Tóm tắt báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ Chất liệu Xingyuan, Thành phố Thâm Quyến

Đăng nhập ứng dụng Sina Finance để tìm kiếm 【Thông tin công bố】 để xem thêm các cấp độ đánh giá

Mã chứng khoán: 300568 Mã cổ phiếu: Xingyuan Materials Mã thông báo: 2026-013

I. Lời nhắc quan trọng

Bản tóm tắt báo cáo thường niên này được rút ra từ toàn văn báo cáo thường niên. Để hiểu toàn diện kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty chúng tôi, nhà đầu tư cần đến các phương tiện truyền thông do Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc chỉ định để đọc kỹ toàn văn báo cáo thường niên.

Tất cả các giám đốc đều đã tham dự cuộc họp HĐQT xem xét báo cáo này.

Ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Xuân Lỗi (Hợp danh đặc biệt) (special ordinary partnership) đối với báo cáo tài chính của công ty trong năm nay là: Ý kiến “Không có ngoại trừ chuẩn” (Standard unqualified opinion).

Thông báo về ý kiến kiểm toán không theo chuẩn

□ Áp dụng √ Không áp dụng

Công ty khi niêm yết chưa có lãi và hiện chưa đạt lợi nhuận

□ Áp dụng √ Không áp dụng

Phương án phân phối lợi nhuận của kỳ báo cáo hoặc phương án chuyển tăng từ thặng dư vốn được HĐQT xem xét

√ Áp dụng □ Không áp dụng

Phương án phân phối lợi nhuận được HĐQT thông qua cho kỳ này là: lấy tổng số cổ phiếu phổ thông hiện có 1,345,710,639 cổ phiếu của công ty sau khi trừ số cổ phiếu đã mua lại trong tài khoản chứng khoán mua lại chuyên dụng là 28,435,840 cổ phiếu để làm cơ sở là 1,317,274,799 cổ phiếu; chia cho toàn thể cổ đông cổ tức tiền mặt là 0.10 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (bao gồm thuế); không phát hành cổ phiếu thưởng (bao gồm thuế) và lấy thặng dư vốn để chuyển tăng 0 cổ phiếu cho mỗi 10 cổ phiếu.

Phương án phân phối lợi nhuận của cổ phiếu ưu đãi trong kỳ được HĐQT thông qua

□ Áp dụng √ Không áp dụng

II. Thông tin cơ bản về công ty

1. Giới thiệu công ty

■

2. Giới thiệu về các nghiệp vụ hoặc sản phẩm chính trong kỳ báo cáo

(a) Tình hình nghiệp vụ kinh doanh chính của công ty

Công ty là doanh nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia trong lĩnh vực năng lượng mới, vật liệu mới và xe điện, chuyên nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh màng ngăn điện phân li-ion. Công ty là đơn vị đầu mối soạn thảo và đơn vị phó trưởng ban trong ủy ban biên soạn cho các tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến màng ngăn pin lithium-ion. Màng ngăn pin lithium-ion, với vai trò là vật liệu then chốt cho pin lithium-ion, cùng với pin lithium-ion là ngành năng lượng mới mà chính phủ các nước ưu tiên hỗ trợ và tập trung phát triển. Công ty lấy “Màng ngăn Xingyuan tạo cuộc sống mới” làm sứ mệnh, tập trung vào lĩnh vực năng lượng mới và vật liệu mới, cam kết đóng góp sức lực cho việc xây dựng nguồn năng lượng xanh toàn cầu.

(b) Giới thiệu các sản phẩm chính của công ty

Các loại màng ngăn do công ty sản xuất chủ yếu bao gồm: màng ngăn ướt, màng ngăn khô, màng ngăn phủ và nhiều loại màng chức năng khác; sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như xe điện chạy điện (NEV), trạm lưu trữ năng lượng, xe đạp điện, dụng cụ điện, hàng không vũ trụ, thiết bị 3C và môi trường y tế,… Thông tin chính như sau:

■

© Sản phẩm và lĩnh vực ứng dụng

Giai đoạn hiện tại, thị trường nhu cầu về màng ngăn đến từ pin lithium-ion loại động lực, chủ yếu được ứng dụng trong các lĩnh vực ứng dụng mới như ô tô chạy điện, xe đạp điện, dụng cụ điện công suất lớn, hàng không vũ trụ và tàu thủy chạy điện, thiết bị bay dùng điện,… Khi doanh số xe điện mới (NEV) năm 2025 tăng trưởng, kéo theo nhu cầu về pin động lực tăng lên. Trong bối cảnh thúc đẩy mạnh mẽ “Song carbon” trên toàn cầu, nhu cầu về pin dạng lưu trữ năng lượng dần được mở rộng, tiếp nối các pin động lực, trở thành một nguồn nhu cầu lớn khác cho màng ngăn. Ngoài ra, nhờ sự thúc đẩy của thị trường 5G, các thị trường như điện thoại thông minh, thiết bị đeo thông minh, loa thông minh, tai nghe không dây, thuốc lá điện (e-cigarette) và các thị trường khác tăng trưởng ổn định, nhu cầu đối với pin lithium loại tiêu dùng tiếp tục tăng cao, là một lĩnh vực ứng dụng quan trọng khác của màng ngăn. Ngoài ra, cùng với các đột phá về công nghệ và công nghiệp hóa như pin natri-ion trong những năm gần đây, và yêu cầu của con người đối với chất lượng môi trường sống ngày càng cao, lĩnh vực ứng dụng của màng ngăn sẽ tiếp tục được mở rộng.

■

(d) Chuỗi công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn của các sản phẩm chính

Ngành công ty hoạt động là ngành màng ngăn pin, trong đó màng ngăn là bộ phận lõi của pin, nằm ở khu vực trung nguồn mang tính then chốt của chuỗi ngành. Hình dưới đây là sơ đồ chuỗi ngành của xe điện chạy điện:

■

1. Ngành thượng nguồn

Ngành công ty hoạt động là ngành màng ngăn pin lithium-ion. Ngành thượng nguồn chủ yếu bao gồm các ngành công nghiệp hóa chất như polypropylene (PP), polyethylene (PE), bột gốm, vật liệu điện giải thể rắn, polymer, dầu trắng (white oil), dichloromethane và các loại phụ gia.

2. Ngành hạ nguồn

Ngành màng ngăn pin lithium-ion có mức độ liên quan cao với lĩnh vực ứng dụng đầu cuối của các sản phẩm pin ở hạ nguồn. Các lĩnh vực ứng dụng đầu cuối chủ yếu là ba ngành: năng lượng mới, vật liệu mới và xe điện. Do phù hợp với định hướng phát triển nâng cấp cơ cấu ngành của Nhà nước và nâng cấp tiêu dùng, trong những năm gần đây luôn duy trì đà tăng trưởng. Đồng thời, vì sản phẩm pin lithium-ion đóng vai trò then chốt trong các lĩnh vực sản phẩm điện tử số như điện thoại di động, máy tính bảng, laptop, thiết bị thông minh đeo được, bộ nguồn di động (power bank), v.v., cũng như trong các lĩnh vực ứng dụng pin động lực như xe điện, dụng cụ điện và trạm lưu trữ năng lượng, xe đạp điện,… Sự phát triển nhanh của ngành điện tử tiêu dùng, xe điện và lưu trữ năng lượng tạo ra không gian thị trường rộng lớn cho ngành màng ngăn.

(e) Mô hình kinh doanh chính của công ty

1. Mô hình nghiên cứu và phát triển (R&D): Công ty áp dụng lộ trình đổi mới công nghệ “gợi ý một loạt ý tưởng, tiền nghiên cứu một loạt, nghiên cứu một loạt, phát triển một loạt, ứng dụng một loạt”. Dựa trên IATF16949, công ty thiết lập quy trình R&D khoa học và hợp lý. Trên cơ sở thu thập và sắp xếp thông tin nhu cầu thị trường và thông tin phát triển của bản thân công ty về công nghệ, công ty tiến hành phát triển sản phẩm mới và ứng dụng mới; sau khi luận chứng tính khả thi, chuyển sang các giai đoạn như lập hạng mục (lập đề án), thẩm định, thiết kế, thử nghiệm mẫu, sản xuất hàng loạt, nghiệm thu,… để hoàn tất quy trình phát triển sản phẩm. Đồng thời, công ty sử dụng hệ thống quản lý số hóa để quản lý và thúc đẩy một cách hệ thống toàn bộ quá trình nghiên cứu phát triển màng ngăn và toàn bộ vòng đời sản phẩm, nhằm đẩy nhanh chuyển đổi thành quả R&D.

2. Mô hình mua sắm: Các vật tư công ty mua chủ yếu là nguyên liệu và phụ liệu dùng cho sản xuất màng ngăn pin điện phân li-ion. Trong đó nguyên liệu là các vật liệu nền như polypropylene (PP), polyethylene (PE) và các loại phụ gia; phụ liệu là các nguyên liệu chung như vật liệu đóng gói, phụ liệu sản xuất,… Công ty dựa trên đơn hàng thực tế và dữ liệu lịch sử để dự báo, thỏa thuận với nhà cung cấp và nhà phân phối và phát hành đơn mua. Công ty thiết lập quy trình lựa chọn và kiểm soát đánh giá nhà cung cấp tương đối hoàn chỉnh; tiến hành sàng lọc nhà cung cấp và đưa các nhà cung cấp đạt chuẩn vào danh sách “Danh mục nhà cung cấp đạt chuẩn” để quản lý; đồng thời đối với các nhà cung cấp đạt chuẩn, thực hiện đánh giá nghiêm ngặt về tình hình cung ứng và đánh giá định kỳ.

3. Mô hình sản xuất: Công ty cơ bản áp dụng mô hình sản xuất theo đơn đặt hàng “bán theo sản xuất” (tức theo nhu cầu/đơn hàng). Công ty đưa vào hệ thống ERP, MES, ban hành các chương trình kiểm soát quy trình sản xuất theo ISO và xây dựng một bộ quy trình xử lý đơn hàng nhanh chóng và hiệu quả. Sau khi ký đơn hàng, công ty lập kế hoạch sản xuất, tổ chức mua sắm, sản xuất và dự trữ, kiểm soát chất lượng, xuất hàng,… cho toàn bộ quá trình sản xuất dựa trên các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm đơn hàng, thông số kỹ thuật, số lượng và thời hạn giao hàng,… Mô hình sản xuất này có lợi cho việc đáp ứng yêu cầu của các khách hàng khác nhau, nâng cao tỷ lệ giao hàng đúng hạn và mức độ hài lòng của khách hàng, tăng tính đồng nhất về chất lượng sản phẩm, giảm mức tồn kho, từ đó kiểm soát hợp lý chi phí và nâng cao hiệu suất sử dụng vốn. Ngoài ra, để tận dụng tối đa năng lực sản xuất của công ty, công ty cũng căn cứ vào lịch sử bán hàng của các sản phẩm trước đây và kết hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng để duy trì dự trữ thông thường.

4. Mô hình bán hàng: Công ty chủ yếu áp dụng mô hình bán hàng trực tiếp theo kiểu bán trực tiếp cho khách hàng đầu cuối, có bán ở cả thị trường trong nước và nước ngoài. Chủ yếu công ty thu thập đơn hàng thông qua các cách như quảng bá trên Internet, gặp gỡ và đàm phán với khách hàng mục tiêu tại nơi của họ, tham gia đấu thầu của khách hàng, tham gia hội chợ ngành,… Do hệ thống vật liệu pin lithium-ion phức tạp và yêu cầu kiểm soát độ chính xác cao trong quá trình chế tạo, yêu cầu đối với nhà cung cấp màng ngăn phải có thể cung cấp các giải pháp kỹ thuật tương ứng dưới các hệ vật liệu và hệ thống kiểm soát khác nhau, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ chuyên nghiệp kịp thời trước khi bán, trong quá trình bán và sau khi bán để đảm bảo chất lượng xuất sắc của sản phẩm pin lithium-ion. Để giải quyết các vấn đề như khách hàng phân bố rộng, tốc độ phát triển nhanh và sự khác biệt về quy mô lớn, công ty áp dụng đồng thời quản lý theo khu vực và quản lý theo dự án lớn trong mô hình quản trị nhằm tối đa hóa việc khai thác nguồn lực thị trường, hiện thực hóa khả năng ứng phó nhanh chóng về công nghệ sản phẩm, chất lượng sản phẩm và vận chuyển hậu cần, phản hồi nhanh nhu cầu của khách hàng. Đối với khách hàng chiến lược, căn cứ vào các yêu cầu cụ thể của họ đối với thông số kỹ thuật sản phẩm, thực hiện sản xuất theo yêu cầu (tùy chỉnh) để đảm bảo việc cung ứng ổn định sản phẩm và các yêu cầu về hiệu năng cao của họ. Đồng thời, theo từng dòng sản phẩm mà thiết lập quản lý sản phẩm chuyên trách để dẫn dắt nhu cầu của khách hàng và cung cấp các giải pháp công nghệ màng ngăn phù hợp cho khách hàng.

(f) Tình hình ngành mà công ty thuộc về

Ngành công ty hoạt động là ngành màng ngăn pin lithium-ion, thuộc ngành vật liệu then chốt được ưu tiên phát triển trong lĩnh vực năng lượng mới, vật liệu mới và xe điện. Theo “Danh mục ngành và nguyên tắc phân loại” của 《Chỉ dẫn quản lý giám sát tự luật số 4 của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến đối với công ty niêm yết - Thông tin công bố ngành cho Khu vực khởi nghiệp (Chi bảng)》 (bản sửa đổi năm 2023), ngành màng ngăn thuộc “Năng lượng mới - các hoạt động liên quan trong chuỗi ngành pin lithium-ion”.

Màng ngăn là một lĩnh vực con của ngành công nghiệp nhẹ. Là một trong những vật liệu then chốt của pin, màng ngăn là một phần quan trọng cấu thành chuỗi công nghiệp của nó. Màng ngăn có hiệu suất cơ học tốt, độ ổn định hóa học và khả năng tự tắt ở nhiệt độ cao; có thể cách ly cực dương và cực âm của pin, cho phép ion lithium đi qua, đồng thời ngăn chặn việc pin nổ do nhiệt độ cao gây ra; từ đó nâng cao hiệu suất tổng hợp của pin lithium-ion và khiến pin lithium-ion có nhiều ưu thế rõ rệt hơn so với pin axit-chì truyền thống và pin nickel-cadmium về mật độ năng lượng, tuổi thọ chu kỳ, tính thân thiện môi trường và an toàn. Hiện nay, màng ngăn được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như xe điện, trạm lưu trữ năng lượng, xe đạp điện, dụng cụ điện, hàng không vũ trụ, y tế và các sản phẩm điện tử số.

Nhìn từ tổng thể toàn cầu, trong quá khứ, phần thị phần toàn cầu của màng ngăn pin lithium phần lớn do Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc nắm giữ. Trong những năm gần đây, cùng với các đột phá của doanh nghiệp trong nước về quy trình chế tạo màng ngăn và việc đầu tư vốn, sản phẩm màng ngăn pin lithium-ion do trong nước sản xuất dần thâm nhập thị trường nước ngoài; thị phần của doanh nghiệp màng ngăn tại Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc giảm rõ rệt. Năm 2025, các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm hơn 92% thị phần toàn cầu về màng ngăn. Trong những năm gần đây, ngành màng ngăn pin lithium-ion có tốc độ phát triển tương đối cao và lượng xuất hàng tăng mạnh. Theo dữ liệu pin lithium do tổ chức nghiên cứu Xinlu 锂电, tính theo số lượng màng ngăn cần cho mỗi GWh pin lithium, dự kiến đến năm 2030 sản lượng pin lithium toàn cầu sẽ đạt từ 6445Gwh trở lên, lượng xuất hàng màng ngăn sẽ đạt 90 tỷ mét vuông; trong đó dự kiến 83 tỷ mét vuông xuất hàng do các doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp.

Công ty là một trong những doanh nghiệp trong nước tham gia sớm vào nghiên cứu và sản xuất màng ngăn và đang ở vị trí dẫn đầu trong ngành. Sau hơn 20 năm tích lũy kỹ thuật, công ty có thể cân bằng toàn diện giữa độ dày, đường kính lỗ, độ rỗng, tính chất cơ học, độ co rút khi nhiệt và hàm lượng nước của màng ngăn; chất lượng sản phẩm màng ngăn nằm ở mức chất lượng cao quốc tế, là một trong những nhà cung cấp chủ đạo của màng ngăn pin lithium-ion phân khúc trung cao cấp trên toàn cầu. Công ty nắm vững đầy đủ công nghệ chế tạo màng ngăn phương pháp khô, phương pháp ướt và màng ngăn phủ; sở hữu quyền sở hữu trí tuệ độc lập đối với quy trình chế tạo vi lỗ của màng ngăn; đồng thời xây dựng các dây chuyền sản xuất màng ngăn tiên tiến quốc tế. Bên cạnh đó, công ty xây dựng một hệ thống đổi mới công nghệ “do doanh nghiệp làm chủ, kết hợp giữa sản xuất - học tập - nghiên cứu”, liên tục hoàn thiện nền tảng thiết kế, phát triển và kiểm tra màng ngăn, nỗ lực tạo ra một chuỗi phát triển công nghệ hoàn chỉnh kết hợp nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu công nghệ quy trình, sản xuất phát triển công nghiệp hóa, thiết kế thiết bị hoàn chỉnh, đánh giá kiểm tra hiệu suất sản phẩm, dịch vụ thúc đẩy ứng dụng thị trường nhằm tạo nền tảng kỹ thuật vững chắc cho sự phát triển bền vững của công ty. Khi trình độ kỹ thuật quy trình màng ngăn và quản lý chất lượng sản phẩm của công ty tiếp tục được nâng cao, năng lực thiết kế phát triển màng ngăn, công nghệ chế tạo sản phẩm và các chỉ tiêu hiệu suất sản phẩm nhìn chung của công ty đang ở vị trí dẫn đầu trong ngành màng ngăn trên toàn cầu.

3. Dữ liệu kế toán và chỉ tiêu tài chính chủ yếu

(1) Dữ liệu kế toán và chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 3 năm gần đây

Công ty có cần điều chỉnh truy hồi hoặc trình bày lại dữ liệu kế toán của các năm trước hay không

□ Có √ Không

Nhân dân tệ

■

(2) Dữ liệu kế toán theo quý chủ yếu

Đơn vị: Nhân dân tệ

■

Các chỉ tiêu tài chính nói trên hoặc tổng của chúng có tồn tại chênh lệch đáng kể so với các chỉ tiêu tài chính liên quan đã được công bố trong báo cáo theo quý, báo cáo nửa năm của công ty hay không

□ Có √ Không

4. Vốn cổ phần và tình hình cổ đông

(1) Số lượng cổ đông phổ thông và cổ đông cổ phiếu ưu đãi có quyền biểu quyết khôi phục, và bảng tình hình nắm giữ của 10 cổ đông hàng đầu

Đơn vị: cổ phiếu

■

Tình hình tham gia cho vay cổ phiếu theo nghiệp vụ chuyển giao vốn qua lại (转融通) của cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên, 10 cổ đông hàng đầu và 10 cổ đông còn lại nắm giữ cổ phiếu lưu thông không bị hạn chế bán

□ Áp dụng √ Không áp dụng

10 cổ đông hàng đầu và 10 cổ đông còn lại nắm giữ cổ phiếu lưu thông không bị hạn chế bán có thay đổi so với kỳ trước do nguyên nhân cho vay/hoàn trả cổ phiếu theo chuyển giao vốn qua lại (转融通) không

□ Áp dụng √ Không áp dụng

Công ty có bố trí khác biệt về quyền biểu quyết hay không

□ Áp dụng √ Không áp dụng

(2) Tổng số cổ đông cổ phiếu ưu đãi của công ty và bảng tình hình nắm giữ của 10 cổ đông cổ phiếu ưu đãi hàng đầu

Trong kỳ báo cáo của công ty không có tình hình cổ đông cổ phiếu ưu đãi.

(3) Công bố quan hệ quyền sở hữu và quan hệ kiểm soát giữa công ty và người kiểm soát thực tế dưới dạng sơ đồ khung

■

5. Tình hình trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm phê duyệt và công bố báo cáo thường niên

□ Áp dụng √ Không áp dụng

III. Các việc quan trọng

1. Công ty dùng vốn tự có 40 triệu nhân dân tệ để đăng ký mua phần vốn của “Công ty hợp danh đầu tư hợp tác hữu hạn Thâm Quyến Tiền Hải Rơm cây” (有限合伙) (sau đây gọi tắt “Đầu tư Rơm cây (润木投资)”, “doanh nghiệp hợp danh”). Tổng số vốn đăng ký góp của Đầu tư Rơm cây là 100 triệu nhân dân tệ. Nội dung cụ thể xem tại thông tin công bố của công ty ngày 12 tháng 3 năm 2024 trên mạng lưới Thông tin Cực Đại (巨潮资讯网) (

Theo thỏa thuận của 《Hợp đồng hợp tác của doanh nghiệp hợp danh đầu tư hợp tác hữu hạn Thâm Quyến Tiền Hải Rơm cây (有限合伙)》: việc quyết định giải thể và thanh lý doanh nghiệp hợp danh, phải được sự đồng ý biểu quyết của các thành viên hợp danh chiếm từ ba phần năm trở lên (bao gồm đúng ba phần năm) số lượng người trong doanh nghiệp hợp danh mới có thể thông qua.

Ngày 13 tháng 1 năm 2025, sau khi tất cả các thành viên hợp danh nhất trí thông qua một nghị quyết: đồng ý giải thể doanh nghiệp hợp danh này, đưa vào chương trình thanh lý, và giao cho người thanh lý theo pháp luật tiến hành thanh lý doanh nghiệp hợp danh. Người thanh lý chịu trách nhiệm thanh lý tài sản của doanh nghiệp, thông báo hoặc công bố cho các chủ nợ biết, xử lý các nghiệp vụ chưa hoàn tất liên quan đến việc thanh lý của doanh nghiệp; nộp đầy đủ các khoản thuế còn thiếu; làm rõ các quyền và nghĩa vụ đối với các khoản phải thu/phải trả; xử lý phần tài sản còn lại sau khi doanh nghiệp thanh toán các khoản nợ; đại diện doanh nghiệp tham gia các vụ kiện dân sự và các vấn đề liên quan khác. Đồng ý rằng quyết định nêu trên theo các quy định của 《Luật Hợp danh Doanh nghiệp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa》 sẽ thông báo cho các chủ nợ của doanh nghiệp hợp danh và công bố trên báo về việc giải thể doanh nghiệp hợp danh.

Ngày 21 tháng 2 năm 2025, doanh nghiệp hợp danh đã hoàn tất việc thanh lý. Sau khi trừ các chi phí liên quan của doanh nghiệp hợp danh, công ty nhận được khoản phân phối trị giá 42.39 triệu nhân dân tệ; lợi nhuận toàn bộ giai đoạn đầu tư của dự án này là 2.3981 triệu nhân dân tệ. Giao dịch này tác động đến lợi nhuận lỗ của công ty trong năm 2025 ở mức thấp; kết quả cuối cùng sẽ căn cứ theo xác nhận kiểm toán của kiểm toán viên trong báo cáo năm.

Ngày 12 tháng 3 năm 2025, “Công ty hợp danh đầu tư hợp tác hữu hạn Thâm Quyến Tiền Hải Rơm cây” (有限合伙) đã hoàn tất các thủ tục.

2. Ngày 28 tháng 4 năm 2025, công ty triệu tập cuộc họp lần thứ 14 của HĐQT khóa thứ sáu, xem xét và thông qua “Nghị án phát hành công khai cổ phiếu H và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông (HKEX)”, dự kiến phát hành cổ phiếu vốn nước ngoài niêm yết ở nước ngoài (cổ phiếu H) và niêm yết lên bảng chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Ngày 7 tháng 7 năm 2025 nộp hồ sơ xin phát hành cổ phiếu vốn nước ngoài niêm yết ở nước ngoài (cổ phiếu H) và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông lên bảng chính; ngày 30 tháng 1 năm 2026, cập nhật hồ sơ phát hành và một phần thông tin công ty cùng dữ liệu tài chính,… Nội dung cụ thể xem tại thông báo về việc “Nộp hồ sơ phát hành và niêm yết cổ phiếu vốn nước ngoài niêm yết ở nước ngoài (cổ phiếu H) lên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông và công bố tài liệu hồ sơ” và “Thông báo về tiến độ phát hành cổ phiếu H và niêm yết” do công ty công bố trên mạng Thông tin Cực Đại (巨潮资讯网) (www.cninfo.com.cn) (mã thông báo: 2025-074, 2026-005).

3. Ngày 26 tháng 12 năm 2025, công ty triệu tập cuộc họp lần thứ 21 của HĐQT khóa thứ sáu; ngày 12 tháng 1 năm 2026 tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026, xem xét và thông qua “Nghị án hủy cổ phiếu mua lại”. Đồng ý hủy 2,413,500 cổ phiếu mua lại đang được lưu trữ trong tài khoản chuyên dụng mua lại. Sau khi được Công ty đăng ký và thanh toán chứng khoán hữu hạn trách nhiệm (深圳分公司) thuộc Trung Quốc kiểm tra và xác nhận, công ty đã hoàn tất thủ tục hủy cổ phiếu mua lại trên vào ngày 21 tháng 1 năm 2026. Sau khi hoàn tất việc hủy, tổng số cổ phiếu của công ty thay đổi từ 1,348,124,139 cổ phiếu xuống còn 1,345,710,639 cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem tại các thông báo do công ty công bố trên mạng Thông tin Cực Đại (www.cninfo.com.cn) gồm: “Thông báo về việc hủy cổ phiếu mua lại”, “Thông báo giảm vốn do hủy cổ phiếu mua lại và thông báo cho chủ nợ” và “Thông báo hoàn tất việc hủy cổ phiếu mua lại và thay đổi biến động cổ phiếu” (mã thông báo: 2025-107, 2026-002, 2026-003).

4. Trong kỳ báo cáo, công ty con Xingyuan International Holdings (Singapore) Co., Ltd. mua cổ phiếu của Công ty TNHH cổ phiếu công nghệ từ tính của Nhật Bản và bán toàn bộ, thu được lợi nhuận ròng 71.45 triệu nhân dân tệ.

HĐQT Công ty TNHH vật liệu Xingyuan Thâm Quyến

31 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 300568 Mã cổ phiếu: Xingyuan Materials Mã thông báo: 2026-015

Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Xingyuan Thâm Quyến

Thông báo về phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2025

Tất cả chúng tôi và toàn thể các thành viên HĐQT cam kết rằng nội dung công bố thông tin là xác thực, chính xác, đầy đủ và không có khai báo sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng.

I. Quy trình xem xét

Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Xingyuan Thâm Quyến (sau đây gọi tắt “công ty”) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 24 của HĐQT khóa thứ sáu vào ngày 30 tháng 3 năm 2026. Cuộc họp đã xem xét và thông qua “Nghị án về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của công ty”; phương án này vẫn cần được trình lên Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của công ty để xem xét.

II. Tình hình cơ bản của phương án phân phối lợi nhuận

1. Đây là phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2025 của công ty.

2. Trong năm 2025, công ty không có tình huống bù đắp lỗ lũy kế và không trích lập bất kỳ quỹ dự phòng (任意公积金) nào.

3. Theo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Xuân Lỗi (Hợp danh đặc biệt), lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết của công ty năm 2025 là 36,367,767.51 nhân dân tệ; lợi nhuận của công ty mẹ (tức Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Xingyuan Thâm Quyến) là -22,217,129.58 nhân dân tệ. Cộng với lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ 319,861,232.44 nhân dân tệ, trừ đi khoản chia cổ tức từ lợi nhuận của năm 2024 là 66,595,335.51 nhân dân tệ, lợi nhuận thực tế có thể phân phối vào cuối năm 2025 là 231,048,767.35 nhân dân tệ.

4. Kết hợp với giai đoạn phát triển của công ty và nhu cầu về vốn, cân nhắc toàn diện để mang lại sự hồi báo hợp lý cho cổ đông đồng thời hài hòa với phát triển bền vững của công ty, HĐQT công ty kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2025 như sau: Tổng số cổ phiếu hiện có của công ty là 1,345,710,639 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đã mua lại trong tài khoản mua lại là 28,435,840 cổ phiếu. Dự kiến lấy tổng số cổ phiếu sau khi trừ số cổ phiếu đã mua lại trong tài khoản chuyên dụng mua lại của công ty là 1,317,274,799 cổ phiếu làm cơ sở (theo các quy định liên quan, cổ phiếu của công ty do công ty nắm giữ thông qua tài khoản chuyên dụng mua lại không được quyền tham gia phân phối lợi nhuận); chia cho toàn thể cổ đông cổ tức tiền mặt 0.10 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (bao gồm thuế), tổng cộng chia cổ tức tiền mặt là 13,172,747.99 nhân dân tệ; không phát hành cổ phiếu thưởng; không chuyển tăng bằng thặng dư vốn. Trong khoảng thời gian từ ngày công bố phương án phân phối đến ngày đăng ký quyền hưởng thụ để thực hiện phân phối cổ tức, nếu tổng số cổ phiếu của công ty có biến động, công ty sẽ điều chỉnh tổng số tiền chia cổ tức bằng tiền mặt theo nguyên tắc giữ nguyên tỷ lệ phân phối.

5. Tổng số tiền cổ tức tiền mặt tích lũy trong năm 2025: Công ty năm 2025 không thực hiện chia cổ tức theo quý và không chia cổ tức theo báo cáo nửa năm; nếu các nghị quyết nêu trên được Đại hội cổ đông thông qua, tổng số tiền cổ tức tiền mặt của công ty trong năm 2025 dự kiến là 13,172,747.99 nhân dân tệ; trong năm 2025, công ty dùng tiền mặt làm đối giá, áp dụng phương thức mua lại cổ phiếu bằng đấu giá tập trung theo phương thức mua bán cạnh tranh và hoàn tất số tiền mua lại cổ phiếu là 299,966,033.07 nhân dân tệ (không bao gồm chi phí giao dịch). Do đó, tổng số tiền cổ tức tiền mặt và mua lại cổ phiếu dự kiến trong năm 2025 là 313,138,781.06 nhân dân tệ, chiếm 861.03% lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty trong năm 2025.

III. Tình hình cụ thể của phương án cổ tức bằng tiền mặt

(a) Phương án cổ tức tiền mặt năm 2025 của công ty không chạm vào các trường hợp cảnh báo rủi ro khác

1. Chỉ tiêu của phương án cổ tức tiền mặt

■

2. Số tiền cổ tức tiền mặt lũy kế trong 3 năm kế toán gần nhất của công ty đạt 375,150,183.70 nhân dân tệ, cao hơn 30% lợi nhuận ròng bình quân năm của 3 năm kế toán gần nhất. Do đó, công ty không chạm vào các trường hợp cảnh báo rủi ro khác có thể bị thực hiện theo Mục 9.4 khoản (tám) của 《Quy tắc niêm yết cổ phiếu thuộc bảng GEM của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến》.

(b) Giải thích về tính hợp lý của phương án cổ tức tiền mặt

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của công ty phù hợp với các quy định trong 《Thông báo về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các vấn đề liên quan đến cổ tức tiền mặt của công ty niêm yết》 của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, 《Chỉ dẫn quản lý giám sát công ty niêm yết số 3 — cổ tức tiền mặt của công ty niêm yết》 và 《Điều lệ công ty》, v.v. Phương án liên quan phù hợp với chính sách phân phối lợi nhuận, kế hoạch phân phối lợi nhuận, quy hoạch hồi đáp lâu dài cho cổ đông và các cam kết liên quan mà công ty đã xác định. Mức chi trả cổ tức tiền mặt của công ty không khác biệt đáng kể so với mức trung bình của các công ty niêm yết trong cùng ngành. Phương án phân phối lợi nhuận này phù hợp với nhu cầu cho sự phát triển kinh doanh trong tương lai của công ty, đồng thời có tính hợp pháp, tuân thủ và hợp lý.

IV. Cảnh báo rủi ro liên quan

Phương án phân phối lợi nhuận này vẫn cần được trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của công ty phê duyệt thì mới có thể thực hiện; vẫn tồn tại tính không chắc chắn đối với vấn đề này. Kính mong các nhà đầu tư chú ý đến rủi ro đầu tư.

V. Tài liệu tham chiếu

1. Nghị quyết cuộc họp HĐQT lần thứ 24 khóa thứ sáu.

Xin trân trọng thông báo.

HĐQT Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Xingyuan Thâm Quyến

31 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 300568 Mã cổ phiếu: Xingyuan Materials Mã thông báo: 2026-016

Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Xingyuan Thâm Quyến

Thông báo về việc HĐQT công ty cung cấp bảo lãnh cho khoản tài trợ ngân hàng của công ty con

Tất cả chúng tôi và toàn thể các thành viên HĐQT cam kết rằng nội dung công bố thông tin là xác thực, chính xác, đầy đủ và không có khai báo sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng.

Cảnh báo rủi ro đặc biệt:

Công ty và các công ty con dự kiến hạn mức bảo lãnh năm 2026 vượt quá 100% giá trị tài sản ròng đã được kiểm toán của kỳ gần nhất. Kính mong các nhà đầu tư chú ý đến các rủi ro liên quan.

I. Tóm tắt tình hình bảo lãnh

Để đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất, xây dựng và kinh doanh của các công ty con của Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Xingyuan Thâm Quyến (sau đây gọi tắt “công ty”), công ty con dự kiến đề nghị ngân hàng và các tổ chức tài chính khác cấp hạn mức tín dụng tổng hợp, và công ty hoặc công ty con sẽ cung cấp bảo lãnh tổng cộng không quá 178 tỷ nhân dân tệ; các phương thức bảo lãnh bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo lãnh trách nhiệm liên đới, cầm cố quyền sở hữu cổ phần của công ty con, thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, v.v. Trong đó dự kiến bảo lãnh cho các công ty con có tỷ lệ nợ trên tài sản (asset-liability ratio) dưới 70% tổng cộng không quá 10.6 tỷ nhân dân tệ (bao gồm cả con số); dự kiến bảo lãnh cho các công ty con có tỷ lệ nợ trên tài sản từ 70% trở lên tổng cộng không quá 7.2 tỷ nhân dân tệ (bao gồm cả con số). Cụ thể hạn mức bảo lãnh như sau:

■

Trong phạm vi hạn mức bảo lãnh không quá 178 tỷ nhân dân tệ, ngoại trừ hạn mức bảo lãnh tổng cộng 7.2 tỷ nhân dân tệ đối với công ty con Xingyuan Materials (Foshan) New Materials Technology Co., Ltd. và Xingyuan Materials (Nantong) New Materials Technology Co., Ltd. không điều chỉnh, ban lãnh đạo công ty có thể điều phối linh hoạt hạn mức bảo lãnh của công ty đối với các công ty con khác theo tình hình hoạt động thực tế.

Ngày 30 tháng 3 năm 2026, tại cuộc họp lần thứ 24 của HĐQT khóa thứ sáu, với 7 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ phiếu trắng, đã thông qua “Nghị án công ty cung cấp bảo lãnh cho việc tài trợ ngân hàng của công ty con”. Đối với nội dung bảo lãnh này, sau khi được HĐQT công ty phê duyệt, cần phải được trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của công ty phê duyệt thì mới có thể thực hiện; thời gian phát sinh bảo lãnh là từ ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt cho đến ngày diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Trong thời gian được ủy quyền, các công ty con có thể tái sử dụng tuần hoàn các hạn mức bảo lãnh nêu trên.

II. Tình hình cơ bản của bên được bảo lãnh

(a) Tình hình cơ bản của Hefei Xingyuan

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu Năng lượng mới Xingyuan Hefei

Thời gian thành lập: 5 tháng 1 năm 2016

Vốn đăng ký: 65000 vạn nhân dân tệ

Người đại diện theo pháp luật: Vương Vĩnh Quốc

Địa chỉ: Khu phát triển kinh tế huyện Lư Giang, thành phố Hợp Phì, đường Chengxi 128, tỉnh An Huy

Phạm vi kinh doanh: Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bán và cung cấp dịch vụ về màng ngăn pin lithium-ion và các loại màng chức năng (tất cả các nội dung trên không bao gồm các hạng mục cần phê duyệt trước theo quy định của nhà nước và các dự án bị cấm); kinh doanh hoạt động xuất khẩu sản phẩm và công nghệ của doanh nghiệp này, cùng với hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên vật liệu và công nghệ cần thiết cho doanh nghiệp này (trừ các hàng hóa và công nghệ mà Nhà nước hạn chế kinh doanh hoặc cấm xuất nhập khẩu); vận chuyển hàng hóa thông thường trên đường bộ. (Các hạng mục cần được phê duyệt theo pháp luật, chỉ có thể triển khai sau khi được các cơ quan liên quan phê duyệt)

Mối quan hệ với công ty: Công ty nắm giữ 41.54% cổ phần của công ty, theo điều lệ công ty của Hefei Xingyuan, công ty thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông theo tỷ lệ 41.54% cổ phần Hefei Xingyuan mà công ty nắm giữ, đồng thời trong mỗi năm, trên cơ sở đảm bảo tỷ lệ lợi suất bình quân hóa theo năm của Công ty TNHH Đầu tư kiểm soát thành phố Hợp Phì (Hefei Chengjian Investment Holding Co., Ltd.) (除非另有决议约定), công ty theo tỷ lệ 60% được hưởng phần lợi nhuận còn lại và có đa số ghế trong Hội đồng quản trị của Hefei Xingyuan, có thể thông qua việc kiểm soát việc bổ nhiệm hoặc phê duyệt tổng giám đốc và các nhân sự quản lý chủ chốt như tài chính, sản xuất, kỹ thuật, nhân sự của Hefei Xingyuan, cũng như quyết định các vấn đề quan trọng của Hefei Xingyuan xuất phát từ lợi ích của chính mình. Do đó, công ty thông qua các sắp xếp trên có thể kiểm soát thực tế các hoạt động quản lý và vận hành hàng ngày của Hefei Xingyuan. Vì vậy, công ty có quyền kiểm soát đối với Hefei Xingyuan, nên đưa vào phạm vi hợp nhất báo cáo tài chính.

Chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Hefei Xingyuan là 1,275,700,327.54 nhân dân tệ, tổng nợ phải trả là 627,601,012.55 nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 648,099,314.99 nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tài sản là 49.20%; trong năm 2025, doanh thu hoạt động là 450,946,591.86 nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là 95,041,458.15 nhân dân tệ.

Hefei Xingyuan không thuộc diện bên bị áp dụng thực hiện không đáng tin cậy

(b) Tình hình cơ bản của Jiangsu Xingyuan

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới Xingyuan Giang Tô

Thời gian thành lập: 12 tháng 3 năm 2018

Vốn đăng ký: 30000 vạn nhân dân tệ

Người đại diện theo pháp luật: Chu Kế Tuấn

Địa chỉ: Số 999, đường Changqing, nhánh Lucheng, khu phát triển kinh tế Thường Châu

Phạm vi kinh doanh: Dự án được cấp phép: vận chuyển hàng hóa đường bộ (không bao gồm hàng hóa nguy hiểm) (các dự án cần được phê duyệt theo pháp luật, sau khi được cơ quan liên quan phê duyệt mới có thể triển khai; phạm vi kinh doanh cụ thể căn cứ kết quả phê duyệt). Dự án thông thường: sản xuất vật liệu màng mới; bán vật liệu màng mới; sản xuất sản phẩm nhựa; sản xuất pin; bán sản phẩm nhựa; nghiên cứu và phát triển công nghệ vật liệu mới; sản xuất linh kiện phụ kiện pin; phát triển phần mềm; bán pin; dịch vụ kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, trao đổi kỹ thuật, chuyển giao kỹ thuật, xúc tiến ứng dụng kỹ thuật; bán linh kiện phụ kiện pin; đại lý xuất nhập khẩu; xuất nhập khẩu công nghệ; xuất nhập khẩu hàng hóa (trừ các hạng mục theo pháp luật cần được phê duyệt trước, các hạng mục khác có thể tự chủ triển khai theo giấy phép kinh doanh)

Mối quan hệ với công ty: Jiangsu Xingyuan là công ty con 100% vốn của công ty, công ty nắm giữ 100% cổ phần của Jiangsu Xingyuan.

Chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Jiangsu Xingyuan là 3,053,007,967.43 nhân dân tệ, tổng nợ phải trả là 1,408,410,625.07 nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 1,644,597,342.36 nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tài sản là 46.13%; trong năm 2025, doanh thu hoạt động là 1,305,839,138.84 nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là -28,638,044.60 nhân dân tệ.

Jiangsu Xingyuan không thuộc diện bên bị áp dụng thực hiện không đáng tin cậy

© Tình hình cơ bản của Changzhou Xingyuan

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu Năng lượng mới Xingyuan Trường Châu

Thời gian thành lập: 5 tháng 4 năm 2017

Vốn đăng ký: 30000 vạn nhân dân tệ

Người đại diện theo pháp luật: Chu Kế Tuấn

Địa chỉ: Số 888 đường Xingdong, thành phố Trường Châu

Phạm vi kinh doanh: Dự án được cấp phép: vận chuyển hàng hóa đường bộ (không bao gồm hàng hóa nguy hiểm) (các dự án cần được phê duyệt theo pháp luật, sau khi được cơ quan liên quan phê duyệt mới có thể triển khai; phạm vi kinh doanh cụ thể căn cứ kết quả phê duyệt). Dự án thông thường: sản xuất vật liệu màng mới; bán vật liệu màng mới; sản xuất sản phẩm nhựa; sản xuất pin; sản xuất linh kiện phụ kiện pin; bán sản phẩm nhựa; bán pin; nghiên cứu và phát triển công nghệ vật liệu mới; dịch vụ kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, trao đổi kỹ thuật, chuyển giao kỹ thuật, xúc tiến ứng dụng kỹ thuật; xuất nhập khẩu công nghệ; xuất nhập khẩu hàng hóa; đại lý xuất nhập khẩu; phát triển phần mềm; bán linh kiện phụ kiện pin (trừ các hạng mục theo pháp luật cần được phê duyệt trước, các hạng mục khác có thể tự chủ triển khai theo giấy phép kinh doanh)

Mối quan hệ với công ty: Changzhou Xingyuan là công ty con 100% vốn của công ty, công ty nắm giữ 100% cổ phần của Changzhou Xingyuan.

Chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Changzhou Xingyuan là 3,444,230,531.18 nhân dân tệ, tổng nợ phải trả là 1,814,454,783.32 nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 1,629,775,747.86 nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tài sản là 52.68%; trong năm 2025, doanh thu hoạt động là 602,906,928.23 nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là 87,223,464.11 nhân dân tệ.

Changzhou Xingyuan không thuộc diện bên bị áp dụng thực hiện không đáng tin cậy

(d) Tình hình cơ bản của Nantong Xingyuan

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Mới Xingyuan (Nantong)

Thời gian thành lập: 18 tháng 6 năm 2021

Vốn đăng ký: 100,000 vạn nhân dân tệ

Người đại diện theo pháp luật: Lưu Thụy

Địa chỉ: Khu phát triển, thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, đường Hexingdong 69

Phạm vi kinh doanh: Dự án được cấp phép: vận chuyển hàng hóa đường bộ (không bao gồm hàng hóa nguy hiểm); xuất nhập khẩu hàng hóa; xuất nhập khẩu công nghệ (các dự án cần được phê duyệt theo pháp luật, sau khi được cơ quan liên quan phê duyệt mới có thể triển khai; phạm vi kinh doanh cụ thể căn cứ kết quả phê duyệt). Dự án thông thường: nghiên cứu và phát triển công nghệ vật liệu mới; dịch vụ xúc tiến ứng dụng công nghệ vật liệu mới; sản xuất pin; sản xuất sản phẩm nhựa; bán sản phẩm nhựa; phát triển phần mềm (trừ các hạng mục theo pháp luật cần được phê duyệt trước, các hạng mục khác có thể tự chủ triển khai theo giấy phép kinh doanh)

Mối quan hệ với công ty: Nantong Xingyuan là công ty con 100% vốn của công ty, công ty nắm giữ 100% cổ phần của Nantong Xingyuan.

Chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Nantong Xingyuan là 5,856,618,537.78 nhân dân tệ, tổng nợ phải trả là 4,524,076,728.15 nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 1,332,541,809.63 nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tài sản là 77.25%; trong năm 2025, doanh thu hoạt động là 1,790,094,257.42 nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là 6,022,164.23 nhân dân tệ.

Nantong Xingyuan không thuộc diện bên bị áp dụng thực hiện không đáng tin cậy

(e) Tình hình cơ bản của Foshan Xingyuan

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Mới Xingyuan (Foshan)

Thời gian thành lập: 15 tháng 2 năm 2023

Vốn đăng ký: 10 tỷ nhân dân tệ

Người đại diện theo pháp luật: Lưu Vĩ Minh

Địa chỉ: Phòng 220, Tòa số 3, Bắc Viên Đông ưu, Lian Dong Yougu, số 1, Khu 2 đường Jiansha, trấn Dansao, quận Nam Hải, thành phố Phật Sơn

Phạm vi kinh doanh: Dự án thông thường: nghiên cứu và phát triển công nghệ vật liệu mới; dịch vụ xúc tiến công nghệ vật liệu mới; sản xuất pin; sản xuất sản phẩm nhựa; bán sản phẩm nhựa; phát triển phần mềm; xuất nhập khẩu hàng hóa; xuất nhập khẩu công nghệ; sản xuất thiết bị nói chung (không bao gồm sản xuất thiết bị đặc chủng); sản xuất thiết bị chuyên dụng (không bao gồm sản xuất thiết bị chuyên môn thuộc nhóm được cấp phép). (Trừ các hạng mục cần được phê duyệt theo pháp luật, các hạng mục khác tự chủ triển khai theo giấy phép kinh doanh) Dự án được cấp phép: vận chuyển hàng hóa đường bộ (không bao gồm hàng hóa nguy hiểm). (Các hạng mục cần được phê duyệt theo pháp luật, sau khi được phê duyệt mới có thể triển khai)

Mối quan hệ với công ty: Foshan Xingyuan là công ty con nắm quyền, công ty nắm giữ 60% cổ phần.

Chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Foshan Xingyuan là 3,443,573,305.73 nhân dân tệ, tổng nợ phải trả là 2,455,496,311.21 nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 988,076,994.52 nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tài sản là 71.31%; trong năm 2025, doanh thu hoạt động là 377,958,579.46 nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là -12,931,282.03 nhân dân tệ.

Foshan Xingyuan không thuộc diện bên bị áp dụng thực hiện không đáng tin cậy

(f) Tình hình cơ bản của Nam Thông Năng lượng sạch

Tên công ty: Công ty TNHH Năng lượng sạch (Nam Thông) thuộc hệ thống Xingcai

Thời gian thành lập: 06 tháng 03 năm 2023

Vốn đăng ký: 20 triệu nhân dân tệ

Người đại diện theo pháp luật: Dư Bình

Địa chỉ: Khu phát triển, thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, đường Hexingdong 69

Phạm vi kinh doanh: Dự án thông thường: nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng mới; bán thiết bị động lực năng lượng mới; dịch vụ công nghệ năng lượng sinh khối; dịch vụ kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, trao đổi kỹ thuật, chuyển giao kỹ thuật, xúc tiến ứng dụng kỹ thuật; dịch vụ công nghệ lưu trữ năng lượng; nghiên cứu và phát triển thử nghiệm về kỹ thuật và dự án; bán pin; bán thiết bị chuyên dụng bảo vệ môi trường; nghiên cứu và phát triển công nghệ tái chế tài nguyên; dịch vụ phát điện mặt trời; bán thiết bị quang điện và linh kiện; bán thiết bị liên quan đến trang trại gió; dịch vụ kỹ thuật phát điện gió; nghiên cứu và phát triển công nghệ vật liệu mới; dịch vụ thiết kế kỹ thuật công nghiệp; dịch vụ quản lý dự án; dịch vụ quản lý tiết kiệm năng lượng (trừ các hạng mục cần được phê duyệt theo pháp luật, các hạng mục khác tự chủ triển khai theo giấy phép kinh doanh)

Mối quan hệ với công ty: Nam Thông Năng lượng sạch là công ty con 100% vốn của công ty. Công ty TNHH Năng lượng sạch Xingyuan Thâm Quyến (深圳市星源清洁新能源有限公司) nắm giữ 100% cổ phần.

Chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Nam Thông Năng lượng sạch là 30,666,102.87 nhân dân tệ, tổng nợ phải trả là 617,918.87 nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 30,048,184.00 nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tài sản là 2.01%; trong năm 2025, doanh thu hoạt động là 15,169,497.82 nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là 9,157,518.38 nhân dân tệ.

Nam Thông Năng lượng sạch không thuộc diện bên bị áp dụng thực hiện không đáng tin cậy

(g) Tình hình cơ bản của công ty cổ phần châu Âu

Tên đăng ký công ty: Senior Material Holding Company (Europe) AB

Tên công ty bằng tiếng Trung: 星源材质控股（欧洲）有限责任公司

Loại hình công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn

Vốn đăng ký: 25,000 kron Thụy Điển

Địa chỉ đăng ký: Svista Lagerv?g 8,633 62 Eskilstuna

Cơ cấu cổ phần: Công ty nắm giữ 100% cổ phần

Phạm vi kinh doanh: Đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp; sản xuất và bán màng ngăn pin lithium và các loại màng chức năng, cùng với các hoạt động liên quan

Mối quan hệ với công ty: Công ty cổ phần châu Âu là công ty con 100% vốn của công ty, công ty nắm giữ 100% cổ phần.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của công ty cổ phần châu Âu là 2,035,223,686.40 nhân dân tệ, tổng nợ phải trả là 1,146,129,976.38 nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 889,093,710.02 nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tài sản là 56.31%; trong năm 2025, doanh thu hoạt động là 0.00 nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là -3,213,038.02 nhân dân tệ.

Công ty cổ phần châu Âu không thuộc diện bên bị áp dụng thực hiện không đáng tin cậy

(h) Tình hình cơ bản của Xingyuan Hồng Kông

Tên công ty: Công ty TNHH Xingyuan Materials International (Hong Kong)

Thời gian thành lập: 7 tháng 3 năm 2017

Vốn đăng ký: 30 triệu đô la Hồng Kông

Phạm vi kinh doanh: Tiến hành nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bán, đại lý, hoạt động xuất nhập khẩu thương mại đối với sản phẩm.

Mối quan hệ với công ty: Xingyuan Hồng Kông là công ty con 100% vốn của công ty, công ty nắm giữ 100% cổ phần.

Chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Xingyuan Hồng Kông là 84,899,421.22 nhân dân tệ, tổng nợ phải trả là 24,010,030.56 nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 60,889,390.66 nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tài sản là 28.28%; trong năm 2025, doanh thu hoạt động là 46,164,062.47 nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là 101,799.25 nhân dân tệ.

Xingyuan Hồng Kông không thuộc diện bên bị áp dụng thực hiện không đáng tin cậy

(i) Tình hình cơ bản của InnoWay

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới InnoWay (Malaysia)

Thời gian thành lập: 18 tháng 8 năm 2024

Vốn đăng ký: 1,422,327,491 ringgit Malaysia

Phạm vi kinh doanh: Sản xuất và bán sản phẩm công nghiệp; sản xuất và bán pin và các bộ phận pin; nghiên cứu, sản xuất và dịch vụ đối với sản phẩm công nghệ cao

Mối quan hệ với công ty: InnoWay là công ty con 100% vốn của công ty, công ty nắm giữ 100% cổ phần.

Chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của InnoWay là 4,175,696,292.24 nhân dân tệ, tổng nợ phải trả là 1,654,609,394.29 nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 2,521,086,897.95 nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tài sản là 39.62%; trong năm 2025, doanh thu hoạt động là 17,999,536.99 nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là 62,966,894.07 nhân dân tệ.

InnoWay không thuộc diện bên bị áp dụng thực hiện không đáng tin cậy

(j) Tình hình cơ bản của Xingyuan Singapore

Tên công ty: Công ty TNHH Holding Quốc tế Xingyuan (Singapore)

Vốn đăng ký: 2.5 triệu đô la Singapore

Địa chỉ đăng ký: 1001 JALAN BUKIT MERAH, #07-08, SINGAPORE (159455)

Phạm vi kinh doanh: Nghiên cứu và bán màng ngăn pin lithium-ion và các loại màng chức năng; hợp tác đưa vào nhân lực và công nghệ trong lĩnh vực màng ngăn pin và màng chức năng; nhập khẩu nguyên liệu cho màng ngăn pin và màng chức năng, nhập khẩu thiết bị; quản lý đầu tư

Mối quan hệ với công ty: Xingyuan Singapore là công ty con 100% vốn của công ty, công ty nắm giữ 100% cổ phần.

Chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Xingyuan Singapore là 4,430,543,478.54 nhân dân tệ, tổng nợ phải trả là 1,140,720,800.82 nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 3,289,822,677.72 nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tài sản là 25.75%; trong năm 2025, doanh thu hoạt động là 969,237,860.91 nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là 102,043,264.49 nhân dân tệ.

Xingyuan Singapore không thuộc diện bên bị áp dụng thực hiện không đáng tin cậy

(k) Tình hình cơ bản của Công ty TNHH InnoWay (Singapore)

Tên công ty: Công ty TNHH InnoWay (Singapore)

Vốn đăng ký: 1 đô la Singapore

Địa chỉ đăng ký: 460 ALEXANDRA ROAD, #11-06 MTOWER, SINGAPORE (119963)

Phạm vi kinh doanh: Đầu tư vốn cổ phần, quản lý vận hành nhà máy

Mối quan hệ với công ty: Công ty TNHH InnoWay (Singapore) là công ty con 100% vốn của công ty, công ty nắm giữ 100% cổ phần.

Chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Công ty TNHH InnoWay (Singapore) là 3,283,034,895.13 nhân dân tệ, tổng nợ phải trả là 541,675,530.86 nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 2,741,359,364.27 nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tài sản là 16.50%; trong năm 2025, doanh thu hoạt động là 762,178,503.26 nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là 978,528.91 nhân dân tệ.

Công ty TNHH InnoWay (Singapore) không thuộc diện bên bị áp dụng thực hiện không đáng tin cậy

(l) Tình hình cơ bản của Xingyuan Hoa Kỳ

Tên công ty: GreenNewEnergy Materials Inc.

Vốn đăng ký: 10,000 đô la

Địa chỉ đăng ký: 1011 Lincoln Commerce Ct, NC 28037, USA

Phạm vi kinh doanh: Sản xuất và bán màng ngăn pin

Mối quan hệ với công ty: Xingyuan Hoa Kỳ là công ty con 100% vốn của công ty, công ty nắm giữ 100% cổ phần.

Chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Xingyuan Hoa Kỳ là 937,089,173.63 nhân dân tệ, tổng nợ phải trả là 593,191,480.33 nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 343,897,693.30 nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tài sản là 63.30%; trong năm 2025, doanh thu hoạt động là 0.00 nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là -9,640,384.76 nhân dân tệ.

Xingyuan Hoa Kỳ không thuộc diện bên bị áp dụng thực hiện không đáng tin cậy

III. Nội dung chủ yếu của thỏa thuận bảo lãnh

Công ty hiện chưa ký thỏa thuận với các tổ chức liên quan đối với các hạng mục bảo lãnh nêu trên. Lần này là sắp xếp tổng thể hạn mức bảo lãnh cho cả năm. Nội dung cụ thể của các “thỏa thuận bảo lãnh” liên quan sẽ do công ty và các công ty con được bảo lãnh cùng ngân hàng thỏa thuận xác định.

IV. Ý kiến của HĐQT

HĐQT cho rằng: Hạn mức bảo lãnh lần này chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu về hoạt động sản xuất, xây dựng và phát triển kinh doanh của công ty con. Các công ty con được bảo lãnh hiện có tình hình tài chính ổn định, rủi ro tài chính có thể kiểm soát. Việc bảo lãnh lần này phù hợp với lợi ích tổng thể của công ty, có lợi cho việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững của công ty con, không có trường hợp trái với các quy định pháp luật và quy định liên quan, không làm tổn hại lợi ích của công ty niêm yết và cổ đông; HĐQT đồng ý với hành vi bảo lãnh nêu trên.

V. Tình hình tích lũy bảo lãnh đối ngoại và bảo lãnh quá hạn của công ty

Tính đến ngày công bố trong thông báo này, số dư bảo lãnh thực tế của công ty và các công ty con là 616,326.67 vạn nhân dân tệ, chiếm 61.20% tài sản ròng đã được kiểm toán của công ty năm 2025. Tất cả các khoản bảo lãnh nêu trên đều phù hợp với các quy định liên quan của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc; không tồn tại tình trạng bảo lãnh trái quy định. Công ty không có tình trạng bảo lãnh quá hạn và cũng không có tình hình cung cấp bảo lãnh cho cổ đông nắm quyền kiểm soát, người kiểm soát thực tế và bên liên quan của họ.

VI. Tài liệu tham chiếu

1. Nghị quyết cuộc họp HĐQT lần thứ 24 khóa thứ sáu.

Xin trân trọng thông báo.

HĐQT Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Xingyuan Thâm Quyến

31 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 300568 Mã cổ phiếu: Xingyuan Materials Mã thông báo: 2026-017

Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Xingyuan Thâm Quyến

Báo cáo chuyên đề của HĐQT về việc lưu trữ, quản lý và sử dụng

nguồn vốn huy động trong năm 2025

Tất cả chúng tôi và toàn thể các thành viên HĐQT cam kết rằng nội dung công bố thông tin là xác thực, chính xác, đầy đủ và không có khai báo sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng.

Căn cứ theo các quy định liên quan của 《Quy tắc giám sát nguồn vốn huy động của các công ty niêm yết》 của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Chứng khoán Trung Quốc, 《Chỉ dẫn giám sát tự luật số 2 của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến — việc vận hành chuẩn mực của công ty niêm yết thuộc bảng khởi nghiệp》 của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến và 《Hướng dẫn công bố giám sát tự luật số 2 của Sở giao dịch chứng khoán khởi nghiệp — mẫu biểu công bố》, hiện nay chúng tôi công bố chi tiết việc lưu trữ, quản lý và sử dụng nguồn vốn huy động của Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Xingyuan Thâm Quyến (sau đây gọi tắt “công ty”) trong năm 2025 như sau:

I. Tình hình cơ bản của nguồn vốn huy động

(a) Số tiền vốn huy động thực tế và thời điểm nhận tiền

1. Tình hình huy động vốn phát hành cổ phiếu cho đối tượng cụ thể trong năm 2021

Theo văn bản 《Chứng chỉ phê duyệt phát hành chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Chứng khoán Trung Quốc》 số Chứng giám phép [2022] 891, và được Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến đồng ý, công ty phát hành cổ phiếu cho đối tượng cụ thể 125,673,249 cổ phiếu. Tổng số tiền huy động là 3,499,999,984.65 nhân dân tệ. Sau khi trừ chi phí phát hành 21,376,087.52 nhân dân tệ (giá trị không bao gồm thuế), số tiền ròng vốn huy động thực tế là 3,478,623,897.13 nhân dân tệ. Toàn bộ khoản vốn huy động nói trên đã được giải ngân đầy đủ vào ngày 13 tháng 7 năm 2022.

Số tiền ròng vốn huy động nói trên đã được Công ty TNHH kiểm toán Zhitong (Hợp danh đặc biệt) xác minh thông qua《Báo cáo xác minh vốn》 số Zhitong Yan Zi (2022) số 440C000398.

(b) Tình hình sử dụng và số dư nguồn vốn huy động

1. Tình hình huy động vốn phát hành cổ phiếu cho đối tượng cụ thể trong năm 2021

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, công ty đã lũy kế sử dụng 360,512.29 vạn nhân dân tệ từ nguồn vốn huy động (trong đó: chi cho các khoản chi dự án 360,506.20 vạn nhân dân tệ, chi phí ngân hàng 6.09 vạn nhân dân tệ); sau khi nhận tiền từ nguồn vốn huy động, công ty lũy kế thanh toán chi phí phát hành là 1,158.31 vạn nhân dân tệ, lũy kế nhận được thu nhập lãi từ ngân hàng kết toán tổng cộng 1,603.39 vạn nhân dân tệ, lũy kế thu được lãi từ quản lý tài chính là 12,162.97 vạn nhân dân tệ, lũy kế phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá là 1,105.84 vạn nhân dân tệ. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, số dư tài khoản chuyên dụng nguồn vốn huy động là 10.62 vạn nhân dân tệ, tạm thời bù dòng tiền lưu động (bổ sung vốn lưu động) 0.00 vạn nhân dân tệ, quản lý tài chính 0.00 vạn nhân dân tệ.

II. Tình hình lưu trữ và quản lý nguồn vốn huy động

(a) Tình hình quản lý nguồn vốn huy động

Để chuẩn hóa việc quản lý và sử dụng nguồn vốn huy động, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư, công ty chúng tôi, dựa trên các quy định của 《Quy tắc giám sát nguồn vốn huy động của các công ty niêm yết》 và 《Chỉ dẫn giám sát tự luật số 2 của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến — việc vận hành chuẩn mực của công ty niêm yết thuộc bảng khởi nghiệp》, v.v., kết hợp với tình hình thực tế của công ty, đã xây dựng 《Quy chế quản lý nguồn vốn huy động của Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Xingyuan Thâm Quyến》 (sau đây gọi tắt “《Quy chế quản lý》”), quy định rõ ràng về việc lưu trữ, phê duyệt, sử dụng, quản lý và giám sát nguồn vốn huy động, nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn huy động tuân thủ quy định về mặt hệ thống.

Theo việc được thông qua tại cuộc họp lần thứ 14 của HĐQT khóa thứ năm, công ty đã đồng ý rằng các công ty con do công ty sở hữu toàn bộ là Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới Xingyuan (Nantong) (sau đây gọi tắt “Nantong Xingyuan”) s