Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Nặng Zhenhua Thượng Hải

■

III. Nội dung chính của thỏa thuận bảo đảm

Hiện công ty vẫn chưa ký kết thỏa thuận bảo đảm liên quan (trừ trường hợp các thỏa thuận trước đây vẫn còn trong thời hạn hiệu lực). Hạn mức bảo đảm nêu trên là hạn mức bảo đảm mà công ty dự kiến cung cấp trong năm 2026. Cụ thể số tiền bảo đảm, thời hạn bảo đảm và thời điểm ký kết sẽ căn cứ theo hợp đồng thực tế đã ký.

IV. Sự cần thiết và tính hợp lý của việc bảo đảm

Các hạng mục bảo đảm nêu trên được xây dựng trên cơ sở nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty mẹ nắm quyền (công ty khống chế). Các đối tượng được bảo đảm đều là các công ty con nắm quyền thuộc công ty, hoạt động bình thường và liên tục; rủi ro bảo đảm nhìn chung là có thể kiểm soát.

V. Ý kiến của Hội đồng quản trị

Công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ mười chín của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín vào ngày 30 tháng 3 năm 2026 để xem xét và thông qua Nghị án “Về việc xem xét < Kế hoạch bảo đảm đối ngoại của công ty cho năm 2026 >”. Hội đồng quản trị cho rằng: Nghị án này được lập nhằm bảo đảm công tác sản xuất và kinh doanh của công ty tiếp tục được triển khai ổn định vững chắc; trên cơ sở nhu cầu bảo đảm của các công ty con nắm quyền, Nghị án này có lợi cho sự phát triển ổn định và bền vững của công ty, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của công ty và chiến lược phát triển tổng thể. Đồng thời, các đối tượng được bảo đảm đều là các công ty con nắm quyền thuộc công ty, hoạt động bình thường và liên tục; rủi ro bảo đảm nhìn chung là có thể kiểm soát.

VI. Tổng số tiền bảo đảm đối ngoại lũy kế và số tiền bảo đảm quá hạn

Tính đến ngày 30 tháng 3 năm 2026, tổng số tiền công ty bảo đảm cho các công ty con nắm quyền (số tiền theo các thỏa thuận hoặc hợp đồng bảo đảm đã ký) là 5,89 tỷ NDT, chiếm 3,64% so với giá trị tài sản ròng thuộc về cổ đông mẹ sau kiểm toán gần nhất của công ty; công ty không có các khoản bảo đảm đối ngoại khác và không có khoản bảo đảm nào quá hạn.

Trân trọng thông báo.

HĐQT Công ty TNHH Công nghiệp nặng Chấn Hoa Hàng Châu (Tập đoàn) [Shanghai Zhenhua Heavy Industries (Group) Co., Ltd.]

Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 600320 900947 Tên chứng khoán: Zhenhua Heavy Industries Zhenhua B Shares Mã thông báo: Lâm 2026-009

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Công nghiệp nặng Chấn Hoa Hàng Châu (Tập đoàn)

Thông báo về việc thay đổi đơn vị kiểm toán viên kế toán

Ban Giám đốc (HĐQT) và toàn thể các giám đốc của chúng tôi đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu nào; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý đối với tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Điểm quan trọng cần lưu ý:

● Tên đơn vị kiểm toán viên kế toán dự kiến được bổ nhiệm: Cục/Phòng kiểm toán KPMG Huazhen (hình thức hợp danh đặc biệt) (sau đây gọi là KPMG Huazhen)

● Tên đơn vị kiểm toán viên kế toán đang được thuê: Ernst & Young Huaming (hình thức hợp danh đặc biệt)

● Lý do ngắn gọn của việc thay đổi đơn vị kiểm toán viên kế toán và tình hình phản đối của đơn vị kiểm toán viên kế toán trước đó: Theo các quy định liên quan của “Biện pháp quản lý việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán viên kế toán đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty niêm yết”, xét thấy Ernst & Young Huaming (hình thức hợp danh đặc biệt) đã liên tục 10 năm cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty, để duy trì tính độc lập và khách quan của công tác kiểm toán của công ty, đồng thời cân nhắc tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu phát triển của công ty, công ty dự kiến thay đổi đơn vị kiểm toán viên kế toán. Công ty dự kiến thuê KPMG Huazhen làm đơn vị kiểm toán cho công tác kiểm toán thường niên năm 2026 của công ty. Công ty đã trao đổi đầy đủ với cả hai đơn vị kiểm toán viên kế toán trước và sau về việc thay đổi. Đơn vị kiểm toán viên kế toán đang được thuê không có ý kiến phản đối đối với việc thay đổi.

I. Thông tin cơ bản về đơn vị kiểm toán viên kế toán dự kiến được thuê

(1) Thông tin về tổ chức

1. Thông tin cơ bản. KPMG Huazhen thành lập tại Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 8 năm 1992; vào ngày 5 tháng 7 năm 2012 được Bộ Tài chính phê duyệt chuyển đổi sang hình thức hợp danh đặc biệt; sau đó đổi tên thành KPMG Huazhen (hình thức hợp danh đặc biệt). Ngày 10 tháng 7 năm 2012 nhận giấy phép kinh doanh; và chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2012. Trụ sở chính của KPMG Huazhen đặt tại Bắc Kinh; địa chỉ đăng ký tại tầng 8, tòa nhà Đông 2 thuộc Quảng trường Phương Đông (East Chang’an Avenue East, số 1, Thành phố Đông, Quận Đông), Bắc Kinh.

Chủ tịch hợp danh (chief partner) của KPMG Huazhen là Zou Jun, mang quốc tịch Trung Quốc, có tư cách kế toán viên công chứng đăng ký tại Trung Quốc. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, KPMG Huazhen có 247 đối tác, 1.412 kế toán viên công chứng đã đăng ký, trong đó số lượng kế toán viên công chứng đã ký báo cáo kiểm toán dịch vụ kiểm toán chứng khoán vượt quá 330 người. Tổng doanh thu hoạt động năm 2024 của KPMG Huazhen qua kiểm toán vượt 4,1 tỷ NDT; trong đó doanh thu từ hoạt động kiểm toán vượt 4,0 tỷ NDT (bao gồm doanh thu từ dịch vụ chứng khoán theo quy định pháp luật trong nước vượt 0,9 tỷ NDT; doanh thu từ dịch vụ chứng khoán khác khoảng 1,0 tỷ NDT; tổng doanh thu từ dịch vụ chứng khoán vượt 1,9 tỷ NDT). Số lượng khách hàng công ty niêm yết có kiểm toán báo cáo thường niên năm 2024 của KPMG Huazhen là 127. Tổng phí kiểm toán cho báo cáo tài chính của các công ty niêm yết khoảng 682 triệu NDT. Các ngành nghề chủ yếu của những công ty niêm yết này bao gồm: sản xuất chế tạo; tài chính; vận tải, kho bãi và bưu chính; truyền thông tin, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin; bất động sản; sản xuất và cung ứng điện, nhiệt, khí đốt và nước; khai khoáng; bán buôn và bán lẻ; nông-lâm-ngư-nghiệp; lưu trú và ăn uống; nghiên cứu khoa học và dịch vụ công nghệ; y tế và công tác xã hội; quản lý các hạng mục tiện ích công cộng về thủy lợi, môi trường và cơ sở hạ tầng công cộng; văn hóa, thể thao và giải trí; cũng như cho thuê và dịch vụ kinh doanh. Số lượng khách hàng công ty niêm yết trong cùng ngành của công ty có kiểm toán bởi KPMG Huazhen năm 2024 là 59.

2. Năng lực bảo vệ nhà đầu tư. Tổng hạn mức bồi thường tích lũy của bảo hiểm nghề nghiệp mà KPMG Huazhen mua và tổng quỹ rủi ro nghề nghiệp được trích lập vượt 200 triệu NDT, phù hợp với các quy định liên quan của pháp luật và quy định. Trong gần 3 năm, tình hình KPMG Huazhen phải chịu trách nhiệm dân sự trong các vụ kiện dân sự liên quan đến hành vi nghề nghiệp: trong giai đoạn này đã kết thúc các vụ kiện dân sự liên quan đến trái phiếu; bản án chung thẩm tuyên KPMG Huazhen chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ 2%-3% (khoảng 4,6 triệu NDT), các khoản tiền bồi thường đã được thực hiện đầy đủ.

3. Hồ sơ về sự tuân thủ và trung thực. Trong gần 3 năm gần đây, KPMG Huazhen và người làm việc của mình không bị xử phạt hình sự, xử phạt hành chính, biện pháp giám sát quản lý, biện pháp giám sát tự kỷ luật hoặc kỷ luật nào do hành vi hành nghề; KPMG Huazhen và 4 người làm việc từng bị áp dụng một lần biện pháp giám sát hành chính dưới dạng “thư cảnh báo” do Cục Chứng giám địa phương ban hành; 2 người làm việc từng bị áp dụng một lần biện pháp giám sát tự kỷ luật của hiệp hội ngành. Theo các quy định pháp luật liên quan, các vấn đề nêu trên không ảnh hưởng đến việc KPMG Huazhen tiếp tục nhận hoặc thực hiện các dịch vụ chứng khoán và các dịch vụ khác.

(2) Thông tin về dự án

1. Thông tin cơ bản. Ông Lei Jiang, đối tác dự án, được cấp chứng chỉ kế toán viên công chứng đăng ký tại Trung Quốc vào năm 2003. Ông Lei Jiang bắt đầu làm việc tại KPMG Huazhen từ năm 1998; bắt đầu làm công tác kiểm toán công ty niêm yết từ năm 1998; dự kiến từ năm 2026 sẽ cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty. Trong 3 năm gần đây, ông Lei Jiang đã ký hoặc rà soát 21 báo cáo kiểm toán công ty niêm yết.

Kế toán viên công chứng đăng ký ký tên là ông Xu Haifeng, được cấp chứng chỉ kế toán viên công chứng đăng ký tại Trung Quốc vào năm 2000. Ông Xu Haifeng bắt đầu làm việc tại KPMG Huazhen từ năm 1996; bắt đầu làm công tác kiểm toán công ty niêm yết từ năm 1998; dự kiến từ năm 2026 sẽ cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty này. Trong 3 năm gần đây, ông Xu Haifeng đã ký hoặc rà soát 25 báo cáo kiểm toán công ty niêm yết.

Người rà soát kiểm soát chất lượng dự án là Gao Song, được cấp chứng chỉ kế toán viên công chứng đăng ký tại Trung Quốc vào năm 2002. Ông Gao Song bắt đầu làm việc tại KPMG Huazhen từ năm 2002; từ năm 2005 bắt đầu làm công tác kiểm toán công ty niêm yết; dự kiến từ năm 2026 sẽ cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty này. Trong 3 năm gần đây, ông Gao Song đã ký hoặc rà soát 8 báo cáo kiểm toán công ty niêm yết.

2. Hồ sơ về sự trung thực. Trong 3 năm gần đây, đối tác dự án, kế toán viên công chứng đăng ký ký tên và người rà soát kiểm soát chất lượng dự án đều không bị xử phạt hình sự, xử phạt hành chính, hoặc các biện pháp giám sát hành chính của CSRC và các cơ quan phái ra; hoặc các biện pháp giám sát tự kỷ luật của các tổ chức tự quản như Sở giao dịch chứng khoán, hiệp hội ngành; hoặc kỷ luật do hành vi hành nghề.

3. Tính độc lập. KPMG Huazhen và đối tác dự án, kế toán viên công chứng đăng ký ký tên, người rà soát kiểm soát chất lượng dự án đã duy trì tính độc lập theo quy định của Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp và các quy định về tính độc lập.

4. Phí kiểm toán. Phí kiểm toán của công ty năm 2025 là 5,3 triệu NDT (bao gồm phí kiểm toán kiểm soát nội bộ 450.000 NDT và phí kiểm toán báo cáo thường niên 4,85 triệu NDT). Theo kết quả đấu thầu công khai và thỏa thuận giữa hai bên, dự kiến phí dịch vụ kiểm toán năm 2026 là 5,0 triệu NDT/năm (bao gồm phí kiểm toán kiểm soát nội bộ 400.000 NDT và phí kiểm toán báo cáo thường niên 4,6 triệu NDT). Phí này được xác định theo khối lượng công việc kiểm toán và nguyên tắc công bằng, hợp lý. Nếu trong các năm tiếp theo phạm vi kiểm toán hoặc tình hình thị trường có thay đổi lớn, sẽ ủy quyền cho ban quản lý điều chỉnh tương ứng theo các quy định liên quan.

II. Thuyết minh tình hình khi dự kiến thay đổi đơn vị kiểm toán viên kế toán

(1) Tình hình của đơn vị kiểm toán viên kế toán trước đó và ý kiến kiểm toán năm trước

Đơn vị kiểm toán viên kế toán trước đó của công ty là Ernst & Young Huaming (hình thức hợp danh đặc biệt). Đơn vị này đã liên tục 10 năm cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty; năm 2025 đã phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiến chuẩn không ngoại trừ cho công ty. Công ty không có trường hợp đã ủy thác cho đơn vị kiểm toán viên kế toán trước đó thực hiện một phần công việc kiểm toán rồi sau đó sa thải đơn vị kiểm toán viên kế toán trước đó.

(2) Lý do dự kiến thay đổi đơn vị kiểm toán viên kế toán

Theo các quy định liên quan của “Biện pháp quản lý việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán viên kế toán đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty niêm yết”, xét thấy Ernst & Young Huaming (hình thức hợp danh đặc biệt) đã liên tục 10 năm cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty, để duy trì tính độc lập và khách quan của công tác kiểm toán của công ty, đồng thời cân nhắc tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu phát triển của công ty, công ty dự kiến thay đổi đơn vị kiểm toán viên kế toán. Công ty dự kiến thuê KPMG Huazhen làm đơn vị kiểm toán cho công tác kiểm toán thường niên năm 2026 của công ty.

(3) Tình hình trao đổi giữa công ty niêm yết với đơn vị kiểm toán viên kế toán trước và sau khi thay đổi

Công ty đã trao đổi đầy đủ với cả hai đơn vị kiểm toán viên kế toán trước và sau về việc thay đổi đơn vị kiểm toán viên kế toán. Đơn vị kiểm toán viên kế toán đang được thuê không có ý kiến phản đối đối với việc thay đổi. Hai đơn vị kiểm toán viên kế toán trước và sau sẽ, theo các quy định liên quan của “Chuẩn mực kiểm toán của CPA Trung Quốc số 1153 - Trao đổi giữa kế toán viên công chứng tiền nhiệm và kế toán viên công chứng kế nhiệm” và các chuẩn mực hành nghề liên quan, tích cực thực hiện trao đổi và phối hợp công tác.

III. Thủ tục dự kiến thực hiện khi thay đổi đơn vị kiểm toán viên kế toán

(1) Tình hình thực hiện trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán và rủi ro

Ủy ban kiểm toán và rủi ro của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín đã thẩm tra kế hoạch tuyển chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm soát nội bộ năm 2026, bao gồm phương án tuyển chọn, các yếu tố đánh giá và tiêu chuẩn chấm điểm cụ thể của công ty, giám sát quy trình tuyển chọn. Đồng thời, Ủy ban đã thẩm tra KPMG Huazhen. KPMG Huazhen đều đáp ứng các quy định liên quan của CSRC Trung Quốc về tư cách tham gia lĩnh vực chứng khoán; có tư cách hành nghề dịch vụ chứng khoán, và có nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm toán công ty niêm yết, đồng thời phối hợp kịp thời với Ủy ban kiểm toán và rủi ro của công ty, các giám đốc độc lập và ban lãnh đạo điều hành của công ty. Ủy ban đã thực hiện một cách thực sự trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị kiểm toán độc lập bên ngoài, có thể độc lập, khách quan, công bằng và kịp thời hoàn thành các dịch vụ kiểm toán liên quan theo thỏa thuận với công ty. Thông qua Nghị án “Về việc xem xét < Thuê đơn vị kiểm toán kiểm toán nội bộ trong nước cho công ty năm 2026 >”, đồng thời đồng ý trình lên Hội đồng quản trị để xem xét.

(2) Tình hình xem xét và biểu quyết của Hội đồng quản trị

Ngày 30 tháng 3 năm 2026, công ty tổ chức cuộc họp lần thứ mười chín của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín và đã thông qua Nghị án “Về việc xem xét < Thuê đơn vị kiểm toán kiểm toán trong nước cho công ty năm 2026 >”; nghị án này vẫn cần được trình lên Đại hội cổ đông của công ty để xem xét.

(3) Ngày có hiệu lực

Việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán viên kế toán lần này vẫn cần được trình lên Đại hội cổ đông để xem xét, và sẽ có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của Đại hội cổ đông được thông qua.

Trân trọng thông báo.

HĐQT Công ty TNHH Công nghiệp nặng Chấn Hoa Hàng Châu (Tập đoàn)

Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 600320 900947 Tên chứng khoán: Zhenhua Heavy Industries Zhenhua B Shares Mã thông báo: Lâm 2026-008

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Công nghiệp nặng Chấn Hoa Hàng Châu (Tập đoàn)

Thông báo về dự án phân phối lợi nhuận năm 2025 và sắp xếp ủy quyền phân phối lợi nhuận nửa đầu năm 2026

Ban Giám đốc (HĐQT) và toàn thể các giám đốc của chúng tôi đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu nào; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý đối với tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Điểm quan trọng cần lưu ý:

● Tỷ lệ phân phối trên mỗi cổ phiếu: mỗi cổ phiếu chi trả cổ tức tiền mặt là 0,055 NDT (đã bao gồm thuế), năm 2025 không thực hiện chuyển tăng vốn từ quỹ thặng dư vốn, không tặng cổ phiếu thưởng.

● Lần phân phối lợi nhuận này được thực hiện trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành theo sổ đăng ký tại ngày đăng ký cổ tức (trừ các cổ phiếu trong tài khoản chứng khoán do công ty mua lại chuyên dụng). Ngày cụ thể của ngày đăng ký sẽ được nêu rõ trong thông báo triển khai phân phối quyền lợi.

● Trước ngày đăng ký tại ngày thực hiện phân phối quyền lợi, nếu tổng số cổ phiếu của công ty có biến động, công ty dự kiến giữ nguyên tỷ lệ phân phối trên mỗi cổ phiếu, tương ứng điều chỉnh tổng số tiền phân phối và sẽ có thông báo riêng về tình hình điều chỉnh cụ thể.

● Công ty không rơi vào bất kỳ tình huống nào có thể bị áp dụng cảnh báo rủi ro khác theo quy định tại khoản (tám) của mục (thứ tám) trong điều 9.8.1 của “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải”.

I. Nội dung của dự án phân phối lợi nhuận

(1) Nội dung cụ thể của dự án phân phối lợi nhuận

Sau khi được kiểm toán bởi Ernst & Young Huaming (hình thức hợp danh đặc biệt), lợi nhuận ròng thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ của công ty năm 2025 đạt khoảng 7,32 tỷ NDT. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, lợi nhuận chưa phân phối của công ty mẹ khoảng 2,689 tỷ NDT. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2025 và theo nghị quyết của HĐQT, dự án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Công ty dự kiến năm 2025 sẽ lấy tổng số cổ phiếu theo sổ đăng ký tại ngày đăng ký thực hiện phân phối quyền lợi (trừ các cổ phiếu trong tài khoản chứng khoán do công ty mua lại chuyên dụng) làm cơ sở, để chi trả cổ tức tiền mặt cho tất cả cổ đông là 0,055 NDT/cổ phiếu (đã bao gồm thuế). Cổ tức tiền mặt của cổ đông B sẽ được thanh toán bằng USD. Theo “Quy định chi tiết thực hiện đối với cổ phiếu vốn nước ngoài niêm yết trong nước của công ty cổ phần”, tỷ giá hối đoái giữa USD và NDT sẽ được quy đổi theo tỷ giá trung bình USD đổi ra NDT do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày ra nghị quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên của cổ đông năm 2025. Năm 2025 không thực hiện chuyển tăng vốn từ quỹ thặng dư vốn, không tặng cổ phiếu thưởng.

Tính đến ngày 30 tháng 3 năm 2026, tổng số cổ phiếu của công ty là 5.268.353.501 cổ phiếu; sau khi trừ 11.791.762 cổ phiếu A trong tài khoản chứng khoán do công ty mua lại chuyên dụng, còn 5.256.561.739 cổ phiếu. Theo đó, tổng số cổ tức tiền mặt dự kiến chi trả là 289.110.895,65 NDT (đã bao gồm thuế). Tổng số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt của công ty năm 2025 (bao gồm cổ tức tiền mặt đã phân phối trong nửa đầu năm 2025) là 394.348.574,43 NDT; năm 2025, xét theo đối giá tiền mặt, đã thực hiện mua lại cổ phiếu theo phương thức đấu giá tập trung là 29.006.008,72 NDT; tổng cộng số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt và số tiền mua lại là 423.354.583,15 NDT, chiếm tỷ lệ khoảng 57,85% lợi nhuận ròng năm 2025 thuộc về cổ đông công ty niêm yết. Năm 2025 công ty không thực hiện hủy bỏ các cổ phiếu đã mua lại theo phương thức đấu giá tập trung bằng đối giá tiền mặt.

Nếu từ ngày công bố thông báo này đến ngày đăng ký tại ngày thực hiện phân phối quyền lợi, tổng số cổ phiếu của công ty có biến động, công ty dự kiến giữ nguyên tỷ lệ phân phối trên mỗi cổ phiếu và tương ứng điều chỉnh tổng số tiền phân phối. Nếu tổng số cổ phiếu thay đổi trong giai đoạn sau, sẽ có thông báo riêng về tình hình điều chỉnh cụ thể.

Dự án phân phối lợi nhuận này vẫn cần được trình lên Đại hội cổ đông để xem xét.

(2) Khả năng rơi vào các trường hợp cảnh báo rủi ro khác

■

Ghi chú: Như thể hiện trong bảng nêu trên, trong ba năm kế toán gần đây gần nhất, tổng số tiền chi trả cổ tức tiền mặt của công ty cao hơn 30% so với lợi nhuận ròng bình quân năm trong ba năm kế toán gần đây gần nhất; công ty không rơi vào tình huống có thể bị áp dụng cảnh báo rủi ro khác theo khoản (tám) mục (thứ tám) trong điều 9.8.1 của “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải”.

II. Sắp xếp ủy quyền phân phối lợi nhuận nửa đầu năm 2026

Để tối ưu hóa quy trình ra quyết định cho việc chi trả cổ tức nửa đầu năm, Hội đồng quản trị dự kiến đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền; đồng ý để Hội đồng quản trị căn cứ vào việc công ty đáp ứng các điều kiện chi trả cổ tức nửa đầu năm, xây dựng và thực hiện phương án chi trả cổ tức nửa đầu năm cụ thể.

1. Điều kiện tiên quyết cho việc chi trả cổ tức nửa đầu năm là:

(1) Công ty có lợi nhuận trong kỳ và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế là dương;

(2) Dòng tiền của công ty đáp ứng được yêu cầu cho hoạt động bình thường và sự phát triển liên tục.

2. Căn cứ theo các quy định liên quan của “Chỉ dẫn giám sát các công ty niêm yết số 3 về chi trả cổ tức tiền mặt của công ty niêm yết”, Hội đồng quản trị sẽ dựa trên Nghị quyết của Đại hội cổ đông để xây dựng phương án chi trả cổ tức nửa đầu năm cụ thể trong điều kiện thỏa mãn việc phân phối lợi nhuận.

Hội đồng quản trị công ty dự kiến đề nghị Đại hội cổ đông phê duyệt, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi trả cổ tức nửa đầu năm cụ thể theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông trong điều kiện thỏa mãn việc phân phối lợi nhuận:

(1) Nội dung ủy quyền: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện chi trả cổ tức nửa đầu năm nêu trên, xây dựng và thực hiện phương án chi trả cổ tức nửa đầu năm 2026 của công ty.

(2) Thời hạn ủy quyền: Từ ngày nghị quyết được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đến ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

III. Quy trình ra quyết định mà công ty đã thực hiện

Công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ mười chín của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín vào ngày 30 tháng 3 năm 2026 và thông qua Nghị án “Về việc xem xét < Dự án phân phối lợi nhuận năm 2025 của công ty và sắp xếp ủy quyền phân phối lợi nhuận nửa đầu năm 2026 >”. Phương án này phù hợp với chính sách phân phối lợi nhuận theo điều lệ công ty và kế hoạch hoàn trả cổ đông đã công bố cho ba năm tiếp theo (2025 đến 2027).

IV. Các cảnh báo rủi ro liên quan

Dự án phân phối lợi nhuận này và sắp xếp ủy quyền phân phối lợi nhuận nửa đầu năm 2026 vẫn cần được trình lên Đại hội cổ đông để xem xét. Đề nghị các nhà đầu tư quan tâm lưu ý rủi ro đầu tư.

Trân trọng thông báo.

HĐQT Công ty TNHH Công nghiệp nặng Chấn Hoa Hàng Châu (Tập đoàn)

Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 600320 900947 Tên chứng khoán: Zhenhua Heavy Industries Zhenhua B Shares Mã thông báo: Lâm 2026-012

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Công nghiệp nặng Chấn Hoa Hàng Châu (Tập đoàn)

Thông báo về hạn mức dự kiến giao dịch liên quan thường niên hằng năm trong năm tài chính 2026

Ban Giám đốc (HĐQT) và toàn thể các giám đốc của chúng tôi đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu nào; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý đối với tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Điểm quan trọng cần lưu ý:

● Việc phát sinh các giao dịch liên quan thường niên của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Chấn Hoa Hàng Châu (Tập đoàn) (sau đây gọi là Zhenhua Heavy Industries hoặc công ty) xuất phát từ nhu cầu sản xuất và kinh doanh thông thường. Việc thực hiện các giao dịch liên quan thường niên liên quan được tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc công khai, công bằng và công chính. Không tồn tại tình huống gây thiệt hại cho lợi ích của công ty và toàn thể cổ đông; đồng thời không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty.

● Nghị án “Về việc xem xét < Thỏa thuận khung về giao dịch liên quan thường niên giai đoạn 2025-2027 >” đã được thông qua tại cuộc họp chuyên đề của các giám đốc độc lập thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín, tại cuộc họp lần thứ mười của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín, tại cuộc họp lần thứ bảy của Ban giám sát nhiệm kỳ thứ chín, và tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

● Nghị án “Về việc công ty ký kết < Thỏa thuận khung dịch vụ tài chính > với Công ty TNHH Tài chính Trung Giao kèm theo giao dịch liên quan” đã được thông qua tại cuộc họp chuyên đề của các giám đốc độc lập thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tám, tại cuộc họp lần thứ ba mươi hai của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tám, tại cuộc họp lần thứ mười tám của Ban giám sát nhiệm kỳ thứ tám, và tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

I. Tình hình cơ bản của giao dịch liên quan

(1) Tình hình cơ bản của giao dịch liên quan thường niên

1. Các thủ tục phê duyệt đã thực hiện

Ngày 26 tháng 3 năm 2025, 27 tháng 3 năm 2025 và 28 tháng 5 năm 2025, công ty lần lượt tổ chức cuộc họp chuyên đề của các giám đốc độc lập thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín, cuộc họp lần thứ mười của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín và cuộc họp lần thứ bảy của Ban giám sát nhiệm kỳ thứ chín, và tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua Nghị án “Về việc xem xét < Thỏa thuận khung về giao dịch liên quan thường niên giai đoạn 2025-2027 >”. Các giám đốc liên quan và cổ đông liên quan đã tránh biểu quyết.

Nội dung cụ thể xem thông tin được công bố lần lượt vào ngày 28 tháng 3 năm 2025 và ngày 29 tháng 5 năm 2025 của công ty: “Zhenhua Heavy Industries về việc ký kết < Thỏa thuận khung về giao dịch liên quan thường niên giai đoạn 2025-2027 >” (mã thông báo: Lâm 2025-011) và “Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Zhenhua Heavy Industries” (mã thông báo: Lâm 2025-022).

2. Dự kiến và tình hình thực hiện các giao dịch liên quan thường niên năm 2025

Đơn vị: tỷ NDT

■

3. Số tiền dự kiến và phân loại các giao dịch liên quan thường niên năm 2026

Đơn vị: tỷ NDT

■

(2) Tình hình giao dịch liên quan với Công ty TNHH Tài chính Trung Giao

1. Các thủ tục phê duyệt đã thực hiện

Ngày 25 tháng 3 năm 2024, 28 tháng 3 năm 2024 và 17 tháng 6 năm 2024, công ty lần lượt tổ chức cuộc họp chuyên đề của các giám đốc độc lập thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tám, cuộc họp lần thứ ba mươi hai của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ tám, cuộc họp lần thứ mười tám của Ban giám sát nhiệm kỳ thứ tám và Đại hội cổ đông thường niên năm 2023; đã thông qua Nghị án “Về việc công ty ký kết < Thỏa thuận khung dịch vụ tài chính > với Công ty TNHH Tài chính Trung Giao kèm theo giao dịch liên quan”. Công ty đã ký với Công ty TNHH Tài chính Trung Giao “Thỏa thuận khung dịch vụ tài chính” vào tháng 6 năm 2024, thời hạn hiệu lực của thỏa thuận là 3 năm.

Nội dung cụ thể xem thông tin được công bố lần lượt vào ngày 29 tháng 3 năm 2024 và ngày 18 tháng 6 năm 2024 của công ty: “Zhenhua Heavy Industries về việc công ty ký kết < Thỏa thuận khung dịch vụ tài chính > với Công ty TNHH Tài chính Trung Giao kèm theo giao dịch liên quan” (mã thông báo: Lâm 2024-010) và “Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Zhenhua Heavy Industries” (mã thông báo: Lâm 2024-027).

2. Dự kiến và tình hình thực hiện nghiệp vụ dịch vụ tài chính giữa công ty và Công ty TNHH Tài chính Trung Giao năm 2025

Đơn vị: tỷ NDT

■

3. Dự kiến nghiệp vụ dịch vụ tài chính giữa công ty và Công ty TNHH Tài chính Trung Giao năm 2026

Đơn vị: tỷ NDT

■

II. Thông tin cơ bản của bên liên quan và phân tích năng lực thực hiện hợp đồng của bên liên quan

1. Thông tin cơ bản về Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc Co., Ltd. (China Communications Construction Group Co., Ltd.)

(1) Tên công ty: Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc Co., Ltd. (sau đây gọi là Tập đoàn Trung Giao)

(2) Mã số tín dụng xã hội thống nhất: 91110000710933809D

(3) Thời điểm thành lập: 8 tháng 12 năm 2005

(4) Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn (nhà nước nắm giữ 100% vốn)

(5) Người đại diện theo pháp luật: Song Hailiang

(6) Vốn đăng ký: 727.402,38297 triệu NDT

(7) Địa chỉ đăng ký: Số 85, Đại lộ Deshengmenwai, Quận Tây Thành phố Bắc Kinh

(8) Phạm vi kinh doanh: Nhận thầu các công trình nước ngoài và các dự án đấu thầu quốc tế trong nước; tổng thầu xây dựng và đóng mới các loại tàu thuyền chuyên dụng; cho thuê và bảo trì các tàu thuyền chuyên dụng và thiết bị thi công; cung cấp dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến kéo lai trên biển và công trình biển; dịch vụ tư vấn kỹ thuật đối với tàu thuyền và thiết bị hỗ trợ cảng; nhận tổng thầu các dự án xây dựng cảng biển, luồng lạch, đường bộ, cầu đường trong nước và quốc tế (bao gồm tư vấn kỹ thuật kinh tế, nghiên cứu khả thi, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát và mua sắm và cung ứng các thiết bị, vật tư đồng bộ liên quan; lắp đặt thiết bị); nhận tổng thầu các công trình kiến trúc công nghiệp và dân dụng, đường sắt, luyện kim, dầu khí hóa chất, đường hầm, điện lực, mỏ khoáng sản, thủy lợi, công trình xây dựng đô thị và cơ sở hạ tầng; hoạt động xuất nhập khẩu; phát triển bất động sản và quản lý tài sản; đầu tư và quản lý trong lĩnh vực vận tải, khách sạn, du lịch. (Chủ thể thị trường tự lựa chọn hạng mục kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; các dự án cần phê duyệt theo pháp luật, sau khi được các cơ quan liên quan phê duyệt thì tiến hành theo nội dung đã được phê duyệt; không được tiến hành các hoạt động kinh doanh đối với các dự án thuộc danh mục cấm và hạn chế theo chính sách ngành của Nhà nước và của thành phố này.)

(9) Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, tổng tài sản của Tập đoàn Trung Giao là 27.084,58 tỷ NDT, tổng nợ phải trả là 20.728,12 tỷ NDT, vốn chủ sở hữu là 6.356,45 tỷ NDT; tỷ lệ nợ trên tài sản là 76,53%; năm 2024 doanh thu hoạt động đạt 10.017,75 tỷ NDT, lợi nhuận ròng đạt 250,77 tỷ NDT (đã kiểm toán).

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2025, tổng tài sản của Tập đoàn Trung Giao là 28.932,06 tỷ NDT, tổng nợ phải trả là 22.403,73 tỷ NDT, vốn chủ sở hữu là 6.528,33 tỷ NDT; tỷ lệ nợ trên tài sản là 77,44%; từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025 doanh thu hoạt động đạt 6.353,60 tỷ NDT, lợi nhuận ròng đạt 162,93 tỷ NDT (chưa kiểm toán).

(10) Quan hệ liên quan: Tập đoàn Trung Giao là cổ đông khống chế của công ty; Tập đoàn Trung Giao và các đơn vị trực thuộc (không bao gồm Zhenhua Heavy Industries và các đơn vị được hợp nhất của Zhenhua Heavy Industries) thuộc các bên liên quan của Zhenhua Heavy Industries. Thuộc trường hợp quy định tại điều 6.3.3 của “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải”.

(11) Năng lực thực hiện hợp đồng của bên liên quan: Bên liên quan tồn tại hợp pháp theo pháp luật, có năng lực thực hiện liên tục hoạt động và cung cấp dịch vụ; tình hình tín dụng tốt.

2. Thông tin cơ bản về Công ty TNHH Tài chính Trung Giao

(1) Tên công ty: Công ty TNHH Tài chính Trung Giao (sau đây gọi là công ty tài chính)

(2) Mã số tín dụng xã hội thống nhất: 91110000071677369E

(3) Thời điểm thành lập: 1 tháng 7 năm 2013

(4) Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn khác

(5) Người đại diện theo pháp luật: Jiang Feng

(6) Vốn đăng ký: 700.000 triệu NDT

(7) Địa chỉ đăng ký: Tòa nhà B, tầng 16, căn 1603-1609, số 83 Đại lộ Deshengmenwai, Quận Tây Thành phố Bắc Kinh

(8) Phạm vi kinh doanh: Dự án được cấp phép: Dịch vụ đối với công ty tài chính của tập đoàn doanh nghiệp. (Theo quy định của pháp luật, các dự án cần phê duyệt thì chỉ được triển khai sau khi được các cơ quan liên quan phê duyệt; các hạng mục kinh doanh cụ thể theo văn bản phê duyệt hoặc giấy phép của cơ quan liên quan) (Không được tiến hành các hoạt động kinh doanh thuộc danh mục cấm và hạn chế theo chính sách ngành của Nhà nước và của thành phố này.)

Sau khi được phê duyệt bởi Cục quản lý tài chính giám sát của Nhà nước về quản lý tài chính tại Bắc Kinh (trực thuộc Tổng cục quản lý tài chính nhà nước Trung Quốc), công ty có thể kinh doanh các nghiệp vụ sau: (i) Nhận tiền gửi từ các đơn vị thành viên; (ii) Cho vay đối với các đơn vị thành viên; (iii) Thực hiện chiết khấu thương phiếu đối với các đơn vị thành viên; (iv) Thực hiện thanh toán và chi trả vốn cho các đơn vị thành viên; (v) Cung cấp khoản vay ủy thác cho các đơn vị thành viên, bảo lãnh phát hành trái phiếu, bảo lãnh phi tài trợ, tư vấn tài chính, xác minh tín dụng và dịch vụ đại lý tư vấn; (vi) Tham gia thị trường vay liên ngân hàng cùng nghiệp; (vii) Làm thủ tục chấp nhận thanh toán đối với các thương phiếu của các đơn vị thành viên; (viii) Thực hiện tín dụng mua hàng cho bên mua sản phẩm và tín dụng tiêu dùng đối với các đơn vị thành viên; (ix) Đầu tư các chứng khoán có thu nhập cố định.

(9) Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của công ty tài chính là 91,895 tỷ NDT, tổng nợ phải trả là 80,516 tỷ NDT, vốn chủ sở hữu là 11,378 tỷ NDT; tỷ lệ nợ trên tài sản là 87,62%; năm 2025 doanh thu hoạt động đạt 1,212 tỷ NDT, lợi nhuận ròng đạt 711 triệu NDT (đã kiểm toán).

(10) Quan hệ liên quan: Công ty tài chính là công ty do Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Trung Quốc Co., Ltd., cổ đông sở hữu trên 5% của công ty, kiểm soát; thuộc trường hợp quy định tại điều 6.3.3 của “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải”.

(11) Năng lực thực hiện hợp đồng của bên liên quan: Bên liên quan tồn tại hợp pháp theo pháp luật, có năng lực thực hiện liên tục hoạt động và cung cấp dịch vụ; tình hình tín dụng tốt.

III. Nội dung chính của giao dịch liên quan và chính sách định giá

(1) Giao dịch liên quan thường niên

1. Các loại hình giao dịch liên quan thường niên

Mua sản phẩm: Công ty và các đơn vị trực thuộc mua sản phẩm từ Tập đoàn Trung Giao và các đơn vị trực thuộc.

Tiếp nhận dịch vụ: Công ty và các đơn vị trực thuộc tiếp nhận dịch vụ do Tập đoàn Trung Giao và các đơn vị trực thuộc cung cấp.

Bán sản phẩm: Công ty và các đơn vị trực thuộc bán sản phẩm cho Tập đoàn Trung Giao và các đơn vị trực thuộc.

Cung cấp dịch vụ: Công ty và các đơn vị trực thuộc cung cấp dịch vụ cho Tập đoàn Trung Giao và các đơn vị trực thuộc.

2. Chính sách định giá

Việc triển khai các giao dịch liên quan thường niên phải tuân thủ các nguyên tắc công khai, công bằng và công chính. Nguyên tắc định giá bao gồm: (1) giá do Nhà nước quy định; hoặc (2) nếu không có giá do Nhà nước quy định, áp dụng giá thị trường; hoặc (3) nếu không áp dụng (1) và (2) nêu trên, lấy chi phí vật tư, sản phẩm hoặc dịch vụ do bên cung cấp cung cấp cộng với tỷ lệ lợi nhuận hợp lý làm tiêu chuẩn.

(2) Nghiệp vụ dịch vụ tài chính giữa Công ty với Công ty TNHH Tài chính Trung Giao

Sau khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của công ty, công ty đã ký với Công ty TNHH Tài chính Trung Giao “Thỏa thuận khung dịch vụ tài chính” vào tháng 6 năm 2024; thời hạn hiệu lực của thỏa thuận là 3 năm. Trong thời hạn hiệu lực của thỏa thuận, số dư tiền gửi của công ty và các công ty con tại công ty tài chính trong bất kỳ ngày nào không vượt quá 2,0 tỷ NDT. Mức hạn mức tín dụng tổng hợp mà công ty tài chính cung cấp cho công ty và các công ty con (dùng cho cho vay, chấp nhận thanh toán thương phiếu, chiết khấu và cung cấp bảo lãnh phi tài trợ, v.v.) tối đa không vượt quá 2,0 tỷ NDT.

Các dịch vụ tài chính như tiền gửi, cho vay, cấp hạn mức tín dụng do công ty tài chính cung cấp không cao hơn mức phí cung cấp cho các dịch vụ tài chính cùng kỳ và cùng loại do các ngân hàng thương mại lớn trong nước cung cấp; đồng thời cũng không cao hơn mức phí cho các dịch vụ tài chính cùng kỳ và cùng loại do công ty tài chính cung cấp cho các đơn vị thành viên khác.

IV. Mục đích của giao dịch liên quan thường niên và ảnh hưởng đến công ty

Việc triển khai các giao dịch liên quan thường niên xuất phát từ nhu cầu kinh doanh thường ngày của công ty, giúp thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh của công ty và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường của công ty. Các giao dịch liên quan nêu trên không tồn tại tình huống gây thiệt hại cho lợi ích của công ty và toàn thể cổ đông; không tạo ra ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty; đồng thời không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty.

Trân trọng thông báo.

HĐQT Công ty TNHH Công nghiệp nặng Chấn Hoa Hàng Châu (Tập đoàn)

Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Lượng lớn tin tức, phân tích chính xác—tất cả có tại ứng dụng Sina Finance APP