Thông báo về nghị quyết cuộc họp thứ 19 của Hội đồng quản trị lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Công nghệ Vật liệu Đặc biệt Jiuli Zhejiang

Đăng nhập ứng dụng Sina Finance để tìm kiếm 【Thông tin công bố】 để xem thêm các cấp bậc đánh giá

Mã chứng khoán: 002318 Mã chứng khoán viết tắt: 久立特材 Thông báo số: 2026-009

Công ty TNHH Khoa học & Công nghệ 久立特材 Chiết Giang

Thông báo Nghị quyết lần thứ 19 của cuộc họp Hội đồng quản trị khóa thứ 7

Tất cả thành viên của công ty và Hội đồng quản trị cam kết nội dung thông tin công bố là chân thực, chính xác, đầy đủ; không có ghi chép sai sự thật, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc không thiếu sót lớn.

I. Tình hình tổ chức cuộc họp

Công ty TNHH Khoa học & Công nghệ 久立特材 Chiết Giang (sau đây gọi là “công ty”)—cuộc họp lần thứ 19 của Hội đồng quản trị khóa thứ 7 được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 năm 2026 theo hình thức kết hợp bỏ phiếu trực tiếp và qua liên lạc từ xa. Thông báo cuộc họp được gửi đến toàn thể các giám đốc bằng email vào ngày 19 tháng 3 năm 2026. Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty triệu tập và chủ trì. Số lượng giám đốc dự kiến tham dự là 11 người, số lượng giám đốc thực tế tham dự là 11 người. Thông báo cuộc họp, việc triệu tập và tổ chức cuộc họp phù hợp với các quy định có liên quan của 《Luật công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa》 và 《Điều lệ công ty》, hợp pháp và có hiệu lực.

II. Tình hình thẩm nghị của cuộc họp

Các giám đốc tham dự sau khi xem xét nghiêm túc, đã thông qua nghị quyết sau theo hình thức biểu quyết bỏ phiếu kín theo tên:

（一）Kết quả biểu quyết: 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền; thông qua nghị quyết “Về kế hoạch mua lại cổ phiếu của công ty”.

Dựa trên sự tin tưởng vào triển vọng phát triển tương lai của công ty và sự công nhận cao đối với giá trị của công ty; đồng thời trên cơ sở xem xét toàn diện hiệu suất gần đây của cổ phiếu công ty trên thị trường thứ cấp, kết hợp tình hình vận hành của công ty, triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh chính, tình hình tài chính của công ty cũng như khả năng sinh lời trong tương lai, để bảo vệ lợi ích của công ty và các cổ đông, thúc đẩy phát triển lành mạnh bền vững của công ty; công ty dự kiến sử dụng nguồn vốn tự có để mua lại một phần cổ phiếu theo phương thức giao dịch đấu giá tập trung (trading by centralized bidding), nhằm thực hiện kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động, chương trình khuyến khích bằng cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu công ty có thể chuyển đổi trong tương lai do công ty niêm yết phát hành thành cổ phiếu; từ đó hoàn thiện thêm cơ cấu quản trị công ty, bảo đảm việc thực hiện các mục tiêu vận hành dài hạn của công ty, thúc đẩy lợi ích của toàn thể cổ đông và nâng cao giá trị tổng thể của công ty.

Nội dung cụ thể xem tại “Thông báo về kế hoạch mua lại cổ phiếu của công ty kèm theo Báo cáo mua lại” được công bố cùng ngày trên 《Chứng khoán Thời báo》, 《Thượng Hải Chứng khoán báo》, 《Trung Quốc Chứng khoán báo》 và trang web tin tức Cổ tức/Chứng khoán Sunco (巨潮资讯网) (www.cninfo.com.cn).

（二）Kết quả biểu quyết: 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền; thông qua nghị quyết “Về việc triển khai nghiệp vụ phòng hộ rủi ro bằng các sản phẩm phái sinh ngoại hối”.

Để nâng cao hơn nữa năng lực của công ty trong việc ứng phó với rủi ro biến động tỷ giá hối đoái, nhằm né tránh và phòng ngừa tốt hơn các rủi ro biến động tỷ giá hối đoái và lãi suất mà công ty phải đối mặt, đồng thời tăng cường tính vững mạnh tài chính của công ty, công ty dự kiến trong năm tài chính 2026 triển khai nghiệp vụ giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối; số dư hợp đồng quy đổi ra nhân dân tệ tại bất kỳ thời điểm nào không vượt quá tổng cộng 1,5 tỷ nhân dân tệ; hạn mức giao dịch có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua; và đã ban hành Báo cáo phân tích tính khả thi có liên quan đối với việc triển khai nghiệp vụ phòng hộ rủi ro bằng phái sinh ngoại hối.

Nội dung cụ thể xem tại “Thông báo về việc triển khai nghiệp vụ phòng hộ rủi ro bằng các sản phẩm phái sinh ngoại hối” được công bố cùng ngày trên 《Chứng khoán Thời báo》, 《Thượng Hải Chứng khoán báo》, 《Trung Quốc Chứng khoán báo》 và trang web tin tức Cổ tức/Chứng khoán Sunco (巨潮资讯网) (www.cninfo.com.cn).

III. Tài liệu lưu để tham chiếu

Nghị quyết lần thứ 19 của Hội đồng quản trị khóa thứ 7.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Khoa học & Công nghệ 久立特材 Chiết Giang

25 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 002318 Mã chứng khoán viết tắt: 久立特材 Thông báo số: 2026-011

Công ty TNHH Khoa học & Công nghệ 久立特材 Chiết Giang

Thông báo về việc triển khai nghiệp vụ phòng hộ rủi ro bằng các sản phẩm phái sinh ngoại hối

Tất cả thành viên của công ty và Hội đồng quản trị cam kết nội dung thông tin công bố là chân thực, chính xác, đầy đủ; không có ghi chép sai sự thật, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc không thiếu sót lớn.

Tóm tắt nội dung quan trọng:

1、Mục đích giao dịch: Để nâng cao hơn nữa năng lực của Công ty TNHH Khoa học & Công nghệ 久立特材 Chiết Giang (sau đây gọi là “công ty”) trong việc ứng phó với rủi ro biến động tỷ giá hối đoái, nhằm né tránh và phòng ngừa tốt hơn các rủi ro biến động tỷ giá hối đoái và lãi suất mà công ty phải đối mặt, tăng cường tính vững mạnh tài chính; công ty dự kiến trong năm 2026 triển khai nghiệp vụ giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối, số dư hợp đồng quy đổi ra nhân dân tệ tại bất kỳ thời điểm nào không vượt quá tổng cộng 1,5 tỷ nhân dân tệ; các loại giao dịch chủ yếu bao gồm hợp đồng mua bán kỳ hạn (forward) bán/nhận ngoại tệ và quyền chọn ngoại hối (foreign exchange options) v.v.

2、Quy trình thẩm nghị: Nghị quyết này đã được thẩm nghị thông qua tại cuộc họp lần thứ 19 của Hội đồng quản trị khóa thứ 7 của công ty, không cần trình cho Đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét, và không cấu thành giao dịch liên quan.

3、Cảnh báo rủi ro: Nghiệp vụ phòng hộ rủi ro bằng các sản phẩm phái sinh ngoại hối do công ty triển khai tuân thủ các nguyên tắc hợp pháp, thận trọng, an toàn và hiệu quả; không thực hiện các thao tác giao dịch mang tính đầu cơ hoặc chênh lệch (arbitrage). Tuy nhiên, vẫn có thể tồn tại rủi ro thị trường, rủi ro vận hành, rủi ro thực hiện nghĩa vụ (hợp ước), rủi ro sai lệch dự báo thu hồi tiền v.v.; kính mong nhà đầu tư lưu ý rủi ro đầu tư.

I. Tổng quan về nghiệp vụ phòng hộ rủi ro bằng các sản phẩm phái sinh ngoại hối

1、Mục đích giao dịch: Do doanh thu hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của công ty (tức đơn hàng bằng ngoại tệ) chiếm tỷ trọng cao, đơn vị tiền tệ thanh toán xuất khẩu sử dụng USD, EUR và các loại tiền tệ khác. Do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như chính trị và môi trường kinh tế quốc tế, khi tỷ giá tiền tệ thanh toán và nhận hàng có biến động lớn, lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá sẽ có tác động nhất định đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Để nâng cao hơn nữa năng lực ứng phó với rủi ro biến động tỷ giá hối đoái, né tránh và phòng ngừa tốt hơn rủi ro biến động tỷ giá hối đoái và lãi suất mà công ty phải đối mặt, tăng cường tính vững mạnh tài chính; công ty cần thiết phải căn cứ vào tình hình cụ thể để triển khai ở mức độ phù hợp nghiệp vụ phòng hộ rủi ro bằng các sản phẩm phái sinh ngoại hối.

2、Hạn mức giao dịch: Dựa trên đơn hàng ngoại tệ của công ty trong năm 2026, công ty dự kiến năm 2026 triển khai nghiệp vụ giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối; số dư hợp đồng quy đổi ra nhân dân tệ tại bất kỳ thời điểm nào không vượt quá tổng cộng 1,5 tỷ nhân dân tệ.

3、Phương thức giao dịch: Các loại giao dịch phái sinh ngoại hối mà công ty triển khai chủ yếu bao gồm hợp đồng mua bán kỳ hạn bán/nhận ngoại tệ, quyền chọn ngoại hối v.v. Tất cả các nghiệp vụ đều được thực hiện với các tổ chức tài chính như ngân hàng… có tư cách kinh doanh nghiệp vụ giao dịch phái sinh ngoại hối đã được Cục quản lý ngoại hối nhà nước (State Administration of Foreign Exchange) và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phê duyệt; không được giao dịch với các tổ chức hoặc cá nhân khác ngoài các tổ chức tài chính nói trên.

4、Thời hạn giao dịch: Hạn mức giao dịch của lần giao dịch này có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.

5、Nguồn vốn: Nguồn vốn tự có của công ty.

II. Quy trình thẩm nghị

Ngày 24 tháng 3 năm 2026, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 19 của Hội đồng quản trị khóa thứ 7 và thẩm nghị thông qua nghị quyết “Về việc triển khai nghiệp vụ phòng hộ rủi ro bằng các sản phẩm phái sinh ngoại hối”. Số tiền giao dịch của lần này nằm trong quyền quyết định của Hội đồng quản trị công ty, không cần trình Đại hội đồng cổ đông thẩm nghị và phê chuẩn.

III. Phân tích rủi ro đối với nghiệp vụ phòng hộ rủi ro bằng các sản phẩm phái sinh ngoại hối

Nghiệp vụ phòng hộ rủi ro bằng các sản phẩm phái sinh ngoại hối do công ty triển khai tuân thủ các nguyên tắc hợp pháp, thận trọng, an toàn và hiệu quả; không thực hiện các thao tác giao dịch mang tính đầu cơ hoặc chênh lệch. Tuy nhiên, các thao tác giao dịch phái sinh ngoại hối vẫn tiềm ẩn một số rủi ro:

1、Rủi ro thị trường: Sự chênh lệch giữa tỷ giá của hợp đồng giao dịch phái sinh ngoại hối và tỷ giá thực tế tại ngày đáo hạn sẽ tạo ra lãi/lỗ giao dịch.

2、Rủi ro vận hành: Các giao dịch phái sinh ngoại hối có tính chuyên môn cao. Nếu người vận hành khi triển khai giao dịch không thực hiện theo đúng quy trình quy định hoặc không thể hiểu đầy đủ thông tin về sản phẩm phái sinh, sẽ dẫn đến rủi ro vận hành.

3、Rủi ro thực hiện nghĩa vụ: Các đối tác giao dịch của công ty và các công ty con do công ty nắm quyền kiểm soát triển khai phái sinh ngoại hối đều là các tổ chức tài chính có uy tín tín dụng tốt và đã thiết lập quan hệ kinh doanh dài hạn với công ty, vì vậy rủi ro thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp.

4、Rủi ro dự báo thu tiền: Trong quá trình thực hiện thực tế, khách hàng có thể điều chỉnh đơn hàng và dự báo của mình, khiến dự báo thu tiền của công ty không chính xác, dẫn đến rủi ro về việc giao nhận bị hoãn trong hợp đồng kết hối ngoại tệ kỳ hạn.

IV. Các biện pháp kiểm soát rủi ro dự kiến thực hiện

1、Công ty xác định rõ các nguyên tắc giao dịch đối với sản phẩm phái sinh ngoại hối phòng hộ rủi ro: tất cả đều dựa trên hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, dựa trên hoạt động kinh doanh thực tế, sử dụng phòng hộ làm công cụ, với mục đích né tránh và phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái; không thực hiện giao dịch phái sinh ngoại hối nhằm mục đích đầu cơ.

2、Công ty sẽ tăng cường nghiên cứu và phân tích về tỷ giá, điều chỉnh kịp thời phương án giao dịch.

3、Công ty đã xây dựng các quy trình quyết định nghiêm ngặt, cơ chế báo cáo và biện pháp giám sát, đồng thời làm rõ các yêu cầu cụ thể như chức trách công việc, quyền hạn phê duyệt, điểm chính trong thao tác và công bố thông tin. Khi triển khai nghiệp vụ phòng hộ rủi ro bằng các sản phẩm phái sinh ngoại hối, công ty sẽ thực hiện nghiêm ngặt theo các hệ thống kiểm soát nội bộ có liên quan của công ty.

4、Công ty sẽ kiểm soát chặt quy mô giao dịch phái sinh ngoại hối, tăng cường quản lý các khoản phải thu, phòng ngừa giao nhận bị hoãn của sản phẩm phái sinh.

5、Bộ phận Tài chính của công ty sẽ tiếp tục theo dõi giá thị trường công khai của các sản phẩm phái sinh ngoại hối và biến động giá trị hợp lý, đánh giá kịp thời sự thay đổi về mức độ phơi bày rủi ro của nghiệp vụ phòng hộ rủi ro bằng các sản phẩm phái sinh ngoại hối, và định kỳ báo cáo cho Ban quản lý công ty; khi phát hiện tình huống bất thường sẽ kịp thời báo cáo, nêu rõ rủi ro và triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp.

V. Hạch toán kế toán đối với nghiệp vụ phòng hộ rủi ro bằng các sản phẩm phái sinh ngoại hối

Công ty căn cứ vào 《Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 22—Xác nhận và đo lường công cụ tài chính》, 《Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 24—Phòng hộ》, 《Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 37—Trình bày công cụ tài chính》 và 《Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 39—Đo lường giá trị hợp lý》 cùng các quy định liên quan và hướng dẫn của chúng để trình bày và công bố đối với giao dịch phái sinh ngoại hối.

VI. Tác động đối với công ty

Nghiệp vụ phòng hộ rủi ro bằng các sản phẩm phái sinh ngoại hối mà công ty dự kiến triển khai có liên quan chặt chẽ đến hoạt động kinh doanh chính của công ty, và nghiêm cấm giao dịch đầu cơ hoặc chênh lệch. Trong điều kiện bảo đảm đầy đủ nhu cầu về vốn cho hoạt động vận hành hằng ngày, không ảnh hưởng đến hoạt động vận hành bình thường và kiểm soát hiệu quả rủi ro, việc sử dụng một phần vốn tự có để triển khai nghiệp vụ này có lợi cho việc né tránh và phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá và lãi suất, kiểm soát hợp lý rủi ro lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá; tăng cường năng lực quản trị rủi ro ngoại hối của công ty, củng cố tính vững mạnh tài chính. Ngoài ra, công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hoàn thiện, làm rõ các biện pháp ứng phó rủi ro, và rủi ro nghiệp vụ có thể kiểm soát. Việc sử dụng vốn tự có ở mức phù hợp để triển khai giao dịch phái sinh ngoại hối có tính cần thiết và khả thi, đồng thời phù hợp với lợi ích của công ty và toàn thể cổ đông.

VII. Tài liệu lưu để tham chiếu

1、Nghị quyết lần thứ 19 của Hội đồng quản trị khóa thứ 7;

2、Báo cáo phân tích tính khả thi đối với nghiệp vụ phòng hộ rủi ro bằng các sản phẩm phái sinh ngoại hối.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Khoa học & Công nghệ 久立特材 Chiết Giang

25 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 002318 Mã chứng khoán viết tắt: 久立特材 Thông báo số: 2026-008

Công ty TNHH Khoa học & Công nghệ 久立特材 Chiết Giang

Cuộc họp của người nắm giữ đầu tiên Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động năm 2026

Thông báo Nghị quyết cuộc họp

Tất cả thành viên của công ty và Hội đồng quản trị cam kết nội dung thông tin công bố là chân thực, chính xác, đầy đủ; không có ghi chép sai sự thật, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc không thiếu sót lớn.

I. Tình hình tổ chức và tham dự cuộc họp

Cuộc họp của người nắm giữ đầu tiên trong Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động năm 2026 của Công ty TNHH Khoa học & Công nghệ 久立特材 Chiết Giang (sau đây gọi là “Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động này”) được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 năm 2026 theo hình thức biểu quyết trực tiếp; cuộc họp do ông Lý Chính Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, triệu tập và chủ trì. Số lượng người nắm giữ thực tế tham gia biểu quyết là 37 người, đại diện cho 87,798,200 phần của Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động này, chiếm 50% tổng số phần của Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động. Quy trình triệu tập, tổ chức và biểu quyết của cuộc họp phù hợp với các quy định liên quan của Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động này.

II. Tình hình thẩm nghị biểu quyết các nghị án

Cuộc họp người nắm giữ lần này có tổng cộng 3 nghị án; nghị quyết phải được thông qua nếu có sự đồng ý của các phần tài sản theo quyền biểu quyết do người nắm giữ tham dự nắm giữ, chiếm hơn 1/2.

（一）Thông qua nghị quyết “Về việc thành lập Ủy ban quản lý Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động năm 2026”

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hằng ngày của Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động năm 2026 của công ty, và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người nắm giữ; đồng ý thành lập Ủy ban quản lý cho Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động này, làm cơ quan giám sát và quản lý hằng ngày đối với kế hoạch này; chịu trách nhiệm trước cuộc họp của người nắm giữ; thay mặt người nắm giữ thực hiện quyền của cổ đông. Ủy ban quản lý của Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động này gồm 3 ủy viên, trong đó có 1 Chủ tịch Ủy ban. Nhiệm kỳ của các ủy viên Ủy ban quản lý là thời gian tồn tại của Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động này.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 87,798,200 phần, chiếm 100% tổng số phần mà những người nắm giữ tham dự cuộc họp nắm giữ; không có phiếu phản đối, không có phiếu bỏ quyền.

（二）Thông qua nghị quyết “Về việc bầu chọn các ủy viên Ủy ban quản lý Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động năm 2026”

Căn cứ vào các quy định liên quan của Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động này, đồng ý bầu chọn Lý Chính Châu, Vương Trường Thành và Chu Vũ Tân làm ủy viên Ủy ban quản lý Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động năm 2026 của công ty; nhiệm kỳ nhất quán với thời gian tồn tại của Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động này.

Lý Chính Châu hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, đồng thời kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của cổ đông nắm quyền kiểm soát công ty; ông là cháu ngoại của ông Chu Chí Giang—người kiểm soát thực tế của công ty. Vương Trường Thành hiện đang giữ chức Tổng giám đốc công ty, không đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị cổ đông nắm quyền kiểm soát công ty, và không có quan hệ liên quan với người kiểm soát thực tế của công ty; Chu Vũ Tân hiện đang giữ chức Giám đốc công ty và Phó Tổng giám đốc, đồng thời kiêm ủy viên Hội đồng quản trị của cổ đông nắm quyền kiểm soát công ty; ông là con gái của ông Chu Chí Giang—người kiểm soát thực tế của công ty. Ngoài các tình huống nêu trên, các cá nhân nói trên không có quan hệ liên quan giữa họ với cổ đông nắm giữ từ trên 5% cổ phần của công ty, với các giám đốc khác của công ty và các cán bộ quản lý cấp cao khác.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 87,798,200 phần, chiếm 100% tổng số phần mà những người nắm giữ tham dự cuộc họp nắm giữ; không có phiếu phản đối, không có phiếu bỏ quyền.

Cùng ngày, Ủy ban quản lý đã tổ chức cuộc họp, bầu chọn Lý Chính Châu làm Chủ tịch Ủy ban quản lý Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động này; nhiệm kỳ nhất quán với thời gian tồn tại của Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động này.

（三）Thông qua nghị quyết “Về việc ủy quyền cho Ủy ban quản lý Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động năm 2026 thực hiện các công việc liên quan đến Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động này”

Nhằm bảo đảm Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động này được triển khai thuận lợi, cuộc họp của người nắm giữ ủy quyền cho Ủy ban quản lý thực hiện các công việc liên quan đến Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động này, bao gồm nhưng không giới hạn các hạng mục sau:

（1）Chịu trách nhiệm triệu tập cuộc họp của người nắm giữ;

（2）Quản lý hằng ngày của Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động;

（3）Đề nghị Hội đồng quản trị xem xét gia hạn Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động;

（4）Thực hiện các thủ tục đăng ký nhận mua các phần của Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động;

（5）Thay mặt toàn thể người nắm giữ thực hiện quyền của cổ đông;

（6）Quản lý tài khoản chứng khoán, tài khoản tiền và các tài khoản liên quan khác của Kế hoạch sở hữu cổ phần;

（7）Thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc khóa giữ và quyền được hưởng (vesting) đối với cổ phiếu công ty được mua bởi Kế hoạch sở hữu cổ phần;

（8）Thực hiện trách nhiệm quản lý tài sản của Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động, bao gồm nhưng không giới hạn việc sau khi thời hạn khóa giữ kết thúc thì bán cổ phiếu của công ty để hiện thực hóa thành tiền; đầu tư tài sản tiền mặt của Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động vào các công cụ quản lý tiền mặt như chứng khoán thu nhập cố định, sản phẩm đầu tư tài chính và quỹ thị trường tiền tệ;

（9）Thực hiện thanh lý tài sản của kế hoạch khi Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động này kết thúc;

（10）Xây dựng và thực hiện các phương án liên quan đến việc tham gia tái tài trợ như công ty phát hành thêm cổ phiếu, cổ phiếu phân phối theo quyền hoặc phát hành trái phiếu chuyển đổi trong thời gian tồn tại của kế hoạch;

（11）Phân phối quyền lợi tương ứng với các phần mà người lao động nắm giữ trong kế hoạch;

（12）Chịu trách nhiệm hủy bỏ tư cách của người nắm giữ, tăng thêm người nắm giữ, và thực hiện các thủ tục liên quan đến người nghỉ hưu, người đã qua đời, người mất khả năng lao động nắm giữ;

（13）Các trách nhiệm khác.

Khoản ủy quyền nêu trên có hiệu lực từ ngày cuộc họp của người nắm giữ đầu tiên của Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động này phê duyệt cho đến ngày Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động này kết thúc.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 87,798,200 phần, chiếm 100% tổng số phần mà những người nắm giữ tham dự cuộc họp nắm giữ; không có phiếu phản đối, không có phiếu bỏ quyền.

III. Tài liệu lưu để tham chiếu

Nghị quyết cuộc họp của người nắm giữ đầu tiên trong Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động năm 2026.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Khoa học & Công nghệ 久立特材 Chiết Giang

25 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán：002318 Mã chứng khoán viết tắt: 久立特材 Thông báo số: 2026-010

Công ty TNHH Khoa học & Công nghệ 久立特材 Chiết Giang

Thông báo về kế hoạch mua lại cổ phiếu của công ty kèm theo Báo cáo mua lại

Tất cả thành viên của công ty và Hội đồng quản trị cam kết nội dung thông tin công bố là chân thực, chính xác, đầy đủ; không có ghi chép sai sự thật, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc không thiếu sót lớn.

Tóm tắt nội dung quan trọng:

1、Loại cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu phổ thông do công ty phát hành bằng nhân dân tệ (A-shares).

2、Quy mô mua lại: Tổng số tiền mua lại của lần này không thấp hơn 15,000 triệu nhân dân tệ và không vượt quá 20,000 triệu nhân dân tệ (cả hai mức đều bao gồm).

3、Giá mua lại: Giá mua lại của cổ phiếu lần này không quá 50.00 NDT/cổ phiếu.

4、Số lượng mua lại: Theo mức giá trần 50.00 NDT/cổ phiếu, dự kiến số lượng cổ phiếu mua lại là từ 3 triệu đến 4 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ từ 0.31% đến 0.41% so với tổng số cổ phiếu hiện hành 977,170,720 cổ phiếu của công ty; số lượng cổ phiếu mua lại cụ thể sẽ căn cứ theo số lượng cổ phiếu thực tế mua lại khi kết thúc đợt mua lại.

5、Thời hạn mua lại: Tối đa 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị xem xét và thông qua kế hoạch mua lại này.

6、Mục đích mua lại: Dự kiến sử dụng cổ phiếu mua lại để thực hiện Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động, chương trình khuyến khích bằng cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu công ty có thể chuyển đổi trong tương lai do công ty niêm yết phát hành thành cổ phiếu.

7、Phương thức mua lại: Phương thức giao dịch đấu giá tập trung (centralized bidding).

8、Nguồn vốn mua lại: Nguồn vốn tự có của công ty.

9、Tính đến ngày công bố thông báo này, Ban giám đốc, cán bộ quản lý cấp cao, cổ đông nắm quyền kiểm soát, người kiểm soát thực tế, cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên và người hành động thống nhất của họ của công ty không có kế hoạch giảm nắm giữ cổ phiếu công ty trong 3 tháng tới và 6 tháng tới. Nếu trong tương lai dự kiến thực hiện kế hoạch giảm nắm giữ cổ phiếu, công ty sẽ kịp thời thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo các quy định liên quan.

Cảnh báo rủi ro liên quan:

1、Trong đợt mua lại này, có rủi ro không chắc chắn rằng trong thời hạn mua lại, giá cổ phiếu tiếp tục vượt mức trần giá mua lại, từ đó có thể khiến kế hoạch mua lại này không thể triển khai thuận lợi hoặc chỉ triển khai được một phần;

2、Cổ phiếu mua lại lần này dự kiến dùng để thực hiện Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động, chương trình khuyến khích bằng cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu công ty có thể chuyển đổi trong tương lai do công ty niêm yết phát hành thành cổ phiếu. Nếu công ty không thể thực hiện các mục đích nêu trên trong thời hạn do pháp luật và quy định quy định, thì phần cổ phiếu chưa sử dụng sẽ có rủi ro bị hủy niêm yết (xóa bỏ);

3、Trong đợt mua lại này có rủi ro do xảy ra các sự kiện lớn có ảnh hưởng trọng yếu đến giá giao dịch cổ phiếu của công ty, hoặc do Hội đồng quản trị quyết định chấm dứt kế hoạch mua lại này, dẫn đến kế hoạch mua lại này không thể triển khai thuận lợi hoặc, theo các quy định liên quan, sẽ phải thay đổi hoặc chấm dứt;

4、Do công ty có những thay đổi lớn về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình khách quan bên ngoài v.v., có thể có rủi ro kế hoạch mua lại sẽ bị thay đổi hoặc chấm dứt theo quy định;

5、Nếu cơ quan quản lý ban hành các văn bản quy phạm mới liên quan đến mua lại, có thể tồn tại rủi ro cần điều chỉnh các điều khoản tương ứng của đợt mua lại theo các quy định mới trong quá trình triển khai đợt mua lại này.

Căn cứ vào các quy định pháp luật và quy phạm liên quan như 《Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa》, 《Luật Chứng khoán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa》, 《Quy tắc mua lại cổ phiếu của công ty niêm yết》, 《Chỉ dẫn giám sát tự luật của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến số 9—Mua lại cổ phiếu》 và các văn bản quy phạm khác, cùng với 《Điều lệ công ty》; Công ty TNHH Khoa học & Công nghệ 久立特材 Chiết Giang (sau đây gọi là “công ty”) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 19 của Hội đồng quản trị khóa thứ 7 vào ngày 24 tháng 3 năm 2026 và thẩm nghị thông qua nghị quyết “Về kế hoạch mua lại cổ phiếu của công ty”; nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung chính của kế hoạch mua lại

（一）Mục đích mua lại cổ phiếu

Dựa trên sự tin tưởng vào triển vọng phát triển tương lai của công ty và sự công nhận cao đối với giá trị của công ty; đồng thời trên cơ sở xem xét toàn diện hiệu suất gần đây của cổ phiếu công ty trên thị trường thứ cấp, kết hợp tình hình vận hành của công ty, triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh chính, tình hình tài chính của công ty cũng như khả năng sinh lời trong tương lai, để bảo vệ lợi ích của công ty và các cổ đông, thúc đẩy phát triển lành mạnh bền vững của công ty; công ty dự kiến sử dụng nguồn vốn tự có để mua lại một phần cổ phiếu theo phương thức giao dịch đấu giá tập trung, nhằm thực hiện Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động, chương trình khuyến khích bằng cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu công ty có thể chuyển đổi trong tương lai do công ty niêm yết phát hành thành cổ phiếu; từ đó hoàn thiện thêm cơ cấu quản trị công ty, bảo đảm thực hiện các mục tiêu vận hành dài hạn của công ty, thúc đẩy lợi ích của toàn thể cổ đông và nâng cao giá trị tổng thể của công ty.

（二）Loại cổ phiếu dự kiến mua lại

Cổ phiếu phổ thông bằng nhân dân tệ do công ty phát hành (A-shares).

（三）Phương thức dự kiến mua lại cổ phiếu

Phương thức mua lại cổ phiếu lần này là mua lại cổ phiếu của công ty thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến theo phương thức giao dịch đấu giá tập trung.

（四）Khoảng giá dự kiến mua lại cổ phiếu

Căn cứ theo Điều 15 của 《Chỉ dẫn giám sát tự luật của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến số 9—Mua lại cổ phiếu》 và kết hợp với tình hình tài chính hiện tại cũng như tình hình vận hành của công ty, giá mua lại của cổ phiếu lần này không vượt quá 50.00 NDT/cổ phiếu (bao gồm). Mức này không vượt quá 150% giá bình quân giao dịch cổ phiếu của công ty trong 30 ngày giao dịch trước khi Hội đồng quản trị thông qua quyết nghị mua lại này. Giá mua lại cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị xác định trong thời gian thực hiện việc mua lại, dựa trên giá cổ phiếu trên thị trường thứ cấp, tình hình tài chính và tình hình vận hành của công ty.

Nếu trong thời gian mua lại, công ty phát sinh cổ tức bằng tiền, phát hành cổ phiếu thưởng, chuyển tăng vốn từ quỹ tích lũy vốn bằng công trái, phát hành cổ phiếu theo quyền (rights offering) và các sự kiện khác loại trừ quyền/cổ tức, kể từ ngày cổ phiếu bắt đầu loại trừ quyền và cổ tức theo quy định, sẽ điều chỉnh tương ứng trần giá mua lại theo các quy định liên quan của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến.

（五）Tổng số tiền mua lại, nguồn vốn, số lượng, mục đích

1、Tổng số tiền mua lại: Không thấp hơn 15,000 triệu nhân dân tệ và không vượt quá 20,000 triệu nhân dân tệ (cả hai mức đều bao gồm).

2、Nguồn vốn mua lại: Nguồn vốn tự có của công ty.

3、Số lượng cổ phiếu mua lại: Tổng số tiền dự kiến sử dụng để mua lại trong lần này không thấp hơn 15,000 triệu nhân dân tệ và không vượt quá 20,000 triệu nhân dân tệ (cả hai mức đều bao gồm). Theo giá trần 50.00 NDT/cổ phiếu, dự kiến số lượng cổ phiếu mua lại là 3 triệu đến 4 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ từ 0.31% đến 0.41% so với tổng số cổ phiếu hiện hành 977,170,720 cổ phiếu của công ty; số lượng cổ phiếu mua lại cụ thể sẽ căn cứ theo số lượng cổ phiếu thực tế mua lại khi kết thúc đợt mua lại.

4、Mục đích mua lại cổ phiếu: Cổ phiếu mua lại lần này dùng để thực hiện Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động, chương trình khuyến khích bằng cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu công ty có thể chuyển đổi trong tương lai do công ty niêm yết phát hành thành cổ phiếu. Nếu công ty không thể thực hiện các mục đích nêu trên trong vòng 36 tháng sau khi hoàn thành việc mua lại cổ phiếu, phần cổ phiếu chưa sử dụng sẽ thực hiện các thủ tục liên quan để hủy niêm yết theo quy định.

（六）Thời hạn thực hiện việc mua lại cổ phiếu

1、Thời hạn thực hiện việc mua lại cổ phiếu của lần này trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị xem xét và thông qua kế hoạch mua lại này. Nếu chạm vào các điều kiện sau thì thời hạn mua lại sẽ kết thúc sớm:

（1）Nếu trong thời hạn này, số tiền sử dụng cho việc mua lại đạt mức giới hạn cao nhất thì việc triển khai kế hoạch mua lại sẽ hoàn tất, tức là thời hạn mua lại sẽ kết thúc sớm kể từ ngày đó;

（2）Sau khi công ty đạt đến mức thấp nhất về số tiền mua lại, Hội đồng quản trị có thể quyết định kết thúc sớm kế hoạch mua lại cổ phiếu lần này. Nếu Hội đồng quản trị công ty quyết định chấm dứt sớm kế hoạch mua lại này, thì thời hạn mua lại sẽ kết thúc sớm kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.

Trong thời gian triển khai kế hoạch mua lại, nếu cổ phiếu của công ty do dự kiến thực hiện các hạng mục trọng đại mà phải ngừng giao dịch liên tục từ 10 phiên giao dịch trở lên, thì kế hoạch mua lại sẽ được thực hiện tiếp sau khi cổ phiếu được giao dịch trở lại và sẽ công bố kịp thời.

2、Trong thời hạn mua lại, công ty sẽ đưa ra quyết định mua lại theo điều kiện thị trường và tiến hành triển khai. Trong các thời điểm sau, công ty không được mua lại cổ phiếu:

（1）Từ ngày xảy ra một sự kiện trọng đại có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến giá giao dịch chứng khoán của công ty và các loại sản phẩm phái sinh của nó, hoặc trong quá trình ra quyết định, cho đến ngày được công bố theo đúng quy định;

（2）Các tình huống khác do CSRC và Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến quy định. Nếu các quy định pháp luật, quy định hành chính hoặc quy định của bộ/ngành đối với thời gian không được mua bán có quy định khác, thì áp dụng theo các quy định liên quan.

（七）Thời hạn có hiệu lực của nghị quyết

Không quá 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị xem xét và thông qua kế hoạch mua lại cổ phiếu này.

（八）Giải thích việc mua lại cổ phiếu đáp ứng các điều kiện liên quan

Việc mua lại cổ phiếu lần này của công ty đáp ứng các điều kiện quy định liên quan tại Điều 8 của 《Quy tắc mua lại cổ phiếu của công ty niêm yết》 và Điều 10 của 《Chỉ dẫn giám sát tự luật của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến số 9—Mua lại cổ phiếu》:

1、Cổ phiếu của công ty đã được niêm yết hơn 6 tháng;

2、Trong năm gần đây công ty không có hành vi vi phạm nghiêm trọng;

3、Sau khi mua lại cổ phiếu, công ty có khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ và năng lực vận hành liên tục;

4、Sau khi mua lại cổ phiếu, nguyên tắc phân bổ cổ phần của công ty về cơ bản phải đáp ứng điều kiện niêm yết;

5、Các điều kiện khác do CSRC và Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến quy định.

II. Dự kiến biến động cơ cấu vốn chủ sở hữu của công ty sau khi mua lại

Theo mức trần 20,000 triệu nhân dân tệ về số tiền mua lại và mức trần 50.00 NDT/cổ phiếu về giá mua lại, số lượng cổ phiếu có thể mua lại dự kiến là 4 triệu cổ phiếu, chiếm 0.41% so với tổng số cổ phiếu hiện nay của công ty. Giả định toàn bộ số cổ phiếu mua lại lần này được dùng cho kế hoạch khuyến khích bằng cổ phiếu, kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động hoặc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và được khóa giữ toàn bộ; căn cứ vào cơ cấu vốn cổ phần của công ty tính đến ngày công bố thông báo này, dự kiến cơ cấu cổ phần của công ty sẽ thay đổi như sau:

■

Theo mức sàn 15,000 triệu nhân dân tệ về số tiền mua lại và mức trần 50.00 NDT/cổ phiếu về giá mua lại, dự kiến số lượng cổ phiếu có thể mua lại khoảng 3 triệu cổ phiếu, chiếm 0.31% so với tổng số cổ phiếu hiện nay của công ty. Giả định toàn bộ số cổ phiếu mua lại lần này được dùng cho kế hoạch khuyến khích bằng cổ phiếu, kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động hoặc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và được khóa giữ toàn bộ; căn cứ vào cơ cấu vốn cổ phần của công ty tính đến ngày công bố thông báo này, dự kiến cơ cấu cổ phần của công ty sẽ thay đổi như sau:

■

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu mua lại cụ thể căn cứ theo số lượng cổ phiếu thực tế mua lại khi kết thúc thời hạn mua lại.

III. Phân tích của Ban quản lý về việc mua lại cổ phiếu lần này đối với hoạt động kinh doanh, năng lực sinh lời, tài chính, R&D, năng lực thực hiện nghĩa vụ nợ, tác động đến phát triển trong tương lai và việc duy trì tư cách niêm yết; cam kết của toàn thể các giám đốc rằng việc mua lại cổ phiếu lần này sẽ không gây tổn hại đến năng lực thực hiện nghĩa vụ nợ và năng lực vận hành liên tục của công ty

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 (chưa kiểm toán), tổng tài sản của công ty là 13.432 tỷ NDT; vốn chủ sở hữu ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết là 8.155 tỷ NDT; tiền và tương đương tiền là 1.485 tỷ NDT. Giả định lần mua lại này sử dụng số tiền đạt trần 200 triệu NDT, dựa trên dữ liệu tài chính tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 để ước tính, thì số tiền mua lại chiếm khoảng 1.49% tổng tài sản của công ty, và khoảng 2.45% vốn chủ sở hữu ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết. Ngoài ra, việc mua lại này có thể được thực hiện theo thời điểm trong thời hạn mua lại, mang tính linh hoạt nhất định, do đó áp lực chi trả tiền vốn thấp hơn.

Vì vậy, việc mua lại cổ phiếu lần này sẽ không tạo ra ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, năng lực sinh lời, tài chính, R&D, năng lực thực hiện nghĩa vụ nợ và phát triển trong tương lai của công ty. Sau khi hoàn thành việc mua lại cổ phiếu, sẽ không dẫn đến thay đổi quyền kiểm soát của công ty. Tình hình phân bổ cổ phần sau khi mua lại của công ty phù hợp với các điều kiện của công ty niêm yết, và sẽ không ảnh hưởng đến địa vị niêm yết của công ty.

Toàn thể các giám đốc cam kết trong việc mua lại cổ phiếu lần này sẽ trung thực, giữ chữ tín, làm việc chăm chỉ, tận trách; bảo vệ lợi ích của công ty và quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc mua lại này sẽ không gây tổn hại đến năng lực thực hiện nghĩa vụ nợ và năng lực vận hành liên tục của công ty niêm yết.

IV. Tình hình việc mua bán cổ phiếu công ty của các giám đốc, giám sát viên, cán bộ quản lý cấp cao của công ty niêm yết, cổ đông nắm quyền kiểm soát, người kiểm soát thực tế và người hành động thống nhất của họ trong vòng sáu tháng trước khi Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết mua lại cổ phiếu, và việc liệu có tồn tại giải thích về giao dịch nội gián hoặc thao túng thị trường một cách riêng rẽ hoặc cùng với người khác hay không; kế hoạch tăng/giảm nắm giữ trong thời gian mua lại; kế hoạch giảm nắm giữ trong ba tháng tới và sáu tháng tới đối với các giám đốc, giám sát viên, cán bộ quản lý cấp cao của công ty niêm yết, cổ đông nắm quyền kiểm soát, người kiểm soát thực tế, cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên

Sau khi tự kiểm tra, ngày 24 tháng 9 năm 2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lý Chính Châu đã mua thêm cổ phiếu công ty 485,400 cổ phiếu thông qua giao dịch theo đấu giá; ngày 29 tháng 9 năm 2025, cổ đông nắm quyền kiểm soát là Công ty Cổ phần 久立集团股份有限公司 đã mua thêm cổ phiếu công ty 4,145,900 cổ phiếu trên thị trường thứ cấp. Chi tiết xem tại thông báo được công ty công bố ngày 9 tháng 10 năm 2025 “Thông báo việc mua thêm cổ phiếu của cổ đông nắm quyền kiểm soát và người hành động thống nhất đạt bội số nguyên của 1%” (Mã thông báo: 2025-038).

Ngoài các giao dịch mua/bán cổ phiếu nói trên, các giám đốc khác, giám sát viên, cán bộ quản lý cấp cao khác, người kiểm soát thực tế và người hành động thống nhất của họ trong vòng sáu tháng trước khi Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết mua lại cổ phiếu không có tình hình mua bán cổ phiếu của công ty; không tồn tại hành vi giao dịch nội gián hoặc thao túng thị trường riêng rẽ hoặc cùng với người khác.

Tính đến ngày công bố thông báo này, các giám đốc, cán bộ quản lý cấp cao, cổ đông nắm quyền kiểm soát, người kiểm soát thực tế, cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên và người hành động thống nhất của họ không có kế hoạch giảm nắm giữ cổ phiếu công ty trong 3 tháng tới và 6 tháng tới. Nếu trong tương lai dự kiến thực hiện kế hoạch giảm nắm giữ cổ phiếu, công ty sẽ kịp thời thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo các quy định liên quan.

V. Các sắp xếp liên quan sau khi mua lại cổ phiếu để hủy niêm yết hoặc chuyển nhượng theo quy định, và các sắp xếp liên quan nhằm phòng ngừa xâm hại lợi ích của chủ nợ

Cổ phiếu mua lại lần này sẽ được dùng để thực hiện Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động, chương trình khuyến khích bằng cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu công ty có thể chuyển đổi trong tương lai do công ty niêm yết phát hành thành cổ phiếu. Nếu công ty không sử dụng hết số cổ phiếu đã mua lại trong vòng 36 tháng sau khi hoàn thành việc mua lại cổ phiếu, các cổ phiếu đã mua lại chưa sử dụng sẽ bị hủy niêm yết theo quy định. Nếu xảy ra tình huống hủy niêm yết đối với cổ phiếu đã mua lại, công ty sẽ căn cứ theo các quy định liên quan như 《Luật công ty》 và kịp thời thực hiện các thủ tục ra quyết định liên quan, đồng thời thông báo cho toàn bộ chủ nợ để bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ.

VI. Ủy quyền cụ thể đối với Ban quản lý để thực hiện việc mua lại cổ phiếu lần này

Để bảo đảm việc mua lại cổ phiếu lần này được triển khai thuận lợi, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban quản lý trong quá trình mua lại cổ phiếu của công ty lần này thực hiện các hạng mục liên quan đến việc mua lại, bao gồm nhưng không giới hạn: căn cứ theo kế hoạch mua lại để lựa chọn thời điểm trong thời hạn mua lại nhằm mua lại cổ phiếu, bao gồm thời gian, giá và số lượng cần mua lại; căn cứ vào tình hình thực tế của công ty, diễn biến giá cổ phiếu… để quyết định tiếp tục thực hiện hoặc chấm dứt thực hiện kế hoạch mua lại này một cách toàn diện; căn cứ theo các quy định liên quan để điều chỉnh phương án triển khai cụ thể và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc mua lại cổ phiếu; thực hiện các hạng mục cần thiết khác dù không được liệt kê nhưng bắt buộc cho việc mua lại cổ phiếu lần này.

Khoản ủy quyền này có hiệu lực từ ngày Hội đồng quản trị của công ty xem xét và thông qua cho đến ngày hoàn tất việc thực hiện các hạng mục ủy quyền nói trên.

VII. Thủ tục thẩm nghị của việc mua lại lần này

Ngày 24 tháng 3 năm 2026, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 19 của Hội đồng quản trị khóa thứ 7 và thẩm nghị thông qua nghị quyết “Về kế hoạch mua lại cổ phiếu của công ty”; số lượng giám đốc tham dự cuộc họp này vượt quá 2/3 tổng số giám đốc của Hội đồng quản trị. Căn cứ theo các quy định liên quan của 《Điều lệ công ty》, việc mua lại lần này thuộc quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị, không cần trình Đại hội đồng cổ đông thẩm nghị.

VIII. Cảnh báo rủi ro của kế hoạch mua lại

1、Việc mua lại lần này tồn tại rủi ro không chắc chắn rằng trong thời hạn mua lại, giá cổ phiếu tiếp tục vượt mức trần giá mua lại, từ đó có thể khiến kế hoạch mua lại này không thể triển khai thuận lợi hoặc chỉ triển khai được một phần;

2、Cổ phiếu mua lại lần này dự kiến dùng để thực hiện Kế hoạch sở hữu cổ phần của người lao động, chương trình khuyến khích bằng cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu công ty có thể chuyển đổi trong tương lai do công ty niêm yết phát hành thành cổ phiếu. Nếu công ty không thể thực hiện các mục đích nêu trên trong thời hạn do pháp luật và quy định quy định, thì phần cổ phiếu chưa sử dụng sẽ có rủi ro bị hủy niêm yết;

3、Việc mua lại lần này tồn tại rủi ro do xảy ra các sự kiện lớn có ảnh hưởng trọng yếu đến giá giao dịch cổ phiếu của công ty, hoặc do Hội đồng quản trị quyết định chấm dứt kế hoạch mua lại này; từ đó có thể dẫn đến kế hoạch mua lại không thể triển khai thuận lợi hoặc, theo quy định liên quan, sẽ thay đổi hoặc chấm dứt;

4、Do công ty có thay đổi lớn về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, các tình huống khách quan bên ngoài v.v., có thể xuất hiện rủi ro kế hoạch mua lại bị thay đổi hoặc chấm dứt theo quy tắc;

5、Nếu cơ quan giám sát ban hành văn bản quy phạm mới liên quan đến mua lại, thì trong quá trình triển khai mua lại lần này có thể phát sinh rủi ro cần điều chỉnh các điều khoản tương ứng theo các quy định giám sát mới.

Trong thời hạn mua lại, công ty sẽ căn cứ vào tình hình thị trường để quyết định mua lại theo từng thời điểm và triển khai, đồng thời kịp thời thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo tiến độ; kính mời nhà đầu tư lưu ý rủi ro đầu tư.

IX. Tài liệu lưu để tham chiếu

Nghị quyết lần thứ 19 của Hội đồng quản trị khóa thứ 7.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Khoa học & Công nghệ 久立特材 Chiết Giang

25 tháng 3 năm 2026

Báo cáo thông tin khổng lồ, diễn giải chính xác—Tất cả đều có trên ứng dụng Sina Finance