Công ty Cổ phần Hóa chất Yangnong Jiangsu

Đăng nhập ứng dụng Tài chính Sina để tìm kiếm【Thông tin công bố】 để xem thêm các cấp độ đánh giá

（一）Ý kiến thẩm định của ủy ban kiểm toán

Công ty vào ngày 17 tháng 3 năm 2026 đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất năm 2026 của Ủy ban Kiểm toán Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín, xem xét và thông qua nghị quyết《关于续聘2026年度审计机构的议案》. Ủy ban kiểm toán đã tìm hiểu và xem xét đầy đủ các tư cách hành nghề, năng lực chuyên môn phù hợp, năng lực bảo vệ nhà đầu tư, tính độc lập và tình hình liêm chính của KPMG Huazhen, cho rằng đơn vị này có tư cách hành nghề liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, có khả năng đảm nhiệm việc kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán kiểm soát nội bộ của công ty; đồng ý thuê KPMG Huazhen làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán kiểm soát nội bộ của công ty cho năm tài chính 2026, và đồng ý trình lên Hội đồng quản trị công ty để xem xét.

（二）Tình hình thẩm định và biểu quyết của Hội đồng quản trị

Công ty vào ngày 27 tháng 3 năm 2026 đã tổ chức cuộc họp lần thứ năm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín, xem xét và thông qua nghị quyết《关于续聘2026年度审计机构的议案》 với 100% phiếu đồng ý, dự kiến tuyển chọn KPMG Huazhen làm đơn vị kiểm toán cho công ty năm tài chính 2026; nội dung kiểm toán bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán kiểm soát nội bộ.

（三）Ngày có hiệu lực

Nội dung lần này về việc thuê tổ chức kế toán và kiểm toán này vẫn cần phải được trình lên Đại hội đồng cổ đông của công ty để xem xét, và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua.

Trân trọng công bố.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Nông nghiệp Giang Tô Dương Nông

Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 600486 Mã viết tắt: 扬农化工 Số: 临2026-011

Công ty Cổ phần Hóa chất Nông nghiệp Giang Tô Dương Nông

Thông báo về các dữ liệu hoạt động kinh doanh chủ yếu thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị và toàn thể các giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không tồn tại bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không gây hiểu lầm, cũng như không có bất kỳ thiếu sót trọng đại nào; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Căn cứ theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》và《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》, hiện nay công ty công bố như sau dữ liệu hoạt động kinh doanh chủ yếu thường niên năm 2025:

I. Tình hình sản lượng, sản lượng bán ra và doanh thu thực hiện của các sản phẩm chủ yếu

■

II. Tình hình biến động giá của các sản phẩm chủ yếu và nguyên liệu thô

（一）Tình hình biến động giá của các sản phẩm chủ yếu

■

（二）Tình hình biến động giá của các nguyên liệu thô chủ yếu

■

III. Trong kỳ báo cáo không có các sự kiện khác nào khác có tác động trọng đại đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Các dữ liệu sản xuất và hoạt động kinh doanh nêu trên được lấy từ thống kê nội bộ của công ty, chưa được kiểm toán, chỉ nhằm để nhà đầu tư nắm bắt kịp thời khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty; không đưa ra bất kỳ dự đoán hoặc bảo đảm rõ ràng hay ngầm định nào về tình hình hoạt động kinh doanh trong tương lai của công ty. Kính đề nghị nhà đầu tư sử dụng một cách thận trọng, chú ý rủi ro đầu tư.

Trân trọng công bố.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Nông nghiệp Giang Tô Dương Nông

Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 600486 Mã viết tắt: 扬农化工 Số: 临2026-003

Công ty Cổ phần Hóa chất Nông nghiệp Giang Tô Dương Nông

Thông báo về việc ủy quyền triển khai nghiệp vụ ngoại hối giao sau

Hội đồng quản trị và toàn thể các giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không tồn tại bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không gây hiểu lầm, cũng như không có bất kỳ thiếu sót trọng đại nào; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Các điểm trọng yếu cần lưu ý

● Giới hạn số tiền tối đa khi thực hiện nghiệp vụ mua bán ngoại hối kỳ hạn: 60,000 triệu USD.

● Nội dung này cần trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét.

Ngày 27 tháng 3 năm 2026, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ năm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín, xem xét và thông qua nghị quyết《关于授权开展外汇远期业务的议案》; tình hình cụ thể như sau:

I. Khái quát về tình hình triển khai nghiệp vụ ngoại hối giao sau

Công ty có nhiều hoạt động bán hàng ra nước ngoài, đồng thời cũng thu mua một phần nguyên liệu thô từ nước ngoài. Các khoản phải thu và phải trả phát sinh từ các hoạt động này cơ bản được thanh toán bằng ngoại tệ. Hiện biến động của thị trường ngoại hối quốc tế tương đối mạnh, gây ra một mức độ không chắc chắn đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Để phòng ngừa và kiểm soát rủi ro tỷ giá đối với ngoại tệ, công ty dự kiến tiếp tục triển khai nghiệp vụ ngoại hối giao sau.

II. Bên đối tác giao dịch

Bên đối tác khi công ty triển khai nghiệp vụ ngoại hối giao sau là các tổ chức tài chính loại ngân hàng và Công ty Tài chính Hữu hạn Trách nhiệm của Sinochem Group (sau đây gọi là “công ty tài chính”).

Công ty tài chính và bên kiểm soát tối hậu của công ty đều là Công ty TNHH kiểm soát Sinochem Holding, các tổ chức tài chính loại ngân hàng không có quan hệ liên kết với công ty.

III. Quy mô nghiệp vụ và thời hạn ủy quyền

Căn cứ theo quy mô hoạt động xuất nhập khẩu của công ty, công ty và các công ty con triển khai nghiệp vụ ngoại hối giao sau, giới hạn dư nợ tối đa dự kiến không vượt quá 60,000 triệu USD (bao gồm hạn mức nghiệp vụ ngoại hối giao sau 14,000 triệu RMB do công ty tài chính nộp đơn xin). Trong phạm vi hạn mức 60,000 triệu USD, ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty được điều chỉnh hạn mức giữa các công ty con và toàn quyền xử lý các vấn đề liên quan; thời hạn ủy quyền đến ngày 30 tháng 6 năm 2027; hạn mức này có thể được sử dụng tuần hoàn trong thời gian hiệu lực.

IV. Rủi ro có thể đối mặt

（一）Rủi ro thị trường: trong trường hợp xu hướng diễn biến tỷ giá chênh lệch đáng kể so với kỳ vọng của công ty, chi phí sau khi công ty khóa tỷ giá có thể cao hơn chi phí khi không khóa tỷ giá, từ đó gây ra tổn thất tiềm ẩn.

（二）Rủi ro kiểm soát nội bộ: nghiệp vụ ngoại hối giao sau có tính chuyên môn cao, mức độ phức tạp lớn; có thể gây ra rủi ro do cơ chế kiểm soát nội bộ không hoàn thiện.

（三）Rủi ro khách hàng vi phạm nghĩa vụ: khoản phải thu của khách hàng bị quá hạn, tiền hàng không thể thu hồi trong kỳ thu hồi dự kiến, từ đó ảnh hưởng đến tình hình dòng tiền của công ty, và có thể khiến dòng tiền thực tế phát sinh không thể khớp hoàn toàn với thời hạn hoặc số lượng của nghiệp vụ ngoại hối giao sau đã thực hiện.

（四）Rủi ro dự báo khả năng thu hồi: công ty thường dựa trên đơn đặt hàng mua, đơn đặt hàng của khách hàng và đơn đặt hàng dự kiến để dự báo khả năng thu hồi, nhưng trong quá trình thực hiện thực tế, khách hàng có thể điều chỉnh đơn hàng và dự báo của mình, khiến dự báo khả năng thu hồi của công ty không chính xác, dẫn đến rủi ro gia hạn giao sau ngoại hối do nghiệp vụ đã thực hiện.

V. Các biện pháp công ty dự kiến thực hiện

（一）Công ty đã ban hành《利汇率管理办法》, quy định công ty khi tham gia nghiệp vụ phái sinh tài chính chỉ giới hạn ở nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro (hedging), không thực hiện giao dịch nhằm mục đích đầu cơ. Công ty sẽ nghiêm ngặt tuân thủ nguyên tắc vận hành nghiệp vụ theo quy định của hệ thống, phân công vị trí công việc và phê duyệt ủy quyền, quy trình kiểm soát nội bộ, giám sát và kiểm tra. Hệ thống này phù hợp với các yêu cầu liên quan của cơ quan quản lý, đáp ứng nhu cầu hoạt động thực tế, và các biện pháp kiểm soát rủi ro được xây dựng là thực sự hiệu quả.

（二）Công ty coi trọng cao việc quản lý các khoản phải thu, tích cực đòi nợ các khoản phải thu để tránh tình trạng các khoản phải thu bị quá hạn.

（三）Công ty tiến hành nghiệp vụ ngoại hối giao sau với các ngân hàng thương mại lớn có đủ năng lực pháp lý, theo dõi sát các yêu cầu pháp luật và thay đổi môi trường trong các lĩnh vực liên quan, để né tránh các rủi ro có thể phát sinh.

Nội dung này cần trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét.

Trân trọng công bố.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Nông nghiệp Giang Tô Dương Nông

Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 600486 Mã viết tắt: 扬农化工 Số: 临2026-006

Công ty Cổ phần Hóa chất Nông nghiệp Giang Tô Dương Nông

Thông báo về giao dịch liên quan với

Công ty Tài chính Hữu hạn Trách nhiệm của Sinochem Group

Hội đồng quản trị và toàn thể các giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không tồn tại bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không gây hiểu lầm, cũng như không có bất kỳ thiếu sót trọng đại nào; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Các điểm trọng yếu cần lưu ý

● Nội dung này cần trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét

I. Khái quát giao dịch liên quan

Ngày 27 tháng 3 năm 2026, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ năm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín, xem xét và thông qua nghị quyết《关于与中化财务公司的关联交易议案》về giao dịch liên quan với công ty tài chính Sinochem. Công ty và các công ty con thuộc công ty dự kiến tổng cộng sẽ nộp đơn xin hạn mức tín dụng tổng hợp, triển khai nghiệp vụ ngoại hối giao sau và gửi tiền tại Công ty Tài chính Hữu hạn Trách nhiệm của Sinochem Group (sau đây gọi là “công ty tài chính”). Nội dung này vẫn cần trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét.

Công ty tài chính là doanh nghiệp do bên kiểm soát của công ty là China Sinochem Holdings kiểm soát, có quan hệ giao dịch liên quan với công ty; giao dịch này cấu thành giao dịch liên quan của công ty.

Giao dịch liên quan lần này không cấu thành giao dịch tái cơ cấu tài sản trọng đại theo《办法》về quản lý tái cơ cấu tài sản trọng đại của công ty niêm yết.

Trong năm tài chính 2025, tổng giá trị giao dịch liên quan phát sinh giữa công ty và công ty tài chính là 108.67 tỷ NDT.

II. Giới thiệu về bên liên quan

1、Giới thiệu quan hệ của bên liên quan

Công ty tài chính là doanh nghiệp do China Sinochem kiểm soát; bên liên quan thuộc cùng một bên kiểm soát thực tế với công ty.

2、Tình trạng cơ bản của bên liên quan

Tên công ty: Công ty Tài chính Hữu hạn Trách nhiệm của Sinochem Group

Mã tín dụng xã hội thống nhất: 911100007109354688

Địa chỉ đăng ký: Tầng 8-9, Đơn vị 30, Khu vực khởi động, Đường Hùng An, số 319, Khu Hùng An mới (miền Hà Bắc)

Người đại diện theo pháp luật: 夏宇

Vốn đăng ký: 600,000 triệu NDT

Phạm vi kinh doanh: Dịch vụ công ty tài chính tập đoàn doanh nghiệp. (Các hạng mục cần được phê duyệt theo quy định của pháp luật, chỉ được triển khai sau khi được phê duyệt bởi các cơ quan liên quan; hạng mục kinh doanh cụ thể theo văn bản phê duyệt hoặc giấy phép của các cơ quan liên quan).

Tình hình tài chính chủ yếu: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của công ty tài chính là 727.46 tỷ NDT, vốn chủ sở hữu là 127.14 tỷ NDT. Năm 2025 đạt thu nhập lãi 12.72 tỷ NDT, thu nhập phí 0.06 tỷ NDT, lợi nhuận ròng 7.32 tỷ NDT.

III. Nội dung chính của giao dịch liên quan

1、Công ty và các công ty con thuộc công ty nộp đơn xin hạn mức tín dụng tổng hợp cho công ty tài chính với tổng số không quá 29.90 tỷ NDT, ủy quyền cho người phụ trách tài chính của công ty trong phạm vi hạn mức tín dụng tổng được cấp thực hiện điều chỉnh hạn mức giữa các công ty con do nắm quyền; hạn mức tín dụng trong thời hạn hiệu lực có thể dùng tuần hoàn; thời hạn ủy quyền đến ngày 30 tháng 6 năm 2027.

2、Trong phạm vi hạn mức tín dụng không quá 14,000 triệu NDT, triển khai nghiệp vụ ngoại hối giao sau đối với công ty tài chính.

3、Trong phạm vi hạn mức gửi tiền do《Thỏa thuận khung dịch vụ tài chính》quy định, thực hiện gửi tiền tại công ty tài chính.

IV. Tình hình ký kết thỏa thuận giao dịch liên quan

Công ty đã cùng với công ty tài chính gia hạn ký《Thỏa thuận khung dịch vụ tài chính》vào năm 2024; thỏa thuận này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty phê duyệt. Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thời hạn hiệu lực là ba năm. Sau khi được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024, công ty cùng công ty tài chính ký《Thỏa thuận bổ sung Thỏa thuận khung dịch vụ tài chính》，thời hạn hiệu lực của《Thỏa thuận bổ sung》phù hợp với《Thỏa thuận khung dịch vụ tài chính》.

Nội dung chính của《Thỏa thuận khung dịch vụ tài chính》và thỏa thuận bổ sung như sau:

（一）Nội dung chính cung cấp dịch vụ tài chính

Theo《Thỏa thuận khung dịch vụ tài chính》, trong phạm vi hoạt động kinh doanh, công ty tài chính sẽ theo yêu cầu của công ty và các đơn vị thành viên để cung cấp dịch vụ tiền gửi, dịch vụ cho vay, dịch vụ cho vay ủy thác, dịch vụ thanh toán, dịch vụ thương phiếu thương mại, dịch vụ tín dụng bên mua, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ mua bán ngoại hối và kết hối, dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ ngân hàng trực tuyến và các dịch vụ tài chính khác đã được Ủy ban Giám sát và Quản lý Ngân hàng Bảo hiểm Chứng khoán (CBIRC) phê duyệt mà công ty tài chính cung cấp.

（二）Nguyên tắc cơ bản về định giá

1、Công ty 扬农化工 và các đơn vị thành viên sẽ gửi tiền vào tài khoản do công ty tài chính mở; công ty tài chính, trong điều kiện đáp ứng yêu cầu quản lý, phải trả lãi tiền gửi cho công ty 扬农化工 và các đơn vị thành viên với mức không thấp hơn lãi suất tiền gửi cùng kỳ do các ngân hàng thương mại độc lập khác tại Trung Quốc cung cấp.

2、Đối với các khoản vay mà công ty 扬农化工 và các đơn vị thành viên nhận được từ công ty tài chính, lãi suất cho vay do công ty tài chính thu phải không cao hơn lãi suất cho vay cùng kỳ do các ngân hàng thương mại độc lập khác tại Trung Quốc.

3、Đối với các sắp xếp cho vay ủy thác mà công ty 扬农化工 và các đơn vị thành viên nhận được thông qua công ty tài chính, số tiền phí dịch vụ phải trả hàng năm không vượt quá số tiền phí dịch vụ cho vay ủy thác phải trả khi lấy theo cùng điều khoản và cùng kỳ hạn từ các ngân hàng thương mại độc lập khác tại Trung Quốc.

4、Các khoản phí phải trả khi công ty 扬农化工 và các đơn vị thành viên nhận dịch vụ thanh toán từ công ty tài chính không được vượt quá số tiền phí dịch vụ phải trả khi nhận từ các ngân hàng thương mại độc lập khác tại Trung Quốc theo cùng điều kiện.

5、Đối với sắp xếp dịch vụ thương phiếu thương mại của công ty tài chính mà công ty 扬农化工 và các đơn vị thành viên nhận được, các phí dịch vụ phải trả sẽ kèm với số tiền lãi chiết khấu sẽ không vượt quá tổng phí dịch vụ và số tiền lãi mà bên nhận sẽ phải trả theo cùng điều khoản và theo cùng điều kiện cho các ngân hàng thương mại độc lập khác tại Trung Quốc.

6、Công ty 扬农化工 và các đơn vị thành viên không cần thanh toán bất kỳ khoản phí dịch vụ nào cho công ty tài chính đối với dịch vụ tín dụng bên mua.

7、Khi công ty 扬农化工 và các đơn vị thành viên nhận các dịch vụ khác do cơ quan giám sát quản lý tài chính đã phê duyệt, công ty tài chính sẽ tuân thủ các nguyên tắc công bằng và hợp lý; trong điều kiện tương tự, thu phí dịch vụ không cao hơn mức do các ngân hàng thương mại độc lập khác tại Trung Quốc thu hoặc mức do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chỉ định (nếu áp dụng).

（三）Số tiền giới hạn

1、Công ty 扬农化工 và các đơn vị thành viên tại thời điểm kết thúc mỗi ngày kinh doanh, số dư tiền gửi tại công ty tài chính (không bao gồm khoản tiền gửi tăng thêm do cho vay ủy thác đã nêu tại mục 3.3) không quá 30 tỷ NDT;

2、Giới hạn tổng số tiền lãi liên quan đến khoản vay của công ty 扬农化工 và các đơn vị thành viên tại công ty tài chính là 10,000 triệu NDT;

3、Giới hạn tổng số tiền phí dịch vụ đối với các dịch vụ tài chính khác mà công ty 扬农化工 và các đơn vị thành viên trả cho công ty tài chính là 1,000 triệu NDT.

V. Ảnh hưởng của giao dịch liên quan đến công ty niêm yết

Việc công ty gửi đơn xin hạn mức tín dụng tại công ty tài chính là nhằm tận dụng đầy đủ nền tảng dịch vụ tài chính của công ty tài chính, để công ty có thêm nhiều lựa chọn dịch vụ tài chính và nhận được sự hỗ trợ; có lợi cho việc giảm chi phí huy động vốn, nhận được sự thuận tiện và dịch vụ chất lượng cao.

VI. Thủ tục thẩm định mà giao dịch liên quan này cần thực hiện

1、Tình hình biểu quyết của Hội đồng quản trị và việc các giám đốc liên quan tránh biểu quyết

Công ty vào ngày 27 tháng 3 năm 2026 đã tổ chức cuộc họp lần thứ năm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín; với 4 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu không biểu quyết, 5 phiếu tránh, đã thông qua nghị quyết《关于与中化财务公司的关联交易议案》，các giám đốc liên quan 苏赋, 吴孝举, Michael John Hollands, 戴晨晗 và 安礼如 đã tránh biểu quyết. Tất cả các giám đốc độc lập đều bỏ phiếu tán thành.

2、Cuộc họp chuyên biệt của giám đốc độc lập

Trước cuộc họp, các giám đốc độc lập 李钟华, 任永平 và 李晨 đã tổ chức cuộc họp chuyên biệt lần thứ nhất năm 2026 của giám đốc độc lập, xem xét và thông qua nghị quyết này; cho rằng: việc công ty tiếp nhận dịch vụ tài chính do Công ty Tài chính Hữu hạn Trách nhiệm của Sinochem Group cung cấp có thể tận dụng đầy đủ nền tảng dịch vụ tài chính của công ty tài chính, nhận được thêm nhiều lựa chọn dịch vụ tài chính và sự hỗ trợ; định giá dịch vụ tài chính quy định trong《Thỏa thuận khung dịch vụ tài chính》là công bằng, không gây tổn hại lợi ích của công ty và các cổ đông nhỏ lẻ.

3、Giao dịch này vẫn cần được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; các bên liên quan có lợi ích liên quan đến giao dịch này sẽ từ bỏ việc thực hiện quyền biểu quyết đối với nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

VII. Tình hình giao dịch liên quan trong quá khứ cần nêu đặc biệt

Trong năm tài chính 2025, tổng giá trị giao dịch liên quan phát sinh giữa công ty và công ty tài chính là 108.67 tỷ NDT; trong đó: phát sinh tiền gửi là 106.81 tỷ NDT (số dư 29.86 tỷ NDT, bao gồm thu nhập lãi đã nhận), xuất lập thương phiếu thương mại 15,314.21 triệu NDT, triển khai ngoại hối giao sau 2,974.41 triệu NDT, chi phí lãi 317.17 triệu NDT, thanh toán phí dịch vụ 8.86 triệu NDT.

VIII. Danh mục tài liệu cần tra cứu

1、Nghị quyết cuộc họp lần thứ năm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín.

2、Nghị quyết cuộc họp chuyên biệt lần thứ nhất năm 2026 của giám đốc độc lập.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Nông nghiệp Giang Tô Dương Nông

Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 600486 Mã viết tắt: 扬农化工 Số: 临2026-005

Công ty Cổ phần Hóa chất Nông nghiệp Giang Tô Dương Nông

Thông báo về dự kiến giá trị giao dịch liên quan thường xuyên hằng ngày năm 2026

Hội đồng quản trị và toàn thể các giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không tồn tại bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không gây hiểu lầm, cũng như không có bất kỳ thiếu sót trọng đại nào; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Các điểm trọng yếu cần lưu ý

● Nội dung này cần trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét.

● Giao dịch liên quan thường xuyên hằng ngày này không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty; các hoạt động kinh doanh chính của công ty sẽ không vì các giao dịch loại này mà hình thành sự phụ thuộc vào bên liên quan.

I. Tình hình cơ bản của giao dịch liên quan thường xuyên hằng ngày

（一）Thủ tục thẩm định giao dịch liên quan thường xuyên hằng ngày

1、Tình hình biểu quyết của Hội đồng quản trị và việc các giám đốc liên quan tránh biểu quyết

Công ty vào ngày 27 tháng 3 năm 2026 đã tổ chức cuộc họp lần thứ năm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín; với 4 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu không biểu quyết, 5 phiếu tránh, đã thông qua nghị quyết《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，các giám đốc liên quan 苏赋, 吴孝举, Michael John Hollands, 戴晨晗 và 安礼如 đã tránh biểu quyết. Tất cả các giám đốc độc lập đều bỏ phiếu tán thành.

2、Tình hình xem xét của Ủy ban kiểm toán

Công ty vào ngày 17 tháng 3 năm 2026 đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất năm 2026 của Ủy ban kiểm toán, xem xét và thông qua nghị quyết《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》.

3、Tình hình xem xét của cuộc họp chuyên biệt giám đốc độc lập

Trước cuộc họp, các giám đốc độc lập 李钟华, 任永平 và 李晨 đã tổ chức cuộc họp chuyên biệt lần thứ nhất năm 2026 của giám đốc độc lập, xem xét và thông qua nghị quyết《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》; toàn thể các giám đốc độc lập nhất trí đồng ý nghị quyết này, cho rằng: việc công ty phát sinh giao dịch mua bán liên quan thường xuyên hằng ngày với các bên liên quan là cần thiết; giá trị giao dịch liên quan thường xuyên hằng ngày được dự kiến là hợp lý; các điều khoản thỏa thuận giao dịch liên quan thường xuyên hằng ngày là công bằng, không gây tổn hại lợi ích của công ty và các cổ đông nhỏ lẻ khác.

4、Nghị quyết này vẫn cần trình Đại hội đồng cổ đông xem xét; các cổ đông liên quan sẽ tránh biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

（二）Tình hình dự kiến và thực hiện giao dịch liên quan thường xuyên hằng ngày lần trước

Đơn vị: nghìn NDT

■

II. Giới thiệu về bên liên quan và quan hệ liên quan

（一）Tình hình cơ bản của bên liên quan.

1、Tập đoàn Syngenta Group Co., Ltd.

Tập đoàn Syngenta Group Co., Ltd., người đại diện theo pháp luật là 李凡荣, vốn đăng ký 1,118,212.698 triệu NDT, mã tín dụng xã hội thống nhất 91310000MA1FL6MN13, địa chỉ đăng ký tại Đơn vị 08, Tầng 30, số 88, Century Avenue, Khu Thương mại Tự do Thượng Hải (Khu vực thử nghiệm tự do Trung Quốc Thượng Hải), phạm vi kinh doanh: dự án thông thường: nghiên cứu khoa học nông nghiệp và phát triển thử nghiệm; nghiên cứu phát triển thử nghiệm về kỹ thuật và kỹ thuật; nghiên cứu phát triển thử nghiệm khoa học tự nhiên; nghiên cứu phát triển công nghệ thuốc trừ sâu sinh học; quản lý nông nghiệp thông minh; hoạt động nông nghiệp chuyên nghiệp và hỗ trợ; tư vấn dịch vụ công nghệ thông tin; dịch vụ kỹ thuật, phát triển kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, trao đổi kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, xúc tiến ứng dụng công nghệ; nghiên cứu phát triển công nghệ sản phẩm hóa sinh; kinh doanh bán hàng sản phẩm hóa chất (không bao gồm các sản phẩm hóa chất thuộc loại được cấp phép); bán phân bón; dịch vụ lưu trữ hàng hóa thông thường (không bao gồm các hạng mục cần phê duyệt cấp phép như hóa chất nguy hiểm); lưu trữ nhiệt độ thấp (không bao gồm các hạng mục cần phê duyệt cấp phép như hóa chất nguy hiểm); dịch vụ tư vấn kinh tế-xã hội; xuất nhập khẩu hàng hóa; xuất nhập khẩu công nghệ; kinh doanh hạt giống cây trồng (chỉ giới hạn với hạt giống đã đóng gói không cần phân chia lại); sản xuất hạt giống cây trồng không phải cây trồng chính. (Ngoài các hạng mục cần được phê duyệt theo quy định của pháp luật, tự chủ tiến hành hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh). Hạng mục được cấp phép: sản xuất hạt giống cây trồng chính; kinh doanh hạt giống cây trồng; sản xuất hạt giống cây trồng biến đổi gen; sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; bán buôn thuốc bảo vệ thực vật; xuất nhập khẩu hạt giống cây trồng.

Tập đoàn Syngenta Group Co., Ltd. nắm giữ 35.94% cổ phần của công ty, là cổ đông kiểm soát của công ty.

2、Trung Quốc Sinochem International (Holding) Co., Ltd.

Trung Quốc Sinochem International (Holding) Co., Ltd. là doanh nghiệp do China Sinochem kiểm soát; người đại diện theo pháp luật là 庞小琳; vốn đăng ký 358,852.3593 triệu NDT; địa chỉ đăng ký tại Đơn vị tầng 12, số 233, Đường Changqing Beilu, Khu Thương mại Tự do Thượng Hải. Phạm vi kinh doanh: hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và công nghệ, bao gồm xuất nhập khẩu ủy thác và tự doanh các hàng hóa khác ngoài hàng xuất khẩu do Nhà nước chỉ định kinh doanh theo cơ chế thống nhất (theo danh mục do Nhà nước quản lý) và hàng nhập khẩu do Nhà nước quy định công ty được phép kinh doanh; hoạt động gia công nguyên liệu đầu vào và các nghiệp vụ “three comes with one supplement” (gia công theo đơn, nhận nguyên liệu, bù hàng); hoạt động thương mại đối bán (对销贸易) và thương mại chuyển khẩu (转口贸易); thức ăn chăn nuôi, bông, lanh, sản phẩm thổ cầm (土畜), sản phẩm dệt may, quần áo, hàng tiêu dùng, bột giấy, sản phẩm giấy, thiết bị kim khí điện, thiết bị gia dụng, hóa chất, vật liệu hóa chất, khoáng sản, sản phẩm dầu mỏ (trừ dầu thành phẩm), mỡ bôi trơn, than đá, thép, cao su và các sản phẩm cao su, vật liệu xây dựng, vật liệu kim loại đen, máy móc, thiết bị điện tử, ô tô (trừ xe con), xe máy và phụ tùng (trừ khi nhà nước có quy định độc quyền cho ngành); trồng cây nông nghiệp cao su; dịch vụ lưu kho; đầu tư dự án; bán buôn dầu mỡ và các sản phẩm liên quan; quản lý và kinh doanh các sản phẩm nông tư như phân bón, màng nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, v.v., và các dịch vụ tư vấn, trao đổi kỹ thuật, phát triển kỹ thuật liên quan đến các nghiệp vụ nói trên (đối với các hạng mục liên quan đến giấy phép hành chính thì kinh doanh theo giấy phép).

3、Công ty TNHH Sinochem Blue Sky Group

Công ty TNHH Sinochem Blue Sky Group là doanh nghiệp do China Sinochem kiểm soát; người đại diện theo pháp luật là 董军; vốn đăng ký 152,558.9311 triệu NDT; địa chỉ đăng ký tại số 96, Đại lộ Giang Nam, đường Tây Hưng, Khu Hạ Hành, Khu Biên Giang, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Phạm vi kinh doanh: quản lý tài sản nhà nước do Tập đoàn Sinochem China ủy quyền; đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp; nghiên cứu phát triển sản phẩm hóa chất; bán sản phẩm hóa chất (không bao gồm hóa chất nguy hiểm và hóa chất dễ bị kiểm soát); phát triển, chuyển giao, tư vấn và dịch vụ đào tạo công nghệ; thiết kế, thi công, giám sát các công trình liên quan đến dầu khí và công trình liên quan; bán máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng, nguyên liệu hóa chất nhẹ sợi và hóa chất (không bao gồm hóa chất nguy hiểm và hóa chất dễ bị kiểm soát), gỗ, sản phẩm cơ điện, nhựa, sản phẩm dệt kim và dệt may, thiết bị kim khí điện, và thiết bị cơ điện; dịch vụ du lịch (không bao gồm công ty lữ hành); dịch vụ hội chợ triển lãm (trừ lĩnh vực liên quan đến yếu tố nước ngoài); kinh doanh xuất nhập khẩu; quản lý tài sản; tư vấn thông tin kinh tế (không bao gồm chứng khoán, quỹ và kỳ hạn).

4、China Sinochem Holdings Co., Ltd.

China Sinochem Holdings Co., Ltd., người đại diện theo pháp luật là 李凡荣, vốn đăng ký 5,525,800 triệu NDT, địa chỉ đăng ký tại Khu tổng bộ doanh nghiệp thuộc Khu khởi động, Khu Hùng An, tỉnh Hà Bắc, số 001. Phạm vi kinh doanh: vận hành tài sản nhà nước trong phạm vi do Quốc vụ viện ủy quyền và tiến hành các hoạt động đầu tư liên quan; đầu tư và quản lý các lĩnh vực hóa chất tổng hợp và lĩnh vực liên quan (hạt giống, bảo vệ thực vật, dinh dưỡng thực vật, dinh dưỡng động vật và các vật tư nông nghiệp khác, dịch vụ tổng hợp nông nghiệp, nguyên liệu hóa học, vật liệu tổng hợp, hóa chất tinh, vật liệu hóa chất mới các loại, các sản phẩm hóa chất như lọc dầu, trạm xăng, kho chứa và logistics sản phẩm hóa dầu, thăm dò và khai phát dầu, khí thiên nhiên và khoáng sản hóa học, mủ cao su thiên nhiên, lốp xe và sản phẩm cao su, thiết bị hóa chất, thiết bị gia công nhựa và cao su, các thiết bị màng v.v., máy móc sản phẩm như làm sạch hóa học và chống ăn mòn, pin, vật liệu xây dựng, dệt may, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới). Nghiên cứu, sản xuất, lưu trữ - vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, thương mại đối ngoại (không bao gồm hóa chất nguy hiểm); phát triển bất động sản, khách sạn, quản lý tài sản và các ngành dịch vụ đô thị như giáo dục, chăm sóc sức khỏe và dưỡng lão, v.v., đầu tư và quản lý các hoạt động tài chính phi ngân hàng như ủy thác, cho thuê, bảo hiểm, quỹ, hợp đồng tương lai; quản lý và ủy thác tài sản và tài sản; hoạt động xuất nhập khẩu; hoạt động đấu thầu, chào thầu; thiết kế dự án, tư vấn kinh tế-kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, tổ chức triển lãm và trao đổi kỹ thuật; nhận thầu và điều hành các công trình đối ngoại.

Thông tin trên được lấy từ Hệ thống công khai thông tin tín dụng doanh nghiệp quốc gia.

（二）Quan hệ liên quan với công ty

Các bên liên quan nêu trên đều là doanh nghiệp do China Sinochem Holdings Limited Liability Company kiểm soát.

（三）Phân tích năng lực thực hiện nghĩa vụ

Các giao dịch liên quan thường xuyên hằng ngày giữa công ty và các bên liên quan nêu trên chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; tuân thủ chính sách định giá công bằng và hợp lý, xác định giá giao dịch dựa trên giá thị trường. Tình trạng tín dụng của các bên liên quan nêu trên tốt, có năng lực thực hiện đầy đủ nghĩa vụ; khả năng các khoản tiền mà bên liên quan thanh toán cho công ty hình thành khoản nợ xấu là tương đối thấp.

III. Nội dung chính của giao dịch liên quan và chính sách định giá

1、Tình hình ký kết giao dịch liên quan

Công ty đã ký《Thỏa thuận mua nguyên vật liệu》、《Thỏa thuận mua nước, điện, hơi》và《Thỏa thuận mua sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật》với Tập đoàn Hóa chất Nông nghiệp Giang Tô Dương Nông thuộc China Sinochem International Holding Co., Ltd. (sau đây gọi là “Tập đoàn Dương Nông”); thời hạn hiệu lực của các thỏa thuận đều kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Công ty thông qua việc so sánh chất lượng và giá cả để lựa chọn hợp lý nhà cung cấp hoặc bên cung cấp dịch vụ; khi lựa chọn doanh nghiệp thuộc Sinochem China là nhà cung cấp hoặc bên cung cấp dịch vụ, sẽ ký các hợp đồng liên quan tại thời điểm phát sinh hoạt động kinh doanh.

Khi công ty bán sản phẩm cho Tập đoàn Syngenta và các doanh nghiệp thuộc Sinochem China, sẽ ký các hợp đồng bán hàng liên quan tại thời điểm phát sinh giao dịch; giá giao dịch sẽ được xác định thông qua thỏa thuận dựa trên giá thị trường.

2、Nội dung chính của giao dịch liên quan

Thỏa thuận《Thỏa thuận mua nguyên vật liệu》do công ty chúng tôi (bao gồm công ty con江苏优士 và 江苏优嘉) ký với Tập đoàn Dương Nông (bao gồm 江苏瑞祥, 江苏瑞恒 và 宁夏瑞泰) quy định: các nguyên vật liệu mà công ty chúng tôi mua từ Tập đoàn Dương Nông chủ yếu là benzen tinh khiết, cồn rượu, dầu dung môi, xút ăn da, axit clohydric, cyclohexan, clo khí, hydro, axit clohydric (HCl), hydrogen peroxide, dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzenamin, aceton phenyl, 2-chloro-5-methylpyridine, m-dichlorobenzene v.v. Thỏa thuận quy định: giá cung cấp nguyên vật liệu do bên cung cấp căn cứ theo giá thị trường và hai bên thỏa thuận xác định (giá thị trường là giá của các sản phẩm cùng loại trên thị trường hoặc giá được các tổ chức thẩm quyền độc lập khác công bố theo từng thời điểm và thời gian gần nhất). Thời hạn hiệu lực của thỏa thuận đến ngày 31 tháng 12 năm 2026; các hoạt động liên quan phát sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 giữa các bên trong phạm vi liên quan đến thỏa thuận này đều áp dụng các điều khoản liên quan của thỏa thuận này.

Thỏa thuận《Thỏa thuận mua nước, điện, hơi》do công ty chúng tôi (bao gồm 江苏优士) ký với Tập đoàn Dương Nông (bao gồm 江苏瑞祥) quy định: nước và điện, hơi do bên cung cấp cung cấp, giá cung cấp được thanh toán theo giá do chính phủ hướng dẫn; đối với nước công nghiệp và hơi do bên cung cấp cung cấp, giá được thanh toán theo giá thị trường. Thời hạn hiệu lực của thỏa thuận đến ngày 31 tháng 12 năm 2026; các hoạt động liên quan phát sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 giữa các bên trong phạm vi liên quan đến thỏa thuận này đều áp dụng các điều khoản liên quan của thỏa thuận này.

Thỏa thuận《Thỏa thuận mua sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật》do công ty chúng tôi ký với Tập đoàn Dương Nông quy định: các hoạt động bán hàng thuốc bảo vệ thực vật của Bên A (tức Tập đoàn Dương Nông, bao gồm 江苏瑞祥 và 宁夏瑞泰) đều cần được thực hiện thông qua Bên B (tức công ty chúng tôi, bao gồm 江苏优士 và 江苏优嘉); các mô hình bán hàng được hai bên áp dụng bao gồm độc quyền phân phối và bán ủy thác. Cụ thể mô hình bán hàng được xác định theo đơn đặt hàng bán hàng hoặc hợp đồng bán hàng được ký kết cụ thể giữa hai bên. Các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật mà Bên B phân phối hoặc bán ủy thác đều là sản phẩm do chính Bên A sản xuất; các chủng loại tạm thời bao gồm imidacloprid nguyên chất, acetamiprid nguyên chất, carbendazim nguyên chất v.v. Trong mô hình độc quyền phân phối, Bên A chỉ định Bên B là nhà phân phối độc quyền sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật; Bên B được sử dụng không mất phí các thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật thuộc hệ thống của Bên A, các năng lực tư cách liên quan và các kênh bán hàng; giá Bên B mua sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của Bên A tham chiếu theo giá thị trường của bên thứ ba độc lập (giá thị trường là giá của các sản phẩm cùng loại trên thị trường hoặc giá được các tổ chức thẩm quyền độc lập khác công bố theo từng thời điểm và thời gian gần nhất), và theo biến động của thị trường do hai bên thỏa thuận để dự thảo; giá mua không cao hơn mức giá của các sản phẩm cùng loại mà Bên B có thể nhận được trên thị trường tại thời điểm các bên thỏa thuận giá. Trong mô hình bán ủy thác, Bên B chấp nhận ủy thác của Bên A, chịu trách nhiệm bán ủy thác các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do Bên A sản xuất; Bên B thu phí dịch vụ bán ủy thác theo một tỷ lệ nhất định căn cứ theo doanh số bán hàng (tức tổng giá trị hợp đồng được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán mà Bên A ký với khách hàng). Thời hạn hiệu lực của thỏa thuận đến ngày 31 tháng 12 năm 2026; các hoạt động liên quan phát sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 giữa các bên trong phạm vi liên quan đến thỏa thuận này đều áp dụng các điều khoản liên quan của thỏa thuận này.

Công ty nghiên cứu nông nghiệp (Bên B hoặc bên thuê) ký《Hợp đồng thuê nhà》,《Hợp đồng thuê》,《Thỏa thuận dịch vụ》,《Thỏa thuận dịch vụ quản lý tài sản》với Viện Shenyang hóa học (Bên A hoặc bên cho thuê); Bên A cho thuê các nhà ở và tài sản được liệt kê trong phụ lục hợp đồng cho Bên B để sử dụng cho hoạt động kinh doanh của công ty; tổng tiền thuê năm 2025 là 435.40 triệu NDT (chưa bao gồm thuế), thời hạn thuê đã hết vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, công ty nghiên cứu nông nghiệp sẽ tiếp tục ký với Viện Shenyang hóa học.

Công ty tiếp nhận dịch vụ xử lý nước thải đã qua sử dụng từ Công ty Bảo vệ Mưa và Nước Lệ thuộc China Sinochem Holdings Limited Liability Company; giá được định theo giá do chính phủ hướng dẫn.

Các giao dịch giữa công ty với các công ty khác thuộc China Sinochem được xác định theo giá thị trường làm cơ sở.

IV. Mục đích giao dịch và ảnh hưởng của giao dịch đối với công ty

Công ty là nhà cung cấp nguyên dược (API) của Tập đoàn Syngenta; đồng thời công ty cũng bán một phần các sản phẩm bào chế thuốc bảo vệ thực vật tại thị trường trong nước thông qua kênh bán hàng của Tập đoàn Syngenta. Công ty và Tập đoàn Dương Nông phát sinh các giao dịch liên quan thường xuyên cần thiết như mua nguyên vật liệu dùng cho sản xuất hằng ngày, mua nước, điện, hơi và mua sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật; các công ty con của công ty phát sinh giao dịch liên quan cho thuê với các bên liên quan khác; ngoài ra còn có các giao dịch liên quan thường xuyên như mua, bán và dịch vụ kỹ thuật với các doanh nghiệp thuộc China Sinochem.

Các giao dịch liên quan nêu trên tuân thủ chính sách định giá công bằng và hợp lý, xác định giá giao dịch dựa trên giá thị trường; có lợi cho công ty tăng cường phối hợp chiến lược, không gây tổn hại lợi ích của công ty và các cổ đông nhỏ lẻ khác.

V. Danh mục tài liệu cần tra cứu

1、Nghị quyết cuộc họp lần thứ năm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín.

2、Nghị quyết cuộc họp lần thứ nhất năm 2026 của Ủy ban kiểm toán.

3、Nghị quyết cuộc họp chuyên biệt lần thứ nhất năm 2026 của giám đốc độc lập.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Nông nghiệp Giang Tô Dương Nông

Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Khối lượng lớn tin tức và phân tích chính xác, tất cả đều có trên ứng dụng Tài chính Sina