quan, đã tham dự cuộc họp. Cuộc họp yêu cầu tiếp tục kiên trì chính sách cấm đối với tiền mã hóa, đồng thời liên tục trấn áp các hoạt động tài chính phi pháp liên quan đến tiền mã hóa.

Cuộc họp nêu rõ rằng, trong những năm gần đây, các đơn vị đã theo đúng yêu cầu của “Thông báo về việc进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险” do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và mười bộ ngành ban hành chung vào năm 2021, kiên quyết trấn áp hành vi giao dịch và đầu cơ tiền mã hóa, chỉnh đốn tình trạng hỗn loạn liên quan đến tiền mã hóa, qua đó đạt được hiệu quả rõ rệt. Thời gian gần đây, do nhiều yếu tố tác động, hoạt động đầu cơ giao dịch tiền mã hóa có xu hướng gia tăng trở lại; các hoạt động phạm pháp và tội phạm liên quan xảy ra thỉnh thoảng, trong khi việc kiểm soát phòng ngừa rủi ro phải đối mặt với tình hình và thách thức mới.

Cuộc họp nhấn mạnh rằng, tiền mã hóa không có địa vị pháp lý tương đương với tiền tệ hợp pháp, không có tính năng là phương tiện thanh toán; do đó, không nên và cũng không thể được sử dụng để lưu thông trên thị trường như một loại tiền. Các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền mã hóa thuộc các hoạt động tài chính phi pháp. Stablecoin là một hình thức của tiền mã hóa. Hiện tại, chưa thể đáp ứng hiệu quả các yêu cầu về nhận diện danh tính khách hàng, phòng chống rửa tiền, v.v., và tồn tại rủi ro bị lợi dụng cho các hoạt động phi pháp như rửa tiền, lừa đảo huy động vốn trái phép, chuyển tiền vượt biên trái quy định.

Cuộc họp lần này yêu cầu, các đơn vị phải coi việc phòng khống rủi ro là chủ đề vĩnh cửu trong công tác tài chính, tiếp tục kiên trì chính sách cấm đối với tiền mã hóa, đồng thời liên tục trấn áp các hoạt động tài chính phi pháp liên quan đến tiền mã hóa. Các đơn vị cần đi sâu hợp tác, phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện chính sách quản lý và căn cứ pháp lý, tập trung vào các khâu trọng điểm như dòng thông tin, dòng tiền; tăng cường chia sẻ thông tin, nâng cao hơn nữa năng lực giám sát, nghiêm khắc trấn áp các hành vi phạm pháp và tội phạm, bảo vệ an toàn tài sản của người dân, đồng thời duy trì trật tự ổn định của kinh tế và tài chính.

Trong những năm gần đây, các tổ chức trên thị trường đã liên tục phát hành tiền mã hóa, đặc biệt là stablecoin, nhưng nhìn chung vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. Các tổ chức tài chính quốc tế và các cơ quan quản lý tài chính như ngân hàng trung ương nhìn chung có thái độ thận trọng đối với sự phát triển của stablecoin. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) trong báo cáo “Tiền tệ và Hệ thống tài chính thế hệ tiếp theo” được công bố vào tháng 6 năm nay đã bày tỏ rõ sự quan ngại về rủi ro của stablecoin, cho rằng stablecoin cho thấy một số triển vọng trong việc “token hóa”, nhưng trong ba bài kiểm tra then chốt là tính đơn nhất, tính linh hoạt (độ đàn hồi) và tính hoàn chỉnh (tính đầy đủ), vẫn chưa đạt yêu cầu để trở thành trụ cột của hệ thống tiền tệ. Báo cáo cho rằng, vai trò của stablecoin trong hệ thống tiền tệ tương lai vẫn cần tiếp tục quan sát.

Từ đầu năm nay, nhiều cơ quan quản lý tài chính tại Trung Quốc đã lưu ý rằng, một số tổ chức phi pháp nhân danh “đổi mới tài chính”, “tiền kỹ thuật số”, “tài sản kỹ thuật số”, “công nghệ chuỗi khối (blockchain)”, v.v., thông qua việc phát hành hoặc đầu cơ các dự án đầu tư được quảng bá bằng các khái niệm mới để thu hút vốn, hứa hẹn lợi nhuận cao, lôi kéo người dân tham gia giao dịch và đầu cơ. Hiện nay, nhiều cơ quan quản lý tài chính hoặc các tổ chức tự luật trong ngành đã ban hành cảnh báo rủi ro, nhấn mạnh rằng stablecoin không phải là công cụ để đầu tư hay đầu cơ.

Trước đó, trong Hội nghị Diễn đàn Phố Tài chính năm 2025, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Pan Gongsheng cho biết Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục trấn áp hoạt động kinh doanh và đầu cơ tiền mã hóa trong nước, đồng thời duy trì trật tự ổn định của kinh tế và tài chính; đồng thời theo dõi chặt chẽ và đánh giá năng động sự phát triển của stablecoin ở nước ngoài.

(Biên tập: Wen Jing)

Từ khóa:

                                                            Tiền mã hóa