Nishad Singh, cựu quản lý dự án của FTX, bị CFTC phạt 3,7 triệu USD và bị cấm giao dịch cùng đăng ký

Báo cáo của Jinse Finance: Ngày 2 tháng 4, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) hôm thứ Tư thông báo rằng họ đã đạt được lệnh đồng thuận bổ sung đối với hành động thực thi của mình liên quan đến cựu kỹ sư trưởng của FTX, Nishad Singh. Singh phải thanh toán 3,7 triệu USD tiền thu bất hợp pháp và bị áp lệnh cấm giao dịch trên thị trường trong 5 năm cùng lệnh cấm đăng ký trong 8 năm, điều này có nghĩa là anh ta không thể nhận được giấy phép để vận hành trong các ngành liên quan. Giám đốc thực thi của CFTC cho biết quyết định xử phạt này đã xem xét hành vi hợp tác của Singh với các cơ quan chức năng.
Trước đó, Singh đã phải đối mặt với nhiều vụ kiện pháp lý từ CFTC, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tư pháp do vai trò của anh ta trong vụ việc sụp đổ của FTX vào tháng 11/2022 và hành vi chiếm dụng tiền của người dùng. Vụ việc của anh ta với SEC đã được giải quyết vào tháng 12/2025 với thỏa thuận bao gồm lệnh cấm hoạt động trong ngành 8 năm. Về mặt hình sự, Singh, do đã ra làm chứng trước cựu CEO Sam Bankman-Fried và phối hợp với công tố, cuối cùng đã bị tuyên phạt chấp hành xong thời hạn giam giữ rồi cộng thêm 3 năm quản chế, qua đó tránh án tù hàng chục năm.